16/04/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 i f i l a l l § 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 3 1 2 2 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L P H A S T E E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T E 1 9 3 0 Z A V E N T E M K L E I N E D A A L S T R A A T , 2 8 B U S 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s D a m i e n C O L L O N - W I N D E L 1 N C K X , t e E t t e r b e e k , o p a c h t z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B u r g e l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A L P H A S T E E L " , d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 / M e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( 8 7 4 . 2 3 1 , 2 2 E ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( 8 7 , 4 2 3 , 1 2 E ) e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s o m h e t n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W B .
H e t n e t t o - d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o t i e n c e n t ( 7 8 6 . 8 0 8 , 1 0 E ) , w e r d o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 8 7 3 2 0 3 2 4 7 0 1 9 3 b i j d e b a n k C B C .
2 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o t i e n c e n t ( 7 8 6 . 8 0 8 , 1 0 E ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o t i e n c e n t ( 8 4 8 . 8 0 8 , 1 0 E ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t
D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n h e t u i t g e k e e r d d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s e n v o l s t o r t i s t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o t i e n c e n t ( 7 8 6 . 8 0 8 , 1 0 E ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
H e t g e l d w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 9 8 7 3 2 0 3 2 4 7 0 1 9 3 b i j d e b a n k C B C . g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p * 2 0 1 4 d a t m i j i s o v e r h a n d i g d ,
4 / D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o t i e n c e n t ( 8 4 8 . 8 0 8 , 1 0 E ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e q u s . s E L :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 / W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t o e t e v o e g e n : a l l e r o e r e n d e e n o m r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g e b o u w e n o m d e z e d o o r t e v e r k o p e n e n t e v e r h u r e n , z e t e p r o m o t e n , v e r b o u w i n g v a n g e b o u w e n h e r p r o d u c t i e f m a k e n m e t h e t o o g o p h u n c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g e v e n a l s d e a a n k o o p , d e u i t b a t i n g e n d e v e r k o o p v a n h a n d e l s z a k e n .
6 / D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t
e u r o t i e n c e n t ( 8 4 8 . 8 0 8 , 1 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t " .
7 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n h e t n e d e r l a n d s a a n t e n e m e n
A r t i k e l 1 : M a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g ,
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g " A L P H A S T E E L " .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z a v e n t e m , K l e i n e D a a l s t r a a t , 2 8 b u s H i j m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t l a n d w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n b e s l i s s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d a a r e n b o v e n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , b i j h u i z e n e n k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t h a n d e l , t u s s e n p e r s o o n , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , v e r k o o p v a n m e t a a l e n s t a a l p r o d u k t e n , n o n - f e r r o m e t a l e n , c h e m i s c h e p r o d u k t e n e t g r o n d s t o f f e n i n d e m e e s t r u i m t e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e a c t i v i t e i t e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l t e b e v o r d e r e n e n d e e l n e m e n a a n d e r g e l i j k e a c t i v i t e i t e n o p a l l e h o e g e n a a m d e w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n e n d i t z o w e l v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o l l e d i g o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o o k t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n k o o p v a n g e b o u w e n o m d e z e d o o r t e v e r k o p e n e n t e v e r h u r e n , z e t e p r o m o t e n , v e r b o u w i n g v a n g e b o u w e n e n h e n p r o d u c t i e f m a k e n m e t h e t o o g o p h u n c o m m e r c i ë l e u i t b a t i n g e v e n a l s d e a a n k o o p , d e u i t b a t i n g e n d e v e r k o o p v a n h a n d e l s z a k e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
A r t i k e l 4 D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j m a g v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f v o o r h a a r r e k e n i n g b e p a l e n v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v r o e g t i j d i g o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t
e u r o t i e n c e n t ( 8 4 8 . 8 0 8 , 1 0 ¬ ) .
