16/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
I -
R é s ,
a
M o n
b e l '
1 1 1 1
* 1 9 1 0 2 5 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 8 4 . 9 8 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A P J . X S P E E D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e V a l e n c i e n n e s , n u m é r o 9 7 - 7 3 0 1 B o u s s u ( 1 - l o r n u )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , m o d i f i c a t i o n s d e l ' o b j e t , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o n s t a n t J o n n i a u x à P o m m e r o e u l l e 1 6 a v r i l 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e l e s d i s p o s i t i o n s e t r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , p r i s e s à . l ' u n a n i m i t é p a r l e s a s s o c i é s
1
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a t r a n s f o r m e r e n « S I X & C O » . L ' a r t i c l e 1 d e l a s o c i é t é s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
2 ,
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l e p o r t e r à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
R o u t e d ' A t h , n u m é r o 1 7 1 ( b o î t e 6 ) à 7 0 2 0 M o n s ( N i m y ) .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e ,
3 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r a p p o r t
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e i n t é g r a l e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e g é r a n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e , l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é , r a p p o r t d a t é d u 1 2 a v r i l 2 0 1 4 j u s t i f i a n t l a d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t ' s o c i a l e t a u q u e l s e t r o u v e j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u ' 3 1 m a r s 2 0 1 4 , l e s a s s o c i é s d é c l a r e n t e t n o u s r e q u i è r e n t d ' a c t e r q u ' i l n ' y a a u c u n e o b s e r v a t i o n à f o r m u l e r n i a u c u n e r a i s o n d e s ' é c a r t e r d e s c o n c l u s i o n s d e c e r a p p o r t .
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
O b j e t A .
E F A R M a n a g e m e n t ( E t u d e F a i s a b i l i t é - A c t i o n R é s u l t a t s )
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s , d e s e r v i c e s e n m a t i è r e d e m a n a g e m e n t , d e c o n s u l t a n c e , d ' a u d i t , d e d é v e l o p p e m e n t , d ' o r g a n i s a t i o n , d e g e s t i o n , d e r e s t r u c t u r a t i o n , d e r e c o n v e r s i o n , d e l o g i s t i q u e , d e c o n s e i l , d ' é t u d e , d ' a n a l y s e e t d e r e c h e r c h e , s a n s e x c l u s i o n d ' a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t m e t t r e l e s c o m p é t e n c e s d e t o u s s e s m e m b r e s a u s e r v i c e d e s e s c l i e n t s , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s m i s s i o n s , s a n s l i m i t e n i d a n s l e t e m p s , n i d a n s l ' e s p a c e , n i d a n s l a n a t u r e d e s p r e s t a t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i : l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s f o r m e s d ' a t e l i e r s ; t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s l i é e s a u x a t e l i e r s e t à l ' o r i e n t a t i o n p r o f e s s i o n n e l l e ; t o u t e s p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s o u n o n à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n d e s s a l l e s o u d e s h a l l s o u l i e u x d ' e x p o s i t i o n p o u r y o r g a n i s e r d e s s a l o n s ; t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s l i é e s à l a c o m m u n i c a t i o n a u s e n s l e p l u s é t e n d u ; t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l s à l a g e s t i o n , a u m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e , a u x r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a u c o a c h i n g ; t o u t e s p r e s t a t i o n s l i é e s à l a p u b l i c a t i o n , s u r t o u s s u p p o r t s , à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s ; s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t e x h a u s t i v e ; t o u t e s p r e s t a t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l s l i é e s a u r e c r u t e m e n t e t à ! a s é l e c t i o n d u p e r s o n n e l o u d e f o u r n i s s e u r s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , l a c o n s u l t a n c e , l ' e x p e r t i s e t e c h n i q u e e t l ' a s s i s t a n c e l i é e s à t o u s l e s d o m a i n e s d o n t l ' e x e r c i c e n ' e s t à c e j o u r p a s r é g l e m e n t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s o b j e t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s ,
