24/10/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t e , s b l a i d b e k e n d w o e n t e t e v i 4 : : : : : k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n r g d e
t e r : g a n e ,
r e c h t b a n k v a %
l e d : N i e c i e r l e n d e t e l i g e
1 - 1 - L c z s e l
1 1 1 1 M r 9 1 1
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 7 5 . 4 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A p o k
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e s t r a a t 1 1 - 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a b ! : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 1 / 0 6 / 2 0 1 4
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r w o r d t t o e g e w e z e n a a n B e c k e r T i l l y , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M E L L E , C o l l e g a b a a n 2 D e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 9 . 0 6 5 . 2 6 0 . V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r S t e v e n M e y v a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r . H e t m a n d a a t z a l b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e b o e k j a r e n 3 1 , 1 2 . 2 0 1 4 t . e . m . 3 1 . 1 2 . 2 0 1 6 ,
A p o c o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o l a n d P O E D T S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : - R e c t o N a a m e n h o e c f a r e e t d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j - v a n d e p e r s o ( b ) r . « e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 8 7 5 . 4 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O K
( v e r k o r t ) :
l e 1 1 1 1 1 1
i 9 i ` , r a i " , ; . ~ G r l ~ j ~ . " . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e s t r a a t 1 1 , 1 9 1 0 K a m p e n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j t k h e t v o l g e n d e :
" 1 . K e n n i s n a m e o n t s l a g b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n M a r k V a n d e c r u y s w a a r i n h i j o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n d i t o n t s l a g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n M a r k V a n d e c r u y s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s s e n u n a n i e m o m , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 5 , F e d r u s I n t e r n a t i o n a l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , 2 8 7 0 P u u r s , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 6 3 0 . 7 7 9 . 6 1 7 e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r k V a n d e c r u y s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n ,
3 , V o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n u n a n i e m v o l m a c h t a a n e l k e b e s t u u r d e r , a l s m e d e a a n P e t e r V a n d e n d r i e s s c h e , J o r g H e i r m a n , E l i a s V a n M a r c k e e n T h o m a s D o n n e z ( a l l e n a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e o p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( I ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n l n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , "
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e : " 1 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m F e d r u s I n t e r n a t i o n a l , e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o n m a n s v e l d 4 8 , 2 8 7 0 P u u r s , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 6 3 0 . 7 7 9 . 6 1 7 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . V o l m a c h t
G e l e t o p d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e R a a d b i j u n a n i m i t e i t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n e l k e b e s t u u r d e r e n a a n d e h e e r E l i a s V a n M a r c k e , T h o m a s D o n n e z , J o r g H e i r m a n e n N i c o l a s S c h r a n s ( a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 9 9 ) , e l k v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l m e d e , m e e r a l g e m e e n , a a n a l l e a d v o c a t e n v a n E u b e l i u s C V B A , o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n ( m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e d p s t e l l i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n a l l e n o d i g e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n ) m e t h e t o o g o p ( i ) d e n e e r l e g g i n g v a n d e z e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ( i i ) d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n ( i i i ) d e s g e v a l l e n d , d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s I n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
E l i a s V a n M a r c k e
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
J r - p e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e