AMOENA BENELUX

Dénomination : AMOENA BENELUX

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 888.013.719

Publication

03/07/2014

��Ondernemingsnr : 0888.013.719

Benaming

(voluit) : Amoena Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetel: 't Hofveld 6 - A4, 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek)

(volledig adres)

Onderwerp akte: intrekking volmacht tot vertegenwoordiging

De heer Markus Michael Sommer, in zijn hoedanigheid als enige zaakvoerder van de vennootschap Amoena Benelux, beslist om de verleende volmacht tot vertegenwoordiging, toegekend aan de heer Yann Le Bornec op 1 juli 2013, zoals gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 augustus 2013, in te trekken met ingang van heden 23 mei 2014h.

Markus Michael Sommer

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : IQ:Rec Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

I

Il

8

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegdiontvangen op

2 i Mi 20't

ter griffie van de Nederiandstalige rechtbank muifftwophandel Brusse

.4

Voari [

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

!

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

11/07/2014

��Voor-behoudel aan het Belgisch Staatsbla.

alma

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

eu; gc.-qcgd/ontvangen op

!Md Werd 11.1

0 2 RU 201tei'4

oriiiio von dcalfteriandstailge

, le. russe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888.013.719

benaming

(voluit) : Amoena Benelux

(verkort) :

ReChtSVOrrn : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 'I Hofveld 6 M - 1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte: verlening van volmacht tot vertegenwoordiging

Raubliug, 2 juni 2014

VOLMACHT TOT VERTEGENWOORDIGING

(officieuze vertaling naar het Nederlands)

Ondergetekende:

-Markus Michael Sommer, Duitse inwoner, geboren in Speyer (Duitsland) op 7 augustus 1968, kantoor houdende op de zetel van "Amoena Medizin-Orthop�die-Technik" Gmbh, te Kapellenweg 36, 83064 Raubling (Duitsland)

als enige zaakvoerder van de hierboven vernoemde Vennootschap, geeft in naam en voor rekening van

"Amoena Benelux" BVBA, een Belgische Vennootschap ("de Vennootschap"), met maatschappelijke zetel te 't Hofveld 6 A4, 1702 Groot-Bijgaarden (Belgi�), ingeschreven in het

Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0888.013.719

aan

de heer Olivier Haspeslagh, geboren op 30 oktober 1964, kantoor houdende op de zetel van "Amoena Benelux" BVBA, een beperkte en bijzondere volmacht , met volgende bevoegdheden

1.Het voeren en ondertekenen van briefwisseling en andere documenten met betrekking tot de Vennootschap binnen het verkregen mandaat Voor het tekenen van documenten hoort hij zijn naam, voorafgegaan door de naam van de Vennootschap en zijn functietitel te noteren;

ontvangen en verzenden van kostbaarheden, drukwerk, aangetekende en verzekerde brieven;

3.1-let uitgeven en tekenen van facturen en debetnota's voor kapitaal, intresten en andere zaken met betrekking tot verschuldigde bedragen aan de Vennootschap;

4.1-let aannemen en ontslaan van aile personeelsleden, met uitzondering van managers, het tekenen van overeenkomsten met vakbonden en, in elk geval, niet personeelszaken;

5.Fiet vastleggen van salarissen, lasten en andere items

6.Toezicht houden op het personeel en het nemen van disciplinaire maatregelen;

7.De Vennootschap vertegenwoordigen in al haar handelingen met de sociale zekerheids- en pensioenInsteliingen, alsook met openbare of particuliere instanties die verantwoordelijk zijn voor personeelszaken:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

aie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

- rechtsvorderingen indienen en het leiden van onderhandelingen, het verstrekken van informatie en documenten;

- het tekenen van verklaringen voor de sociale zekerheids- en fiscale doeleinden;

8.1-let vertegenwoordigen van de Vennootschap bij centrale en gedecentraliseerde werkgevers- en werknemersverenigingen voor het voeren van onderhandelingen, het ter beschikking stelen van Informatie en documenten, en om collectieve en interne overeenkomsten en contracten op te stellen;

