27/10/2011
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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~ 7 - . I - 2 O U
G r i f f i e
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~ ~ l ó
B e n a m i n g : A P I S C O N S U L T I N G
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B o t e r b e r g , 1 6
O n d e r n e r n i n g s n r : Y y d 3 1 1 . 3 9
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e - E d o u a r d N O T E R I S , N o t a r i s t e U k k e l , o p 1 2 o c t o b e r 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e i n g e d i e n d , b l i j k t d a t :
1 ) D e H e e r D E B L I R E P h i l i p p e E m m a n u e l J o s e p h ( n a t i o n a a l r e g i s t e r 6 7 . 1 2 . 0 1 3 5 7 3 7 ) , g e b o r e n t e . E t t e r b e e k , o p 1 d e c e m b e r 1 9 6 7 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w W a t t i c a n t J o e l l e , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L í n k e b e e k , ' , B o t e r b e r g , 1 6 e n
2 ) M e v r o u w W A T T I C A N T J o ë l l e M i c h e l i n e G u d r u n ( n a t i o n a a l r e g i s t e r 7 4 0 1 0 6 2 2 6 8 8 ) , g e b o r e n t e S c h a e r b e e k , o p 6 j a n u a r i 1 9 7 4 , e c h t g e n o t e v a n d e H e e r D e b l i r e P h i l i p p e , w o n e n d e t e 1 6 3 0 L i n k e b e e k , '
B o t e r b e r g , 1 6
h e b b e n v e r k l a a r d o n d e r h e n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p t e r i c h t e n .
U i t d e s t a t u t e n , b l i j k t n a m e l i j k :
- B e n a m i n g : " A P I S C O N S U L T I N G "
- Z e t e l : 1 6 3 0 L i n k e b e e k , B o t e r b e r g , 1 6 .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r ' '
r e k e n i n g v a n d e r d e n , d e I T - c o n s u l t a n c y e n a l l e m u l t i m e d i a d i e n s t e n , e n n a m e l i j k :
- d e p l a a t s i n g , s u p p o r t , c o n f i g u r a t i e e n c r e a t i e v a n c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s v o o r a l l e r l e i c o m p u t e r s o f ;
n e t w e r k e n , e n v a n a l l e c o m m u n i c a t i e s y s t e e m ;
- d e a a n p a s s i n g v a n p r o g r a m m a b e s t a a n d e o p h e t m a r k t ;
- d e r a a d e n e x p e r t i s e i n i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e , m a t e r i e e l e n p r o g r a m m a ;
- s t u d i e v a n i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e b e h o e f t e n v o o r a l l e r l e i o n d e r n e m i n g e n ;
- d e v o r m i n g o p a l l e r l e i s o o r t e n v a n p r o g r a m m a o f i n a l l e a n d e r e d o m e i n e n v a n h a a r b e v o e g d h e i d ;
- d e v e r p l a a t s i n g , v e r h u i z i n g e n h e r i n s t e l l i n g v a n a l l e m a t e r i e e l i n i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e e n
t o e b e h o r e n ;
- d e h e r s t e l l i n g , m o n t a g e v a n a l l e m a t e r i e e l i n i n f o r m a t i c a , t e l e c o m m u n i c a t i e e n t o e b e h o r e n ;
- d e s t u d i e , o n t w i k k e l i n g , c o n c e p t i e , o n d e r h o u d e n v e r n i e t i g i n g v a n i n f o r m a t i c a p r o g r a m m a e n m a t e r i e e l ;
- d e v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n v o e r i n g e n u i t v o e r i n g v a n p r o g r a m m a e n m a t e r i e e l .
A l s o o k d e c r e a t i e , v e r w e r v i n g , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e u i t b a t i n g , a a n k o o p , v e r k o o p , b e s t u u r e n
e x p l o i t a t i e v a n a l l e h a n d e l f o n d a a n v e r w a n t m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g i n h e t a l g e m e e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n e n e x p l o i t a t i e s v a n
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d m o g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d
z o u d e n z i j n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h i n t e r e s s e r e n b i j a l l e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r h a n d e l i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t a a n d e o f n o g t e c r e ë r e n , w a a r v a n h e t d o e l z i c h b i j h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o u :
a a n s l u i t e n , o f d i e n u t t i g z o u d e n z i j n v o o r d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r b e t e r i n g v a n h a a r z a k e n .
- D u u r : o n b e p e r k t e
- K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ . 1 8 . 6 0 0 , - ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r m e l d i n g v a n ,
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i n g e l d e n t e g e n p a r i b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g w e r d e n i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t t e n b e l o p e
v a n é é n / d e r d e ( 1 / 3 ) , a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r D E B L I R E P h i l i p p e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n : 9 9
- d o o r M e v r o u w W A T T I C A N T J o ë l l e , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n a a n d e e l 1
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t g e h e e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 0 0
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e t a a n t a l e r v a n v a s t l e g t , e n d i e h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g e n d e . d u u r t i j d v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
z i j n h e r k i e s b a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - V e r v o i g
Z i j d r a g e n d e t i t e l e n h e b b e n d e m a c h t e n v a n e e n b e s t u u r d e r z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r o v e r d e v e n n o o t s c h a p d e l e g e r e n a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . Z i j k u n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s u i t d r u k k e l i j k b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n d e l e g e r e n .
- M a c h t e n : O v e r e e n k o m s t i g d e w e t e n b e h o u d e n s i n g e v a l v a n o r g a n i s a t i e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n b e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e , e n k a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r r i c h t e n , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
- B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k d i e n s t j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . U i t z o n d e r l i j k , h e e f t h e t e e r s t e b o e k j a a r o p 1 2 o c t o b e r 2 0 1 1 b e g o n n e n e n z a l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 e i n d i g e n .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n - - v o r m i n g v a n r e s e r v e s : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , v e r m i n d e r d m e t d e a l g e m e n e k o s t e n , s o c i a l e l a s t e n , e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m e n d e n e t t o w i n s t .
O p d e z e w i n s t , w o r d t v o o r e e r s t v i j f p e r c e n t i n g e h o u d e n t e n e i n d e d e w e t t e l i j k e r e s e r v e i n t e v u l l e n , d e z e a f t r e k i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r m o e t w o r d e n h e r n o m e n i n d i e n , o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d i t r e s e r v e f o n d s z o u w o r d e n a a n g e s p r o k e n .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t , m e t d e z e o p m e r k i n g d a t e l k a a n d e e l o v e r e e n s t e m t m e t e e n g e l i j k r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g .
G e e n e n k e l e v e r d e l i n g k a n w o r d e n g e d a a n i n d i e n b i j d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o , a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r l i j k s e r e k e n i n g e n , l a g e r i s o f d o o r e e n d e r g e l i j k e v e r d e l i n g u i t z o u m o n d e n t o t e e n l a g e r b e d r a g d a n h e t v o l s t o r t e k a p i t a a l , v e r h o o g d m e t a l l e r e s e r v e s d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t t o e l a t e n d a t e r o v e r z o u g e g a a n w o r d e n t o t d e v e r d e l i n g .
- V e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o :
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n , e n d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g , z a l h e t n e t t o a c t i e f a l l e r e e r s t m o e t e n d i e n e n t e r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n o f i n t i t e l s v a n h e t v o l s t o r t e n n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s c h i k b a a r s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n a n d e r a l l e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n .
- G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E l k e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t
v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
E n o n m i d d e l l i j k , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n v e r k l a a r d o v e r t e g a a n t o t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d i e d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
- t o t d e f u n c t i e s v a n z a a k v o e r d e r t e r o e p e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r : D e H e e r D E B L I R E P h i l i p p e ,
v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l t e n k o s t e l o z e t i t e l u i t g e o e f e n d w o r d e n .
"
- g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e o f n o g t e
v e r r i c h t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h u i d i g e d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o v e r t e n e m e n .
V O O R E E N S L U I T E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O M T E R G R I F F I E V A N B E V O E G D E
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E W O R D E N N E E R G E L E G D
S a m e n n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e
- e e n v o l m a c h t
" V o o r - b e h p u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o p 1 ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g