22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 31.05.2014, NGL 18.07.2014 14313-0288-041
25/10/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
1 6 © K T 2 0 1 3
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j ! j e 1 1 1 1 1 1 1 1
' O n d e r ' n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 0 4 . 1 4 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L T I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m I o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l m a C o u r t L e n n e k e M a r e l a a n 6
1 9 3 2 S I N T - S T E V E N S - W O L U W E
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N M E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K E N N I S N A M E O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r D a i s y
D E K E G E L , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L T I , w a a r v a n d e z e t e l
g e v e s t i g d i s t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , A l m a C o u r t , L e n n e k e M a r e l a a n 6 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 a p r i l e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t v a n ' '
h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ,
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
2 ° W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e ;
d i n s d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 4 u u r .
W i j z i g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d
a u g u s t u s o m 1 4 u u r . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2 t e ' ' ; v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r ; : d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d ; ; a u g u s t u s 2 0 1 4 o m 1 4 u u r .
3 ° K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n v a n d e n o t u l e n v a n . d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , i n h e t b i j z o n d e r :
- k e n n i s n a m e e n a a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g p e r 2 8 j u n i 2 0 1 3 v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p : d e h e e r A n d r é B e n s i m o n , d e h e e r M i c h e l H a m o u ( t e v e n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r , ' v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p ) , m e v r o u w L a u r e n c e S a f o n t , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F i d e s O b l i g a t F i d e m m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P i e t V a n V l a e n d e r e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D V C S o l u t i o n s m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r ' P h i l i p p e D e v o o g h d t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V G A d v i s o r y S e r v i c e s m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G a s t o n V a n d e n p l a s ( t e v e n s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ) ;
- b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ; ' ( 6 ) j a a r , e i n d i g e n d o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 e : d e h e e r K u m a r a n a r a y a n a n ; ; K A L E E S W A R A N , w o n e n d e t e I n d i a , V e l a c h e r y C h e n n a i , 6 7 A S r i S e l v a R a t h n a V i n a y a k a r A v e , ( t e v e n s ; : v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ) e n , ~ d e h e e r P r a d e e p M a n o h a r G A I T O N D E , w o n e n d e t e I n d i a , M u m b a i , B a n d r a W e s t , C / 1 9 H a p p y h o m e 2 1 s t M a r t i n ; r o a d .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z i j n o n b e z o l d i g d .
4 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n / o f m e v r o u w E l s B r u l s , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
. e a n b e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- - ,
m o d 1 1 . 1
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , é é n v o l m a c h t , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ô ô r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
D a i s y D E K E G E L G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
d I J N 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
I N
V c b e h c a a r B e l t S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 0 4 . 1 4 5
B e n a m i n g A l t i
: A l t i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k e n v o l g e n d e b e n o e m i n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g
a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 : :
- d e h e e r A n d r é B e n s i m o n ,
- d e h e e r M i c h e l H a m o u ,
- m e v r o u w L a u r e n c e S a f o n t ,
- D V C S o l u t i o n s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e D e v o o g h d t ,
- V G A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a s t o n V a n d e n p l a s ,
D e b e s t u u r d e r s d u i d e n o n d e r e l k a a r B V B A V G A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a s t o n V a n d e n p l a s a a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t m a n d a a t d u u r t z o l a n g a l s z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r , V e r d e r d u i d e n d e b e s t u u r d e r s n o g d e h e e r M i c h e l H a m o u a a n a l s V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ,
A i d e z e m a n d a t e n , z o w e l d i e v a n b e s t u u r d e r a l s v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z i j n o n b e z o l d i g d .
U i t d a t z e l f d e v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 b l i j k t d a t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A l a i n G e o r g y a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 2 w e r d a a n v a a r d , D e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r G e o r g y v o o r z i j n b i j d r a g e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
T o t s l o t b l i j k t n o g u i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 2 d e b e n o e m i n g t o t C o m m i s s a r i s - R e v i s o r v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d u s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A g e v e s t i g d t e D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c G a l e n v a u x ,
H e t e r e l o o n v a n d e C o m m i s s a r i s - R e v i s o r b e d r a a g t 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d e u r o ) p e r j a a r .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
V G A d v i s o r y S e r v i c e s B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G a s t o n V a n d e n p l a s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 31.03.2013, NGL 29.04.2013 13100-0201-037
18/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 16.04.2012 12086-0484-035
23/11/2011
ÿþf M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C r i e
b e 1 1 1 1 1 1 1
a
B a
S t a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 5 9 3 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 7 . 6 0 4 . 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A l t i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e n n e k e M a r e l a a n 6 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r - V o l m a c h t e n
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 3 o k t o b e r 2 0 1 1 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . H E B B E N B E S L O T E N F i d e s O b l i g a t F i d e m B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , S t r u i k h e i d e s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 4 6 0 . 9 3 0 . 7 3 6 ( R P R B r u g g e ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t V a n V l a e n d e r e n , w o n e n d e t e 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , S t r u i k h e i d e s t r a a t 2 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n F i d e s O b l i g a t F i d e m B V B A a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 .
F i d e s O b l i g a t F i d e m B V B A z a l h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
2 . H E B B E N B E S L O T E N a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.11.2011 11610-0398-032
27/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 13.12.2010, NGL 25.01.2011 11013-0015-037
02/07/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 22.06.2009, NGL 30.06.2009 09310-0100-034
30/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 15.12.2008, NGL 29.12.2008 08871-0058-035
22/10/2008 : DEA007622
18/09/2008 : DEA007622
25/08/2008 : DEA007622
25/08/2008 : DEA007622
10/04/2008 : DEA007622
11/10/2007 : DEA007622
21/03/2007 : DEA007622
16/11/2006 : DEA007622
13/10/2005 : AAA007622
05/11/2004 : AAA007622
05/06/2002 : AAA007622
05/03/1999 : DEA007622