04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 02.07.2014 14248-0043-037
07/08/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 , 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r d e i * i e g d / o n t v a n g e n o p
1 l I I I I Y I N N I ~ I ~ V N I I I
" 1 9 1 5 1 0 =
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 3 6 ~ 1 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N Y S E A L S ( v e r k o r t ) :
2 9 J U L I 2 0 M
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n t i f h a n d e l B r u s s e l
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R E E N A K K E R 2 - 4 - 1 7 8 5 M E R C H T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t ;
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r E r i c h W a g n e r e n d e h e e r P a t r i c k D e w u l f a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e 6 j a a r , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n " F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n " b u r g . V e n n . B V B A , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n B e i r e n s ,
c o m m i s s a r i s , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k D e w u l f e n d e h e e r E r i c h W a g n e r a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n m e t i n g a n g v a n a f 1 9 1 0 6 / 2 0 1 4 e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 .
D e h e e r P a t r i c k D e w u l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d o p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
L ; û i k a z . B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 R 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 0 1 1 1
G r i f f i e 2 9 A O U T 2 0 1 2
O n d e r n e n l i n g s n r : B E 0 8 7 1 . 9 3 6 . 1 6 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A N Y S E A L S
( v e r k o r t ) : '
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e e n a k k e r 2 - 4 , I n d u s t r i e z o n e D
1 7 8 5 M e r c h t e m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G ( i n b r e n g i n n a t u r a ) - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o A B B E L O O S , g e a s s o c i e e r d ; n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p t w a a l f j u l i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o z e v e n t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n ; t w a a l f , v i j f b l a d e n t w e e v e r z e n d i n g e n b o e k 1 8 3 b l a d 2 2 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g ; e u r o ( 2 5 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A N Y S E A L S " , w a a r v a n d e z e t e l ] g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r e e n a k k e r 2 - 4 , I n d u s t r i e z o n e D , d e v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G
T , a / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r o m l e z i n g t e g e v e n ] v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e i v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e ; w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e i d e v e r s l a g e n ; o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s ; v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
; ; b / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n ; v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ i 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , ] d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 7 . 0 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e a l l e i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n ; t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e ; ( 1 / 2 0 3 . 1 7 0 s t e ) p e r a a n d e e l . V o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n , , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I I . V o o r k e u r r e c h t
: ; D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j r e e d s m e e r d a n ! v i j f t i e n d a g e n v o o r d i e n o p d e h o o g t e z i j n g e b r a c h t o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
B i j g e v o l g v e r z a k e n z i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , ; ; ; h e n t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n .
I I I . W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e ` v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n : a r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 0 3 . 1 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 0 3 . 1 7 0 5 ) v a n h e t k a p i t a a l . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G / I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " U n i t e d S e a l s H o l d i n g C o m p a n y G m b H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 8 9 H a m b u r g ( D u i t s l a n d ) , H a g e n a u 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r H R B t e H a m b u r g o n d e r n u m m e r 9 1 2 0 7 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d e v o r d e r i n g s r e c h t e n d i e z i j k r a c h t e n s e e n d e e l v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e z i t j e g e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n y s e a l s " t e M e r c h t e m , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e l k e s c h u l d v o r d e r i n g u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s . D e i n s c h r i j v e r , h a n d e l e n d i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d , v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e l k v a n d e z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 7 . 0 7 3 ) i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t b e d r a g d e r g e d a n e s t o r t i n g e n , o f é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v a n h e d e n a f t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 0 3 . 1 7 0 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n o p n a a m e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W F & C o - B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , d e d a t o 2 8 j u n i 2 0 1 2 , w o r d t h e t b e s l u i t g e c i t e e r d :
" B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t U N I T E D S E A L S H O L D I N G C O M P A N Y G M B H , m e t z e t e l t e H a g e n a u 1 , 2 2 0 8 9 H a m b u r g , D u i t s l a n d , b e z i t t e n l a s t e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A N Y S E A L S N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r e e n a k k e r 2 - 4 e n m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 1 . 9 3 6 . 1 6 6 - R P R B r u s s e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
A . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e I n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e I n b r e n g i n n a t u r a ;
B . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n U N I T E D S E A L S H O L D I N G C O M P A N Y G M B H o p A N Y S E A L S N V t e n . b e d r a g e v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n 8 7 . 0 7 3 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n U N I T E D S E A L S H O L D I N G C O M P A N Y G M L H , w a a r d o o r l a a t s t g e n o e m d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r b l u f t v a n d e v e n n o o t s c h a p A N Y S E A L S N V .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
` B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
m o d 7 1 . 1
N a ' d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ' b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 3 . 1 7 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 2 0 3 . 1 7 0 5 t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t D e n i j s - W e s t r e m , 2 8 j u n i 2 0 1 2
W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S T E F A A N B E I R E N S - V e n n o o t " D e z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e ë n z e v e n t i g ( 8 7 . 0 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " U n i t e d S e a l s H o l d i n g C o m p a n y G m b H " , a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , o p d e z e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e p r i j s v a n z e v e n t i e n e u r o d r i e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 7 , 2 3 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
1 2 1 V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L - V E R H O G I N G D e v o o r z i t t e r e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 0 3 . 1 7 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e . B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g a a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f w o r d t .
D A R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a m o r t i s a t i e v a n d e v e r l i e z e n , d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e r e c e n t a f g e s l o t e n b a l a n s .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e v e r m i n d e r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( C 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 0 3 . 1 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t w e e h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 2 0 3 . 1 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o A B B E L O O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i ! , 4 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 2 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/07/2011
ÿþM O R 2 . 1
r R r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m e l d ' U ~ - ~ ,
0 6 R I 2 0 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 I I I I
* 1 1 1 0 9 9 3 7 "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 3 6 . 1 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A N Y S E A L S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : P R E E N A K K E R 2 - 4 - 1 7 8 5 M E R C H T E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n " W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " b u r g . v e n n . B V B A , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n ' B e i r e n s , c o m m i s s a r i s , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o v e r d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 .
D e h e e r P a t r i c k D e w u l f
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 16.06.2011, NGL 05.07.2011 11256-0487-037
02/02/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ w A u i ~ u i ~ s i o i ~ u n
" 1 1 1 4 8 "
2 1 » N i e n t ~
! : O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 9 3 6 . 1 6 6
B e n a m i n g : A N Y S E A L S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r e e n a k k e r 2 - 4 , I n d u s t r i e z o n e D
1 7 8 5 M e r c h t e m
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - W I J Z I G E N D E S T A T U T E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G ( i n b r e n g i n n a t u r a )
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o A B B E L O O S , g e a s s o c i e e r e n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F r e d e r i k a L e n s & J o A b b e l o o s , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n m e t z e t e l t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , G r o t e M a r k t 2 1 , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d e d a t o é é n e n t w i n t i g ! ! d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , v i e r b l a d e n n u l v e r z e n d i n g e n b o e k 1 7 9 b l a d 9 1 v a k 8 . : ; ; ! O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r W . V A N ! R O S S E N , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e ; ; V e n n o o t s c h a p A N Y S E A L S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r e e n a k k e r ; 2 - 4 , I n d u s t r i e z o n e D , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G a / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r o m l e z i n g t e g e v e n v a n ! ! h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s o v e r h e t b e l a n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e . v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k o m l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e : i : c o m m i s s a r i s b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e ; ; w a a r d e r i n g s m e t h o d e e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b e i d e v e r s l a g e n ; ; o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i j o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n e r k e n n i s ; ! v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
B e i d e v e r s l a g e n z u l l e n , n a t e z i j n o n d e r t e k e n d " n e v a r i e t u r " d o o r d e p a r t i j e n e n d o o r ! ! g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o A B B E L O O S , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n .
! ! b / D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n ! ; z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 1 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n v i j f m i l j o e n ; ; v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( C 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ; ! e u r o ( C 7 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n , d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s e n t w i n t i g d u i z e n d ; ! z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 6 . 6 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e ; ! w a a r d e , d i e a l l e i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t z u l l e n w o r d e n t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n ; , é é n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 1 6 . 0 9 7 ) p e r a a n d e e l . V o o r m e l d e ; ; n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n h e t z e l f d e t y p e z i j n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n ; ! g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r k e u r r e c h t :
! ! D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t z i j r e e d s m e e r d a n ! ! v i j f t i e n d a g e n v o o r d i e n o p d e h o o g t e z i j n g e b r a c h t o m t r e n t d e m o g e l i j k h e i d o m o p d e ! n i e u w e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n .
