24/04/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 2 - 0 4 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 6 9 8 6 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 2 8 7 9 1 2 1 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
A M A D E U S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n n o g t e r e g i s t r e r e n a k t e o n t v a n g e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 d o o r G u y D E S C A M P S , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e S i n t G i l l i s B r u s s e l , w a t v o l g t , l e t t e r l i j k :
" H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N .
O p é é n e n t w i n t i g a p r i l .
V ó ó r m i j , G u y D E S C A M P S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 6 0 B r u s s e l , G u l d e n - V l i e s l a a n 5 5 / 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 3 3 . 5 5 4 . 4 5 4 .
V E R S C H I J N T
D e H e e r C L E T O N E r i c , o n g e h u w d , g e b o r e n t e C o m p i è g n e ( F r a n k r i j k ) o p 0 1 j a n u a r i 1 9 6 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 6 2 0 1 0 1 - 8 3 7 . 5 4 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d k n a a p l a a n 3 5 . H i e r n a " d e o p r i c h t e r " g e n o e m d .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 5 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e o p r i c h t i n g a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s e e n f i n a n c i e e l p l a n v o o r g e l e g d , w a a r i n h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r a n t w o o r d t .
D e c o m p a r a n t v e r z o e k t m i j , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , d e a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l i j d e n v a n w a t v o l g t :
I . O P R I C H T I N G
H i j r i c h t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p , o n d e r d e n a a m A M A D E U S I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d k n a a p l a a n 3 5 , w a a r v a n h e t k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t e n e r k e n t :
1 ) D a t e l k e i n s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n i s v o l l e d i g g e s t o r t .
2 ) D a t h e t g e l d b e s t e m d v o o r d e s t o r t i n g v a n b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n w e r d g e d e p o n e e r d d o o r
s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r
t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g g e o p e n d b i j d e b a n k
E e n b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g w o r d t v o o r g e l e g d .
3 ) D a t d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g u i t h o o f d e v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n n u a f a a n e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r h a r e r b e s c h i k k i n g h e e f t .
4 ) D a t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z i j n a a n d a c h t h e e f t g e v e s t i g d o p d e w e t t e l i j k e b e s c h i k k i n g e n b e t r e f f e n d e , r e s p e c t i e v e l i j k d e p e r s o o n l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e d e z a a k v o e r d e r s v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p l o p e n , i n g e v a l v a n k e n n e l i j k g r o v e f o u t e n o p h e t v e r b o d o p g e l e g d d o o r d e w e t a a n s o m m i g e p e r s o n e n o m a a n h e t b e s t u u r v a n e e n v e n n o o t s c h a p d e e l t e n e m e n .
( m e n l a a t w e g )
6 ) A n d e r z i j d s e r k e n t d e c o m p a r a n t t e w e t e n d a t o m t r e n t e n i g , a a n e e n o p r i c h t e r , a a n e e n z a a k v o e r d e r o f a a n e e n v e n n o o t t o e b e h o r e n d v e r m o g e n s b e s t a n d d e e l , d a t d e v e n n o o t s c h a p z o u
O n d e r w e r p a k t e :
S c h i l d k n a a p l a a n 3 5
1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o v e r w e g e n b i n n e n t w e e j a a r t e r e k e n e n v a n d e o p r i c h t i n g t e v e r k r i j g e n t e g e n e e n v e r g o e d i n g v a n t e n m i n s t e é é n t i e n d e g e d e e l t e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l e e n v e r s l a g d i e n t t e w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r d i e w o r d t a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a l s m e d e e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p g e s t e l d .
7 ) D e c o m p a r a n t e r k e n t d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z i j n a a n d a c h t h e e f t g e t r o k k e n o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o m w i l l e v a n i n v o e g e z i j n d e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n , z o u k u n n e n v e r p l i c h t z i j n v e r g u n n i n g e n , a g r e a t i e s o f l i c e n t i e s t e b e k o m e n .
I I . H i j s t e l t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
H O O F D S T U K I . N A A M - D O E L - Z E T E L - D U U R
A r t i k e l 1 . N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t « A M A D E U S I N V E S T » .
A r t i k e l 2 . Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S c h i l d k n a a p l a a n 3 5 . D e z e t e l m a g n a a r o m h e t e v e n w a a r i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s d i e z o r g e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n z . v e s t i g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n e v e n w e l r e k e n i n g m o e t e n h o u d e n m e t d e t a a l w e t t e n b e t r e f f e n d e d e e x p l o i t a t i e z e t e l e n d e s t a t u t a i r e z e t e l .
A r t i k e l 3 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s c o m m e r c i e e l d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e a a n d e a c t i v i t e i t e n o p g e n o m e n i n d e t a b e l v a n d e c o d e s v a n N A C E B E L 2 0 0 8 . 7 0 2 2 0 b i j s t a n d i n z a k e n e n b e h e e r . Z i j z a l a l l e h a n d e l i n g e n v a n m a n a g e m e n t e n b e s t u u r v a n o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d m o g e n s t e l l e n .
7 4 1 5 1 0 2 h e t b e h o u d o p l a n g e t e r m i j n v a n a a n d e l e n u i t g e g e v e n d o o r v e r s c h i l l e n d e a n d e r e o n d e r n e m i n g e n g e k l a s s e e r d i n v e r s c h i l l e n d e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
7 4 1 5 1 0 1 - d e a c t i v i t e i t e n v a n b e h e e r e n a d m i n i s t r a t i e v a n h o l d i n g s , d e t u s s e n k o m s t i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o n d e r n e m i n g e n o p b a s i s v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s a l s b u r g e r l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t b e h e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a l h a a r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n .
D i t d o e l h e e f t b e t r e k k i n g o p d e h u u r , e n v e r h u u r , l e a s i n g , i n r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g , d e t r a n s f o r m a t i e , d e h e r w a a r d e r i n g , d e v e r k a v e l i n g e n v a l o r i s a t i e v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z e k a n e v e n e e n s h a a r g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , a l l e i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , f i n a n c i ë l e , i m m o b i l i ë n a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l , g e h e e l o f t e n d e l e , o f d i e h a a r t o e l a t e n e e n t a k v a n h a a r a c t i v i t e i t e n t e o n t w i k k e l e n o f e r d e v e r w e z e n l j k i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r a l l e m i d d e l e n v a n
i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e m a n i e r d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n e r d e o n t w i k k e l i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f b e v o r d e r e n e n d a a r t o e a l l e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , e n r a t i o n a l i s a t i e , o n t w i k k e l i n g e n o n d e r z o e k d o e n .
I n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n a a n b e p a a l d e
v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p z o u d e n a f h a n k e l i j k z i j n , z a l d e v e n n o o t s c h a p d e z e h a n d e l i n g e n a a n d e r e a l i s a t i e v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r w e r p e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o p * f e b r u a r i 2 0 1 5 .
H O O F D S T U K I I . K A P I T A A L - I N S C H R I J V I N G - A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A r t i k e l 6 .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 7 .
B i j e l k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
A r t i k e l 8 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o t v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t s o e v e r e i n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e s l o t e n .
S t o r t i n g e n w o r d e n o p d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n a a n g e r e k e n d w a a r o p e e n v e n n o o t h e e f t i n g e s c h r e v e n .
D e v e n n o o t d i e , n a e e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f b e t e k e n d e a a n m a n i n g , n a l a a t d e g e v r a a g d e v o l s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n , d i e n t a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n r e n t e t e b e t a l e n g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v a n a f d e o p e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g .
I n d i e n e e n t w e e d e a a n m a n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e d u r e n d e e e n m a a n d z o n d e r g e v o l g i s g e b l e v e n z a l h e t d e z a a k v o e r d e r s v r i j s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e i n g e b r e k e z i j n d e v e n n o o t t e l a t e n o v e r n e m e n d o o r e e n v e n n o o t o f d o o r e e n d e r d e , d e s g e v a l l e n d n a a a n v a a r d i n g v a n d e z e l a a t s t e d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n o p d e i n d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n w i j z e . D e z e o v e r n a m e g e s c h i e d t t e g e n b e t a l i n g a a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t v a n v i j f e n z e v e n t i g t e n h o n d e r d v a n e e n b e d r a g t e r w a a r d e h e t v o l g e s t o r t e d e e l v a n d e a a n d e l e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t n o g t e s t o r t e n s a l d o .
I n d i e n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t w e i g e r t d e o v e r d r a c h t v a n z i j n a a n d e l e n t e o n d e r t e k e n e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s h e m b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n m a n e n d e z e f o r m a l i t e i t b i n n e n d e a c h t d a g e n t e v e r v u l l e n . B l i j f t d e z e a a n m a n i n g z o n d e r g e v o l g , d a n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s , n a a f l o o p v a n d e t e r m i j n , h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e l d i g o n d e r t e k e n e n i n d e p l a a t s v a n d e i n g e b r e k e g e b l e v e n v e n n o o t .
A r t i k e l 9 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z i j z i j n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 0 . O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
( m e n l a a t w e g )
H O O F D S T U K I I I . B E S T U U R - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 3 .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s .
A r t i k e l 1 4 .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n i e d e r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t e s t e l l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n g e l a n g e n .
A l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o e i s e n d e a l s v e r w e r e n d e , z u l l e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r v o l g d .
D e z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , k u n n e n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s , o f n o g a a n e e n d i r e k t e u r , a l d a n n i e t v e n n o o t , o f a a n e l k e a n d e r e l a s t h e b b e r d i e z i j g o e d v i n d e n .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s o e f e n t h i j a l l e e n a l l e v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n u i t e n k a n d e z e l f d e v o l m a c h t e n g e v e n .
A r t i k e l 1 5 .
A l l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , b u i t e n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e m a c h t e n e n v o l m a c h t e n , a l l e a f z e t t i n g e n v a n a g e n t e n , b e d i e n d e n o f l o o n t r e k k e n d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 1 6 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a a n e l k e z a a k v o e r d e r , b u i t e n e n b o v e n d e d o o r h a a r b e p a a l d e m o l u m e n t e n , r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n a n d e r e k o s t e n , o o k v a s t e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n , i n t e s c h r i j v e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n r e k e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r k a n o o k k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
A r t i k e l 1 7 .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n a r t i k e l s 9 3 e n 9 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n , i s h e t n i e t n o o d z a k e l i j k e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n . I n d a t g e v a l o e f e n t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d u i t v a n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 1 8 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . Z i j m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n , d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , d a a r t o e v e r z o e k e n . A l l e o p r o e p i n g e n d i e n e n m i n s t e n s v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n v e r s t u u r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s ,
a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n e n b i j g e b r e k a a n a a n d u i d i n g , o p d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g t o t e l e k e v e r g a d e r i n g k a n d o o r e l e c t r o n i s c h b r i e f w i s s e l i n g g e b e u r e n .
A r t i k e l 1 9 .
I e d e r e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s e n s c h u l d e n a a r - p a n d g e v e r s
m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n .
A r t i k e l 2 0 .
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k a n e l k e v e n n o o t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e s t e m m e n .
D e s t e m m i n g k a n e v e n e e n s g e b e u r e n d o o r g e s c h r i f t . E l k a a n d e e l g e e f t s l e c h t s r e c h t o p é é n s t e m . D e v e n n o o t d i e m e e r d e r e a a n d e l e n b e z i t b e s c h i k t o v e r e e n a a n t a l s t e m m e n g e l i j k a a n d a t v a n z i j n a a n d e l e n .
b ) I n d i e n e r s l e c h t s e e n v e n n o o t i s , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d e n h i j k a n z e n i e t o v e r d r a g e n .
B e t r e f f e n d e d e p u n t e n d i e n i e t i n d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n k a n s l e c h t s w o r d e n b e r a a d s l a a g d i n d e v e r g a d e r i n g , w a n n e e r a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
A r t i k e l 2 1 .
a ) I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d e n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r a l l e a a n w e z i g e v e n n o t e n o n d e r t e k e n d . D e e x p e d i t i e s o f u i t t r e k s e l s v o o r t e l e g g e n i n e n b u i t e n r e c h t e w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r o n d e r t e k e n d .
b ) I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e z e l a a t s t e , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
H O O F D S T U K V . B O E K J A A R - B A L A N S - W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S
A r t i k e l 2 2 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
O p d i e l a a t s t e d a t u m w o r d e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g . D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
A r t i k e l 2 3 .
H e t p o s i t i e f s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n e n a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s d i t b l i j k t u i t d e b a l a n s , m a a k t d e j a a r l i j k s e n e t t o - w i n s t u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t m i n i m u m v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t ; z i j m o e t w o r d e n h e r v a t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w m i n d e r d a n é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o v e r d e t o e w i j z i n g v a n h e t s a l d o o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . D e r g e l i j k e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e u i t k e e r b a r e w i n s t o m v a t d e w i n s t v a n h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n m e t d e v o o r a f n a m e o p d e u i t k e e r b a r e r e s e r v e s e n v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s .
H O O F D S T U K V I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 4 .
1 . W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e z e n ,
h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m t e b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , o v e r d e e v e n t u e l e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n . D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n v o o r s t e l l e n v e r a n t w o o r d e n
i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d .
2 . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f i s g e d a a l d t o t m i n d e r d a n é é n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t d e o n t b i n d i n g g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
3 . W a n n e e r h e t n e t t o a k t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e
b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A r t i k e l 2 5 .
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o f g e r e c h t e l i j k w o r d t o n t b o n d e n .
W a n n e e r d e z e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f z i j n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
H e t o v e r l i j d e n v a n d e e n i g e v e n n o o t h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . A r t i k e l 2 6 .
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g d o o r e e n v e r e f f e n a a r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , b i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e .
D e v e r e f f e n a a r o f d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 2 7 .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , w o r d e n h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t g e s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t b e s c h i k b a r e o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n . E v e n t u e l e v e r l i e z e n z u l l e n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n d e v e n n o t e n , z o n d e r d a t n o c h t a n s e e n v e n n o o t k a n w o r d e n v e r p l i c h t m e e r t e s t o r t e n d a n h e t g e e n h i j i n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e b r a c h t .
H O O F D S T U K V I I . V A R I A
A r t i k e l 2 8 .
A l l e z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f v e r e f f e n a a r s d i e i n h e t b u i t e n l a n d w o n e n , b i j g e b r e k a a n e e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s i n B e l g i ë , d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n k e u z e v a n w o o n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r h e n a l l e k e n n i s g e v i n g e n g e l d i g k u n n e n w o r d e n b e t e k e n d o f a f g e g e v e n .
A r t i k e l 2 9 .
V o o r a l h e t g e e n n i e t i n h u i d i g e s t a t u t e n i s v o o r z i e n , w o r d t n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r w e z e n .
I I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
A . E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p h e d e n e n e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
B . E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
I V . B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
W e t e n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n d e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e , h e e f t d e v e n n o o t i n v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d :
a ) h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d o p é é n .
b ) w o r d t a a n g e s t e l d i n d e z e f u n c t i e :
D e H e e r C L E T O N E r i c , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n e x p l i c i e t t e b e v e s t i g e n d a t h i j
n i e t b e z w a a r d i s m e t e e n b e s l i s s i n g d i e z i c h e r t e g e n v e r z e t .
c ) H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
d ) H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s v a s t g e s t e l d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
e ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t h e t o o g o p h e t f i n a n c i e e l p l a n , o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
f ) D e v e n n o o t s c h a p d i e t h a n s i s o p g e r i c h t n e e m t d e u i t e e n g e z e t t e u i t g a v e n m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r o p r i c h t i n g e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n m e t e e n e e r s t e c l i e n t o p z i c h v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e o v e r n a m e t r e e d t s l e c h t s i n w e r k i n g o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t , n a m e l i j k o p d e d a g v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
A A N S T E L L I N G V O L M A C H T D R A G E R
W e r d a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r , d e H e e r C h a r l e s F E L I X , e x t e r n e b o e k h o u d e r e n f i s k a a l r a a d g e v e r , w o n e n d e t e 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , c h a u s s é e d e T u b i z e 1 3 5 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n v o o r h e t i n s c h r i j v e n , n e e r l e g g e n , m o g e l i j k e a a n p a s s i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n h e t O n d e r n e m i n g s r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t e n d a t a b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K . B . O ) e n d e F i s c a l e e n B T W a d m i n i s t r a t i e s .
D e z e v o l m a c h t e n k u n n e n n o o i t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e H e e r E r i c C L E T O N z i j n m a c h t e n o n t n o m e n w o r d e n o f v e r v a n g e n w o r d e n .
D e z e z u l l e n a l t i j d g e b r u i k k u n n e n m a k e n v a n h u n m a c h t e n e n d e m a c h t e n d i e t o e v e r t r o u w d w e r d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
a a n d e h i e r v o o r g e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e k u n n e n h e r r o e p e n .
W a a r v a n a k t e .
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e S i n t - G i l l i s ( B r u s s e l ) , i n h e t k a n t o o r .
N a g e d a n e i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , o n d e r t e k e n t d e c o m p a r a n t
m e t m i j , n o t a r i s , a p r è s t r a d u c t i o n e n l a n g u e f r a n ç a i s e .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n ) .
V O O R E E N S L U I D E N D E E X P E D I T I E "
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( g e t ) G u y D E S C A M P S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e