22/05/2012
ÿþM o a 2 . 0
, , i ; ' . i . a i , , . ~
_ , , , ~ . , ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o f f i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 9 M M t e
4 ~
e i
G r i f f i e
1 1
* i a o e a M
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g 0 4 7 5 5 0 5 5 7 5
A n r o s o l u t i o n s
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : o u d s t r i j d e r s t r a a t 2 6 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s _ l e e u w
O n d e r w e r p a k t e : V E R S L A G V A N D E U I T Z O N D E R L I J K E A L G E M E E N V E R G A D E R I N G O P 1 1 / 0 3 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e m e v r o u w S a u d e m o n t C h a r o n z a a k v o e r d e r D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g z i j n .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r S a u d e m o n t C h a r o n v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 e n g e e f t h a a r k w i j t i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r D e k k e r s R o n n y , w o n e n d e t e L i e r s e s t e e n w e g 7 5 , 3 1 3 0
B e g i j n e n d i j k t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e z e f u n c t i e s w o r d e n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s t e g e n g e s t e l d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g , t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d , w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T e k s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/05/2015
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g i f i e v a n d e a k t e
1
1 9 o i
1 0 3 8 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 5 0 5 5 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N R O S o l u t i o n s
( v e r k o r t )
R l e i y i e g c i f o n i v a n g e n o p
1 3 M E I 2 0 1 5
r g r i f f i e v a n d e N e d - a n d s t e l i g e
r ' h t h a n k . v ~ n i ~ a o ~ ^ " ~ ` w , ^ ! W , t t - ç
[ ' ; . . 1 V V V c i
t e r P
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , O u d s t r i j d e r s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e B E R T H E T t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k o p . z e v e n m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A N R O S o l u t i o n s " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e . 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , O u d s t r i j d e r s t r a a t 2 6 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r :
i ) d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v o e g d d i e i s v a s t g e s t e l d p e r 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 o m t e b e s l i s s e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d ; e n
i i ) e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o f e e n b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d d o o r d e z a a k v o e r d e r , o v e r d e g e z e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a i s v o l g t , h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p A N R O S O L U T I O N S B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n : v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 2 3 8 , 9 4 E U R e n e e n n e g a t i e f n e t t o - , a c t i e f v a n 1 2 . 8 2 4 , 8 7 E U R .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d I n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d .
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t a l l e v e r e i s t e i n l i c h t i n g e n m e e g e d e e l d w e r d e n a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e r d e n .
H u i d i g v e r s l a g i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d o m a a n d e v e n n o t e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r e e n i n z i c h t t e v e r s c h a f f e n , i n d e w e r k e l i j k h e i d v a n h e t n e t t o - a c t i e f o p e e n g e g e v e n m o m e n t , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t , n o o d z a k e l i j k e r w i j z e a l e a t o i r e k a r a k t e r v a n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e a c t i v a i n e e n k a d e r v a n ' v e r e f f e n i n g ; h e t m a g b i j g e v o l g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r e e n a n d e r d o e l d a n d a t v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ,
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , 2 m e i 2 0 1 5
( g e t e k e n d )
R E G I S C A Z I N
B E D R I J F S R E V I S O R " ;
2 . b e s l i s s i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d ;
3 . g e e n a a n d u i d i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ;
4 . v a s t s t e l l i n g d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e i g e n a a r i s v a n e n i g o n r o e r e n d g o e d n o c h t i t u l a r i s i s v a n e n i g z a k e l i j k r e c h t b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d g o e d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r z o v e r e r o p h e d e n n o g o n b e k e n d e f i n a n c i ë l e t e g o e d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n t o e k o m e n , d e z e b e v r i j d e n d g e s t o r t k u n n e n w o r d e n o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r B E 4 3 0 6 3 2 1 9 2 8 1 5 0 1 , g e o p e n d b i j d e b a n k B E L F I U S B A N K o p n a a m v a n d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s W O U T E R S , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , O u s t r i j d e r s t r a a t 2 6 ;
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
V e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n m e t b e r e k e n i n g v a n d e i n t e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g ;
6 . g o e d k e u r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r R o n n y D E K K E R S , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 1 3 0 B e g i j n e n d i j k , L i e r s e s t e e n w e g 7 5 , v o o r d e b e t a l i n g , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e r o e r e n d e v a a r h e f f i n g e n v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g , z o a l s d i t w e r d v o o r g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ;
7 , n a g r o n d i g o n d e r z o e k v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h u n b i j l a g e n , v e r z e k e r t d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e v o o r w a a r d e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p g e l e g d z i j n o m d e v e r e f f e n i n g d a d e l i j k t e k u n n e n s l u i t e n , v e r v u l d z i j n . B i j g e v o l g s t e l t d e v o o r z i t t e r v o o r d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o p d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A M R O S o l u t i o n s " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a l l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n w o r d e n b e w a a r d o p d e h u i d i g e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , O u d s t r i j d e r s s t r a a t 2 6 b i j d e h e e r W O U T E R S v o o r n o e m d ;
8 . a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e L a s t h e b b e r , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e v o o r z o v e e l a l s n o d i g a l l e n o d i g e o f n u t t i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , a l l e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , b i j h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e B T . W . - a d m i n i s t r a t i e , b i j d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e ; Z e k e r h e i d e n b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : d e h e e r J e a n - F r a n ç o i s W O U T E R S v o o r n o e m d , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , ; O u d s t r i j d e r s t r a a t 2 6 .
V O O R G E L I J K V O R M I G E U I T T R E K S E L
( g e t . ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a r i s t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k .
W e r d e n s a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t é é n v o l m a c h t , v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t a c t i v a e n p a s s i v a t o e s t a n d e n v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g