AM CONSULTANCY

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AM CONSULTANCY
Dénomination : AM CONSULTANCY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.967.594

Publication

16/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

*13307670*

Neergelegd

12-12-2013



Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ondernemingsnr : 0542967594

Benaming (voluit): AM CONSULTANCY

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1860 Meise, Leon Fischerlaan 33

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: Oprichting

Uit een akte verleden voor Meester Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaris met verblijfplaats te

Etterbeek, op elf december twee duizend dertien, neergelegd voor registratie, werd opgericht door:

1/ De Heer WILLEMS, Michaël, geboren te Uccle op eenentwintig april duizend negenhonderdzevenenzeventig, Belgische met woonplaats te 1090 Jette, Odon Warlandlaan 146, BELGIË, (NN 770421-345-88)ten belope van vijftig aandelen voor negen duizend drie honderd euro (9 300,00 ¬ ), volstort ten belope van zes duizend twee honderd euro (6 200,00 ¬ ).

2/ Mevrouw THIRY, Annabelle, geboren te Liège op drieëntwintig augustus duizend negenhonderdachtenzeventig, Belgische met woonplaats te 1090 Jette, Odon Warlandlaan 146, BELGIË, (NN 780823-020-14) ten belope van vijftig aandelen voor negen duizend drie honderd euro (9 300,00 ¬ ), volstort ten belope van zes duizend twee honderd euro (6 200,00 ¬ ), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder benaming "AM CONSULTANCY" en met zetel gevestigd te Leon Fischerlaan 33, 1860 Meise.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid

van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap heeft ook als doel, zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

 alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van de uitbating van een officina-apotheek toegankelijk voor het publiek, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopathisch; de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopathische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterijartikelen en optiek, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief (te vervolledigen naargelang de specialisaties);

 consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden alsook webmarketing in verband met voornoemde gebieden;

 het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap zal in het algemeen alle activiteiten mogen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijken van haar maatschappelijke doel te bevorderen en deelnemen aan dergelijke activiteiten op alle hoegenaamde wijze. De vennootschap mag in het algemeen en dit zo wel in België als in het buitenland, alle verrichtingen stellen en dit zowel van commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks, volledig of gedeeltelijk betrekking hebben met de verwezenlijking van h aar maatschappelijk doel. De vennootschap zal zich borg kunnen stellen voor derden en een mandaat van bestuurder waarnemen in alle vennootschap of vereniging.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die door de comparanten volledig worden onderschreven en is volstort ten belope van twaalf duizend vier honderd euro (12.400 EUR) Voormeld bedrag werd gestort op een bijzondere rekening nummer BE63 0688 9871 2808 op naam van de  AM CONSULTANCY bij Belfius Bank.

ZAAKVOERDER.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, benoemd door de algemene vergadering voor een onbeperkte of niet beperkte tijdsduur. Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die bevoegdheden waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De algemene vergadering kan een zaakvoerder ad hoc benoemen. De zaakvoerder ad hoc beschikt over dezelfde bevoegdheden als de zaakvoerder, in geval van belangenconflict tussen hem en de vennootschap. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de zaakvoerder kan het dagelijkse bestuur van de zaken van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging betreffende het bestuur, aan één of meerdere personen opgedragen worden.

De zaakvoerder kan zijn bevoegdheden voor een bepaalde rechtshandeling of voor een bepaalde categorie uitdrukkelijk aan te wijzen rechtshandelingen bij authentieke of onderhandse volmacht overdragen aan een mandataris, al dan niet vennoot, die de vennootschap binnen de perken van zijn volmacht geldig vertegenwoordigt en verbindt.

Zowel de zaakvoerder als de persoon belast met het dagelijks bestuur en de mandataris mogen binnen de perken van hun bevoegdheden hun volmachten subdelegeren of bijzondere volmachten verlenen aan andere lasthebbers.

De zaakvoerder heeft de bevoegdheid om de overeenkomstig dit artikel aangestelde personen ten allen tijde te herroepen.

ALGEMENE VERGADERING.

De algemene vergadering, zo zij regelmatig is samengesteld, vertegenwoordigt de algeheelheid der

vennoten.