B i j g e v o l g v e r z a k e n z i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , ; ;
h e n t o e g e k e n d d o o r d e w e t e n d e s t a t u t e n . i !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
I . f&
d
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n : a r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t e n i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 7 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 1 6 . 0 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 1 6 . 0 9 7 5 ) v a n h e t k a p i t a a l . "
T W E E D E B E S L I S S I N G :
a ) I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G / I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " U n i t e d S e a l s H o l d i n g C o m p a n y G m b H " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 0 8 9 H a m b u r g ( D u i t s l a n d ) , H a g e n a u 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r H R B t e H a m b u r g o n d e r n u m m e r 9 1 2 0 7 , v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d e v o r d e r i n g s r e c h t e n d i e z i j k r a c h t e n s e e n d e e l v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g b e z i t j e g e n s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A n y s e a l s " t e M e r c h t e m , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w e l k e s c h u l d v o r d e r i n g u i t v o e r i g b e s c h r e v e n s t a a t i n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s .
D e i n s c h r i j v e r , h a n d e l e n d i n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d , v e r k l a a r t e n a l d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t e l k v a n d e z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 6 . 6 6 7 ) i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t b e d r a g d e r g e d a n e s t o r t i n g e n , o f é é n m i l j o e n z e s h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v a n h e d e n a f t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 1 6 . 0 9 7 5 t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n o p n a a m e n g e n i e t e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W F & C o - B E D R I J F S R E V I S O R E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , d e d a t o 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w o r d t h e t b e s l u i t g e c i t e e r d :
" 1 B e s l u i t
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g , z i j n d e e e n b e d r a g v a n 1 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t U n i t e d S e a l s H o l d i n g C o m p a n y G m b H , m e t z e t e l t e H a g e n a u 1 , 2 2 0 8 9 H a m b u r g , D u i t s l a n d , b e z i t t e n l a s t e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A n y s e a l s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , P r e e n a k k e r 2 - 4 e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 7 1 . 9 3 6 . 1 6 6 - R P R B r u s s e l .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
A . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
B . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
C . d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
~ . ~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
A l s g e v o l g v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n U n i t e d S e a l s H o l d i n g C o m p a n y G m b H o p A n y s e a l s N V a d 1 . 6 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w o r d e n 2 6 . 6 6 7 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n U n i t e d S e a l s H o l d i n g C o m p a n y G m b H , w a a r d o o r l a a t s t g e n o e m d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r b l i j f t v a n d e v e n n o o t s c h a p A n y s e a l s N V .
N a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l 7 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 1 6 . 0 9 7 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r 1 / 1 1 6 . 0 9 7 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W l j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d .
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ,
8 d e c e m b e r 2 0 1 0
W F & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
g e t e k e n d
S t e f a a n B e i r e n s
V e n n o o t "
D e z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( 2 6 . 6 6 7 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " U n i t e d S e a l s H o l d i n g C o m p a n y G m b H " , a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , o p d e z e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e p r i j s v a n é é n e n z e s t i g e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 1 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b ) V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L - V E R H O G I N G :
D e v o o r z i t t e r e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r a a n d e e l n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 7 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s p l i t s t i n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 1 6 . 0 9 7 ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w à a r d e . B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e w i j z i g i n g a a n h e t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d e f i n i t i e f w o r d t .
D E R D E B E S L I S S I N G
f
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 5 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n z e v e n m i l j o e n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( C 7 . 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e m i l j o e n e u r o ( C 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r a m o r t i s a t i e v a n d e v e r l i e z e n , d i e a a n g e g e v e n z i j n i n d e r e c e n t a f g e s l o t e n b a l a n s .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e w a a r d e v e r m i n d e r d .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n e u r o ( C : 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 1 1 6 . 0 9 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 1 6 . 0 9 7 ' r e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n
t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E B E S T U U R D E R S .
m o d 2 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J o A B B E L O O S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.08.2010, NGL 31.08.2010 10476-0575-037
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 22.07.2009, NGL 14.08.2009 09576-0039-037
13/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.07.2008, NGL 08.08.2008 08547-0358-034
22/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.10.2007, NGL 16.11.2007 07803-0092-034
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 14.07.2006, NGL 28.07.2006 06548-3601-020
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.06.2015, NGL 26.06.2015 15213-0598-037