ALOUETTE

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. ALOUETTE
Dénomination : ALOUETTE
Forme juridique : NV
N° entreprise : 845.017.082

Publication

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.05.2014, NGL 24.07.2014 14348-0356-024
07/01/2014
ÿþmod 11.1

 Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I*14007131* mye~ " ~" ,

~~y~' `'"

Î ~

DECa1~~ 0~31

Griffie

Ondememingsnr : 0845.017.082

Voor-behoude

aan het

Belgisct Staatsbia

w IV

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Benaming (voluit) : ALOUETTE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien december tweeduizend dertien, door Meester Eric SPRUYT, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALOUETTE", waarvan de zetel gevestigd is te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat, 2, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft :

1° Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in natura (schuldvordering  welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris) met een miljoen tweehonderdduizend euro (¬ 1.200.000,00) om te brengen op een miljoen tweehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 1.261.500,00) te brengen, door uitgifte van negentienduizend vijfhonderdentwaalf (19.512) nieuwe aandelen.

Vergoeding voor de inbrenq

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de naamloze vennootschap "First Retail International", negentienduizend vijfhonderdentwaalf (19.512) nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 16 december 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Ernst & Young BCVBA, vertegenwoordigd door Leen Defoer, luiden letterlijk als volgt

49, Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Alouette NV, bestaat uit een gedeelte van een achtergestelde lening van First Refait International NV voor een bedrag van ¬ 1.200.000.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c, dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

' De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 19.512 aandelen van de vennootschap Alouette NV,

zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten stofte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 16 december 2013.

Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA

Commissaris

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Leen Defoer

Vennoot."

2° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen tweehonderdeenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi] van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Het wondt vertegenwoordigd door twintigduizend vijfhonderdentwaalf (20.512) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ twintigduizend vijfhonderdentwaalfde (1/20,512de) van het kapitaal vertegenwoordigen.,,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan bet Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd cie rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2013
ÿþ+13189628*

llI

11

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~-~~.

0 6 DEC, ~~,

Griffie ~

Ondernemingsnr : 0845017082

Benaming

(voluit) : Alouette

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2 -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte ë ontslagibenoeming bestuurder - wijziging vaste vertegenwoordiger 15/10/2013

De vergadering beslist na beraadslaging, en met éénparigheid van stemmen:

-de kennisneming en aanvaarding van het ontslag van Mitiska nv, vertegenwoordigd door Punt Holding bvba met ais vast vertegenwoordiger Luc Geuten, als bestuurder van de vennootschap;

' -benoeming van A3M bvba, met als vast vertegenwoordiger Axel Despriet, als bestuurder van dei

vennootschap. Axel Despriet zal tot aan de jaarvergadering van tweeduizend zeventien in de vacature voorzien,

Vaststelling van wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder First Retail International nv,, Met ingang van 15 oktober 2013 zal First Retail International nv vast vertegenwoordigd zijn door Punt Holding; bvba, vast vertegenwoordigd door Luc Geuten.

Voor analytisch uittreksel, FR1 nv,

A3M bvba vertegenwoordigd door Punt Holding bvba,

vertegenwoordigd door Axel Despriet Luc Geuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/10/2013
ÿþ Mod Word 1L1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

O Ii11111.01 II

eusse.

p g pCI. 24'U

Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit)

(verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwelp akte :

0845017082

Alouette

naamloze vennootschap

Pontbeekstraat 2 -1702 Groot-Bijgaarden

wijziging vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vaststelling van wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder First Retail International nv:

First Retail International nv, in haar hoedanigheid van bestuurder deelt mee dat zij met ingang van 15 april 2013 Despriet management bvba , vast vertegenwoordigd door Axel Despriet, aanstelt ais haar vast vertegenwoordiger. Despriet Management bvba vervangt hierbij Mitiska Ventures nv.

Voor analytisch uittreksel,

Despriet Management nv Mitiska nv,

vertegenwoordigd door Axel Despriet vertegenwoordigd door Punt Holding bvba,

Luc Geuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/10/2013
ÿþRechtsvorm : nv

Zetel : Pontbeekstraat 2 - 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

De algemene vergadering van 29 juni 2013 heeft na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen beslist :

Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Mevr L. Defoer, bedrijfsrevisor, te' benoemen tot commissaris van de vennootschap tot na de algemene vergadering van 20 mei 2016, De' vergoeding van de commissaris bedraagt E 3.000 (excl btw)

Voor analytisch uittreksel,

Mitiska nv

Punt Holding BVBA

Luc Geuten

Mod Word ti.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lU 11fl IIEVI~I~MII

*13155176*

Ondernemingsnr : BE0845017082 Benaming

(voluit) : Alouette (verkort)

SUSSEL

~f/ ~+F ~~Y ~~A} Cr ~9

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Rechtsvorm : nv

Zetel : Pontbeekstraat 2 - 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris

De algemene vergadering van 29 juni 2013 heeft na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen beslist :

Ernst & Young bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door Mevr L. Defoer, bedrijfsrevisor, te' benoemen tot commissaris van de vennootschap tot na de algemene vergadering van 20 mei 2016, De' vergoeding van de commissaris bedraagt E 3.000 (excl btw)

Voor analytisch uittreksel,

Mitiska nv

Punt Holding BVBA

Luc Geuten

Mod Word ti.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lU 11fl IIEVI~I~MII

*13155176*

Ondernemingsnr : BE0845017082 Benaming

(voluit) : Alouette (verkort)