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
O b j e t B
C o m m e u n e p u b
L a s o c i é t é e p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a n t a v e c c e u x - c i , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e , o u d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t ;
- A g e n c e d e p u b l i c i t é p o u r l a c o n c e p t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s p o u r d e s t i e r s e n u t i l i s a n t t o u s l e s m é d i a s ; p o u r l a c r é a t i o n e t l e p l a c e m e n t d e p u b l i c i t é s , a f f i c h e s , p a n n e a u x p u b l i c i t a i r e s , j o u r n a u x l u m i n e u x , e n s e i g n e s l u m i n e u s e s , a f f i c h e s s u r a u t o b u s o u s u r t o u t s u p p o r t r o u l a n t o u f i x e , t o u s s u p p o r t s v i r t u e l s o u i n f o r m a t i s é s ; p o u r l a c o n c e p t i o n d e t e x t e s e t d e s l o g a n s p u b l i c i t a i r e s ; v i s a n t l a c o n c e p t i o n d e f i l m s p u b l i c i t a i r e s ; p o u r l a g e s t i o n e t l e s u p p o r t p u b l i c i t a i r e ; v i s a n t l a c o n c e p t i o n d e t e c h n i q u e s d e p u b l i c i t é p o u r t o u c h e r l e c o n s o m m a t e u r ( m a r k e t i n g d i r e c t ) a u m o y e n d e p u b l i c i t é p e r s o n n a l i s é e ( p u b l i p o s t a g e ) , p r o p o s i t i o n s t é l é p h o n i q u e s d ' a c h a t s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ,
- G e s t i o n d u s u p p o r t d e p u b l i c i t é p o u r l e s r é g i e s p u b l i c i t a i r e s d e m é d i a s , p o u r v e n d r e d u t e m p s d ' a n t e n n e e t d e l ' e s p a c e p u b l i c i t a i r e o u d e l a v i s i b i l i t é ; g e s t i o n d e l a l o c a t i o n e t d e l a r e c h e r c h e d ' e m p l a c e m e n t s à d e s f i n s p u b l i c i t a i r e s s u r d e s p a n n e a u x , a u t o u r d e t e r r a i n s d e s p o r t , d a n s l e s s a l l e s d e s p o r t s , l e s t e r r a i n s c o u v e r t s , l e s h a l l s m u l t i f o n c t i o n n e l s , l e s h a l l s d ' e s p a c e s p u b l i c s s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e .
P o u r f a c i l i t e r c e t t e g e s t i o n , l a s o c i é t é p o u r r a e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s l e s m i e u x a d a p t é e s o u a p p r o p r i é e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t o u p o u v a n t f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p o u r r a n o t a m m e n t e t s a n s l i s t e l i m i t a t i v e , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l , a c q u é r i r o u a l i é n e r t o u s i m m e u b l e s e t f o n d s d e c o m m e r c e , a c q u é r i r , e x p l o i t e r , c o n c é d e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r u n d é b o u c h é .
O b j e t C .
U n p ' t i t c o u p d ' m a i n !
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s : l e n e t t o y a g e c o u r a n t d e s b â t i m e n t s , l e n e t t o y a g e d e s v i t r e s , l e n e t t o y a g e d e s n o u v e a u x b â t i m e n t s , l a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x ; t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e ; l e n e t t o y a g e d e s e s p a c e s v e r t s ; l e s t r a v a u x d e v i d a n g e e t d ' é v a c u a t i o n d e s d é c h e t s ; t o u t e s a c t i v i t é s d e n e t t o y a g e e t d ' e n t r e t i e n d e s l o c a u x n o t a m m e n t e t s a n s q u e l a l i s t e s o i t l i m i t a t i v e d e s m a g a s i n s d e d é t a i l s , d e s b u r e a u x ; l a l o c a t i o n d e m a i n - d ' o e u v r e e t d e t o u t e s a c t i v i t é s q u e l c o n q u e s j u g é e s c o n v e n a b l e s e t s e r a p p o r t a n t à c e t t e c o m m e r c i a l i s a t i o n .
