29/11/2011
ÿþM o r t 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 9 1 1 1 1 0 0 \
. t i a t r g e l e g i t t e r g r e r a
R e c h t b a n k v a n K o t e a r i e
t e L e u v e n , ~
~ ~ ~ N o v . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n t i e r n e m i n g s n r : T p l A
B e n a m i n g
( v o l u i » : A L M A S P O R T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , P r o v i n c i e b a a n , 4 3 .
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n S t e f a n S M E T S , n o t a r i s t e G l a b b e e k o p v i j f e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , : t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t w e r d o p g e r i c h t d o o r h e e r A L L A R D G e o r g e s J u l i e n , z e l f s t a n d i g e , g e b o r e n t e ' T i e n e n o p t w e e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 3 8 0 G l a b b e e k , T i e n s e s t e e n w e g , 1 9 1 e n z i j n " e c h t g e n o t e , m e v r o u w M A R C O E N A n n C h r i s t i n e , z o n d e r b e r o e p , g e b o r e n t e T i e n e n o p z e v e n d e c e m b e r , n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , P r o v i n c i e b a a n , 4 3 . G e h u w d o p 2 2 j u n i 1 9 8 4 ; o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- N a a m : " A L M A S P O R T " .
- Z e t e l : 3 4 6 0 B e k k e v o o r t , P r o v i n c i e b a a n 4 3 .
- K a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) : a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) - s t e v a n h e t k a p i t a a l , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r v o o r m e l d e o p r i c h t e r s e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e d r a g e v a n 6 2 0 0 E U R e u r o a l s v o l g t : d o o r d e h e e r A L L A R D G e o r g e s e n m e v r o u w M A R C O E N A n n , i e d e r v o o r d r i e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n .
- D u u r : o n b e p a a l d .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : H e t u i t b a t e n v a n e e n t a v e r n e m e t s n a c k s ; H e t u i t b a t e n v a n f e e s t - ' e n d a n s z a l e n ; H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n a l l e r h a n d e r u i m t e n ; O n d e r h o u d v a n g e b o u w e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e . v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n . B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e m e m i n g . k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l t e n v o o r z u l k e o n d e m e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s . Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n e n a l d a n
" n i e t b e z o l d i g d . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g
" v a n d u u r . D e z a a k v o e r d e r s d i e d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r z i j n b e n o e m d i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g ( e n e n k e l i n d i e a k t e ) , w o r d e n g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o p d r a c h t k a n e n k e l w o r d e n h e r r o e p e n o f w e l m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v e r e i s t b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o f w e l m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m a a r d a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n z i j n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d " e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e " n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f a l s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j i s w e l v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n . E l k e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . T e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n z a l d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n z i j n d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r .
- J a a r v e r g a d e r i n g : e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n
O p d e I r } n i s i e b : z t a r t p d t E , , , r r n e ' I t l e r , - R e c t o ' r d a r i n i e n h f : L i i ! r r i l t r r s t r t . i r - r t r f f _ i ' " 1 E n 7 3 , : ' j 5 , h e t . 1 ; v ` , r d e t " r : l ' r f
' 1 n v e F ; n f l ' 7 F r C t ' t - t . - i r t r i l ? n i " d . f F l ' ' r i ' E r t r l l i - t L , , . , 1 ' . S ' ' C ' l i t l r n
V e r s o M A z : I l n t 1 t n t 1 : f ' . ' 1 " i !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V r ; r - b s e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- B o e k j a a r : v a n a f é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
. - R e s e r v e s e n v e r d e l i n g w i n s t : H e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e
k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n i t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e
" a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n
h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e l b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . D e d i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d
z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a r e n .
- V e r d e l i n g n a v e r e f f e n i n g : B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e z a a k v o e r d e r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f
" o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e
v a n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
- B e n o e m i n g v a n e e r s t e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : M e v r o u w M A R C O E N A n n , v o o r n o e m d , v o o r
" o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s n i e t b e z o l d i g d .
- E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n l o t 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 . D e e e r s t e : j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d r i e j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n o m a c h t t i e n u u r .
- O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n : D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r m e v r o u w M A R C O E N A n n , v o o r n o e m d , e n i n h e t b i j z o n d e r d e o p s t a r t v a n d e h a n d e l s z a a k ' K l e i n K e m p e n ' .
D e z e o v e r n a m e z a l s l e c h t s i n w e r k i n g t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e " ' t e r r i t o r i a a l b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e m e t v o l m a c h t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e . : ` , l r % C E a ó l s t b e d ! i . F t ! ' F : : r l i s . l d ! ; r R e c t o " N a a m e n f l E 7 l ; r i % I r l ' g t . é ' . I d v a r . d e r r l s l ' l f r T l . - , r , t r - r U n . - ~ i e r r l t a r i F , i l e t ' I j ~ ' r : r ] C f F r l î ' r s o l í l j r l r e i r l J
t , t ; , . a e g d t i f . r é , . t ' t 3 p c l m u 1 1 t e r . l r i u - t v + "
V e r s o h n l i d l e l . , _ n n + . y