SUSSEL

~f/ ~+F ~~Y ~~A} Cr ~9

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

20/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 13.08.2013 13424-0355-025
10/05/2012
ÿþ Mod 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

27 APR 2012

Griffie

Ondememingsnr: 0845017082 Benaming

(voluit) : Alouette

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : nv

Zetel : Pontbeekstraat 2 -1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder - dd 92/04/2092

De vergadering beslist na beraadslaging, en met éénparigheid van stemmen;

-benoeming van Dubore BVBA, met als vast vertegenwoordiger Jan Du Bois, als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat zal een einde nemen na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien

Voor analytisch uittreksel ,

Mitiska NV

vast vertegenwoordigd door Punt Holding bvba

vertegenwoordigd door Luc Geuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/04/2012
ÿþ mod i 1.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 *121 07431

65"

V beh aa Bel Qatar

0 4 AVR. 2012

BRU SSEL

Griffie

Ondernem'irigsnr o bYS o oá'2

Benaming (voluit) : Alouette

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Pontbeekstraat 2

1702 Groot-Bijgaarden

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op drie april tweeduizend en twaalf, voor Meester Eric Spruyt, Geassocieerd{ Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

1) de naamloze vennootschap "First Retail International", afgekort "FRI", met maatschappelijke zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden,

2) de naamloze vennootschap "Mitiska", met maatschappelijke zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-

Bijgaarden,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming °Alouette".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

In eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met;

derden, zelf of door bemiddeling van elke andere natuurlijke of rechtspersoon, in België of in het buitenland alle.

prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

1) het nemen van participaties in ondernemingen, zowel Belgische ais buitenlandse, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat onder meer kapitaalverschaffing aan bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten.

De vennootschap kan de participaties verwerven door iedere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en te gelde maken.

2) het waarnemen van bestuurs- en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse reeds bestaande of nog op te richten vennootschappen waarmee ai dan niet een rechtstreekse of' onrechtstreekse band van deelneming bestaat.

Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk doel van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.

3) het toestaan van leningen en kredietopeningen onder om het even welke vorm, het borg stellen of haar' aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortspruitend uit de schommelingen van de wisselkoersen en interestvoeten, kortom ; het verrichten van alle handels- en financiële operaties behalve die.; welke wettelijk voorbehouden zijn aan de kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, hypothecaire ondernemingen, kapitalisatieondernemingen, en andere. gereglementeerde financiële ondernemingen.

Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm (onder andere onder vorm: van converteerbare obligatieleningen) en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee: rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke en zakelijke zekerheden: verstrekken voor deze ondernemingen.

4) het opbouwen en uitbreiden van haar onroerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van. middelen in onroerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het aankopen, ontwikkelen, promoten, beheren, uitbaten en verkopen van baanwinkels, retail parken en ander vastgoed.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

5) het uitbreiden van haar roerend patrimonium, het beleggen of wederbeieggen van alle'beschiE<bare , middelen in roerende goederen, onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, enz., en het beheer van deze roerende waarden.

6) het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, fiscale, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties of financiële verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante ' verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het maatschappelijk kapitaal van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.

7) het uitvoeren van studies en opdrachten, onder andere van commerciële, publicitaire of wetenschappelijke aard, en de publicatie van de resultaten ervan,

8) het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap aile burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, alles in de meest ruime zin van het woord.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van drie april tweeduizend en twaalf.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "First Retail International', voornoemd, ten belope van. negenhonderd negenennegentig (999) aandelen;

- door de naamloze vennootschap "Mitiska°, voornoemd, ten belope van één (1) aandeel;

totaal: duizend (1.000) aandelen,

Ieder aandeel waarop werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van eenenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort,

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 731-0238681-36 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 30 maart 2012 afgeleverd bankattest,

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap "First Retail International', voornoemd, verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen

De naamloze vennootschap "Mitiska", voornoemd, is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen: Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst,

7 ~ ~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~ À

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming df bij ' afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

BESTUURSBEVOEGDHEID -TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten,

§ 3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verlichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen am wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant, De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op 20 mei te 14.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die vermeld is in de oproeping.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN,

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten warden vermeld.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander i middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luilc B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

AANW EZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertégenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (I) identificatie van de aandeelhouder, (fl) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

INTERIMD1VIDENDEN,

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen,

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tilde deze bevoegdheden bis gewone meerderheid beperken,

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS,

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ de naamloze vennootschap "Mitiska", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Punt Holding", met maatschappelijke zetel te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden, met vaste vertegenwoorder de heer Luc Marie Geuten, wonende te Puntweg 28, 9070 HeudenlDestelbergen;

2/ de naamloze vennootschap "First Retail International", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de naamloze vennootschap "Mitiska Ventures", met maatschappelijke zetel te 1702 Groot-Bijgaarden, Pontbeekstraat 2, vast vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Despriet Management', met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Wolvendreef, 26C, met vaste vertegenwoordiger de heer Axel Albert Despriet, wonende te Koolmijnenkaai 64/A, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend zeventien.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van drie april tweeduizend en twaalf en zal worden afgesloten op 31 december 2012.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013,

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN,

Bijzondere volmacht werd verleend aan Sigrid Hermans en Katrien Decoster, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Pontbeekstraat 2, 1702 Groot-Bijgaarden, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de " formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt v6dr registratie in toepassing van artikel 173, 10 bis van het Wetboek registratierechten. Eric Spruyt

Gemjoçieefç. Notaris

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

I

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Coordonnées
ALOUETTE

Adresse
PONTBEEKSTRAAT 2 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande