06/02/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U I
J A W 2 0 1 4
~ , . R U S F ~ ~
G r i f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 ) 1 1 1 1 J I 0 1 1 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u n i t t u r h e t g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 8 7 7 . 7 1 0
B e n a m i n g
( v o r m t ) : A L , T A S a f f e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O p l o m b e e k s t r a a t 6 , ' 1 7 5 5 G o o i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L T A S a f f e i " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d I s t e 1 7 5 5 G o o i k O p l o m b e e k s t r a a t 6 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 9 9 . 8 7 7 . 7 1 0 , i o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K o e n D i e g e n a n t , t e H a l l e , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e ' . b l a d e n , é é n r e n v o o i e n , t e H a l l e I o p 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 7 2 8 , f o l 6 0 , v a k 0 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . ; D e O n t v a n g e r , g e t e k e n d , C . D e v i l l é , A d v i s e u r . " , b l i j k t d a t o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T Á K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t m i l j o e n z e s h c n d e r d d u i z e n d e u r o ' ( E U R 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n a p a r i w o r d e n g e p l a a t s t , i n g e l d , e n , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . Z i j z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
T W E E D E B E S L U I T : V E R Z A K I N G V O O R K E U R R E C H T - - P L A A T S I N G V O L S T O R T I N G V A N D E N I E U W E A A N D E L E N
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p h e d e n v o o r e e r s t e e n b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d h e e f t t e . v e r z a k e n a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t h a a r t o e k o m e n d e i n g e v o l g e d e s t a t u t e n e n d e w e t n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
2 , D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s v a s t d a t d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r d h e e f t i n t e s c h r i j v e n o p a i l e a c h t d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 8 . 6 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( E U R 1 , 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ' e n h i e r v o o r i n h e t t o t a a l a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 8 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t g e s t o r t .
p e i n s c h r i j v e r , v e r k l a a r t , e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , d a t i e d e r n i e u w a a n - ' d e e l , w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e e f t o p e e n b i j z o n d e r , r e k e n i n g n u m m e r o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k : v e n n o o t s c h a p p e n b i j B N P P A R I B A S F O R T I S .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d i n s t e l l i n g o p 2 7 d e c e m b e r j o n g s t l e d e n e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n , D E R D E B E S L U I T ; V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G i S V E R W E Z E N L I J K T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g ' g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; v i j f e n t w i n t i g ( 9 . 2 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 ( " K a p i t a a l " ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d . V I E R D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e 2 p a r a g r a f e n v a n a r t i k e l 5 ( " M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L " ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d b e s l u i t a i s v o l g t :
` H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 9 . 2 2 5 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r ' n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 9 . 2 2 5 e v a n h e t k a p i " t a a l v e r t e g e n - w o o r d i - t g e n . "
V I E R D E B E S L U I T B I S : O N T S L A G - B E N O E M I N G E N
O n t s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D ë v e r g á d e r í n g v e r z o e k t h a a r b e s l i s s i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 0 t o t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z E N S A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s t r a a t 4 3 / 4 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 0 9 6 9 0 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w V e r c a m m e n M a r i a , g e n a a m d M a r l e e n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A a l m o e z e n i e r s t r a a t 4 3 / 4 1 e n d e b e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S A F F E L B E R G D I R E C T O R & M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a f g e k o r t " S D M S " m e t z e t e l t e 1 7 5 5 G o o i k , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 , R P R B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n v o o r n o e m d , t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s t e w e t e n
* d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S " , m e t z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , P e t r u s H u y s e g o m s t r a a t 3 A , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 1 0 9 . 6 8 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s S l u y s , v o o r n o e m d ;
d e b v b a " S A F F E L B E R G D I R E C T O R & M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , a f g e k o r t " S D M S " v o o r m e l d , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n v o o r n o e m d , t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r v a n a f h e d e n .
D e h e e r J o s S l u y s e n M e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d t e a a n v a a r d e n .
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , d e n v A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S e n d e b v b a " S A F F E L B E R G D I R E C T O R
& M A N A G E M E N T S E R V I C E S " , b e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A L T A L I N E T E C H N O L O G I E S " , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s S l u y s , v o o r n o e m d ,
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n m e v r o u w M a r l e e n V e r c a m m e n e n d e h e e r A r n o l d B e n o o t , b e i d e n w o o n s ü c i e z e n d e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d ; u i t g i f t e v a n d e a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
l n g m a r D e K a g e l ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g