H e t I s v e r d e e l d i n z e s h o n d e r d t w i n t i g ( 6 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l v e r h o g i n g ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g t e n a l l e n t i j d e v e r h o o g d w o r d e n , d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e n i n d e d o o r h a a r v a s t g e s t e l d e h o o g t e e n v o o r w a a r d e n .
A r t i k e l 7 - V o o r k e u r r e c h t
I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g h e b b e n d e v e n n o t e n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e k e n e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e r e e d s b e z i t t e n , i n e e n t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n m i n i m u m , v a n a f d e d a g v a n d e o p e n i n g v a n d e o n d e r s c h r i j v i n g .
,
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e t i t e l s .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
A r t i k e l 9 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . M e d e i g e n a a r s v a n e e n z e l f d e a a n d e e l z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e n n o o t s c h a p , z o n i e t b l i j f t d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n , d i e a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n z i j n , g e s c h o r s t t o t e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e l a s t h e b b e r i s a a n g e s t e l d .
A r t i k e l 1 0 : O b l i g a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e a l l e n t i j d e h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e b o n s o f o b l i g a t i e s u i t g e v e n b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
E v e n w e l m a g t o t d e u i t g i f t e v a n i n a a n d e e l c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t i n s c h r i j v i n g s r e c h t s l e c h t s b e s l o t e n w o r d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n z o a l s v e r e i s t i s b i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 1 1 : R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t m i n s t e n s d r i e [ e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n , o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r e l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e d u u r v a n h u n m a n d a t e n v a s t .
A r t i k e l 1 2 : B i j e e n k o m s t e n v a n d e R a a d
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r g a d e r t o p b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r ,
t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f t e l k e n s m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s e r o m v e r z o e k e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n m o e t e n a a n e l k e b e s t u u r d e r t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g g e r i c h t z i j n e n
z e m o e t e n d e a g e n d a v e r m e l d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g v a n d e z e t e r m i j n e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n a f w i j k e n , t e l k e n s h i j h e t
v o o r a f g a a n d e l i j k e n e e n p a r i g a d v i e s v a n d e l e d e n h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r m e l d . W o r d t d e z e p l a a t s n i e t
v e r m e l d , d a n w o r d e n z e i n d e z e t e l g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 3 : B e r a a d s l a g i n g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l i s s e n i n d i e n d e t w e e / d e r d e n v a n z i j n l e d e n t e g e n w o o r d i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
E e n b e s t u u r d e r k a n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e l k e a n d e r e w i j z e v a n t e l e c o p l e , s c h r i f t e l i j k b e v e s t i g d , é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s m a c h t i g e n o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e s t e m m e n i n z i j n p l a a t s . l n d i t g e v a l , w o r d t d e l a s t g e v e r g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
D e v o o r t d u r e n d v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s n i e t t o e g e l a t e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 4 : V o o r z i t t e r s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n , v o o r e e n a l d a n n i e t b e p a a l d e d u u r , d i e
d e b e r a a d s l a g i n g e n l e i d t .
D e v o o r z i t t e r h e e f t g e e n b e s l i s s e n d e s t e m i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n .
A r t i k e l 1 5 : N o t u l e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n p r o c e s s e n - v e r b a a l , o n d e r t e k e n d d o o r
d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s i n r e c h t e o f e i d e r t e o v e r l e g g e n v a n d e z e p r o c e s s e n - v e r b a a l w o r d e n
o n d e r t e k e n d h e t z i j d o o r d e v o o r z i t t e r , h e t z i j d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 6 : M a c h t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
b e s t u r e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
A I w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w o r d t
v o o r b e h o u d e n , b e h o o r t t o e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e r z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e d a a r m e d e g e p a a r d g a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
I n g e v a l v a n d e l e g a t i e , b e p a a l t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n e n b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g e n d i e v e r b o n d e n z i j n a a n d e z e f u n c t i e s .