9.Hei aankopen, ruilen, verkopen en verkrijgen en het verlenen van gebruiksrechten zoals licenties, huur, lease, verhuur, renteloze leningen en alle andere vormen van contracten bestaande in de huidige wetgeving en in de handelspraktijk met betrekking tot goederen, uitrustingsmateriaal en, in het algemeen, roerende activa van welke aard dan ook voor een maximum bedrag van 10.000,00 EUR per transactie, maar zonder enige beperking aangaande het bedrag met betrekking tot de verkoop van goederen aan klanten van de Vennootschap, na de erop van toepassing zijnde prijzen, betalingsvoorwaarden en alle andere contractuele voorwaarden te zijn overeengekomen;

10.Het uitschrijven van cheques en het uitvoeren van betalingen vanuit de bankrekeningen van de Vennootschap, voor een maximumbedrag van 10.000,00 EUR per transactie, binnen de limieten van het krediet toegestaan aan de Vennootschap. Deze bevoegdheid kan uitgeoefend worden zonder enige beperking aangaande het bedrag met betrekking tot de betaling van lonen en salarissen van de werknemers van de Vennootschap die overeenstemmen met de voorwaarden van het arbeidscontract en interne overeenkomsten. De beperking heeft ook geen betrekking op de betalingen aan de belastingdiensten, de sociale zekerheids- en pensioeninstellingen (bijvoorbeeld inkomstenbelasting, BTW, roerende voorheffing, pensioenbijdragen,etc.); Elke betaling vereist dubbele procedures zoals opgenomen is in het bedrijfsbeleid;

11 .1-lat openen en afsluiten van bank- en postrekeningen; opdracht geven aan bankkantoren en postkantoren voor alle transacties die betrekking hebben op de Vennootschap; het uitvoeren van banktransacties en, in het bijzonder, het storten en innen van bedragen, zekerheden en kostbaarheden, het openen van kluizen en het gebruik maken van de inhoud ervan, het regelen van bankleningen, kredietlijnen en bankschulden voor rekening van de Vennootschap;

12.Het ontvangen van, het aangaan en het vrijgeven van deposito's, inclusief waarborgsommen, en het akkoord gaan met beperkingen en alle vormen van deblokkeringen;

13,Het uitgeven, vorderen, endosseren, waarborgen, accepteren en betalen van eender welke bankcheques, post- en telegrafische betalingsorders, wisselbrieven, zowel opnames als ontvangsten, betalingsgaranties en betalingsopdrachten, en in het algemeen, elk commercieel papier of schuldbewijs; het uitgeven van debet of credit nota's op klanten;

14.Het opstellen en ondertekenen van huur-, verzekerings-, reclame-, vertegenwoordigings-, commissie-, onderhuur-, leverings-, dienst-, transport-, mandaat-, agentuurcontracten met of zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, en alle andere vormen van contracten met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap, akkoord te gaan met aile bijhorende contractuele voorwaarden;

15.Het opstellen en ondertekenen van leveringscontracten; het deelnemen in offertes en aanbestedingen; het goedkeuren van specificaties, inclusief die aangaande de openbare administratie; het toestaan voor zoveel als nodig van garanties conventioneel of wettelijk vereist;

16.Het opeisen van betalingen en innen van uitstaande vorderingen van elke schuldenaar van de Vennootschap, om eender welke reden, en het geven van kwijting; het bewijs van betaling en elke andere gerelateerde kwijting; meer bepaald, post- en telegrafische betalingsorders in cntvangst nemen, obligaties en cheques van eender welke vorm en van eender welke waarde, inclusief mandaten van eender welke openbare of private thesaurie; het uitgeven van kwitanties in de vereiste vorm voor de ge�nde bedragen;

17.Het toestaan van uitstel tot betaling en kortingen;

18.1-iet vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover de overheids-, administratieve politieke -, militaire -, fiscale - of vakbondsinstellingen of -autoriteiten (bijvoorbeeld, het handelsregister, het Ministerie van Werkgelegenheid, de gezondheidsinstellingen, de Staat en lokale

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

overheidsinstellingen), met de bevoegdheid tot het ondertekenen en aanbieden, tegenover de bovengenoemde overheden en instellingen, van verzoeken en verklaringen;

19.Het uitvoeren van alle transacties bij de post, telegraafbureaus en telecommunicatiemaatschappijen, spoorwegbedrijven, verzekeringsbedrijven, land-, maritiem- en vliegtransportbedrijven, ongeacht of zij overheidsbedrijven C private concessiehoudencle bedrijven zijn, en bij alle publieke en private administratiekantoren; alsook het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij de post en telegraafbureaus door stortingen op dergelijke rekeningen en door de opname van geldbedragen van deze rekeningen voor een maximumwaarde van 10.000,00 EUR;

20.Het ophalen van goederen en het ondertekenen van documenten met betrekking tot de verzending, transport, douaneformaliteiten, accijnzen, tolheffing en, in het algemeen, elke verplaatsing van goederen binnen het grondgebied van Belgi� en Nederland, zowel in doorvoer, import of export;

21.Het verwerven, verkopen en ruilen van gemotoriseerde voertuigen, het uitvoeren van alle gerelateerde handelingen en het ondertekenen, in naam van de Vennootschap, van alle nodige akten, formulieren en verklaringen, het overeenkomen omtrent registratie en schrapping van voorrechten, met ontslag van elke verantwoordelijkheid jegens de Ambtenaren van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen ("the Public Motor Vehicle Register");

22.De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke rechtscollege, ongeacht haar bevoegdheid en zowel in eerste aanleg als in hoger beroep of cassatie, het aanwijzen van advocaten, ook in graad van hoger beroep en voorziening in cassatie;

23.Het ondertekenen van aangiften vereist onder de huidige wetgeving met betrekking tot directe en indirecte belastingen, en het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover de belastingdiensten;

24.1-let uitvoeren van dwangmaatregelen en verzekeringscontracten; in het bijzonder van verzekeringspolissen voor uitrusting, materiaal, goederen, voertuigen en Inrichting; verzekeringspolissen voor het transport van uitrusting, goederen, voertuigen en verscheidene materialen; verzekeringspolissen tegen aansprakelijkheid van derden;

25.Flet aanwijzen en ontslaan van consultants en medewerkers, het ondertekenen van de kwestieuze contracten, voor een maximumbedrag van 10.000,00 EUR elk;

26.Flet doen van giften voor een maximumbedrag van 1.000,00 EUR elk, uitsluitend in het belang van het imago van de Vennootschap, in overeenstemming met lokale wetgeving;

27.Het vertegenwoordigen van de Vennootschap met betrekking tot publieke en private instellingen, verenigingen, vzw's en gelijkaardige instellingen, werkzaam op het gebied van welzijn en gezondheidszorg;

28.Het uitnodigen van dokters, verplegers, huisartsen en de werknemers van openbare volksgezondheidsinstellingen en overige erkende gezondheidsinstellingen voor het bijwonen van cursussen, conventies, lezingen of openbare product-presentatievergaderingen, gepromoot door de Vennootschap, als sprekers, studenten, waarnemers of gewone deelnemers, onderworpen aan de Italiaanse wetgeving;

De beperkingen opgenomen in punten 9, 10 en 19 zijn niet van toepassing op transacties met de moederonderneming of met andere ondernemingen behorende tot de groep.

Alle verrichtingen en rechtshandellngen moeten voldoen aan aile relevante wet- en regelgeving en overeenstemmen met de richtlijnen van de Vennootschap (gedragscode, beleid, standaardnormen, procedures, rapporten en handleidingen).

