26/03/2014
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r , : 0 5 3 6 . 9 1 8 . 2 5 9
B e n a m i n g : A N N W A L L A Y S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 5 9 / 2
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C a t h e r i n e C R O E S , n o t a r i s t e H e r e n t , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t s g e n o o t A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , w e t t e l i j k b e l e t , o p v i j f e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e H a a c h t o p 2 7 F E B 2 0 1 4 B o e k 5 1 8 0 B l a d 9 9 V a k 0 2 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( g e t e k e n d ) D e O n t v a n g e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A N N W A L L A Y S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 5 9 / 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
- k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L u k O s t y n , n i e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u k O s t y n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
- h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ 2 8 8 . 6 3 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 0 7 , 2 3 8 ) m i t s u i t g i f t e v a n 1 . 8 6 2 n i e u w e a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g v a n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J a n s e n , W a l l a y s & D e M e u t t e r " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 5 9 / 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 8 7 7 . 7 2 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n , z o a l s d e z e a a n d e l e n n a d e r o m s c h r e v e n z i j n i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
- a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n a a n d e z o n e t t o t s t a n d g e k o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( ¬ 3 0 7 . 2 3 8 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 9 8 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H i s t o r i e k
B i j d e o p r i c h t i n g s a k t e b e d r o e g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
. B i j d e k g p i t a a l v e r h o r i n g b e s l o t e n g i r o c e s - v e r b a a l v a n n o t a r i s _ C a t h e r i n e C r o e s _ L t q _ H e r e n t , _ . 9 1 2 2 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 à 1 J 1 i u u
N e e r g e l + l ; g d t ê t g r i f f i e d e r F i c o h t b e n l f V a n K o o p h a n d e l
t i m v e n r d e 1 3 M A A R T 2 0 1 4
~
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n , h e t ° e g i s G
S t a a t s b l a d
f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g
e u r o ( ¬ 3 0 7 . 2 3 8 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 9 8 2 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
- a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C a t h e r i n e C r o e s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v á n p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2013
ÿþM M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 " t e b r t - _ ; e ) I t y ' c + l [ k : f i e
i e l t y e k i ( b l e 4 c v n i n t t r ~ n r , r , i . , , c t ¬ _ '
4 7 , , 7 r
4 1 1 f I 2 0 1 3
V o c
b e h o t
a a n
B e l g i
S t a a t
o n d e r n e m i n g s n r : S t e ) , 2 5 3
B e n a m i n g : A N N W A L L A Y S
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 5 9 / 2
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - - B E N O E M I N G E N
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C a t h e r i n e C r o e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e r e n t o p n e g e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n h u i d i g u i t t r e k s e l w o r d t u i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t ,
M e v r o u w W a l l a y s A n n F r a n c e s c a , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 o k t o b e r 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 5 9 b u s 2
e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a r i p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t d e n a a m " A N N W A L L A Y S " .
" M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
t e 3 0 0 0 L e u v e n , V a a r t s t r a a t 5 9 / 2 .
% d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n o t a r i ë l e p a r t i c i p a t i e v e n n o o t s c h a p i n d e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n h e t R e g l e m e n t v o o r d e V e n n o o t s c h a p p e n v a n N o t a r i s s e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a t i o n a l e K a m e r v a n n o t a r i s s e n o p 2 2 j u n i 2 0 0 4 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s d o o r d e e l n e m i n g a l s b e s t u r e n d v e n n o o t i n e e n p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , m e t u i t s l u i t i n g v a n e n i g e a c t i v i t e i t b u i t e n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n h e t k a d e r v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r b u r g e r l i j k d o e l e n m e t h e t o o g o p e e n r e n d a b e l e n d o e l m a t i g b e h e e r v a n h a a r v e r m o g e n , a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n . Z i j k a n d a a r t o e b o v e n d i e n a l l e l e n i n g e n , f i n a n c i e r i n g e n e n l e a s i n g c o n t r a c t e n a a n g a a n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
" M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i n s p e c i ë n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i n b r e n g e n i n g e l d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 1 9 j u l i 2 0 1 3 .
" B o e k j a a r :
b e g i n t o p 1 a p r i l v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . H e t e e r s t e
b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h u i d i g u i t t r e k s e l o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
% J a a r v e r g a d e r i n g :
w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 7 u u r 3 0 m i n u t e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g . i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , v i n d t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e e e r s t e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g z a l s a m e n k o m e n i n 2 0 1 4 ,
% B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e t e v e n s h e t a m b t v a n n o t a r i s u i t o e f e n t , T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , m e v r o u w A n n W a l l a y s , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e e n k a n a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e e n l a s t h e b b e r . D e z e v o l m a c h t e n d i e n e n b e p e r k t i n d e t i j d t e z i j n e n b e p a a l d w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n d e p r o f e s s i o n e l e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p w a a r i n d e z e v e n n o o t s c h a p p a r t i c i p e e r t , w o r d t m e v r o u w A n n W a l l a y s , b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
% W i n s t v e r d e l i n g - r e s e r v e s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e
g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
" L i q u i d a t i e s a l d o
N a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e a c t i v a e n b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e
g e l d e n , z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w a r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g d e r a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n h u n
a f b e t a a l d b e d r a g e n h e t o v e r s c h o t z a l o n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n v e r d e e l d n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t
a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
N i e t - a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s :
O p z i c h t v a n h e t f i n a n c i e e l p l a n h e e f t d e o p r i c h t e r v e r k l a a r d g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C a t h e r i n e C r o e s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n o p r i c h t i n g s a k t e
V o o r -
P g i l f i r g e n
a a T i h e t
e g í f ~ ' s c í h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 15.09.2015, NGL 30.10.2015 15662-0132-011
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 20.09.2016, NGL 30.09.2016 16643-0065-011