21/03/2013
ÿþ M o d W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 4 5 9 0
1 1
V t b a b i
a a l
B e l t S t a a
N é e r g e l a g d t e r g r i p [ ° d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e t
t e L e u v e n , d e 1 2 H A R I 2 0 1 3
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : © 5 / À _ ' 3 1 4 . 3 3 C
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M E R I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 9 0 D i e s t ( D e u r n e ) , S c h o e n s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V a n G o r p , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e D i e s t o p a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n o g
t e r e g i s t e r e n ;
B L I J K T d a t :
1 . D e h e e r V A N D E K E R K H O V E , C h r i s t o p h e , b e d i e n d e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , S c h o m s t r a a t 1 4
2 . M e v r o u w V E R S T R E K E N , C a r o l i n e M i a L o u i s , b e d i e n d e , g e b o r e n t e L e u v e n o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n - t a c h t i g , w o n e n d e t e 3 2 9 0 D i e s t , S c h o m s t r a a t 1 4
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t .
B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t , m e t a l s n a a m : " A M E R I E " .
Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 2 9 0 D i e s t ( D e u r n e ) , S c h o e n s t r a a t 1 4 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l : v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d :
1 ) M a n a g e m e n t :
- a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n o n d e r
d e v o r m v a n b e h e e r ( m a n a g e m e n t ) b e s t u u r e n a d v i e s , i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , a a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
o n d e r n e m i n g e n e n o r g a n i s a t i e s ,
- h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n i n d e v o r m v a n a d v i e z e n , i n f o r m a t i e v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e
e n a d m i n i s t r a t i e v e a a r d m e t i n b e g r i p v a n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n v o o r d e r d e n .
- h e t v o e r e n v a n o n d e r h a n d e l i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t u i t v o e r e n v a n b e m i d d e l i n g s o p d r a c h t e n , .
h e t v e r z o r g e n v a n o n d e r h a n d e l i n g s b e g e l e i d i n g e n .
h e t w a a r n e m e n v a n t i j d e l i j k e o f d u u r z a m e b e h e e r s o p d r a c h t e n , k a d e r f u n c t i e s e n m a n a g e m e n t s o p d r a c h t e n .
h e t a a n b i e d e n v a n a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e c o n s u l t a n c y , c o a c h i n g e n t r a i n i n g o p d e t e r r e i n e n m a r k e t i n g , ;
s a l e s , m a n a g e m e n t e n p e r s o o n l i j k e o n t w i k k e l i n g e n d i t i n d e v e r s c h e i d e n e s e c t o r e n v a n h e t n a t i o n a l e e n ;
i n t e r n a t i o n a l e b e d r i j f s l e v e n , a l s v o o r p a r t i c u l i e r e n ,
- h e t o n t w i k k e l e n , v e r k o p e n e n v e r s p r e i d e n v a n a l l e r h a n d e p r o d u c t e n e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n , z o n d e r e n i g :
b e p e r k i n g , d i e d e z e a c t i v i t e i t e n o n d e r s t e u n e n e n d e r e l a t i e m e t d e o p d r a c h t g e v e r s k u n n e n v e r s t e r k e n e n :
b e s t e n d i g e n .
2 ) I C T s e c t o r
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e i n f o r m a t i s e r i n g , h e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n , r e a l i s e r e n e n o p v o l g e n v a n '
i n f o r m a t i c a p r o j e c t e n .
- d e o n t w i k k e l i n g , d e a a n p a s s i n g , d e i m p l e m e n t a t i e , h e t b e h e e r e n o n d e r h o u d , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e
d i s t r i b u t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n v a n i n f o r m a t i c a - , m u l t i m e d i a - e n
t e l e c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r
- d e c r e a t i e e n d e a a n p a s s i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e d i s t r i b u t i e , d e h u u r , e n v e r h u u r v a n a u d i o - , v i d e o -
b e e l d m a t e r i a a l .
- D e o n t w i k k e l i n g , d e a a n p a s s i n g , d e i m p l e m e n t a t i e , h e t b e h e e r e n o n d e r h o u d , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e
d i s t r i b u t i e e n d e h u u r e n v e r h u u r , h e t i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n e n a u t e u r s r e c h t e n .
- h e t i n r i c h t e n , h e t ( u i t ) g e v e n e n h e t d i s t r i b u e r e n v a n c u r s u s s e n e n h e t l e s g e v e n i n h e t a l g e m e e n .
s g r a f i s c h e v o r m g e v i n g e n f o t o g r a f i e .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L i n k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n 1
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e , c o p y w r i t i n g e n r e c l a m e , h e t o n t w i k k e l e n , b e g e l e i d e n , r e a l i s e r e n e n o p v o l g e n v a n p r o j e c t e n i n z a k e c o m m u n i c a t i e e n c o p y w r i t i n g e n r e c l a m e .
3 ) H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , l a n d b o u w - o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ; h e t d e e l n e m e n a a n h u n b e s t u u r , v e r e f f e n i n g e n t o e z i c h t a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d a a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
4 ) h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n d i t a l l e s z o n d e r d e f u n c t i e v a n m a k e l a a r u i t t e o e f e n e n ,
5 ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , w a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l ; ï n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n ; z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a i l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d e z e a c t i v i t e i t e n d i e h a a r z u l l e n t o e l a t e n v o o r d e e l t e h a l e n v o o r h a a r o n t w i k k e l i n g . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n h e t t o e z i c h t , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r w a n t m e t h a a r a c t i v i t e i t e n o f n i e t , D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t e l l e n , z o w e l v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , e n d a a r t o e o n d e r m e e r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o n o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m i n a l l e o m s t a n d i g h e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r , v o l g e n s d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e ,
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s o p n e g e n a u g u s t u s o m n e g e n t i e n u u r , o n g e a c h t o f d e z e d a g e e n f e e s t d a g o f e e n z o n d a g i s .
A l d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A A N S T E L L I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e o p r i c h t e r s h e b b e n d a a r e n b o v e n b e s l o t e n d a t :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ,
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : D e h e e r V A N D E K E R K H O V E C h r i s t o p h e , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 3 2 9 0
D i e s t , S c h o m s t r a a t 1 4
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , B V B A B o e k h o u d k a n t o o r V a n D a m m e , J e f V a n H o r i c k l a a n 1 2 , 3 1 2 8 T r e m e l o , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
4 . - - _ .
V
e
V o o r -
, , b e h i t e n
a a n - b e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L
N o t a r i s J a n V a n G o r p T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g