I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
S t a a t s b l a d V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
1 1 1 1 1 V I ~ V W g G ~ I ~ ~ I ~ ~ l ~
* i a i e s e s s *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 2 9 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L M - H Y G I E N E
( v e r k o r t )
N e e r g e l e g d t a r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n . K o a p h a n d e l
t e L e u v e n , e l e u 2 X ) 1 Z
D E G R l F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i c h e l T h e y s s t r a a t 5 2 t e 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G + B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
B l i j k e n s v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r s t a a n d e b e s l i s s i n g a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d .
- h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n P E N N E F i l i p - H e u v e l s v e n l a a n 2 t e 3 6 5 0 L a n k l a a r N N 7 2 . 0 4 . 1 9 - 2 9 7 - 9 1 .
A a n P e n n é F i l i p w o r d t a l g e h e l e d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n m a n d a a t a i s z a a k v o e r d e r i n d e
a f g e l o p e n p e r i o d e .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p h e d e n 0 1 . 1 0 . 2 0 1 2
- d e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A I S A U R A , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 9 0 D i e s t , M i c h e l T h e y s s t r a a t 5 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 6 . 9 0 9 . 0 6 3 m e t a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r P E N N E F i l i p D e z e b e n o e m i n g g a a t i n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
O p g e s t e l d t e D i e s t d d 0 1 , 1 0 . 2 0 1 2
P E N N E F i l i p 1 S A U R A B V B A
w e t . v e r t . P E N N E F i l i p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d b e r g r i f f i e d e (
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 6 O K T . 2 4 1 1
D E G R I F F I E R '
G r i f f i e
I l l h I I I f f I I I I I I I I 1 1 1 1 1
* 1 1 1 5 7 2 9 6 *
f l Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 6 2 9 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . L . M . H Y G I E N E
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t , M i c h e l T h e y s s t r a a t 5 2
O n d e r w e r p a k t e : A L A R M B E L P R O C E D U R E - K A P I T A A L S V E R H O G I N G E N - V E R M I N D E R I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w a a r o p v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g w e r d g e b r a c h t :
" G e b o e k t v i e r b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 B o e k 5 2 5 b l a d 2 7 v a k 1 1 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r a . i . ( g e t e k e n d ) F i s k a a l d e s k u n d i g e , C h r i s t e l B o s m a n " B l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t :
1 . A l a r m b e l p r o c e d u r e B i j z o n d e r e v e r s l a g g e v i n g v a n w e g e h e t b e s t u u r s o r g a a n B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t o m t r e n t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . V e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m h e t t e b r e n g e n o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g E u r o e n t a c h t i g C e n t ( 2 5 3 . 6 6 4 , 8 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e n v i e r E u r o e n t w i n t i g C e n t ( 1 8 5 . 0 0 4 , 2 0 ¬ ) m i t s a a n m a a k e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 2 . 4 8 7 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n u i t t e g e v e n a a n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , w e l k e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n e n w e l k e i n g e n o t z u l l e n t r e d e n p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s ;
V o o r a f g a a n d e l i j k e k e n n i s n a m e , l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v e r s l a g g e v i n g , t e w e t e n :
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d a t i n z o n d e r h e i d b e t r e k k i n g h e e f t o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e l a n g d a t z o w e l d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s d e i n b r e n g i n n a t u r a h e b b e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r o m , d e s g e v a l l e n d , a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
3 . V e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n z e s t i g E u r o e n t a c h t i g C e n t ( 1 5 3 . 6 6 4 , 8 0 ¬ ) t e r a a n z u i v e r i n g v a n r e e d s g e l e d e n v e r l i e z e n z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e l a a t s t g o e d g e k e u r d e e n d e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e h e r l e i d e n t o t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e v e n w e l z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
4 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n ( 3 . 4 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n