06/07/2012
ÿþ M o d 2 , 1
M a l l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n * 1 2 1 1 9 3 6 0 *
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a i e t
t e L e u v e n , d e ~ t E , 4 7 J U N I 2 0 1 2 D E r ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 8 7 . 5 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O L L O O N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r a a i v e n 7 - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2 v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d A p o l l o o n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e K e e r b e r g e n , K r a a i v e n 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 0 8 7 . 5 5 9 , h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r d d . 8 j u n i 2 0 1 2 i n z a k e d e b a l a n s e n r e s u l t a t e n r e k e n i n g p e r 4 j u n i 2 0 1 2 e n h e t v o o r s t e l t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
2 ° O n t h e f f i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n v e r l e n i n g v a n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t
3 ° S u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
4 ° D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n d o o r J e a n V e r h e y e n , K r a a i v e n 7 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n .
A l l e e v e n t u e e l a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p n o g v e r s c h u l d i g d e b e d r a g e n d i e n e n t e w o r d e n o v e r g e s c h r e v e n o p b a n k r e k e n i n g n u m m e r 4 0 7 - 2 0 6 1 4 1 1 - 5 3 t e n n a m e v a n J e a n V e r h e y e n .
S t r a t e g y A d v i c e ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n V e r h e y e n
V e r e f f e n a a r
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d , 1 3 j u n i 2 0 1 2
- v e r s l a g v e r e f f e n a a r d d . 8 j u n i 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2011
ÿþ1
* i i o s a a s s 1
m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 0 M A A R T 2 0 1 1 p r i e f f I F F l E R ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 0 8 7 . 5 5 9
B e n a m i n g : A P O L L O O N
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r a a i v e n 7
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a t r i c k K n e v e l s o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r ' t w e e d u i z e n d e n t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A p o l l o o n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' . 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , K r a a i v e n 7 , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a t r i c k . K n e v e l s t e M o r t s e l o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f v e r s c h e n e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ; s t a a t s b l a d o p z e s t i e n n o v e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r 0 5 1 6 4 3 8 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
a g e n d a :
1 ) * L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e , ,
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b i j w e l k v e r s l a g e e n s t a a t v a n
a c t i e f e n p a s s i e f i s g e v o e g d a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
* V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t v e r v o l g e n s h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l h o n d e r d
e e n e n t a c h t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , ; ' '
k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , F a z a n t e n l a a n 1 0 .
D e b e s l u i t e n v a n g e z e g d v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e s t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ' '
h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p A P O L L O O N B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t '
o p g e s t e l d v o o r d e p e r i o d e e i n d i g e n d o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ :
7 1 4 . 2 8 6 , 7 6 e n e e n e i g e n v e r m o g e n v a n ¬ 7 0 5 . 0 7 3 , 7 6 .
D e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n v o o r b e r e i d v a n u i t e e n o o g p u n t : '
v a n d i s c o n t i n u ï t e i t .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e . "
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t , d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e V e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n ; .
j u i s t w e e r g e e f t .
O u d - H e v e r l e e , 1 d e c e m b e r 2 0 1 0
P e t e r B O G A E R T b u r g . b v b a
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t
B e d r i j f s r e v i s o r "
2 ) O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t i j d i g , .
o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n .
D e r h a l v e b e s t a a t z i j v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s v o o r d e n o o d w e n d i g h e i d v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r k o m t h i e r d o o r t e n e i n d e .
3 ) * B e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r e n v a s t s t e l l i n g v a n z i j n m a c h t e n .
T o t d e z e f u n c t i e w o r d t b e n o e m d : d e h e e r V e r h e y e n J e a n M a r i e R a y m o n d , w o n e n d e t e 3 1 4 0 , K e e r b e r g e n , K r a a i v e n 7 , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
* V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e z a l t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s ' ' o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k : v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
" 1 / o o r -
" b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* M a c h t i g i n g t o t i n d i e n i n g v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m ó l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r .
4 ) C o ö r d i n a t i e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e s t a t u t e n d i e n e n v o o r t a a n g e l e z e n e n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e
t o e s t a n d v a n o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n , w e l k e h a n d e l e n o v e r b e s t u u r ( a r t i k e l e n 1 1 t o t e n m e t 1 4 ) , e n o v e r
o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g ( a r t i k e l e n 2 4 e n 2 5 ) z i j n n i e t m e e r v a n t o e p a s s i n g , i n d e m a t e z i j
o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e z e t o e s t a n d .
D e l a a t s t g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n n i e u w e b e p a l i n g , w e l k e
z o n o d i g v o o r g a a n d e a r t i k e l e n v e r v a n g t e n d i e l u i d t a l s v o l g t :
" T o e s t a n d n a o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n o s t e l l i n q
B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t i e n w e r d d e v e n n o o t s c h a p o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d , z o d a t z i j n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r
d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t t h a n s b i j d e v e r e f f e n a a r , d i e
v e r a n t w o o r d i n g v e r s c h u l d i g d i s o n d e r h e t w e t t e l i j k v o o r z i e n e t o e z i c h t .
T o t v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d : d e h e e r V e r h e y e n J e a n , d i e v e r k l a a r t d a t h i j z i c h n i e t b e v i n d t i n é é n
" v a n d e u i t s l u i t i n g s g r o n d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
, D e v o l g e n d e m a c h t e n w e r d e n h e m t o e g e k e n d :
D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t , n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j z a l o o k d e t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t m o e t e n i n r o e p e n v o o r d e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n g e m e l d W e t b o e k , d a a r d e v e r g a d e r i n g h e m u i t d r u k k e l i j k m a c h t i g i n g v e r l e e n t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n i n v o o r n o e m d e a r t i k e l e n a a n g e s t i p t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n ' d e v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j w o r d t , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , g e m a c h t i g d o v e r t e g a a n t o t h e t u i t k e r e n a a n d e v e n n o t e n v a n t u s s e n t i j d s e l i q u i d a t i e - u i t k e r i n g e n .
" D e v e r e f f e n a a r z a l o n d e r m e e r m o g e n v e r v r e e m d e n , v e r k o p e n , a f s t a a n e n o v e r d r a g e n a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z e l f s u i t d e h a n d , v o o r d e t e g e n w a a r d e e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l d e r d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e m o g e n a a n s t e l l e n e n h e n d e m a c h t e n v e r l e n e n d i e h i j n u t t i g o f n o d i g a c h t .
A l l e a k t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z u l l e n d o o r d e v e r e f f e n a a r m o g e n o n d e r t e k e n d w o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n h i j z a l z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e : b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r z a l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g . E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n ' z i j n b e n o e m i n g d i e n t d a a r t o e s a m e n m e t h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , t e w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
G e t e k e n d P a t r i c k K n e v e l s
T e g e l i j k h i e r m e d e w e r d e n n e e r g e l e g d : a f s c h i f t - v e r s l a g z a a k v o e r d e r - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g