22/07/2013
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N o e r g ó l e g d t e r g r i f f i e d e r
1 " l e e h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e i X 1 1 1 1 2 0 1
D E G R I F F I E R ;
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 8 . 2 6 1 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N E T H O N I N V E R E F F E N I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e i 1 9 b u s 1 9 t e 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u n i 2 0 1 3 v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A N E T H O N i n v e r e f f e n i n g , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 2 6 1 . 4 2 9 , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r s d d . 4 j u n i 2 0 1 3 i n z a k e d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g
p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 e n h e t v o o r s t e l t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
2 ° O n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s e n v e r l e n i n g v a n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r s , F r a n k B u l e n s e n
P a u l V a n D u n , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t
3 ° S u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d d . 1 2 j u n i 2 0 1 3
4 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r
b e w a a r d w o r d e n d o o r C a p r i c o r n H e a l t h T e c h F u n d , L e i 1 9 b u s 1 5 t e 3 0 0 0 L E U V E N ,
A l l e e v e n t u e e l a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p n o g v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n d i e n e n t e w o r d e n
o v e r g e s c h r e v e n a p b a n k r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 0 4 3 1 6 3 - 4 2 o p n a a m v a n C a p r i c o r n H e a l t h t e c h F u n d .
F r a n k B u l e n s
V e r e f f e n a a r
V O O R O N T L e D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 2 j u n i 2 0 1 3
- v e r s l a g v e r e f f e n a a r d d . 4 j u n i 2 0 1 3
- b e s l i s s i n g R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n
13/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8
2 0 1 1 8 5 *
N e e c e w x - e r g r i f f i e d e r
R e c r t r _ ' 3 o p h a n d e i
t e L e u v e n , o e E I D E C . 2 1 2
D E G R I F 1 ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 2 6 1 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e t h o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r E l z e n 1 7 - 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 7 5 b l a d 2 7 v a k 2 0 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n e t h o n , m e t z e t e l t e Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n - d o c h b i n n e n h e t z e l f d e a r r o n d i s s e m e n t , z i j n d e a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n - v a n 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 n a a r 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 9 .
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 9 . "
2 , N a k e n n i s n a m e v a n * h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ; * h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p C o b e r t , v e n n o o t - b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , d e d a t o 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 ; * d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r e f f e n i n g v a n a f 1 5 / 1 1 / 2 0 1 2
D i e n v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e a n n u l a t i e v a n a l l e w i n s t b e w i j z e n e n w a r r a n t s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
- d o o r d e r e a l i s a t i e v a n d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n [ z i j n d e , k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t e n m i n s t e E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 v ô ô r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 ] , a n n u l a t i e v a n a l l e a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n , e n
- a n n u l a t i e v a n a l l e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 2 . 7 9 0 ) E S O P - w a r r a n t s , u i t g e g e v e n b i j
b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 , .
D e v e r g a d e r i n g s c h r a p t b i j g e v o l g d e t w e e d e ( t e v e n s l a a t s t e ) a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n z o d o e n d e d a t
d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l t h a n s n o g a l s v o l g t l u i d t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t
i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 3 9 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 9 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e ( 2 ) v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , i e d e r m e t a f z o n d e r l i j k e b e s t u u r s - e n
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , e n s t e l t h i e r t o e a a n :
- d h r V a n D u n P a u l , g e h u i s v e s t t e H e r s e l t , W i t p u t s t r a a t 1 7 ;
- d h r B u l e n s F r a n k J a n M a r i a V a l e e r , g e h u i s v e s t t e H e r e n t , S i n t - M i c h i e l s s t r a a t 1 3 .
D e z e b e n o e m i n g e n g e b e u r e n e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h o m o l o g a t i e d o o r d e v o o r z i t t e r
v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
4 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o n d e r v o o r b e h o u d o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n :
- d h r V a n D u n P a u l v o o r n o e m d , o v e r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ;
- d h r F l a m e n g W i l l e m J o z e f J u l i a , g e h u i s v e s t t e O u d - H e v e r l e e , K e r s e l a r e n l a a n 2 2 , o v e r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ;
- d e N V C a p r i c o m V e n t u r e P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r B u l e n s F r a n k v o o r n o e m d , o v e r h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. I - 0
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e B V B A V H C o n s u l t , m e t z e t e l t e 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 , n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . V a n h e u s d e n E l i s a b e t h H e r m a n M a t h i l d e , g e h u i s v e s t t e 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 , o v e r h a a r m a n d a a t a l s ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r .
5 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t i e d e r e v e r e f f e n a a r a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t h e e f t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n g e z e g d w e t b o e k z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n h e t s a l d o v e r h o u d i n g s g e w i j s v e r d e l e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r s w o r d e n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m o g e n z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n . I e d e r e v e r e f f e n a a r m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , z i j n m a c h t o v e r d r a g e n a a n i e d e r e p e r s o o n d i e h i j a a n d u i d t . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n n i e t v e r g o e d w o r d e n v o o r h u n o p d r a c h t . D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h e t b e k o m e n v a n v o o r m e l d e h o m o l o g a t i e i n t e d i e n e n b i j d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r , D i a n e B u i s , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e B V B A " A c c o u n t i n g & T a x P a r t n e r s " t e 3 0 0 1 L e u v e n , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 5 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n ,
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e b e n o e m i n g e n v a n d h r V a n D u n P a u l e n d h r B u l e n s F r a n k t o t v e r e f f e n a a r w o r d e n b e v e s t i g d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n d . d . 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d :
1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , 2 ) g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n 3 ) b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n d . d . 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W : à t ; r i - , l e i s o d t c r g r i f i i e d e r
R e c h t b a n k v a n ~ e ` n p
t ~ ~ v ~ n , d e ~ O U ` ~ 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
- r
1 . 1 V A L u i i i
4 *
u
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 2 6 1 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e t h o n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r E l z e n 1 7 - 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 7 / 0 7 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 6 9 b l a d 5 2 v a k 1 4 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n e t h o n , m e t z e t e l t e Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o . m , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 9 0 2 - 1 1 1 3 3 8 3 1 ) t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C u p e r u s s t r a a t 3 0 n a a r 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 . D i e n v o l g e n s w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n ( z e t e l ) v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 . "
2 . V e r v o l g e n s w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n . D i e n v o l g e n s w o r d t b e s l o t e n d e i n h o u d v a n a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n ( d o e l ) i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v o o r b e r e i d i n g e n t e t r e f f e n d i e n u t t i g e n n o d i g z i j n o m e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t e n m i n s t e v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m o g e l i j k t e m a k e n t e g e n u i t e r l i j k e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v o o r b e r e i d i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p h e t f i n a l i s e r e n v a n h e t b u s i n e s s p l a n , h e t v e r s t e r k e n v a n h e t m a n a g e m e n t e n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s p o s i t i e , h e t a a n t r e k k e n v a n i n v e s t e e r d e r s e n a l h e t g e e n i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n d a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t a a n t r e k k e n v a n k a p i t a a l t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
3 . I n u i t v o e r i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n a l s o o k h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) , m e e r b e p a a l d t o t a a n p a s s i n g v a n d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e i n d i t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 ) u i t g e g e v e n w i n s t b e w i j z e n , d o o r d e d a t u m v a n d e z e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e u i t t e s t e l l e n n a a r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ( i n p l a a t s v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ) . D i e n v o l g e n s w o r d t b e s l o t e n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( k a p i t a a l ) t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B o v e n d i e n w e r d e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t , D e w i n s t b e w i j z e n z i j n u i t g e g e v e n a n d e r d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e d a t e r g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t e n m i n s t e v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t p l a a t s g e v o n d e n v o ó r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . Z i j g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e . Z i j g e n i e t e n t e v e n s d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v o o r w a t b e t r e f t d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t D e w i n s t b e w i j z e n w a r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n . "
4 . a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e , d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 2 . 7 9 D ) w a r r a n t s o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d é
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
á
~ r w
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e ' v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j m a x i m a a l t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 2 . 7 9 0 ) , m e t d e u i t o e f e n p r i j s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t c r e e r e n v a n t e n h o o g s t e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 2 . 7 9 0 ) a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d , D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t a l l e t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 2 . 7 9 0 ) w a r r a n t s w o r d e n g e p l a a t s t b i j d e B V B A V H C o n s u l t , m e t z e t e l t e 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 , t e g e n d e i n t e k e n p r i j s v a n é é n c e n t ( E 0 , 0 1 ) p e r w a r r a n t h o u d e r ( z o a l s v o o r z i e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
5 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a r r a n t s d r a a g t z i j h e n d e z o r g o p t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r i i o g i n g e n l u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V H C o n s u l t , m e t z e t e l t e 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w V a n h e u s d e n E l i s a b e t h , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d :
1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t . 5 8 3 W . V e n n . ( m e t w a r r a n t e n p l a n ) , e n 2 ) g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/09/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a c
M o l 2 . 1
~ ~ ( ~ ~ p g ~ ~ c a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" L ~ . : ~ u ~ N ~
1 1 1 1 1
" 1 1 1 3 3 8 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 8 . 2 6 1 . 4 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e t h o n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u p e r u s s t r a a t 3 0 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
W g e f e g d f e r g r i f f i e v a n d e 1 4
b a N t
z , K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n f
o p
2 3 A H . 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 8 / 0 8 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 2 b l a d 2 3 v a k 4 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n e t h o n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C u p e r u s s t r a a t 3 0 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t c r e a t i e v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 8 8 . 5 7 0 ) w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t e n d e e l n a m e i n d e w i n s t , d o c h o n d e r d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e d a t e r g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t e n m i n s t e v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t p l a a t s g e v o n d e n v ó ó r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e w i n s t b e w i j z e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e ) , d e w i n s t v e r d e l i n g , a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t . Z i j w o r d e n m e e g e t e l d v o o r b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n ) . D e z e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 8 8 . 5 7 0 ) n i e u w e w i n s t b e w i j z e n w e r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g i n t e g r a a l e n o n m i d d e l l i j k t o e g e k e n d a a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , g e v e s t i g d t e L e u v e n , m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 . D e n i e u w e w i n s t b e w i j z e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e w i n s t b e w i j z e n m e t s t e m r e c h t o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
O v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( ' K a p i t a a l ' ) i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" B o v e n d i e n w e r d e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d ( 8 0 0 . 0 0 0 ) w i n s t b e w i j z e n u i t g e g e v e n m e t s t e m r e c h t e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t . "
2 . E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N G E L D )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ( e x c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g - i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e - v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n v i a c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 5 0 ) p e r a a n d e e l . D i t b e d r a g w e r d v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 5 0 ) p e r a a n d e e l . A l d u s w a s d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n i e d e r n i e u w a a n d e e l v a s t g e s t e l d o p é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , d o o r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a p r i c o r n H e a l t h - t e c h F u n d , a f g e k o r t C H F , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 5 : t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 2 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o f t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n z o w e l h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s d e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t ,
d i e h i e r t u s s e n k o m t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r P e e t e r s J o s e p h u s B o n i f a c i u s , g e h u i s v e s t t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , B e a t r i j s l a a n 2 9 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r m e v r o u w V a n h e u s d e n E l i s a b e t h n a v e r n o e m d ,
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e v o l s t o r t i n g v a n d e i n s c h r i j v e r v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d o p e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t
h e m . i s o v e r h a n d i g d . _ . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n s t e m r e c h t h e b b e n e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e d a g v o l g e n d o p h u n c r e a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e o f h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n i n s c h r i j v i n g e n h e t b e d r a g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r s c h i l d a t a l d u s h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D i e n v o l g e n s w e r d e n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( ' K a p i t a a l ' ) r e e d s - z o n d e r r e k e n i n g t e h o u d e n m e t n a v o l g e n d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g - v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d ( 3 7 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 7 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N N A T U R A )
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n v e r k l a a r d e n z i c h t e s c h i k k e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g n a a r d e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g , o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C l y b o u w B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C l y b o u w A n d r é , b e d r i j f s r e v i s o r , i n o p d r a c h t v a n d e h e e r N i j s K a r e l , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , O o s t e r v e l d l a a n 2 4 6 , d e d a t o e l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f , e n w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n e t h o n , b e s t a a t u i t l a b o m a t e r i a a l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o t e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g c o n v e n t i o n e e l b e p a a l d i s m a a r r e f e r e n t i e g e m a a k t w o r d t a a n e e n a a n t a l a l g e m e n e b e d r i j f s e c o n o m i s c h e p r i n c i p e s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e l e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 0 . 0 0 0 v o l g e s t o r t e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n e t h o n , v a n h e t z e l f d e t y p e e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w i n s t - e n s t e m g e r e c h t i g d v a n a f d e d a g n a h u n c r e a t i e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ( e x c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 8 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g - i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e - v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n v i a c r e a t i e v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n d e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 0 , 5 0 ) p e r a a n d e e l . D i t b e d r a g w e r d v e r h o o g d m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e , v a s t g e s t e l d o p v i j f t i g e u r o c e n t ( E 0 , 5 0 ) p e r a a n d e e l . A l d u s w a s d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n i e d e r n i e u w a a n d e e l v a s t g e s t e l d o p é é n e u r o ( E 1 , 0 0 ) .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n n a t u r a i n g e s c h r e v e n d o o r : d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n z o w e l h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s d e u i t g i f t e p r e m i e v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , t e g e n d e u i t g i f t e v a n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t l a b o m a t e r i a a l n o d i g o m o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g v e r d e r t e z e t t e n , z o a l s o m s c h r e v e n i n d e l i j s t o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r e v i s o r - d i e a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n , t o e b e h o r e n d a a n d e i n b r e n g e r .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z i j z u l l e n s t e m r e c h t h e b b e n e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f d e d a g v o l g e n d o p h u n c r e a t i e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e o f h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t b e d r a g v a n i n s c h r i j v i n g e n h e t b e d r a g v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g , v e r s c h i l d a t a l d u s t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , t e b o e k e n o p d e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e z e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " b l i j f t o n b e s c h i k b a a r e n z a l , z o a l s h e t k a p i t a a l , e e n w a a r b o r g u i t m a k e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n z a l e n k e l k u n n e n w o r d e n o p g e h e v e n o f v e r m i n d e r d d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n b e s l i s s e n d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n q u o r u m e n m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
N a d e z e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n d e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( ` K a p i t a a l ' ) d e f i n i t i e f v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
r '
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n `
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . N e t ' i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ( 3 9 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d s t e ( 1 / 3 9 3 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g g i n g v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n t w e e ( 2 ) b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r s , e n s t e l d e h i e r t o e a a n :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V H C o n s u l t , m e t z e t e l t e 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n h e u s d e n E l i s a b e t h H e r m a n M a t h i l d e , g e h u i s v e s t t e 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 , e n
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C a p r i c o r n V e n t u r e P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , L e i 1 9 b u s 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B u l e n s F r a n k J a n M a r i a V a l e e r , g e h u i s v e s t t e 3 0 2 0 H e r e n t , S i n t - M i c h i e l s s t r a a t 1 3 . H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n .
5 . a ) T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
b ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t : P a r t i j e n v e r l e e n d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V H C o n s u l t , m e t z e t e l t e 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r m e v r o u w V a n h e u s d e n E l i s a b e t h , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R :
D e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e n i g d e n z i c h v e r v o l g e n s i n r a a d v a n b e s t u u r e n n a m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) V o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V H C o n s u l t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V a n h e u s d e n E l i s a b e t h , w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . V o o r d e n o d e n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k g e b r u i k t , g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n . O n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d k a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n d e r d e n o v e r d r a g e n .
2 ) D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C u p e r u s s t r a a t 3 0 n a a r 3 2 7 1 Z i c h e m ( S c h e r p e n h e u v e l - Z i c h e m ) , T e r E l z e n 1 7 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g / r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n l i j s t v a n i n b r e n g i n n a t u r a , 2 ) h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a , e n 3 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b t a c
M o d
1 L j S î I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 I 1 1 l l h 1 H I I O I I I A I ~ I V I V n I
* 1 1 1 2 6 9 6 4 +
J
r r c 7 r 1 h " r e . ~ " ? ' 7 1 ' 1
~ _ " _ " . - J
G r i f f i e 0 2 A U G . 2 0 f 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n e t h o n
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C u p e r u s s t r a a t 3 0 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e , o p 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 4 b l a d 0 9 v a k 0 4 , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t a l s n a a m A n e t h o n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C u p e r u s s t r a a t 3 0 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d o o r :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l p h a G e n , m e t z e t e l t e G e n k , H u l s t s t r a a t 2 1 ( B T W B E 0 8 7 2 . 1 9 0 . 6 4 3 R P R T o n g e r e n ) ; o p t r e d e n d a l s o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- o p t r e d e n d a l s k a p i t a a l v e r s c h a f f e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , g e v e s t i g d t e L e u v e n , e n m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g g e p l a a t s t é n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , i n g e l d , t e w e t e n d o o r :
1 ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A l p h a G e n : e e n e n v e e r t i g d u i z e n d ( 4 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o f t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
2 ) d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n : t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d ( 8 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o f e e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 4 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
W i n s t b e w i j z e n : C o m p a r a n t e n b e s l i s t e n e v e n e e n s t o t c r e a t i e v a n z e s h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 6 1 1 . 4 3 0 ) w i n s t b e w i j z e n m e i s t e m r e c h t e n d e e l n a m e i n d e w i n s t , d o c h o n d e r d e o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e d a t e r g e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t e n m i n s t e v i j f m i l j o e n e u r o ( E 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) h e e f t p l a a t s g e v o n d e n v á b r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ; d e w i n s t b e w i j z e n w o r d e n m e e g e t e l d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t q u o r u m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n . D e w i n s t b e w i j z e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e s t e m r e c h t e n ( o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e t o e p a s s i n g v a n d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n t e r z a k e ) , d e w i n s t v e r d e l i n g a l s o o k v o o r w a t b e t r e f t h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s o v e r s c h o t . D e w i n s t b e w i j z e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 ) a a n d h r D e V i s s c h e r G e o f r e y , g e h u i s v e s t t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , C u p e r u s s t r a a t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r e n v e e r t i g ( 1 5 9 . 0 4 4 ) w i n s t b e w i j z e n ;
2 ) a a n d h r F l a m e n g W i l l e m J o z e f J u l i a , g e h u i s v e s t t e O u d - H e v e r l e e , K e r s e l a r e n l a a n h o n d e r d a c h i e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e ( 1 3 8 . 1 0 2 ) w i n s t b e w i j z e n ;
3 ) a a n v o o r n o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A t p h a G e n : d r i e h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d ;
t w e e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 3 1 4 . 2 8 4 ) w i n s t b e w i j z e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l a l l e v o o r b e r e i d i n g e n t e t r e f f e n d i e n u t t i g e n n o d i g z i j n o m e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t e n m i n s t e v i j f m i l j o e n e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) m o g e l i j k t e m a k e n t e g e n u i t e r l i j k d e r t i g j u n i ' ' t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . D e v o o r b e r e i d i n g e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p h e t f i n a l i s e r e n v a n h e t b u s i n e s s p l a n , h e t ; v e r s t e r k e n v a n h e t m a n a g e m e n t e n d e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s p o s i t i e , h e t a a n t r e k k e n v a n i n v e s t e e r d e r s e n a l h e t g e e n i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n d a t d a a r m e e v e r b a n d h o u d t . D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f ' v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t a a n t r e k k e n v a n k a p i t a a l t e ' ; v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n z i j n e n z u l l e n a l t i j d o p n a a m b l i j v e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t d o o r d e w e t ; v o o r z i e n e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f ; r e c h t s p e r s o n e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r : e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n ; h e r b e n o e m b a a r . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r : v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n " v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r " d i e b e l a s t w o r d t m e t d e ;
3 0 : ,
2 2 :
9 3 0 2 6 , 4 Y ° 2 x ?
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , d i t a l l e s c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n , k u n n e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e ( s ) v o o r z i e n . I n d a t g e v a l , z a l d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g o v e r g a a n t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . E e n b e s t u u r d e r d i e w o r d t b e n o e m d t e r v e r v a n g i n g v a n e e n b e s t u u r d e r w i e n s o p d r a c h t n i e t w a s v o l t o o i d , b e ë i n d i g t d e z e o p d r a c h t . W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n i s s a m e n g e s t e l d e n e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z a l d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n b i j e e n r o e p e n t e n e i n d e e e n t w e e d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e p e r k e n . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , e n d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a n o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e v a n d i t b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s n i e t v e r g o e d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ( z a t e r d a g e n u i t g e s l o t e n ) , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o f e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n - k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t . Z e m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n v i j f d e ( 1 / 5 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n o f o p a a n v r a a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
O m t o t d e v e r g a d e r i n g e n t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s s c h r i f t e l i j k k e n n i s g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , u i t e r l i j k d r i e ( 3 ) w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r o f w i n s t b e w i j s h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n l a s t h e b b e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r o f w i n s t b e w i j s h o u d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n . D e v o l m a c h t e n d i e n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e l e g d t e w o r d e n , t e n e i n d e a a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g g e h e c h t t e w o r d e n .
A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , z i j n d e a a n d e e l h o u d e r s , w i n s t b e w i j s h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , m e t d e v e r m e l d i n g v a n n a a m , e n a a n t a l a a n d e l e n , c a s u q u o w i n s t b e w i j z e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e z e s t a t u t e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s e n .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e z e s t a t u t e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n n i e t b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d m e e g e r e k e n d . D e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d . W a n n e e r d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m o e t b e s l i s s e n o v e r :
- e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n ;
- e e n v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ;
- d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e ;
- d e a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s ;
- d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
m o e t h e t v o o r w e r p v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g s p e c i a a l v e r m e l d z i j n i n d e o p r o e p i n g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e n m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . I s d e z e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n m o e t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , d i e o p g e l d i g e w i j z e b e s l i s t , o n g e a c h t h e t a a n t a l v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n . D e b e s l i s s i n g e n o v e r h o g e r g e n o e m d e o n d e r w e r p e n w o r d e n s l e c h t s g e l d i g g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n d r i e l v l e r d e n v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m m i n g w o r d t d e e l g e n o m e n . E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . D i t a l l e s z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e a n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! , h e t v e r w e r v e n , i n p a n d n e m e n o f v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n , d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e j u r i d i s c h e v o r m e n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d r i e / k w a r t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
I e d e r e a a n d e e l - e n w i n s t b e w i j s h o u d e r k a n p e r b r i e f s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n d i e n t t e b e v a t t e n :
- d e n a a m , v o o r n a m e n e n w o o n p l a a t s ( i n d i e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n ) / n a a m , v o r m e n z e t e l ( i n d i e n r e c h t s p e r s o o n ) v a n d e a a n d e e l h o u d e r , c a s u q u o w i n s t b e w i j s h o u d e r ;
- h e t a a n t a l a a n d e l e n / w i n s t b e w i j z e n w a a r m e e d e z e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e e m t ;
- d e u i t d r u k k e l i j k e w e n s o m p e r b r i e f t e s t e m m e n ;
- d e n a a m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e d a t u m , u u r e n p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g ;
- d e v e r m e l d i n g n a e l k e p u n t v a n d e a g e n d a v a n e e n v a n d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n : " g o e d g e k e u r d " /
" v e r w o r p e n " / ' o n t h o u d i n g " ;
- d e p l a a t s e n d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t f o r m u l i e r ;
- d e h a n d t e k e n i n g .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n é é n v a n b o v e n s t a a n d e v e r m e l d i n g e n o n t b r e e k t , o f l o u t e r f o t o c o p i e s , z i j n n i e t i g . V o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t q u o r u m w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e o r i g i n e l e o n d e r t e k e n d e f o r m u l i e r e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n o n t v a n g e n t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . E l k w i n s t b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d a r t i k e l 5 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a n n e e r d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t .
O v e r n i e t i n d e a g e n d a b e g r e p e n p u n t e n k a n s l e c h t s w o r d e n b e r a a d s l a a g d i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n g e b e u r t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t g e s t e l d .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t . D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e r e c h t e n v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . E l k j a a r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s e e n j a a r r e k e n i n g o p e n h a n d e l e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D E V E N N O O T S C H A P O P G E R I C H T E N H A A R S T A T U T E N V A S T G E S T E L D Z I J N D E , b e s l i s t e n d e c o m p a r a n t e n é é n p a r i g :
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p 2 5 / 0 7 / 2 0 1 1 , e n e i n d i g t o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n j u n i 2 0 1 3 .
D a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r v o l d o e t a a n d e c r i t e r i a v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 5 e n 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t d i e n v o l g e n s g e e n c o m m i s s a r i s h o e f t b e n o e m d t e w o r d e n .
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t a a n v a n k e l i j k b e p a a l d o p 2 . W o r d e n g e r o e p e n t o t d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r :
- d e h e e r V a n D u n P a u l v o o r n o e m d ;
- d e h e e r F l a m e n g W i l l e m v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d . B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t h u n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r D e V i s s c h e r G e o f r e y v o o r n o e m d e n m e v r o u w D e v e n y n s J e a n i n e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e e m p u t w e g 3 9 , e l k b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e
s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
L S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e b t w , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
H U G O K U I J P E R S , N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g