A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O n v e r m i n d e r d d e g e v a l l e n w a a r i n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d a a r t o e e e n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e a a n é é n v a n z i j n l e d e n w e r d t o e g e s t a a n , w a a r i n d e l e g a t i e w o r d t t o e g e s t a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r o f w a a r i n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w e r d t o e g e s t a a n a a n i e m a n d d i e g e e n l i d v a n d i e R a a d i s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , i n r e c h t e , a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r , a l s o o k v o o r d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n m i n i s t e r i e e l o f f i c i e r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r , d i e n i e t m o e t d o e n b l i j k e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A r t i k e l 1 9 : B e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d , b e h a l v e t e g e n g e s t e l d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 0 C o n t r o l e .
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r d e l e d e n , r e c h t s p e r s o n e n o f n i e t v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d d j f s r e v i s o r e n . D e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h u n a a n t a l e n h u n b e z o l d i g i n g e n v a s t . Z i j w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n
h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n z e s j a a r . Z i j m o g e n s l e c h t s o m j u i s t e r e d e n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a g e n w o r d e n .
E v e n w e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n d a t e e n a f w i j k i n g v o o r z i e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n m i d d e l g r o o t e o n d e r n e m i n g b e z i t t e n , i n d e z i n v a n h e t b o e k h o u d r e c h t , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p d e c o n t r o l e a a n e l k e v e n n o o t t o e v e r t r o u w d , i n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d I n d e w e t g e v i n g .
I n d a t g e v a l k a n d e v e n n o o t z i c h t e d i e n e i n d e l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n d a a r v o o r g o e d g e k e u r d e a c c o u n t a n t D e b e z o l d i g i n g v a n d e a c c o u n t a n t z a l t e n l e s t e z i j n v a n d e v e n n o o t o f v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g a a n g e s t e l d i s g e w e e s t o f i n d i e n e e n b e s l i s s i n g i n d e z e z i n w e r d g e n o m e n .
A r t i k e l 2 1 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
Z i j h o o r t h e t v e r s l a g v a n b e s t u u r ( e n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n ) e n b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t r e s u l t a a t . N a a a n n e m i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t z e z i c h u i t o v e r d e o n t l a s t i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 2 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n k a n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m i t s l a a t s t g e n o e m d e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s e n / o f d e f o r m a l i t e i t h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
E v e n w e l , v o o r d e m i n d e r j a r i g e n , d e o n b e l c w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n t r e d e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p e n v o o r d e r e c h t s p e r s o n e n , h u n w e t t e l i j k o f s t a t u t a i r e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e m e d e f i i g e n a a r s , d e n a a k t e e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d g e v e r s d i e n e n z i c h d o o r e e n e n d e z e l f d e p e r s o o n t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 3 : B u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r .
D e v o o r z i t t e r d u i d t d e s e c r e t a r i s a a n . D e v e r g a d e r i n g k i e s t t w e e s t e m o p n e m e r s . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s
v e r v o l l e d i g e n h e t b u r e a u .
A r t i k e l 2 4 : B e r a a d s l a g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e p l a a t s t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d e n d e a a n d e l e n g e t e l d o p b a s i s v a n e e n
s t e m m e t d e z w a k s t e w a a r d e .
B e h a l v e m e e r d w i n g e n d e b e s c h i k k i n g d o o r d e w e t , m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t g e l d i g b e r a a d s l a g e n ,
i n d i e n d e a a n w e z i g e n n i e t t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B e h a l v e i n d e m e e r d w i n g e n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t v o o r z i e n , m a g g e e n b e s l i s s i n g o f w i j z i g i n g a a n d e
s t a t u t e n a a n g e n o m e n w o r d e n , i n d i e n z e n i e t t e n m i n s t e d e d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n b e r e i k t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 5 : P r o c e s s e n - v e r b a a l v a n d e v e r g a d e r i n g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v r a g e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d i e m o e t e n o v e r g e l e g d w o r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 2 6 : B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p d e z e l a a t s t e d a g , s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r h e t o n t w e r p v a n d e j a a r r e k e n i n g o p , b e v a t t e n d e d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , d e t o e l i c h t i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , z i j n v e r s l a g v a n b e s t u u r o v e r h e t b o e k j a a r .