D a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , l a s o c i é t é p o u r r a p r e s t e r t o u s l e s s e r v i c e s e n m a t i è r e d ' é t u d e , d e c o n s e i l , d ' a n a l y s e e t d e r e c h e r c h e s u r t o u s l e s p l a n s , n o t a m m e n t r e l a t i v e s à l a m i s e s u r p i e d , l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l a l o g i s t i q u e , l e d é v e l o p p e m e n t d e t o u s l e s s e r v i c e s d ' a i d e s a u x p e r s o n n e s , a u x e n t r e p r i s e s e t à l a c o l l e c t i v i t é , l a r e c o n v e r s i o n , l a f u s i o n , l e g r o u p e m e n t , l a r e s t r u c t u r a t i o n d e s s o c i é t é s e t d e s e n t r e p r i s e s , d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s o u a v e c l e s q u e l l e s e l l e p o u r r a s ' a s s o c i e r .
E n v u e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a m e t t r e à l a d i s p o s i t i o n d e t i e r s , d u p e r s o n n e l e t o r g a n i s e r d e s a c t i v i t é s p o u r s o n p e r s o n n e l e t s e s c a d r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p r e n d r e p a r t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r o u q u e g é r a n t à l a d i r e c t i o n d e t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e o u c i v i l e .
E n v u e d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t m o b i l i e r v i a d e s a c h a t s , p o u r r a e n a s s u r e r l a g e s t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' e x p e r t i s e , l a v e n t e ,
E l l e p o u r r a r é a l i s e r l e c o u r t a g e d ' i m m e u b l e s b â t i s a i n s i q u e l a c o n s t r u c t i o n d ' i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e s r e c h e r c h e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s o b j e t s , d e m ê m e q u ' e l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t , d e c r é a t i o n , d e r é a l i s a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e p a r c s e t d e j a r d i n s . C e l a c o m p r e n d n o t a m m e n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e ; d e s t r a v a u x d e j a r d i n a g e , l ' a r r o s a g e , l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e c o n s t r u c t i o n d ' o u v r a g e s p a y s a g e r s ( c l ô t u r e s , b a s s i n s , i n s t a l l a t i o n d ' a r r o s a g e o u d ' é c l a i r a g e d e s u r f a c e s v e r t e s ) , l a p o s e e t l ' e n t r e t i e n d e c l ô t u r e s e t p o r t a i l s , l e p a y s a g i s m e d ' i n t é r i e u r ( c o n c e p t i o n d e d é c o r s , e n t r e t i e n d e s a m é n a g e m e n t s i n t é r i e u r s ) , l e s a c t i v i t é s d ' é l a g a g e e t d ' e n t r e t i e n d e l ' e s p a c e ( t a i l l e d e s a r b r e s , d é b r o u s s a i l l a g e , a b a t t a g e , r o g n a g e e t d e s s o u c h a g e ) .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , t o u t e s o p é r a t i o n s d e f r a n c h i s a g e , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n q u i v a s u i v r e s o i t l i m i t a t i v e ; a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n b a i l t o u s i m m e u b l e s ,
E l l e p o u r r a c r é e r , c é d e r , e x p l o i t e r , n é g o c i e r , t o u t b r e v e t , l i c e n c e , m a r q u e , a p p e l l a t i o n c o m m e r c i a l e , p r o c é d é , s e c r e t d e f a b r i c a t i o n , d e s s i n e t m o d è l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r é s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , e x i s t a n t e s o u à 1 . c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e ' d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
4 .
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l a q u e l l e a u r a
d é s o r m a i s l i e u l e t r o i s i è m e s a m e d i d u m o i s d e m a i à 1 1 h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a
c o n v o c a t i o n .
L ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s s e r a m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
5 .
