AMPAR

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AMPAR
Dénomination : AMPAR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.221.018

Publication

11/12/2014
ÿþRechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brouwerijplein 1, 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Op 17 juni 2014, heeft de enige vennoot, met eenparigheid van stemmen,

BESLIST, tot

" De herbenoeming van PwC Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA, met maatschappelijk zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, PwC Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA heeft de heer Yves Vandenplas, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren BV ovve CVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2017 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2016.

" Het verlenen van een volmacht aan mevrouw Darie Robbrecht, d o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of juffrouw Jessica Lanzillotta, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Darie Robbrecht

Lasthebber

Mad Word 11.1

F

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank van Koophandel

te LeUteriffie

Ondernemingsnr : 841.221.018

Benaming

(voluit) :

(verkort)

AM PAR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste fblz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 25.07.2013 13356-0094-024
18/12/2012
ÿþMod Woed 11.1

Mingel

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

IV

V beh aa Bel Staff

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel te Leuven, de

DE RF I n 7 eEt. 2012

ER,

Griffie

*12203369*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 841.221.018

Benaming

(voluit) : Ampar

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming

Op 14 november 2012, heeft de vennoot besloten:

De benoeming goed te keuren van de heer Gert Boulangé, wonende te Leibeeklaan 14, 1910 Berg, als zaakvoerder van categorie A van de Vennootschap, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. Het mandaat van de heer Boulangé zal onbezoldigd worden uigeoefend.

Hierbij volmacht te geven aan de heer Christophe Steyvers, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of juffrouw Jessica Lanzillotta, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Christophe Steyvers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/10/2012
ÿþ nwd Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



IMMIS

$ose2 6 SEP 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 841.221.018

Benaming

(voluit) : Amper

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder - verplaatsing maatschappelijke zetel Op 3 september 2012, heeft de vennoot besloten:

De benoeming goed te keuren van Mevrouw Isabela Gerjoi Bezerra de Souza, wonende te Avenue des Blés d'Or 21, 1410 Waterloo, als zaakvoerder van categorie A van de Vennootschap met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur. Het mandaat van Mevrouw Gerjoi Bezerra de Souza zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

Hierbij volmacht te geven aan de Heer Christophe Steyvers, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of Juffrouw Jessica Lanzillotta, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de Heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde alle noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap uit te voeren, hierin begrepen de aanvraag tot wijziging van inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen te tekenen en neer te leggen en de beslissingen van de Vennootschap te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Op 5 september 2012, heeft het College van Zaakvoerders met eenparigheid van stemmen,

BESLIST om de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, naar Brouwerijplein 1 - 3000 Leuven met onmiddellijke ingang.

BESLIST volmacht te geven aan de Heer Christophe Steyvers, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of Juffrouw Jessica Lanzillotta, do Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de Heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde aile noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap uit te voeren, hierin begrepen de aanvraag tot wijziging van inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen te tekenen en neer te leggen en de beslissingen van de Vennootschap te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Christophe Steyvers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2012
ÿþ Mod Woal 71.4

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

geigeM

Griffie 1 o i1i0 j Lez_

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*iainasR" i

II

Ondernemingsnr : 841.221.018

Benaming

(voluit) : Ampar

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Ontslagen - Benoemingen

Op 25 juli 2012, heeft de vennoot besloten:

Het ontslag goed te keuren van de heer Silvio Jose Morais en de heer Pedro de Abreu Mariani, als zaakvoerders van categorie A van de Vennootschap met onmiddellijke ingang. Aan de heren Morais en Mariani zal kwijting worden verleend tijdens de algemene vergadering van vennoten die zal plaatsvinden in 2013.

De benoeming goed te keuren van Mevrouw Leticia Rudge Barbosa Kina, wonende te Rua Susano, 55 apt 100, 01435-030, Sâo Paulo en van Mevrouw Daniela Rodrigues Lopes, wonende te R. Prf Atilio Innocenti 957, AP 213, Vila Nova Conceiçâo, 04538-002 Sâo Paulo als zaakvoerders van categorie A van de Vennootschap, teneinde de heren Morais en Mariani te vervangen, en dit met onmiddellijke ingang. Het mandaat van Mevrouw Rudge Barbosa Kina en van Mevrouw Rodrigues Lopes zal onbezoldigd worden uitgeoefend en dit voor een onbepaalde duur.