Raubling, 2 juni 2014

Markus Michael Sommer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/07/2014

��Mod Wafd S1.1

Ike

ki"L'4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

-`

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*14146180*

netegologdiontvangen op ".

"

4." /I "

1 8 it11J 1814

griffie van de Negandstedige

Onciernemingsnr : 0888013719 Benaming

(voluit) AMOENA BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 1702 Groot-Bijgaarden, 't Hofveld 6, A4

(volledig adres)

Onderwerp akte: Doelwijziging - statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Catherine HATERT, notaris, geassocieerd notaris te Sint-Joost-ten-Node, op 14 juli 2014, niet geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennoostchap met beperkte aansprakelijkheid "AMOENA BENELUX" de volgende beslissingen heeft genomen:

tWijziging van het maatschappelijk doel

Verslaggeving

Kennisnam e

De voorzitter werd ontslagen van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan waarbij een omstgridige verantwoording van de voorgestelde doelwijziging wordt gegeven, opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag is vergezeld van de staat van activa en passive van de Vennootschap afgesloten op 31 mei 2014.

De voorzitter werd eveneens ontslagen van het voorlezen van het verslag van de commissaris over voormelde staat van activa en passive opgesteld in uitvoering van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen.

Het besluit van voormeld verslag luidt als volgt

� Wij verklaren een beperkt nazicht te hebben uitgevoerd van de ons voorgelegde staat van activa en passive van Amoena Benelux BVBA, afgesloten op 31 mei 2014 met een balanstotaal van EUR 650.067,73 en een eigen vermogen van EUR 44.434,81. Deze staat van activa en passiva is opgesteld conform aan het in Belgib van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan,

ons beperkt nazicht werd uitgevoerd in het kader van de beslissing tot wijziging van het maatschappelijk doel.

onze opdracht bestond voornamelijk uit de analyse, de vergelijking en de bespreking van de financi�le infomiatie en werd uitgevoerd in overeenstemming met de aanbevelingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Deze controle was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening. Wij spreken ons bijgevolg niet uit over deze staat van activa en passive.

Dit onderzoek heeft geen elementen aan het licht gebracht die aanleiding zouden kunnen geven tot aanpassingen van materieel belang aan de staat van activa en passiva op datum van 31 mai 2014.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van art. 287 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van een wijziging van het maatschappelijk doel van Amoena Benelux BVBA, zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Kontich, 23 juni 2014

KPMG Bedrijfsrevisoren

Commissaris

vertegenwoordigd door

Io Vanderbruggen

Bedrijfsrevisor �

De vennoten hebben erkend een kopie van deze verslagen alsmede staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 mei 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze hebben verklaard er geen opmerkingen op te formuleren.

Bewaring

bel

at

st Sta

te

rechtbank van koophandel Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris, alsmede de staat van activa en passive van de Vennootschap blijven bewaard in het dossier van de notaris.

Beslissing het doel van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst;

"De vennootschap heeft tot doel het verrichten van Me handelingen in het algemeen in verband met de ' productie, de aankoop, de verkoop, de import, de export, de vertegenwoordiging, de bemiddeling en de consignatie van of in medische assistentieproducten, -apparaten, en -systemen.

De vennootschap kan aile roerende en onroerende goederen verwerven en overdragen; kan door middel van vereniging, deelneming, inbreng, fusie, intekening, participatie, financi�le tussenkomst, of op elke andere manier, een belang verwerven of aanhouden in elk reeds bestaande of nog op te richten vennootschap of onderneming, waarvan het doel analoog is aan of verbonden met haar eigen doel of die de ontwikkeling van haar activiteiten zou bevorderen; zij kan aile handelingen stellen en operaties doorvoeren betreffende roerende en onroerende goederen en kan aile commerci�le, industri�le, financi�le en burgerlijke handelingen stellen en operaties doorvoeren welke direct of indirect verbonden zijn met haar doel of welke mogelijkerwijze de verdere verwezenlijking van haar doel zouden bevorderen.

De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van groepsvennootschappen of andere derden borg of garant stellen en zekerheden verstrekken (niet inbegrip, doch zonder beperking, tot het verstrekken van hypotheken en panden, inclusief op de eigen handelszaak).

Deze opsomming wordt gegeven bij wijze van voorbeeld en is derhalve niet exhaustief.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, en met aile middelen welke zij gepast acht"

2. Alle machten worden verleend aan ondergetekende notaris, om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

3, Alle machten worden verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

4. Bijzondere volmacht wordt verleend aan Mevrouw Inge de Smedt, interne boekhouder van de vennootschap � AMOENA BENELUX �, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bil een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.

Catherine HATERT,

Notaris

Voor gelijktijdige neerlegging

- uitgifte van de akte

- twee mandaten

- het verslag van de zaakvoerder

- het verslag van de commissaris

- de geco�rdineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 13.12.2013, NGL 26.02.2014 14051-0272-030
02/10/2013

�� Mod Word 11.1

Luik In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 2 3 SEP 2013

BRussEL

Griffie

i III I flhIUI II UHI

+13199279*

Ondernemingsnr : 0888.013.719

Benaming

(voluit) : Amoena Benelux

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 't Hofveld 6, bus A4 -1702 Groot-Bijgaarden

(volledig adres)

Onderwerp akte : herbenoeming commissaris

(Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders d.d. 17 december 2012)

Wordt benoemd als commissaris van de vennootschap: KPMG Bedrijfsrevisoren BV odv CVBA, met zetel te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0419.122.548, vertegenwoordigd door de heer Jo Vanderbruggen, bedrijfsrevisor, wonende te 2310 Rijkevorsel, Hoge Heideweg 98. Dit mandaat geldt voor de duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2015.

De voorzitter,

Markus Michael Sommer

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/08/2013

��Mod Word 11.1

?II .U7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ t

1_6 A 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i 111

ui

i

*131 543

Ondernemingsnr : 0888.013.719

Benaming

(voluit) : Amoena Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 't Hofveld 6 A4 -1702 Groot-Bijgaarden (volledig adres)

Onderwerp akte : verlening van volmacht tot vertegenwoordiging

Raubling, 1 juli 2013

VOLMACHT TOT VERTEGENWOORDIGING (officieuze vertaling naar het Nederlands) Ondergetekende:

-Markus Michael Sommer, Duitse inwoner, geboren in Speyer (Duitsland) op 7 augustus 1968, kantoor houdende op de zetel van "Amoena Medizin-Orthop�die-Technik" Gmbh, te Kapellenweg 36, 83064 Raubling (Duitsland) :

als enige zaakvoerder van de hierboven vernoemde Vennootschap, geeft in naam en voor rekening van

"Amoena Benelux" BVBA, een Belgische Vennootschap ("de Vennootschap"), met maatschappelijke zetel te 't Hofveld 6 A4, 1702 Groot-Bijgaarden (Belgi�), ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0888.013.719

aan

de heer Yann Le Bornec, geboren op 11 maart 1965, kantoor houdende op de zetel van "Amoena Benelux" BVBA, een beperkte en bijzondere volmacht , met volgende bevoegdheden :

1.Het voeren en ondertekenen van briefwisseling en andere documenten met betrekking tot de Vennootschap binnen het verkregen mandaat. Voor het tekenen van documenten hoort hij zijn naam, voorafgegaan door de naam van de Vennootschap en zijn functietitel te noteren;

2.Het ontvangen en verzenden van kostbaarheden, drukwerk, aangetekende en verzekerde brieven;

3.Het uitgeven en tekenen van facturen en debetnota's voor kapitaal, intresten en andere zaken met betrekking tot verschuldigde bedragen aan de Vennootschap;

4.Het aannemen en ontslaan van alle personeelsleden, met uitzondering van managers, het tekenen van overeenkomsten met vakbonden en, in elk geval, met personeelszaken;

5.Het vastleggen van salarissen, lasten en andere items;

6.Toezicht houden op het personeel en het nemen van disciplinaire maatregelen;

7.De Vennootschap vertegenwoordigen in al haar handelingen met de sociale zekerheids- en pensioeninstellingen, alsook met openbare of particuliere instanties die verantwoordelijk zijn voor personeelszaken:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

i.