H i j o v e r h a n d i g t d e z e s t u k k e n a a n c i e c o m m i s s a r i s , é é n m a a n d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g m o e t u i t s p r e k e n .
T e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e d o o r a r t i k e l 6 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r m e l d e d o c u m e n t e n n e e r g e l e g d t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 2 7 : W i n s t v e r d e l i n g .
D e b r u t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e c o r r e c t i e s , d e f i s c a l e e n a n d e r e v o o r z i e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e l t b e r e i k t o f e e n a n d e r e e v e n r e d i g h e i d d i e d o o r d e w e t m o e s t v a s t g e s t e l d w o r d e n .
I n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s b e n e d e n p e i l k o m t , d a n m o e t d e z e a f h o u d i n g o p n i e u w w o r d e n t o e g e p a s t t o t d e r e s e r v e w e e r o p p e i l i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r u i t k e r e n , i n d e v o r m e n e n v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 6 : O n t b i n d i n g - M a c h t e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , z o r g e n d e v e r e f f e n a a r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r d e v e r e f f e n i n g . B i j g e b r e k a a n z u l k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e i s , d i e h a n d e l t I n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n d i e t o e g e k e n d z i j n i n h e t k a d e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n z i j n v a n t o e p a s s i n g v o o r d e v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 2 9 : V e r d e l i n g v a n d e n e t t o - a c t i v a
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , w o r d t h e t s a l d o e e r s t a a n g e w e n d o m h e t v o l g e s t o r t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l a a n d e t e n d a t n i e t w e r d a f g e l o s t t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n o p g e l i j k e w i j z e z i j n g e s t o r t , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t e v e r d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n m e t d e z e s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n a b s o l u u t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e v r a g e n l a s t e n s d e a a n d e l e n w a a r o p o n v o l d o e n d e w e r d g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e u i t k e r i n g e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e l e n w a a r o p m e e r w e r d g e s t o r t .
H e t s a l d o w o r d t t u s s e n a i l e a a n d e l e n g e l i j k v e r d e e l d .
A r t i k e l 3 0 : K e u z e v a n w o o n p l a a t s .
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e s t a t u t e n , d o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r d i e i n h e t b u i t e n l a n d g e v e s t i g d i s , e l k e b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r , k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a i l e b e r i c h t e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n .
A r t i k e l 3 1 : W e t t e l i j k e r e f e r t e .
A a n d e e l h o u d e r s w i l l e n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g e e r b i e d i g e n . B i j g e v o l g w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k , w a a r a a n n i e t g e l d i g i s a f g e w e k e n , g e a c h t i n d e z e a k t e t e z i j n i n g e s c h r e v e n ; d e c l a u s u l e s d i e s t r i j d i g z i j n m e t d w i n g e n d e b e p a l i n g e n u i t d i t W e t b o e k w a r d e n g e a c h t n i e t t e z i j n i n g e s c h r e v e n .
8 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s ( h e t z i j d e H e e r D a v i d B R A D B R O O K E e n M e v r o u w J a n e P A T I E N T ) t e v e r n i e u w e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a r e n v a n a f h e d e n .
H u n m a n d a t e n n e m e n a a n v a n g o p h e d e n e n z u l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n t w e e d u i z e n d t w i n t i g e e n e i n d e n e m e n . Z e z i j n o n b e z o l d i g d v o o r M e v r o u w P A T I E N T e n b e z o l d i g v o o r d e H e e r B R A D B R O O K E .
, -
V O O R G E L I J K V O R M I G B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
D a m i e n C O L L O N - W I N D E L I N C K X N o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- v o l m a c h t ;
- b a n k a t t e s t a t i e ;
- V e r s l a g v a n d e B e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - 4 , - -
V e e n
b e h o u d e h
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e