15/05/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V . b e h . a a i B e l S t a a
0 5 M E I 2 0 1 4
* 1 4 0 9 9 6 7 8 *
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e p e n
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
"
L . 1 1 1 1 , 1 1 ,
A n t w e r p e n
, , , , . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 9 9 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B - N B V
- -
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h e l d e w e g 1 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e C o m m i s s a r i s M a n d a a t : B e n o e m i n g
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 )
C o n f o r m h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r l e e n t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h a a r a k k o o r d a a n d e ' b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 0 0 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o u r g e t l a a n 4 0 , B - 1 1 3 0 B r u s s e l , a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a r e n . , H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d i e d e r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a s t s t e l t . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r M i k e B o o n e n ( I B R A 0 2 0 7 0 ) , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T O L A l b e r t C o m e l i s Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
c r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I I I I I I I I I I I I I I
" 1 4 0 0 5 5 9 9 *
i
D
I
e , , ; " , , u i ç i - . í ' - - , ~
2 4 D E C 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 9 9 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B - N B V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a r k H i l l B u i l d i n g A , 3 e v e r d i e p i n g , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 , 1 8 3 1 D i e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e n o m e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
D e z a a k v o e r d e r s :
- B E S L U I T E N d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r S c h e l d e w e g 1 , 2 8 5 0 B o o m , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
- B E S L U I T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e i d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.08.2012, NGL 13.09.2012 12564-0585-023
02/04/2012
ÿþ. .
( \ i \
~
~ - - - - - - - ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V I I I
" i a I I I I I I I I o s s s s ~ " V I I I ~ I I I A .
I Y e o r g e r e g d t a r g r i f f i e v a n d e I t e n b i o ï t ~ a n K o o p k a n d e f t o k f f > r e e r l e i r ,
2 1 ! M A R I 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 9 9 M 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B - N B V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k r i j k l e ï 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - B e n o e m i n g e n - Z e t e l v e r p l a a t s i n g - V o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n
E r b l i j k t u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e v e n n o t e n g e n o m e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a t d e v e n n o t e n
- A K T E H E B B E N G E N O M E N v a n h e t e e r v o l o n t s l a g v a n m e v r o u w I n g r i d v a n d e r H o o r n e n v a n d e h e r e n R o h n T h o m a s G r a z e r e n P e t e r F r a n s M a r k S c h u i j l e n b u r g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t v o r i g e b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d . D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- H E B B E N B E S L O T E N o m d e h e e r A l b e r t C o r n e l i s T o l , w o n e n d e t e 3 0 L o g g e r , 1 1 3 2 G G V o l e n d a m , N e d e r l a n d e n d e h e e r G e r r i t J a n M e e r k e r k , w o n e n d e t e R u e d e R e c k e n t h a l 6 7 A , L 2 4 1 0 S t r a s s e n , G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g , a i s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t d e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
- H E B B E N B E S L O T E N d a t d e z a a k v o e r d e r s h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
- H E B B E N B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E i s B r u i s , m e t w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
E r b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r s g e n o m e n o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 d a t d e z a a k v o e r d e r s
- H E B B E N B E S L O T E N o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : P a r k H i l l B u i l d i n g A , 3 e v e r d i e p i n g , J a n E m i e l M o m m a e r t s l a a n 1 8 , 1 8 3 1 D i e g e m , m e t i n g a n g v a n a f 2 m a a r t 2 0 1 2 .
- H E B B E N B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , m e t w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n n i e t m o g e l i j k h e i d t o t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
& V o o r - i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
b e l u i l e n
s a h f i e t
B é l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011
ÿþM o d a l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e
r i e â t t a f l k v e n K o o p h e n d e l t e k e m p e n
G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 9 9 9 . 0 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M B - N B V
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n
V o o r " b e h o u d r m o p
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 d a t d e a l g e m e n e , v e r g a d e r i n g :
- A K T E H E E F T G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r o e n S m i t a l s z a a k v o e r d e r , d i t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 6 j u n i 2 0 1 1 .
D e t e v e r l e n e n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h e t b e g i n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , w o r d t a a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d .
- H E E F T B E S L O T E N d e h e e r P e t e r F r a n s M a r k S c h u i j l e n b u r g , w o n e n d e t e A m S t i e r g r a b e n 8 , 6 3 1 2 8 D i e t z e n b a c h , D u i t s l a n d , e n m e v r o u w I n g r i d M a r i a v a n d e r H o o r n , w o n e n d e t e J i s p e r v e l d s t r a a t 1 4 9 , 1 0 2 4 A H A m s t e r d a m , N e d e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r , d e z e b e n o e m i n g e n g a a n i n v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 1 .
- H E E F T B E S L O T E N d a t d e h e e r P e t e r F r a n s M a r k S c h u i j l e n b u r g e n m e v r o u w I n g r i d M a r i a v a n d e r H o o r n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z u l l e n u i t o e f e n e n .
- H E E F T B E S L O T E N o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , m e t k e u z e . v a n w o o n p l a a t s t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 05.07.2011 11274-0252-022
15/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.06.2010, NGL 06.07.2010 10288-0352-018
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 14.07.2009 09420-0298-019