APOTEEK SPRUYT ERPS-KWERPS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. APOTEEK SPRUYT ERPS-KWERPS
Dénomination : APOTEEK SPRUYT ERPS-KWERPS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 439.644.184

Publication

10/10/2014
ÿþMod Werd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

f

101 II 011 III Il lUlI 1111

*19185441*

i

i

bi'

E St

NEERGELEGD

~ ri~:~

0 i ~:. . ,It.~.s

Griffie Rechtbank +19°°

Griffie

Ondernemingsnr : 0439.644.184

Benaming

(voluit) : APOTEEK SPRUYT ERPS-KWERPS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Kwerpsebaan 285 te 3071 ERPS-KWERPS

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS

De bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur van 01.09.2013 heeft de volgende unanieme beslissing genomen met onmiddellijke ingang

1. De herbenoeming van de NV FARMA SPRUYT, met maatschappelijke zetel te 3078 Everberg, Annonciadenstraat 38, als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder, voor de periode van zes jaar.

- Het aanvaarden van de mededeling van de beslissing van de NV Farma Spruyt, hierboven vernoemd : de herbenoeming van de heer GOEMINNE Filip, als vast vertegenwoordiger voor het bestuursmandaat in de NV Apoteek Spruyt Erps-Kwerps, voor de periode van 6 jaar.

De herbenoeming van mevrouw SPRUYT Monique, wonende Steenhofstraat 1 te 3078 Everberg, als bestuurder, voor de periode van 6 jaar

Voor de NV APOTEEK SPRUYT ERKPS-KWERPS

De Nv Farma Spruyt

Gedelegeerd Bestuurder

met als vast vertegenwoordiger

GOEMINNE Filip

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

26/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 20.06.2013 13201-0124-016
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 08.06.2012 12156-0425-015
25/01/2012
ÿþr

Mod Word 57.7

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111.1,111111,911!91

=e _= egd;ter griffie der Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 3 JAN. 2012 DDFFIER,

Ondememingsnr : 0439.644.184

Benaming

(voluit) : APOTEEK SPRUYT ERPS-KWERPS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3071 Erps-Kwerps, Kwerpsebaan 285

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - afschaffing effecten aan toonder

Er blijkt uit een akte verleden op vijf en twintig december tweeduizend en elf door Notaris Henk DEKIERE, te Oostrozebeke, vervangend meester Antoon DUSSELIER, te Meulebeke, wettelijk belet; houdende een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "APOTEEK SPRUYT ERPS-KWERPS", met maatschappelijke zetel te 3071 Erps-Kwerps, ondernemingsnummer 439.644.184 RPR Leuven, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ De vergadering beslist de aard van de aandelen te wijzigen in die zin dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd zullen zijn.

De bestaande aandelen aan toonder zullen, tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, worden vernietigd door het aanbrengen van een stempel `VERNIETIGD' en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandeelhoudersregister.

De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. 21 Ingevolge het genomen besluit beslist de vergadering om de artikelen 5 en 9 van de statuten als volgt te wijzigen:

"ART. 5 - AANDELEN

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naar keuze van de respectieve aandeelhouders.

De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, ten alle tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam. De eigenaars van nominatieve aandelen of effecten, kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in gedematerialiseerde aandelen of effecten.

Op verzoek van de aandeelhouders kunnen er verzameleffecten aangemaakt worden waarvan elk verzameleffect zoveel maal de rechten vertegenwoordigt, ais er op het verzameleffect vermeld staat. De houders van verzameleffecten kunnen deze op hun kosten laten omzetten in enkelvoudige aandelen, mits verzoek aan de raad van bestuur."

"ART. 9  TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroeping worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de inde oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd."

3/ Toekenning van bevoegdheden aan de raad van bestuur

De vergadering verleent de raad van bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

4/ Volmacht

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoordineerde tekst van de

statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde

rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake_ _ . _. _ . ._ . .

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

e

~ ,-+

r

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, Notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.

Bijbgen bij hetItelgisch Stantsblaù =-25/01/2012 Annëxés - bélgë

Op de kaatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 14.07.2011 11297-0562-013
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 26.08.2010 10457-0145-013
20/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 18.08.2009 09585-0098-013
19/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 14.08.2008 08565-0211-014
18/10/2007 : LE076433
18/09/2007 : LE076433
06/08/2007 : LE076433
10/07/2006 : LE076433
16/06/2005 : LE076433
09/08/2004 : LE076433
13/08/2003 : LE076433
07/08/2002 : LE076433
06/07/2001 : LE076433
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 02.08.2016 16398-0085-013

Coordonnées
APOTEEK SPRUYT ERPS-KWERPS

Adresse
KWERPSEBAAN 285 3071 ERPS-KWERPS

Code postal : 3071
Localité : Erps-Kwerps
Commune : KORTENBERG
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande