17/10/2014
ÿþV b e h
a e
B e s t e
I I I 1 1
1 1 1 , 1 . 1 1 1 E 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- b U r , z w i v
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p i e f e l
t e L e
- G T I f f i l v e n
m o d 1 1 . 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 1 1 1 . 4 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N D A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l L a a r s t r a a t 4 3
3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a i s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : 1 . ) K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e :
1 . V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n d e d a t o 1 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 5 . B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g g e n o m e n b i j d e v e r h o g i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i v a n 1 0 % n a a r 2 5 % o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , z o u e r w o r d e n o v e r g e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n e e n b e d r a g v a n i n t o t a l i t e i t e 1 . 3 5 0 . 0 0 0 i n g e s c h r e v e n o p a f z o n d e r l i j k e g r o o t b o e k r e k e n i n g e n o p n a a m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e l k i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d a a n d e l e n b e z i t , h e t z i j 9 0 % v a n d e i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 u i t g e k e e r d e b r u t o t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n v a n ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , w e r d i k d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V A N D A g e c o n t a c t e e r d v o o r d e o p s t e l l i n g v a n d e n o d i g e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k ( 1 ) b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r e v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e , ( 2 ) a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e ( f i s c a l e ) r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s , d e a a n g i f t e i n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , d e i n h o u d i n g e n d e b e t a l i n g e r v a n .
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n v e r k l a a r i k d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e i n b r e n g z o u d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e b e u r e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n b e z i t . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g z o u u i t s l u i t e n d b e s t a a n u i t d e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e 2 0 0 a a n d e l e n v a n ¬ 3 1 0 n a a r
E 7 . 0 6 0 p e r a a n d e e l , h e t z i j d u s m e t E 6 , 7 5 0 p e r a a n d e e l . N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 1 , 4 1 2 . 0 0 0 b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
4 . D e d o o r p a r t i j e n g e k o z e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r e s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t ( m e t n a m e ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 ) t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e
a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g b e s t a a n d e u i t d e g e m e l d e s t i j g i n g
- - - - - - - - . . . . . . . . . . . _ . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a i l 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n ¬ 6 . 7 5 0 p e r a a n d e e l , m e t n a m e i n - t o t a l i t e l t - -
¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 ( = ¬ 6 . 7 5 0 x 2 0 0 ) , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s «
I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B u r g e r l i j k e B V 8 A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r e s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r "
3 . Z o a l s g e z e g d o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e E E N M I L J O E N D R I E H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( E 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 . 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
2 . ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n a a n d e n i e u w e w e t g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p E E N M I L J O E N V I E R H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D E U R O ( ¬ . 1 . 4 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d l n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d e w a a r d e . "
" A r t i k e l 3 0 - V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g u i t g e v o e r d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n , m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
Z i j n a i l e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e g e s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r t o t u i t k e r i n g e n o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d e g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r e e n v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n h e t v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n g e s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g , " D e h e e r V A N D E N V V Y N G A E R T J e a n A l b e r t J o h a n , N . N . 6 2 . 0 9 . 2 9 - 4 6 3 , 3 2 , w o n e n d t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , G e e l s v e l d w e g 6 A e n m e v r o u w D E B O E C K L e a P a u l a , N . N . 4 3 . 1 0 . 0 5 - 3 3 0 , 0 8 , w o n e n d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , O u d e s t r a a t 4 9 w o r d e n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H E M E L E E R S H i l d a A l i c e , N . N . 6 3 . 0 7 , 1 7 - 3 2 2 . 5 5 , w o n e n d t e 3 1 9 0 B o o r t m e e r b e e k , G e e l s v e l d w e g 6 A , e n d i t i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p d e n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t , t e L e u v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- U i t g i f t e v a n v o o r m e l d e a k t e m e t a l s b i j l a g e é é n v o l m a c h t ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- H i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L i a B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g