- rechtsvorderingen indienen en het leiden van onderhandelingen, het verstrekken van informatie en documenten;

- het tekenen van verklaringen voor de sociale zekerheids- en fiscale doeleinden;

8.Het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij centrale en gedecentraliseerde werkgevers- en werknemersverenigingen voor het voeren van onderhandelingen, het ter beschikking stellen van informatie en documenten, en om collectieve en interne overeenkomsten en contracten op te stellen;

9.Het aankopen, ruilen, verkopen en verkrijgen en het verlenen van gebruiksrechten zoals licenties, huur, lease, verhuur, renteloze leningen en alle andere vormen van contracten bestaande in de huidige wetgeving en in de handelspraktijk met betrekking tot goederen, uitrustingsmateriaal en, in het algemeen, roerende activa van welke aard dan ook voor een maximum bedrag van 10.000,00 EUR per transactie, maar zonder enige beperking aangaande het bedrag met betrekking tot de verkoop van goederen aan klanten van de Vennootschap, na de erop van toepassing zijnde prijzen, betalingsvoorwaarden en alle andere contractuele voorwaarden te zijn overeengekomen;

10.Het uitschrijven van cheques en het uitvoeren van betalingen vanuit de bankrekeningen van de Vennootschap, voor een maximumbedrag van 10.000,00 EUR per transactie, binnen de limieten van het krediet toegestaan aan de Vennootschap, Deze bevoegdheid kan uitgeoefend worden zonder enige beperking aangaande het bedrag met betrekking tot de betaling van lonen en salarissen van de werknemers van de Vennootschap die overeenstemmen met de voorwaarden van het arbeidscontract en interne overeenkomsten. De beperking heeft ook geen betrekking op de betalingen aan de belastingdiensten, de sociale zekerheids- en pensioeninstellingen (bijvoorbeeld ; inkomstenbelasting, BTW, roerende voorheffing, pensioenbijdragen,etc.); Elke betaling vereist dubbele procedures zoals opgenomen is in het bedrijfsbeleid;

11.Het openen en afsluiten van bank- en postrekeningen; opdracht geven aan bankkantoren en postkantoren voor alle transacties die betrekking hebben op de Vennootschap; het uitvoeren van banktransacties en, in het bijzonder, het storten en innen van bedragen, zekerheden en kostbaarheden, het openen van kluizen en het gebruik maken van de inhoud ervan, het regelen van bankleningen, kredietlijnen en bankschulden voor rekening van de Vennootschap;

12.Het ontvangen van, het aangaan en het vrijgeven van deposito's, inclusief waarborgsommen, en het akkoord gaan met beperkingen en alle vormen van deblokkeringen;

13.Het uitgeven, vorderen, endosseren, waarborgen, accepteren en betalen van eender welke bankcheques, post- en telegrafische betalingsorders, wisselbrieven, zowel opnames als ontvangsten, betalingsgaranties en betalingsopdrachten, en in het algemeen, elk commercieel papier of schuldbewijs; het uitgeven van debet of credit nota's op klanten;

14.Het opstellen en ondertekenen van huur-, verzekerings-, reclame-, vertegenwoordigings-, commissie-, onderhuur-, leverings-, dienst-, transport-, mandaat-, agentuurcontracten met of zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, en alle andere vormen van contracten met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap, akkoord te gaan met alle bijhorende contractuele voorwaarden;

15.Het opstellen en ondertekenen van leveringscontracten; het deelnemen in offertes en aanbestedingen; het goedkeuren van specificaties, inclusief die aangaande de openbare administratie; het toestaan voor zoveel als nodig van garanties conventioneel of wettelijk vereist;

16.Het opeisen van betalingen en innen van uitstaande vorderingen van elke schuldenaar van de Vennootschap, om eender welke reden, en het geven van kwijting; het bewijs van betaling en elke andere gerelateerde kwijting; meer bepaald, post- en telegrafische betalingsorders in ontvangst nemen, obligaties en cheques van eender welke vorm en van eender welke waarde, inclusief mandaten van eender welke openbare of private thesaurie; het uitgeven van kwitanties in de vereiste vorm voor de ge�nde bedragen;

17.Het toestaan van uitstel tot betaling en kortingen;

18.Het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover de overheids-, administratieve -, politieke -, militaire -, fiscale - of vakbondsinstellingen of -autoriteiten (bijvoorbeeld, het handelsregister, het

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

x

Ministerie van Werkgelegenheid, de gezondheidsinstellingen, de Staat en lokale overheidsinstellingen), met de bevoegdheid tot het ondertekenen en aanbieden, tegenover de bovengenoemde overheden en instellingen, van verzoeken en verklaringen;

19.1-let uitvoeren van alle transacties bij de post, telegraafbureaus en telecommunicatiemaatschappijen, spoorwegbedrijven, verzekeringsbedrijven, land-, maritiem- en vliegtransportbedrijven, ongeacht of zij overheidsbedrijven of private concessiehoudende bedrijven zijn, en bij alle publieke en private administratiekantoren; alsook het vertegenwoordigen van de Vennootschap bij de post en telegraafbureaus door stortingen op dergelijke rekeningen en door de opname van geldbedragen van deze rekeningen voor een maximumwaarde van 10.000,00 EUR;

20.1-let ophalen van goederen en het ondertekenen van documenten met betrekking tot de verzending, transport, douaneformaliteiten, accijnzen, tolheffing en, in het algemeen, elke verplaatsing van goederen binnen het grondgebied van Belgi� en Nederland, zowel in doorvoer, import of export;

21.Het verwerven, verkopen en ruilen van gemotoriseerde voertuigen, het uitvoeren van alle gerelateerde handelingen en het ondertekenen, in naam van de Vennootschap, van alle nodige akten, formulieren en verklaringen, het overeenkomen omtrent registratie en schrapping van voorrechten, met ontslag van elke verantwoordelijkheid jegens de Ambtenaren van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen ("the Public Motor Vehicle Register');

22.De Vennootschap vertegenwoordigen voor elke rechtscollege, ongeacht haar bevoegdheid en zowel in eerste aanleg als in hoger beroep of cassatie, het aanwijzen van advocaten, ook in graad van hoger beroep en voorziening in cassatie;

23.1-let ondertekenen van aangiften vereist onder de huidige wetgeving met betrekking tot directe en indirecte belastingen, en het vertegenwoordigen van de Vennootschap tegenover de belastingdiensten;

24.Het uitvoeren van dwangmaatregelen en verzekeringscontracten; in het bijzonder van verzekeringspolissen voor uitrusting, materiaal, goederen, voertuigen en inrichting; verzekeringspolissen voor het transport van uitrusting, goederen, voertuigen en verscheidene materialen; verzekeringspolissen tegen aansprakelijkheid van derden;

25.Het aanwijzen en ontslaan van consultants en medewerkers, het ondertekenen van de kwestieuze contracten, voor een maximumbedrag van 10.000,00 EUR elk;

26.Het doen van giften voor een maximumbedrag van 1.000,00 EUR elk, uitsluitend in het belang van het imago van de Vennootschap, in overeenstemming met lokale wetgeving;

27.1-Iet vertegenwoordigen van de Vennootschap met betrekking tot publieke en private instellingen, verenigingen, vzw's en gelijkaardige instellingen, werkzaam op het gebied van welzijn en gezondheidszorg;

28.Het uitnodigen van dokters, verplegers, huisartsen en de werknemers van openbare volksgezondheidsinstellingen en overige erkende gezondheidsinstellingen voor het bijwonen van cursussen, conventies, lezingen of openbare product-presentatievergaderingen, gepromcot door de Vennootschap, als sprekers, studenten, waarnemers of gewone deelnemers, onderworpen aan de Italiaanse wetgeving;

De beperkingen opgenomen in punten 9, 10 en 19 zijn niet van toepassing op transacties met de moederondememing of met andere ondernemingen behorende tot de groep.

Aile verrichtingen en rechtshandelingen moeten voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving en overeenstemmen met de richtlijnen van de Vennootschap (gedragscode, beleid, standaardnormen, procedures, rapporten en handleidingen).

Raubling, 1 July 2013

Markus Michael Sommer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 12.12.2014, NGL 16.12.2014 14694-0080-030
20/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 14.12.2012, NGL 14.03.2013 13065-0053-029
23/11/2012

�� Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

BRUSSEL

i1 !,'Nov 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0888.013.719 Benaming

(voluit) : Amoena Benelux (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 't Hofveld 6, A4

1702 Dilbeek

(volledig adres)

i Onderwerp akte : Intrekking volmacht

Uittreksel van de beslissing van de zaakvoerder d.d. 6 november 2012:

In zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap Amoena Benelux BVBA, beslist de heer Markus Sommer de volmacht toegekend aan mevrouw Miek Lakiere op 18 april 2007 zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 9 mei 2007, in te trekken met onmiddellijke ingang.

In zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap Amoena Benelux BVBA, beslist de heer Markus Sommer Virginie Fr�mat en Pieter Dieltjens of enig ander advocaat van het advocatenkantoor CMS DeBackeri Advocaten, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 2 (elk van hen met de macht om alleen te handelen; en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling) aan te stellen om al de nodige formaliteiten te verrichten ter griffie: van de Rechtbank van Koophandel ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in het Belgisch Staatsblad: alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Pieter Dieltjens

Bijzondere lasthebber

iill1111111%11111I111

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/10/2012

�� 1 Modward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

CrIGT,2,012

il 111111 Ili I

*12167879*

N

l

bel

a;

Be

Sta

Ondernemingsnr : 0888.013.719

Benaming

(voluit) : Amoena Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 't Hofveld 6 A4

1702 Dilbeek

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering van 24 september 2012 heeft volgende beslissingen genomen: 1. Ontslag zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag van Eva Sabine Mattil als zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 april 2012

2. Aanstelling zaakvoerder

De bijzondere algemene vergadering benoemt de heer Markus Sommer, met woonplaats te AM Graspoint 6, 83115 Neubeuem (Duitsland), ais nieuwe zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 mei 2012.

3. Verlenen bijzondere volmacht

De algemene vergadering machtigt Virginie Fr�mat en Pieter Dieltjens of enig ander advocaat van het; advocatenkantoor CMS DeBacker Advocaten, met zetel te 2600 Antwerpen, Uitbreidingstraat 2, elk van hen met de macht om alleen te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, al de nodige formaliteiten te' verrichten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel ter publicatie van bovenvermelde beslissingen in het Belgisch Staatsblad alsmede al de nodige wijzigingen aan te brengen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Pieter Dieltjens

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van deperso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 09.12.2011, NGL 28.02.2012 12049-0210-030
24/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 10.12.2010, NGL 21.12.2010 10639-0241-029
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 11.12.2009, NGL 07.01.2010 10006-0214-029
18/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 12.12.2008, NGL 15.12.2008 08849-0248-028
14/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 14.12.2007, NGL 07.01.2008 08007-0128-029
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 11.12.2015, NGL 14.12.2015 15688-0565-031

Coordonnées
AMOENA BENELUX

Adresse
'T HOFVELD 6, A4 1702 GROOT-BIJGAARDEN

Code postal : 1702
Localité : Groot-Bijgaarden
Commune : DILBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées AMOENA BENELUX

Coordonnées
AMOENA BENELUX