Zij heeft geen andere bevoegdheden dan binnen de door de wet of de statuten getrokken grenzen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Al haar beslissingen zijn bindend voor alle vennoten ongeacht hun eventuele afwezigheid en de wijze waarop zij gestemd hebben.

Elke vennoot mag zich op elke algemene vergadering, gewoon of buitengewoon, laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, vennoot of niet. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn.

Elke aldus aangesteld volmachtdrager mag meerdere vennoten vertegenwoordigen.

Telt de vennootschap slechts één vennoot, dan oefent deze de bevoegdheden uit toegekend aan de algemene vergadering. Deze bevoegdheden kan hij niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot handelend als algemene vergadering worden neergelegd in een register bijgehouden ten maatschappelijke zetel.

Elk jaar, op laatse vrijdag van de maand december om achttien uur, komt van rechtswege op de zetel van de vennootschap of op de plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid, een jaarvergadering bijeen. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen tenminste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan de zaakvoeder is gericht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Een stem kan eveneens geldig uitgebracht worden via een volmachtdrager of door gebruik van de telecommunicatiemiddelen.

De vennoot die op zulke wijze zijn stemrecht uitoefent, wordt geacht op de vergadering aanwezig te zijn. De vennoten worden voor elke algemene vergadering opgeroepen bij aangetekende brief, overeenkomstig de voorgeschreven formaliteiten terzake. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daarmede instemmen.

Met uitzondering van de wettelijke bepalingen terzake bepaalt de algemene vergadering soeverein alle regelen en formaliteiten die verband houden met haar beraadslagingen en stemmingen.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de beslissingen genomen met de meerderheid der stemmen.

Stemmingen over benoemingen, afzettingen en decharge zijn geheim.

Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping, informatie en andere voorschriften zal binnen de algemene vergadering geacht worden voldaan te zijn wanneer alle vennoten zelf of bij monde van hun volmachtdrager verklaren dat aan deze verplichtingen is voldaan.

JAARREKENING.

Het boekjaar begint op eerste juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

WINSTVERDELING.

Het batig saldo van de balans vormt na aftrek van de door de zaakvoerder nodig geachte voorzieningen en

afschrijvingen, de nettowinst van de vennootschap.

De netto-winst van het boekjaar wordt als volgt verdeeld

1. vijf ten honderd wordt bestemd tot het aanleggen van de wettelijke reserve tot op het ogenblik dat deze tien ten honderd van het kapitaal zal bedragen.

2. het overige wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

VERDELING VAN HET SALDO.

Na vereffening van het passief tegenover derden of consignatie van deze bedragen, zal het saldo verdeeld worden onder de vennoten in verhouding tot hun aandelen, onder aftrek van de eventueel nog te storten bedragen

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De vennoten hebben beslist dat:

1. het eerste boekjaar uitzonderlijk vanaf elf december tweeduizend dertien aanvang nemen, om te eindigen

op dertig juni twee duizend en vijftien.

De eerste algemene vergadering zal plaats nemen in december tweeduizend en vijftien.

2. Als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen

- De heer Willems Michaël, geboren te Uccle de eenentwintig april duizend negenhonderdzevenenzeventig, wonende te 1090 Jette, Odon Warlandlaan 146 bus 0M/H, rijksregisternummer 770421-345-88

- Mevrouw Thiry Annabelle, geboren te Liège de drieëntwintig augustus duizend negenhonderdachtenzeventig, wonende te 1090 Jette, Odon Warlandlaan 146 bus 0M/H, rijksregisternummer 780823-020-14 en die aanvaardt.

Na deze benoeming neemt de zaakvoerder volgende beslissingen: de vennootschap neemt alle rechten,

verplichtingen en verbintenissen over die voortvloeien uit handelingen, akten en overeenkomsten gesteld of

aangegaan door vennoten, oprichters, zaakvoerders of volmachtdragers in naam van de vennootschap in

oprichting.

VOOR GELIJKVORMIG BEKNOPT UITTREKSEL

Damien COLLON-WINDELINCKX, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift;

- bankattest.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - Vervolg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AM CONSULTANCY

Adresse
LEON FISCHERLAAN 33 1860 MEISE

Code postal : 1860
Localité : MEISE
Commune : MEISE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande