AM DISTRIBUTION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AM DISTRIBUTION
Dénomination : AM DISTRIBUTION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.639.162

Publication

08/08/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

0835639162

AM Distribution

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 1640 RHODE-ST-GENESE, Avenue Arthur Grumiaux 4 ONSLAG- BENOEMING

Bespreking van de agendapunten

1. ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDER

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend door Mineur Jean, wonende te 1640 RHODE-ST-GENESE, Avenue Arthur Grumiaux 4. Dit ontslag gaat in op 15/07/2014.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2, BENOEMING VAN EEN NIEUWE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen : Mahy Anouk, wonende

te 1640 RHODE-ST-GENESE, Avenue Arthur Grumiaux 4. Haar mandaat gaat in op 15/07/2014

en heeft een onbepaalde duur.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Uittreksel van het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 15/07/2014.

Mahy Anouk

Zaakvoerder

In de bijlagen bij het Belgisch Sttatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aargeiegcu

Ont Va n

" .gen 0

3 0 .111L1 2014

rechtbank

ter griffie van de Nederiandstalige

van koophandel Brussei

til

*14151919*

I Il

11/04/2013
ÿþ Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

_~,

misse

02 ge 20I3

III~auuiia~1

'1305fi93<

N i

Ondernemingsnr: 0835639/62

Benaming

(voluit) : AM Distribution

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel : 1640 RHODE-ST-GENESE, Avenue Arthur Grumiaux 4 Onderwerp akte : ONSLAG- BENOEMING

Bespreking van de agendapunten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1. ONTSLAG VAN EEN ZAAKVOERDER

De algemene vergadering neemt akte van het ontslag uit de functie van zaakvoerder dat werd ingediend door Mahy Anouk, wonende te 1640 RHODE-ST-GENESE, Avenue Arthur Grumiaux 4. Dit ontslag gaat in op 3110312013,

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. BENOEMING VAN EEN NIEUWE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist ais nieuwe zaakvoerder te benoemen : Mineur Jean, wonende

te 1640 RHODE-ST-GENESE, Avenue Arthur Grumiaux 4. Zijn mandaat gaat in op 01/04/2013

en heeft een onbepaalde duur.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Het mandaat van de zopas benoemde zaakvoerder is onbezoldigd.

Ulttreksel van het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 14/03/2013.

Mineur Jean

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik 8 vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/05/2011
ÿþ Mal 2.1

WIL in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

11111111,11111,1,1M111111]1111

EFIUSSELI

1 9 APR .~0~

Grlffl

Ondememingsnr : Benaming

(voluit) : AM DISTRIBUTION

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 1640 Sint Genesius Rode, Arthur Grumiauxlaan 4

Onderwerp akte : OPRICHTING

Luidens een akte verleden voor notaris Charles Lebon te Brussel op 11 april 2011, Geboekt vijf bla(den) geen verzending te Brussel 3de kantoor der Registratie de dertien april 2011 boek 73 blad 25 vak 14.Ontvangen vijfentweentig euros. (25,00¬ ) Voor de Ontvanger (getekend) S.GERONNEZ-LECOMTE, heeft Mejuffrouw MAHY Anouk Irène Marcel, geboren te Elsene op 27 aaugustus 1971, ongehuwd, gedomicilieerd te Elsene, Berkendaelstraat 94 een handelsvennootschap opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, genaamd "AM DISTRIBUTION", met zetel te Sint Genesius Rode, Arthur Grumiauxlaan 4 met een maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 euro, verdeeld in honderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigt het honderdste deel van het maatschappelijk kapitaal. De aandelen werden in geld ingetekend en volledig gestort.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in BelgTe als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, alle handelsverrichtingen aangaande de uurwerken, juwelen alsmede alle al dan niet luxe artikelen en onderdelen hiervan inbegrepen wat het textiel en lederartikelen betreft.

Zijheeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, aile handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris,

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

83S-, 639.4~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~..

% behouden

r-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap' toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hemieuwbare termijn van drie jaar.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste woensdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één vennoot is, dan zal hij op deze datum de jaarrekeningen voor goedkeuring ondertekenen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per aangetekend schrijven gericht aan de vennoten, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de titularissen van certificaten of obligaties en aan de commissarissen.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de zaakvoerder(s) In functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of merdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen en onder voorbehoud van de bevestiging van de rechtbank van koophandel van de vereffenaar(s).

Na betaling van alle schulden lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld.

OVERGANGSMAATREGELEN

de vennoot heeft vergaderd en heeft eenparig volgende beslissingen genomen.

1.  Eerste maatschappelijk boekjaar

Het eerste maatschappelijk boekjaar wordt afgesloten op 31 december 2012.

2. --- Eerste jaarlijkse algemene vergadering

De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats in 2013.

3.  Benoeming van niet statutaire zaakvoerder(s)

De vergadering beslist het aantal zaakvoerders te bepalen op één.

Zij benoemt tot zaakvoerders Mejuffrouw Mahy Anouk, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

4.-- Commissaris revisor

Er wordt geen commissaris-revisor benoemd.

Voor ontledend eensluidend uittreksel.

(getekend) Charles Lebon, Notaris te Brussel

Melding: een uitgifte van de akte.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AM DISTRIBUTION

Adresse
ARTHUR GRUMIAUXLAAN 4 1640 SINT-GENESIUS-RODE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande