AMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AMS
Dénomination : AMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 892.929.045

Publication

09/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 30.04.2014 14113-0394-010
03/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 21.03.2013, NGL 24.04.2013 13103-0119-010
11/01/2012
ÿþ.~ r-í--"

Moa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neorgetiegd ter griffie der

Rechtbank van Koophande

te Leuven, de 2 9 DEC. 2011

DFG GB1FFIER,

P1 le

RI

*iaoovose"

beF

aa

Be Sta

Ondernemingsnr : 0892.929.045

Benaming

(voluit) : !FORMA

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3294 Molenstede (Diest), Klappijstraat 57

Onderwerp akte : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING, DOEL, DATUM JAARVERGADERING EN BOEKJAAR - VERLENGING LOPEND BOEKJAAR - AANPASSING STATUTEN - ONTSLAG ZAAKVOERDER

Bij akte verleden voor Jan Van Gorp, geassocieerd notaris te Diest op twintig december tweeduizend en elf,

blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft:

1. Wijziging maatschappelijke benaming.

De maatschappelijke benaming luidt voortaan : "AMS"

2.Wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Voorafgaandelijk desbetreffende verslaggeving namens het bestuursorgaan, houdende verantwoording van

de voorgestelde wijziging, waarbij gevoegd een staat van actief en passief afgesloten per eenendertig oktober

tweeduizend en elf;

Na voorafgaandelijke kennisname en goedkeuring van de desbetreffende verslaggeving vanwege het

bestuursorgaan bij welk verslag een staat van actief en passief per eenendertig oktober tweeduizend en elf

gevoegd is, wordt agendapunt 2 goedgekeurd.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt als volgt gewijzigend:

" - Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen,

lassen, enz. van metalen stukken;

-Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;

-Vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en windkracht aangedrevene

motoren en turbines;

-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;

-Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;

-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal, tegen geluid en trillingen

-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van thermische energie en leidingen van; koelsystemen;

-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;

-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal; -Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.,

-Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten

-Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden

-Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden

(b.v. ambulances)

-Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden

(b.v. ambulances)

-Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)

-Revisie van automotoren

-Carrosserieherstelling

-Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen

-Niet-gespecialiseerde groothandel

-afbraakwerken, diverse grondwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, algemene

bouwwerkzaamheden, slopingswerken, voegwerken;

-Elektriciteitswerkzaamheden en alle daarbij horende activiteiten;

-Hydraulische en pneumatische herstellingswerkzaamheden en montage;

-Herstellingen.aan werktuigmachines; . . _ . . . _ ..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-het vormen van een roerend en onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar eigen roerende en onroerende goederen te bevorderen;

-het verlenen van bedrijfsadvies;

-het verrichten van studies en het verlenen van adviezen inzake sociale, economische, juridische, administratieve, commerciële, marketing en organisatorische aangelegenheden, alsmede de organisatie ervan in de ruimste zin;

-beheer en advies in verband met administratie, aankoop, verkoop, financieel management, human resources, organisatie van beurzen, publiciteit;

-beheer van eigen onroerende goederen in eigen beheer, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

-de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, van technische bijstand, al dan niet bezoldigd, zoals hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;

-tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

-de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;

-De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

-De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

-De vennootschap zal zich morgen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

-Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

3.Wijziging boekjaar en verlenging van het lopend boekjaar;

Het maatschappelijk boekjaar neemt voortaan een aanvang op één oktober en eindigt op dertig september

van elk jaar.

Het thans lopend boekjaar lopende tot éénendertig december tweeduizend en elf wordt verlengd tot dertig

september tweeduizend en twaalf.

4.Wijziging datum jaarvergadering;

De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op de derde donderdag van de maand maart om achttien uur

op de zetel van de vennootschap.

5. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten;

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De handelsvennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht onder de

naam "AMS".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3294 Molenstede fusiegemeente Diest, Klappijstraat 57.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- Boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, tekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, lassen,

enz. van metalen stukken;

-Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw;

-Vervaardiging van hydraulische apparatuur, van pneumatische motoren en windkracht aangedreven

motoren en turbines;

-Onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden;

-Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;

-Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermische isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen

-Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van thermische energie en leidingen van

koelsystemen;

-Montage van buiten- en binnenschrijnwerk in metaal: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten,

inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enz.;

-Installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, plafonds, enz., in metaal;

-Installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz.,

-Plaatsen van tussenwanden van gipsplaten

-Onderneming voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Groothandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)

-Kleinhandel in nieuwe en gebruikte auto's voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden (b.v. ambulances)

-Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)

-Revisie van automotoren

-Carrosserieherstelling

-Kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's inclusief de kleinhandel in tweedehands onderdelen

-Niet-gespecialiseerde groothandel

-afbraakwerken, diverse grondwerken, aanleg en onderhoud van diverse terreinen, algemene

bouwwerkzaamheden, slopingswerken, voegwerken;

-Elektriciteitswerkzaamheden en alle daarbij horende activiteiten;

-Hydraulische en pneumatische herstellingswerkzaamheden en montage;

-Herstellingen aan werktuigmachines;

-het vormen van een roerend en onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of

onrechtstreeks met het doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar eigen roerende en

onroerende goederen te bevorderen;

-het verlenen van bedrijfsadvies;

-het verrichten van studies en het verlenen van adviezen inzake sociale, economische, juridische, administratieve, commerciële, marketing en organisatorische aangelegenheden, alsmede de organisatie ervan in de ruimste zin;

-beheer en advies in verband met administratie, aankoop, verkoop, financieel management, human resources, organisatie van beurzen, publiciteit;

-beheer van eigen onroerende goederen in eigen beheer, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie en het makelen in onroerende goederen, evenals alle welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;

-de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

-het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt, van technische bijstand, al dan niet bezoldigd, zoals hetzij financieel, met inbegrip van de borgstelling, avalgeving, of inpandgeving van onroerende goederen;

-tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair;

-de verhuring van installaties, uitrusting en materieel;

-De vennootschap mag alle industriële, commerciële of financiële verrichtingen, zo roerende als onroerende, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd doel verband houden, of welke van aard zijn de uitbreiding of de verwezenlijking ervan te bevorderen of te vergemakkelijken.

-De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

-De vennootschap zal zich morgen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of

anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het

buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

-Zij kan functies van lasthebber, bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

KAPITAAL

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend Euro (20.000 ¬ ) en is

vertegenwoordigd door honderd aandelen zonder nominale waarde.

De aandelen van de vennootschap moeten op naam zijn.

De titel van elke vennoot zal alleen blijken uit het aandelenregister dat op de zetel van de vennootschap

gehouden wordt en dat de aanwijzing vermeldt van elke vennoot en het aantal aandelen dat hij bezit, evenals

de deelnemingsbewijzen op naam van de vennoot.

Uittreksels uit genoemd register evenals de deelnemingsbewijzen op naam van de vennoten worden door of

namens het bestuursorgaan ondertekend.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders verbinden elk afzonderlijk de vennootschap, in en buiten rechte.

Zij kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt

zijn tot één of meer rechtshandelingen.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met

inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de

algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

.1 ,

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Een niet statutaire zaakvoerder kan ten allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het ongevraagd ontslag van de statutaire of niet statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

CONTROLE

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten.

Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en controle op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; evenwel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Voor zover de wet het vereist, zal de algemene vergadering één of meer commissaris(sen) revisor ' benoemen en hun vergoeding vaststellen. De commissaris(sen) revisor worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt voortaan gehouden op de derde donderdag van de maand maart om achttien uur op de zetel van de vennootschap.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar. BESTEMMING VAN DE WINST

Het overschot van het resultaat, na aftrek van de lasten, de algemene onkosten, de noodzakelijke afschrijvingen en vergoedingen van de vennoten en de zaakvoerders, is de netto winst van de vennootschap.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste vijf procent voorafgenomen voor het aanleggen van een wettelijk reservefonds.

Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer de wettelijke reserve het tiende van het geplaatst kapitaal bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.

6. Ontslag plaatsvervangend zaakvoerder;

De vergadering neemt akte van het ontslag van de volgende persoon als plaatsvervangend zaakvoerder

van de vennootschap vanaf heden:

- Mevrouw Martine Delbeke, wonende te 3294 Molenstede fusiegemeente Diest, Klappijstraat 57.

De vergadering aanvaardt unaniem haar ontslag voor zover ais nodig en dankt haar voor de diensten die zij

in het verleden aan de vennootschap hebben bewezen.

Het mandaat van de thans in functie zijnde zaakvoerder, zijnde de Heer Yves Marguerite Karel Janssens,

wonende te 3294 Molenstede fusiegemeente Diest, Reppelsebaan 31, wordt bij deze bevestigd.

7. Volmacht.

Een bijzondere volmacht, met de bevoegdheid om ieder afzonderlijk op te treden en met recht van in de

plaatsstelling wordt verleend aan:

nv Fiducial Expertise, Leuvensesteenweg 10 3290 Diest, alsmede aan haar bestuursleden, medewerkers en

andere aangestelden om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover:

"

1. alle belastingadministraties waaronder de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde;

2. het ondernemingsloket en de kruispuntbank (KBO) teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Jan Van Gorp

Tegelijk hiermede neergelegd:

-expeditie van de akte;

Op de laatste blz. van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 25.08.2011 11495-0315-010
17/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 10.11.2009 09849-0225-010

Coordonnées
AMS

Adresse
KLAPPIJSTRAAT 57 3294 MOLENSTEDE

Code postal : 3294
Localité : Molenstede
Commune : DIEST
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande