15/10/2014
ÿþ m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I M I P 1 1 1 1 1
V o o r , b e h o u d
a a n h e
B e l g i s e S t a a t s b l
1 1 1 1
L . . . .
. . . _
. . . . _
O i 3 r : : : f . 2 0 1 , ! . 1
C r i f f i e R e c h l i . n r i k q a n i f ( o o p h a i l e J
t ' 2 " G I H f f i e : . . . . - . . . . . . . . . . )
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 5 6 0 . 8 1 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N A T I X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e M e c h e l s e b a a n 1 9 2
3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o e l w i j z i g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K u r t G e y s e l s t e A a r s c h o t o p 1 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n ' r t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b o e k 1 3 9 0 , b l a d 4 2 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n ¬ 6 0 , 0 0 , d e o n t v a n g e r ( g e t . ) D e C l e r c q G o d e l i e v e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l s v o l g t
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n a a n d e l e n ;
" 2 . E e r s t e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t ¬ 7 , 9 9 o m t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 6 9 2 , 0 1 o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
3 . K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 j u l i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z o a l s d a t t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 i s g o e d g e k e u r d d o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n 2 0 1 2 ;
4 . T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 7 . 0 8 0 , 0 0 ) o m h e t
"
t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 4 5 . 6 8 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 . O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 2 7 . 0 8 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r V A E S G e e r t J o z e f E l i s a , ( N N 6 8 . 0 6 . 2 2 - 3 4 3 , 7 9 ) , w o n e n d t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , O u d e M e c h e l s e b a a n 1 9 2 ,
G e n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 4 3 7 4 4 0 4 9 1 6 0 4 0 1 , h e t g e e n b l i j k t u i t e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
6 . W i j z i g i n g d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
7 , V o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o c t s c h a p , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n
d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e d o e l w i j z i g i n g ;
8 . . V e r v a n g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
9 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g ;
1 0 . M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e n o d i g e m a c h t e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t , K u r t G e y s e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e