17/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e r s , d e ? i e t
D E G R I F F I Ë I
G r i f f i e
1 8 0 8 7
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 8 1 2 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l m a n c o r a B e h e e r s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M g r . L a d e u z e p l e i n 1 5 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s - ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , c o m m i s s a r i s v a n A l m a n c o r a B e h e e r s m a a t s c h a p p i j N V , b e s l i s t h e e f t o m E r i k C l i n c k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r O l i v i e r M a c q , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n a f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 ,
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e m a n d a t e n v a n V a n H u i l e & C i e C o m m . V , m e t C y n t h i a V a n H u i l e a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n m e v r o u w G h i s l a i n e V a n K e r c k h o v e e n v a n d e h e e r J o h a n M a s s y l o p e n a f o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , c f , a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n ,
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r J u l i e n H e n r i V i c t o r S t u y c k , w o n e n d e t e T i e n s e v e s t 4 8 , 3 0 0 0 L e u v e n , " g e b o r e n t e T i e n e n o p 3 1 j u l i 1 9 4 8 , t o t b e s t u u r d e r C v a n A l m a n c o r a B e h e e r s m a a t s c h a p p i j m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , e n t o t h e r b e n o e m i n g v a n m e v r o u w G h i s l a i n e V a n K e r c k h o v e e n d e h e e r J o h a n M a s s y t o t b e s t u u r d e r s B v a n A l m a n c o r a B e h e e r s m a a t s c h a p p i j t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
F r a n k y D e p i c k e r e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 20.12.2013 13696-0145-015
30/10/2013 : LE105972
24/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 8 1 2 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l m a n c o r a B e h e e r s m a a t s c h a p p i j
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M g r , L a d e u z e p l e i n 1 5 , 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r A v a n d e h e r e n F r a n k y D e p i c k e r e e n L u c D i s c r y , h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r B v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s D i s t e r e n d e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r C v a n m e v r o u w K a t e l i j n C a l l e w a e r t e n v a n d e B V B A V a n d a e l e H e r m a n , m e t H e r m a n V a n d a e l e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , l o p e n a f o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 , c f . a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e h e r e n F r a n k y D e p i c k e r e e n L u c D i s c r y t o t b e s t u u r d e r A , v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s D i s t e r t o t b e s t u u r d e r B e n v a n m e v r o u w K a t e l i j n C a l l e w a e r t e n d e B V B A V a n d a e l e H e r m a n , m e t H e r m a n V a n d a e l e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t o t b e s t u u r d e r C v a n A l m a n c o r a B e h e e r s m a a t s c h a p p i j , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s a f l o o p t i n g e v o l g e d e b e n o e m i n g t i j d e n s d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t d e h e e r O l i v i e r M a c q a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n b e t r e f t d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 . D i t m a n d a a t z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 7 .
F r a n k y D e p i c k e r e ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i c c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O E ! w o r d 5 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F R t ' F I F r
1 2 D E C , 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n .
G r i f f i e
i n i i u u u g n u ~ ~
n a z z s n s
1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2012 : LE105972
30/11/2012 : LE105972
31/10/2012 : LE105972
06/09/2012 : LE105972
09/02/2012 : LE105972
29/12/2011 : LE105972
05/12/2011 : LE105972
11/10/2011 : LE105972
28/02/2011 : LE105972
13/12/2010 : LE105972
08/12/2010 : LE105972
30/09/2010 : LE105972
18/08/2010 : LE105972
16/06/2010 : LE105972
18/05/2010 : LE105972
12/01/2010 : LE105972
08/01/2010 : LE105972
21/12/2009 : LE105972
03/06/2009 : LE105972
26/01/2009 : LE105972
12/12/2008 : LE105972
06/05/2008 : LE105972
06/05/2008 : LE105972
18/12/2007 : LE105972
17/12/2007 : LE105972
14/06/2007 : LE105972
08/12/2006 : LE105972
03/07/2006 : LE105972
06/01/2006 : LE105972
20/12/2005 : LE105972
25/11/2005 : LE105972
16/06/2005 : LE105972
31/03/2005 : LE105972
22/12/2004 : LE105972
16/12/2004 : LE105972
09/11/2004 : LE105972
05/01/2004 : LE105972
13/11/2003 : LE105972
22/01/2003 : LE105972
27/12/2002 : LE105972
16/12/2002 : LE105972
16/12/2002 : LE105972
16/12/2002 : LE105972
16/12/2002 : LE105972
16/12/2002 : LE105972
13/12/2002 : LE105972
23/10/2002 : LE105972
01/08/2001 : LE105972
25/01/2001 : LEA020092
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 25.11.2016, NGL 28.11.2016 16688-0061-016