D é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A R T I N D a n i e l H e n r i O d o n G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 2 7 m a i 1 9 5 5 ( r e g i s t r e n a t i o n a l 5 5 0 5 2 7 , 1 2 1 . 6 5 ) , d o m i c i l i é à 9 9 9 1 W e i s w a m p a c h ( L u x e m b o u r g ) , G r u u s s S t r o o s s , n u m é r o 4 2 , ( a n c i e n n e m e n t m a i s o n n u m é r o 1 3 1 ) , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 1 1 4 1 2 0 1 4 ) , d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r l u i p o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s . L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r s o n t r a v a i l e t l u i d o n n e d é c h a r g e e n t i è r e e t d é f i n i t i v e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
6 .
N o m i n a t i o n d ' u n e n o u v e l l e g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M a d a m e B E R T E C é c i l e D e n i s e , n é e à B r u x e l l e s l e 1 3
m a i 1 9 7 2 ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 2 0 5 1 3 . 1 9 0 . 9 4 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r L E N E L P h i l i p p e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à
7 3 2 1 B e m i s s a r t ( B l a t o n ) , r u e d ' A t h , n u m é r o 1 1 , e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e
d u r é e i l l i m i t é e a y a n t p r i s c o u r s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e ( 1 1 4 / 2 0 1 4 ) ,
M a d a m e B E R T E C é c i l e e s t i n t e r v e n u e p o u r a c c e p t e r c e m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n '
c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e v i s a n t à l u i a t t r i b u e r d e s é m o l u m e n t s .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n ,
A g i s s a n t s e u l e , M a d a m e B E R T E d i s p o s e r a d e t o u s l e s p o u v o i r s v i s é s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s .
7 .
M a n d a t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
L e s a s s o c i é s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p o u r é t a b l i r e t d é p o s e r u n t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e
c o m m e r c e c o m p é t e n t .
8 .
D é c l a r a t i o n p a r t i c u l i è r e
L e s c o m p a r a n t s a s s o c i é s d é c l a r e n t a v o i r d é p o s é a i n s i q u ' i l e n r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 1 5 a v r i l 2 0 1 4 p a r l a C B C u n e s o m m e d e 3 . 6 0 0 e u r o s e n v u e d e l i b é r e r l e c a p i t a l d ' u n e s o c i é t é q u ' i l s p r o j e t a i e n t d e c o n s t i t u e r s o u s l a m ê m e d é n o m i n a t i o n q u e c e l l e a d o p t é e a u x p r é s e n t e s ( e n p r e m i è r e r é s o l u t i o n ) ; c e t t e a t t e s t a t i o n n e s e r a p a s a n n e x é e a u x p r é s e n t e s ; l e s a s s o c i é s s o u s s i g n é s d é c l a r e n t d e m a n i è r e i r r é v o c a b l e q u ' i l s n ' o n t p l u s l ' i n t e n t i o n d e c o n s t i t u e r l a s o c i é t é q u i é t a i t v i s é e p a r c e t t e a t t e s t a t i o n , e t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é d o n t l a d é n o m i n a t i o n e t l ' o b j e t s o n t i c i m o d i f i é s p o u r s u i v r a l e p r o j e t s o c i a l q u ' i l s s e s o n t a s s i g n é s ; p a r c o n s é q u e n t l a s o m m e d e 3 . 6 0 0 e u r o s q u ' i l s a v a i e n t d é p o s é e d a n s l e s l i v r e s d e l a C B C e n c o m p t e n u m é r o B E 5 4 7 3 2 0 3 2 6 6 4 5 9 7 e s t i m p é r a t i v e m e n t à a f f e c t e r e n l i b é r a t i o n c o m p l é m e n t a i r e d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t m o d i f i é e , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 0 8 4 . 9 8 3 , l e n o t a i r e J o n n i a u x é t a n t e x p r e s s é m e n t m a n d a t é a u x f i n s d e s i g n i f i e r à l a b a n q u e C B C c e t t e d é c i s i o n e t c e t t e a f f e c t a t i o n . L e c a p i t a l n e s e r a p a s a u g m e n t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C o n s t a n t J o n n i a u x ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e