Hierbij volmacht te geven aan de Heer Christophe Steyvers, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of Juffrouw Jessica Lanzillotta, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsook aan de BVBA Ad-Ministerie, vertegenwoordigd door de Heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde aile noodzakelijke formaliteiten met betrekking tot de beslissingen van de Vennootschap uit te voeren, hierin begrepen de aanvraag tot wijziging van inschrijving van de Vennootschap bij de Kruispuntbank der Ondernemingen te tekenen en neer te leggen en de beslissingen van de Vennootschap te publiceren in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Christophe Steyvers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

08/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12383-0310-025
10/04/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111

bs, " ZZ010335"

RUSS-

2 8 MRf-20l1

Griffie

Ondernemingsnr : 841.221.018

Benaming

(voluit) : AMPAR

(verkort) :

Rechtsvorm : Bestloten Vennootschap Met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commisaris

Op 2 februari 2012, heeft de aandeelhouder besloten tot:

De benoeming van PwC Bedrijfsrevisoren bcvba, met maatschappelijk zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens Woluwe, tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar met ingang van de controle over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2011. Deze vennootschap heeft Dhr.YvesVandenplas, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren bcvba. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders van 2014 die betrekking heeft op de jaarrekening per 31 december 2013.

Het geven van volmacht aan de heer Christophe Steyvers, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel of juffrouw

Jessica Lanzilfotta, c/o Louizalaan 331-333, 1050 Brussel, alsmede aan de BVBA Ad-Ministerie,

vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, met macht van indeplaatsstelling, teneinde alle noodzakelijke of nuttige formaliteiten betreffende de beslissingen van de vennootschap te vervullen, met inbegrip van het tekenen en neerleggen van de aanvraag ter wijziging van de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Kruispuntbank van Ondernemingen en het publiceren van de beslissingen van de vennootschap in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Christophe Steyvers

Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

02/12/2011
ÿþ ti+ad 2.0

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

u i iIuiiiiiufliu1u iiuui

2 2 NOV 20111 BRUSSEL

Griffie

Onderrtemingsnr : ócm tM. .

Benaming

(voluit) : Ampar

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1050 Brussel, Louizalaan, 331-333

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op eenentwintig november tweeduizend en elf, voor Meester Alexis

LEMMERLING, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met

handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel,

Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat :

de vennootschap naar Deens recht "LABATT HOLDING AIS", met maatschappelijke zetel te Holbergsgade

14, 2 tv, 1057 Kopenhagen K, Denemarken, ingeschreven in het handelsregister van Kopenhagen onder

nummer 27508545,

volgende vennootschap heeft opgericht :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Zij

draagt de benaming "Ampar".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan, 331-333.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

a) het ontwikkelen en uitvoeren van aile werken, studies en diensten van administratieve, technische,. commerciële of financiële aard, voor rekening van de groepvennootschappen of voor rekening van derden, alsook alle activiteiten die een voorbereidend of ondersteunend karakter hebben voor de groepvennootschappen;

b) het aankopen, bouwen, omvormen, verkopen, verhuren, onderverhuren, leasen en uitbaten in eender welke vorm van alle onroerend goed en rechten op onroerend goed en van alle zaken, goodwill, roerende goederen en rechten op roerende goederen die verband houdt met de zaken van de vennootschap.

De vennootschap heeft eveneens tot doel: a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten; b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen; c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan deelnemen in voormelde vennootschappen via lidmaatschap van de raad van bestuur of als leidinggevend orgaan.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van. derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen. handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële enfof financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

DUUR.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van eenentwintig november tweeduizend en elf.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550,00 EUR) aandelen op naam, met een waarde van één euro (1,00 EUR) elk.

Op de kapitaalaandelen werd volledig in geld ingeschreven door de vennootschap naar Deens recht "LABATT HOLDING A/S", voornoemd.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van zesenzestig ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (18.550,00 EUR).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BAN KATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 330-0587573-01 bij de ING Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 14 november 2011 afgeleverd bankattest.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni te vijftien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen,

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Voor verbintenissen met een waarde tot vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een zaakvoerder van categorie B, alleen optredend. Voor transacties met een waarde

"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

hoger dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden door

minstens één zaakvoerder van categorie A en één zaakvoerder van categorie B, samen optredend.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstelten de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

Zaakvoerders categorie A:

1) de heer MORAIS Silvio Jose, van Braziliaanse nationaliteit, wonende te Rua Dr, Renato Paes de Barros, 1.017, 4th Floor, Itaim, Sao Paulo/SP, Brazilië, 04530-001;

2) de heer MARIANI Pedro Abreu, van Braziliaanse nationaliteit, wonende te Itaim, Sao Paulo/SP, Brazilië, 04530-001.

Zaakvoerder categorie B:

Mevrouw HOOGSTEYNS Caroline Robert Yvonne, wonende te 1850 Grimbergen, Priesterlindestraat 97. Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

De oprichter besliste voorlopig geen commissaris te benoemen.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van eenentwintig november tweeduizend en elf en zal . worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en elf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-Ministerie", die te dien einde woonstkeuze doet te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, een volmacht).

Uitgereikt v6ôr registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis LEMMERLING

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2011- Annexes du Moniteur belg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso :.Naam en handtekening

28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 16.07.2015 15330-0048-025
30/07/2015
ÿþM

mod 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111.111911 ~V

Ondememingsnr : 0841.221.018

Benaming (voluit) :AMPAR

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Brouwerijplein I

3000 Leuven

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG/BENOEMING ZAAKVOERDERS

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op één juli tweeduizend vijftien, door Meester Eric SPRUYT, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AMPAR", waarvan de zetel gevestigd is te Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Beslissing dat er vanaf één juli tweeduizend vijftien geen categorieën van zaakvoerders meer zullen zijn, zodat vanaf één juli tweeduizend vijftien de Vennootschap geldig vertegenwoordigd zal zijn door één zaakvoerder, alleen optredend, voor verbintenissen met een waarde tot vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), Voor transacties met een waarde hoger dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden door minstens twee zaakvoerders, samen optredend, behoudens in het geval er'' slechts één zaakvoerder is en derhalve beslissing de eerste alinea van artikel 27 van de statuten met betrekking'' tot de vertegenwoordigingsbevoegdheid te vervangen door de volgende tekst:

"Voor verbintenissen met een waarde tot vijftigduizend euro (50,000,00 EUR) wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder, alleen optredend. Voor transacties met een waarde hoger dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) dient de vennootschap vertegenwoordigd te worden door minstens twee zaakvoerders, samen optredend, behoudens in het geval er slechts één zaakvoerderis.".

2° Beslissing artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap aan te passen, zoals verplaatst bij beslissing van het college van zaakvoerders de dato 5 september 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 oktober daarna, onder nummer 20121005/164660 en derhalve vervanging van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Brouwerijplein 1, 3000 Leuven.".

3° Kennisname en aanvaarding van het ontslag van Mevrouw Caroline Hoogsteyns en van Mevrouw Leticia Rudge Barbosa Kina. De vergadering dankt beiden voor de inspanningen die zij leverden voor de Vennootschap.

4° Benoeming als zaakvoerder, vanaf één juli tweeduizend vijftien, voor een onbepaalde duur van : de heer Rafael Zanoni Ambrogi Coelho Gonçalves, wonende te Louis Vercauterenstraat 26, 1160 Ouderghem.

Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn.

Het College van Zaakvoerders zal bijgevolg vanaf één juli tweeduizend vijftien ais volgt zijn samengesteld: - de heer Rafael Gonçalves;

- de heer Gert Boulangé;

- Mevrouw Daniela Rodrigues Lopes;

- Mevrouw Isabela Gerjoi Bezerra de Souza.

5° Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AD-Ministerie", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70A, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de

gecoördineerde tekst van statuten)

NEERGELEGD

17 JULI 2015

Griffie RechtbankGrifjfphandel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1 °bis van het Wetboek van registratierechten

Eric SPRUYT

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

pr-behot7den aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Coordonnées
AMPAR

Adresse
BROUWERIJPLEIN 1 3000 LEUVEN

Code postal : 3000
Localité : LEUVEN
Commune : LEUVEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande