17/12/2013
ÿþP w i r o g
~ º%(
A M
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 3 1 . 1 1 7 ! , P
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b e f t
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B e l
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 2 9 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E M B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 1 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R R O E P I N G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 , T e n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a t e n b i j d e v e n n o o t s c h a p A P E M S A S , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n E r i c P L A N T I E a l s b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n p e r d a t u m v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n :
J o ë l , R e n é , G é r a r d B E C Q U E T , g e d o m i c i l i e e r d t e 8 2 3 0 0 M o n t a u b a n ( F r a n c e ) , 5 0 a v e n u e C h a r l e s d e G a u l l e
. G e b o o r t e d a t u m : 1 0 s e p t e m b e r 1 9 5 7 . N a t i o n a l i t e i t : F R ,
e n
J a m e s P e t e r M i n t o n C O O P E R , g e d o m i c i l i e e r d t e H o m d e a n . H a m p s h i r e , P 0 8 9 N P 2 6 ( U K ) T a r b e r y C r e s c e n t ,
G e b o o r t e d a t u m : 2 1 j a n u a r i 1 9 7 5 . N a t i o n a l i t e i t : U K .
H e t m a n d a a t w o r d t k o s t e l o o s u i t g e v o e r d e n l o o p t t e n e i n d e b i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G e t e k e n d
F O C C A E R T Y , b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y . F o c c a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/07/2013
ÿþN
M d 2 . 1
t t e r e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I I H I H 1 I I I I n I N l l l l l l
h B R U S S E L 1 J U 1 L . 2 0 1 Y
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 2 9 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E M B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 1 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
l n e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 w o r d t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H e r m a n V a n d e n A b e e l e , a l s c o m m i s s a r i s , t e v e r l e n g e n v o o r d e v o l g e n d e d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 .
G e t e k e n d
F O C C A E R T Y . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y . F o c c a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013
ÿþM a l 2 . 1
1 1 I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ! I I f I I l l h I I ! 1 l I ! l l I I l ! I I I I I I I I U I I I ! u u 1 1 1 1
Z e t e l : E x c e l s i o r l a a n 2 1 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e ; H E R R O E P I N G E N B E N O E M I N G V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
I n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
1 . T e n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n m a n d a t e n b i j d e v e n n o o t s c h a p A P E M S A S , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a n d a a t v a n P i e r r e R I N G U E a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e b e ë i n d i g e n p e r d a t u m v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
2 . T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P i e r r e R I N G U E b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r G r e g o r y , C h a r l e s , P h i l i p p e , M i c h e l S A C H N I N E g e b o r e n t e P a r i j s o p 1 8 / 2 / 1 9 7 1 , g e d o m i c i l i e e r d t e 3 3 6 1 0 C e s t a s ( F r a n k r i j k ) , 7 C h e m i n d e s F r ê n e s , a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t m a n d a a t w o r d t t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e v o e r d .
G e t e k e n d
F O C C A E R T Y . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y , F o c c a e r t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 2 9 . 4 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E M B E N E L U X R e c h t s v o r m : N V
( Ö R U S S Ë L
G r i f f i e
1 1 7 J U I L . 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 10.07.2013 13294-0160-032
03/08/2012
ÿþ a ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r I I I ' I I I I I I I p o u
" 1 2 1 3 6 7 0 4 +
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G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 5 2 9 . 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E M B E N E L U X
( v e r k o r t ) : A P E M B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 2 1 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E Z E T E L
D A T U M : 2 5 m e i 2 0 1 2
O N T S L A G / B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D a n i e l D U C H A L E T a l s b e s t u u r d e r o p 2 5 m e i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e h e e r E r i c P L A N T I E g e b o r e n t e T o u l o u s e o p m a a r t 1 9 6 8 g e d o m i c i l i e e r d o p h e t a d r e s : 4 4 r o u t e d e S a i n t N a u p h a r y 8 2 3 7 0 C o r b a r i e u F r a n k r i j k . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t b i j . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F O C C A E R T Y . m e t z e t e l a a n d e H u l d e n b e r g s t r a a t 4 8 t e 3 0 8 0 D u i s b u r g ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 7 9 4 . 5 7 0 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y v e s F o c c a e r t g e d o m i c i l i e e r d a a n d e H u l d e n b e r g s t r a a t 4 8 t e 3 0 8 0 D u i s b u r g . H e t m a n d a a t e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
G e t e k e n d
F O C C A E R T Y . b . v . b . a .
B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Y v e s F O C C A E R T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 01.06.2012 12141-0535-031
05/07/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 J U N z o i ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 3 7 5 2 9 4 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P E M B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E X C E L S I O R L A A N 2 1 , 1 9 3 0 Z A V E N T E M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e z e t e l o p d a t u m v a n 2 5 m e i 2 0 1 1 , a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w M a r t i n e R O G E R O a l s b e s t u u r d e r o p 2 5 m e i 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e h e e r G r e g o r y , C h a r l e s , P h i l i p p e , M i c h e l S A C H N 1 N E g e b o r e n t e P a r i j s o p 1 8 / 2 / 1 9 7 1 , g e d o m i c i l i e e r d o p h e t a d r e s : 7 C h é d e s F r ê n e s , 3 3 6 1 0 C e s t a s ( F r a n k r i j k ) . H e t m a n d a a l i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e h e e r P i e r r e R I N G U E , g e d o m i c i l i e e r d C h e m i n d e l a P u i s a t i è r e 2 0 t e F R - 6 9 3 7 0 S A I N T D I D I E R A U M O N T d ' O R . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 0 , 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 a i s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r : E R N S T & Y O U N G B E D R I J F S R E V I S O R E N B C V B A ( B - 0 0 1 6 0 - 1 9 9 2 ) ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 9 . 5 0 1 . 2 8 2 ) m e t z e t e l a a n D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m e n m e t a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b e e l e ( A 1 2 8 4 ) , b e d r i j f s r e v i s o r .
G e t e k e n d
F O C C A E R T Y . b v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F o c c a e r t Y v e s
V o o r b e h o u c a a n h i B e l g i s , S t a a t s b H h I u i i i I I l u i o o i l i a i
o o s e a *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d r e k e n i n g .
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.05.2011, NGL 15.06.2011 11171-0241-031
16/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.05.2009, NGL 08.07.2009 09400-0333-032
02/07/2008 : BL520519
11/09/2007 : BL520519
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 22.05.2015, NGL 26.05.2015 15132-0333-031
03/07/2007 : BL520519
07/12/2006 : BL520519
24/08/2006 : BL520519
21/03/2006 : BL520519
12/09/2005 : BL520519
04/07/2005 : BL520519
27/12/2004 : BL520519
09/07/2004 : BL520519
22/09/2003 : BL520519
04/07/2003 : BL520519
29/11/2001 : BL520519
12/07/2001 : BL520519
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06/08/1998 : BL520519
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18/04/1996 : BL520519
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25/07/1992 : BL520519