ALMIRALL

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ALMIRALL
Dénomination : ALMIRALL
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 403.090.131

Publication

27/05/2014 : BL281639
13/06/2014
ÿþDr'

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgis%ereteblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de áliteet/ntvm,.

mrigen 0

03 al 2014

re " 'E

ter griffie chtbank an v rie Necierlandstalige

van koopienelei Lirussei

Ondememingsnr Benaming 0403.090.131

(voluit) : Almirall

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Medialaan 32 bus 4, 1800 Vilvoorde, België

Onderwerp akte Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 29 april 2014:

De Aandeelhouders benoemen de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Jean Passion, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat In naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

Voor eensluidend uittreksel,

De heer Luciano Comte Conde Bestuurder

De heer Daniel Martinez Carretero Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2014
ÿþMod Word 11.1

rr

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

30 JUNI 2014

e griffe van de Nederlandstalige wnri koelfihdel Brussel

Ondernemingsnr : 0403.090.131

Benaming

(voluit) : Almirall

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel Medialaan 32 bus 4, 1800 Vilvoorde, België

O 11111111111111 1111

Onderwerp akte Intrekking en toekenning van machten

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 11 juni 2014:

EERSTE BESLUIT

Alle machten van dagelijks bestuur die voorheen werden toegekend aan (i) de heer Jorge Salvat Filomeno, met inbegrip van deze bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 januari 2006 onder nummer 06000012, en aan (ii) de heer Ignacio Vives Lozano, met inbegrip van deze bekendgemaakt in de bijragen van het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011 onder nummer 11165248, worden hierbij met onmiddellijke ingang ingetrokken.

TWEEDE BESLUIT

Aan de volgende personen:

Mevrouw Cristina Ponce Moreno, van Spaanse nationaliteit, woonplaats kiezende te Ronde General Mitre 151, 08022 Barcelona, Spanje, met paspoortnummer AAI369189; en

Mevrouw Beatriz Garcia Graells, van Spaanse nationaliteit, woonplaats kiezende te Ronde General Mitre 151, 08022 Barcelone, Spanje, met paspoortnummer AAI839120,

worden hierbij aile machten van dagelijks bestuur toegekend, met inbegrip van maar niet beperkt tot de volgende machten:

A. Machten die kunnen cesubdelecieerd worden

1. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van de volksgezondheidsoverheden, de fiscale overheden, de griffie van de rechtbank van koophandel en het ondememingsloket;

2. De Vennootschap vertegenwoordigen in samenhang met ziekenhuisaanbestedingen;

3. De Vennootschap vertegenwoordigen voor hoven, rechtbanken en arbitragecommissies in procedures en geschillen;

4, De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van private vennootschappen, instellingen en professionele verenigingen;

5. De Vennootschap vertegenwoordigen in fiscale en arbeidsrechtelijke geschillen;

6. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van werkgeversverenigingen en vakbonden.

B. Machten die niet oesubdelecieerd kunnen worden

1. De Vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van elke publiekrechtelijke of administratieve overheid die niet werd vermeld onder (A) hierboven;

2. Overeenkomsten ondertekenen die rechten aangaande producten met zich meebrengen zowel als overeenkomsten voor diensten en leveringen;

3. Een bestek maken en aanvaarden en bestellingen plaatsen en aanvaarden;

4. Huren, lenen of huurkopen van immobiliën en materiële activa;

5. Werknemers aannemen en ontslaan en hun arbeidsvoorwaarden bepalen;

6. Bankrekeningen openen en sluiten, elke transactie verrichten, zulke bankrekeningen sluiten en aile saldo's opnemen;

Op de laatste blz. van Lulk la vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

"

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

7. Betalingsopdrachten, cheques, wisselbriefjes, orderbriefjes en andere betalingsinstrumenten ondertekenen, onderhandelen en endosseren;

8. Geld eisen en ontvangen en hiervan bewijs van ontvangst geven;

9. Garanties, performance bonds en gelijkaardige zekerheden voor het doel van ziekenhuis aanbestedingen vragen.

De bestaande gevolmachtigden, zijnde (i) De heer Bernard Derouaux aan wie machten van dagelijks bestuur werden toegekend ingevolge de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 19 april 2004 en zoals bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2004 onder nummer 04075009, (ii) de heer Marco Antonio Ayas Carretero en mevrouw Fabienne Coudurier aan wie machten van dagelijks bestuur werden toegekend ingevolge de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 28 januari 2011 en zoals bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 maart 2011 onder nummer 11042268, (iii) de heer Frederik Dubois aan wie machten van dagelijks bestuur werden toegekend ingevolge de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 29 april 2011 en zoals bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 mei 2011 onder nummer 11079313, (iv) de heer Alfredo Baffin de Juan aan wie machten van dagelijks bestuur werden toegekend ingevolge de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 5 oktober 2011 en zoals bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 november 2011 onder nummer 11165248, en (y) de heer Javier Arroniz Morera de la Vall en mevrouw Nürla Sahé Tardera aan wie machten van dagelijks bestuur werden toegekend ingevolge de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 8 mei 2012 en zoals bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2012 onder nummer 12102309, en mevrouw Cristina Ponce Moreno en mevrouw Beatriz Garcia Graells worden hierna gezamenlijk de "Gevolmachtigden" genoemd.

Aile hierboven toegekende machten moeten steeds gezamenlijk worden uitgeoefend door twee Gevolmachtigden..

Aile hierboven toegekende machten die mogen worden gesubdelegeerd, kunnen enkel worden gesubdelegeerd:

(a) Door twee van de Gevolmachtigden, gezamenlijk handelend;

(b) Wanneer de subdelegatie welbepaald is, zijnde voor het verrichten van een bepaalde handeling of

(c) een reeks van handelingen betreffende een welomschreven transactie; en

Wanneer de machten geen transactie betreffen waarvan de waarde EUR 60.000 overstijgt

Niettegenstaande het voorgaande, en om alle twijfel te vermijden, zijn de volgende machten niet inbegrepen in de machten van dagelijks bestuur toegekend in overeenstemming met het bovenstaande:

1. Vaste activa van de Vennootschap en/of verhandelbare effecten en aandelen waarvan de Vennootschap eigenaar is, kopen of overdragen;

2. Onroerend goed van de Vennootschap verkopen, overdragen en kopen;

3. Intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van patenten, handelsmerken en/of marketing toelatingen op farmaceutische bereidingen) kopen, overdragen en/of opgeven;

4. Aan rechten verzaken in het voordeel en/of voor een overheid en/of derde, behalve wanneer het specifiek recht rechtstreeks betrekking heeft op het dagelijks bestuur van de Vennootschap;

5. Bekentenis van schulden, behalve wanneer de specifieke schuld rechtstreeks betrekking heeft op het dagelijks bestuur van de Vennootschap;

6. Garanties geven voor schulden van derden;

7. Leningen toekennen aan derden;

8. ledere lening of kredietfaciliteit, op korte, middellange of lange termijn aangaan.

Voor eensluidend uittreksel,

De heer Luciano Conde Conde De heer Daniel Marti nez Carretero

Bestuurder Bestuurder

"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

26/08/2014 : BL281639
29/07/2014 : BL281639
31/12/2014 : BL281639
30/05/2013 : BL281639
08/06/2012 : BL281639
31/05/2012 : BL281639
03/11/2011 : BL281639
03/11/2011 : BL281639
14/10/2011 : BL281639
01/06/2011 : BL281639
26/05/2011 : BL281639
15/04/2011 : BL281639
14/04/2011 : BL281639
14/04/2011 : BL281639
18/03/2011 : BL281639
09/03/2011 : BL281639
09/03/2011 : BL281639
09/03/2011 : BL281639
01/09/2009 : BL281639
28/04/2009 : BL281639
02/10/2007 : BL281639
24/02/2006 : BL281639
02/01/2006 : BL281639
23/07/2015 : BL281639
02/12/2004 : BL281639
12/08/2004 : BL281639
11/08/2004 : BL281639
11/08/2004 : BL281639
19/05/2004 : BL281639
28/01/2004 : BL281639
18/12/2003 : BL281639
10/09/2003 : BL281639
19/08/2003 : BL281639
19/08/2003 : BL281639
16/07/2003 : BL281639
21/05/2003 : BL281639
29/10/2002 : BL281639
29/10/2002 : BL281639
29/10/2002 : BL281639
29/10/2002 : BL281639
15/06/2002 : BL281639
15/08/2001 : BL281639
09/01/2001 : BL281639
09/01/2001 : BL281639
06/01/1999 : BL281639
05/08/1997 : BL281639
17/09/1996 : BL281639
01/03/1996 : BL281639
06/12/1994 : BL281639
15/12/1993 : BL281639
23/11/1993 : BL281639
24/06/1993 : BL281639
23/09/1992 : BL281639
23/06/1992 : BL281639
21/03/1992 : BL281639
01/02/1991 : BL281639
01/02/1991 : BL281639
08/06/1990 : BL281639
08/06/1989 : BL281639
01/01/1989 : BL281639
15/06/1988 : BL281639
01/01/1988 : BL281639
19/06/1987 : BL281639
01/01/1986 : BL281639
23/10/1985 : BL281639

Coordonnées
ALMIRALL

Adresse
MEDIALAAN 32, BUS 4 1800 VILVOORDE

Code postal : 1800
Localité : VILVOORDE
Commune : VILVOORDE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande