22/02/2012
ÿþ M o d W o r t 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o r N e e r g e l e g d i e r g r i f f i e d e r
b e h o i a a n B e l g l R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e
S t a a t ; r e L e u v e n , d e . D 9 F E B , 2 0 1 2
D E G 1 , ? I E F I E R ,
n i e
* 1 2 0 4 3 3 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A n G I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 2 2 1 H o l s b e e k ( N i e u w r o d e ) , D o r p 6 4 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 0 7 f e b r u a r i
2 0 1 2 ,
N A A M
A n G I n v e s t
R E C H T S V O R M
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L
T e 3 2 2 1 H o l s b e e k ( N i e u w r o d e ) , D o r p 6 4 B
V E N N O T E N
1 . M e v r o u w C L A E S I n g e , g e b o r e n t e L u b b e e k o p 3 1 o k t o b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 3 2 2 1 H o l s b e e k ( N i e u w r o d e ) , P a n o r a m a s t r a a t 3 .
2 . D e h e e r C L A E S B a r t , g e b o r e n t e L u b b e e k o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 3 3 9 0 T i e l t - W i n g e , K r u i s s t r a a t 3 1 .
3 . M e v r o u w V A N E Y L E N A n n e M a r i a I r m a , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 4 m e i 1 9 6 1 , w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k , M e e s b e r g 2 2 .
4 . D e h e e r G E E N S G u y J a n M a r i e A l f o n s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 8 j a n u a r i 1 9 6 0 , w o n e n d e t e
3 2 2 0 H o l s b e e k , M e e s b e r g 2 2 .
K A P I T A A L - A A N D E L E N
T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 )
a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n
- M e v r o u w C L A E S I n g e , v o o r n o e m d o n d e r 1 , o n d e r s c h r e e f v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n e n
v o l s t o r t t e d e z e v o l l e d i g , z i j n d e t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- d e h e e r C L A E S B a r t , v o o r n o e m d o n d e r 2 , o n d e r s c h r e e f v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n e n
v o l s t o r t t e d e z e v o l l e d i g , z i j n d e t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- M e v r o u w V A N E Y L E N A n n e , v o o r n o e m d o n d e r 3 , o n d e r s c h r e e f v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n
e n v o l s t o r t t e d e z e v o l l e d i g , z i j n d e t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
- d e h e e r G E E N S G u y , v o o r n o e m d o n d e r 4 , o n d e r s c h r e e f v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n i n s p e c i ë n e n
v o l s t o r t t e d e z e v o l l e d i g , z i j n d e t e n b e l o p e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g
e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n , z o o n d e r m e e r r u w b o u w w e r k e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d L e k a - v e r v o l g
M a d P D F 1 7 . 1
d a k w e r k e n , s c h r i j n w e r k e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n e n p l a a t s i n g v a n z o n n e p a n e l e n ,
b e p f e i s t e r i n g s w e r k e n , v l o e r - e n w a n d b e k l e d i n g s w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , g r o n d w e r k e n , a f b r a a k w e r k e n , h e t b o u w e n v a n s t e l l i n g e n , h e t i n v o e g e n e n r e i n i g e n v a n g e v e l s , h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n , h e t p l a a t s e n v a n c h a p e s , h e t p l a a t s e n v a n g y p r o c , h e t p l a a t s e n v a n ( s i e r ) s c h o u w e n , h e t a a n l e g g e n v a n p a r k e n e n t u i n e n e n b e s t r a t i n g s w e r k e n ;
- a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e
z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r a a n - e n v e r k o o p , b o u w e n v e r b o u w i n g , r e n o v a t i e , d e c o r a t i e , i n r i c h t i n g , h u u r e n v e r h u u r , r u i l , v e r k a v e l i n g , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r e n p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n ; h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v a n a l l e a a r d : f i n a n c i e e l , m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g , ( i n t e r i m ) m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e a d h u n t i n g e n h u m a n r e c o u r c e s a d v i e s a a n p u b l i e k r e c h t e l i j k e e n p r i v a a t r e c h t e l i j k e b e d r i j v e n , i n s t a n t i e s , v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , p a r t i c u l i e r e n e n d e o v e r h e i d ;
- h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g o n d e r a n d e r e m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n e e n f i n a n c i e e l b e l e i d ;
- h e t i n d e p l a a t s t r e d e n v a n p e r s o n e n o f v e n n o o t s c h a p p e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r f i n a n c i e e l a l s v o o r , m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e , m a r k e t i n g , s a l e s , n e g o t i a t i e g e s p r e k k e n e n p u b l i c r e l a t i o n s ;
- h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- h e t u i t b a t e n v a n c o n c e s s i e s , l i c e n t i e s e n a n d e r e i m m a t e r i ë l e r e c h t e n e n a c t i v a ;
- d e h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i v e r s b e d r i j f s m a t e r i a a l
- h e t w a a r n e m e n v a n d e m a n d a t e n v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p k a n t e n g u n s t e v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n ;
- V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D U U R
o n b e p a a l d e d u u r
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o f i n d i e n h i j a a n z i j n a m b t w e n s t t e v e r z a k e n , z a l d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r v a n g e n «
i e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p e r k t i n m a t e r i e e n t i j d a f s t a a n . D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t i n d i t g e v a l d e b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g e n d i e m e t d e z e f u n c t i e g e p a a r d g a a n . T O E Z I C H T
H e t t o e z i c h t o v e r d e w e r k z a a m h e d e n w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n .
, .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 1 1 F r
L e k I - v e r v o l g
M o d P O F 1 1 . 5
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l d e
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e i o p 0 1 j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n
w o r d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m , e n b e h o u d e n s
a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j e n , z a l d e b l o t e e i g e n a a r a l l e e n o p t r e d e n b i j s t e m m i n g e n
i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n
a l l e a n d e r e g e v a l l e n z a l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n a l l e r e c h t e n u i t o e f e n e n .
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f e e n v e n n o o t i s , e n z e l f
r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E v e n w e l b e g i n t h e t
e e r s t e b o e k j a a r o p 0 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n , e n
a f s c h r i j v i n g e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t .
D e z e n e t t o - w i n s t w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t :
- v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s ; d e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
- h e t o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e n e r l e i v e r d e l i n g v a n d e w i n s t h e e f t p l a a t s o v e r e n i g j a a r z o l a n g d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n v a n
v o r i g e j a r e n , w e l k e n i e t u i t d e r e s e r v e g e d e k t k u n n e n w o r d e n , n i e t z i j n i n g e h a a l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o f e r i n k o m s t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n h e t b e l e g d
k a p i t a a l .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
t e v e n s d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
I n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l d i e n t d e z a a k v o e r d e r d e k w e s t i e v o o r t e l e g g e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t i n d e v o r m v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r h e t v e r l i e s d r i e / v i e r d e n b e r e i k t z a l d e o n t b i n d i n g k u n n e n w o r d e n g e ë i s t d o o r d e
v e n n o t e n d i e é é n / v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n .
H E R N E M I N G V E R B I N T E N I S S E N O N D E R S C H R E V E N D O O R D E V E N N O O T S C H A P I N
O P R I C H T I N G
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p z i c h g e n o m e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n h a a r n a a m o n d e r s c h r e v e n
z o l a n g z i j i n o p r i c h t i n g w a s , e n d i t v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R S
W o r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r G E E N S G u y , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r C L A E S W i l l i a m L a u r e n t F r a n ç o i s A c h i l l e , w o n e n d e t e 3 2 2 0 H o l s b e e k ,
G a l g e n b e r g s t r a a t 1 8 .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r
b e s l i s t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- b a n k a t t e s t
N o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .