18/10/2011
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± i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I Y I G Y I I I I 1 I I 1 1 1 I I I I 1 I Y I
s * 1 1 1 5 7 3 1 3 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o _ h a n d « =
t e L e u v e n , d e 0 6 O K T . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 5 . 0 2 6 . 7 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A M I N O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 4 0 0 L a n d e n , B r i g a d e P i r o n l a a n 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r - v e r p l a a t s i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l t e , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D e i n z e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B o e k 5 0 5 B l a d 1 9 V a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . V r . d e e a . i n s p e c t e u r ( g e t . ) , C o l o m b i e K o e n , A d j . - F i n a n c i e e l a s s i s t e n t . " , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B V B A " A M I N O " , m e t z e t e l t e 3 4 0 0 L a n d e n , B r i g a d e P i r o n l a a n 1 1 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g B o e k j a a r
a . W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e b r e n g e n t o t e e n b o e k j a a r d a t b e g i n t o p 1 a p r i l o m t e e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
b . w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" 9 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . " . . .
c . v e r l e n g i n g h u i d i g b o e k j a a r : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g b o e k j a a r , d a t b e g o n n e n i s o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , z a l l o p e n t o t e n m e t 3 1 m a a r t 2 0 1 2 .
T w e e d e b e s l u i t - V e r p l a a t s i n g j a a r v e r g a d e r i n g .
a . V e r p l a a t s i n g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n , 1 5 j u n i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) n a a r 1 5 j u l i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r )
b . A a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n : d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 , v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n .
a l s v o l g t :
" 1 0 . J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p 1 5 j u l i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) . ( . . . ) . "
c . V o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g : d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g , o v e r h e t b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 2 9 m a a r t 2 0 1 1 , t e h o u d e n o p 1 5 j u l i v a n h e t j a a r 2 0 1 2 o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) .
D e r d e b e s l u i t C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - v o l m a c h t a a n z a a k v o e r d e r
V i e r d e b e s l u i t V o l m a c h t a a n d e h e e r T a m i n i a u G e o f f r e y R o g e r E r i c , w o n e n d e t e 3 4 0 0 L a n d e n , B r i g a d e P i r o n l a a n 1 1 , o m , i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s i o k e t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d d o o r n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , m e t s t a n d p l a a t s t e Z u l t e
, r ) x 2
. N . - . . : , , &