05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0085-014
21/06/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e k , e u u e r i ' , d e i 2 k i m 2 0 1 3 U i 1 i ~ e F t E ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 1 8 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i p s e w e g 1 t e 3 1 5 0 H A A C H T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 w e r d u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t i n g a n g v a n a f 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3
1 , D e h e r b e n o e m i n g v a n d e N V P H A R M A S E R V I C E B R A B A N T , m e t z e t e l t e 3 1 5 0 H a a c h t , E l i s a b e t h W i l l e m s i a a n 2 6 , a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
- H e t a a n v a a r d e n v a n d e m e d e d e l i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e N V P h a r m a S e r v i c e B r a b a n t v a n d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w D O M S K r i s t i e n , w o n e n d e F e r d i n a n d S m o l d e r s p l e i n 1 A 1 0 1 t e 3 0 0 0 L e u v e n , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e N V A p o t i l , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r .
2 . D e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r Q U I S T H O U D T J a n , w o n e n d e t e 3 1 5 0 H a a c h t , E l i s a b e t h W i l l e m s l a a n 2 6 a l s b e s t u u r d e r , v o o r d e p e r i o d e v a n 6 j a a r ,
V o o r d e N V A P O T I L
d e N V P h a r m a S e r v i c e B r a b a n t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
D O M S K r i s t i e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.07.2012 12366-0375-013
10/01/2012
ÿþ~ c " M o a W o r d 1 1 . 1
` i ~ ~ ~ / ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 ~ r ~
I `
L I
~ . _ l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d r
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b i .
* 1 2 0 0 7 4 6 8 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 8 D E C . 2 0 1 1
D E e p E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 7 . 2 1 8 . 5 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P O T I L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 1 5 0 H a a c h t , L i p s e w e g 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G u y V e r l i n d e n t e N e u s d e n - Z o l d e r ( N e u s d e n ) o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d e w e l k e t i j d i g t e r r e g i s t r a t i e z a l n e e r g e l e g d w o r d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m , b e s l i s s i n g t o t i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n t o e k e n n i n g v a n e e n c e r t i f i c a a t h i e r v o o r , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d e r w i j z e d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 - A a n d e l e n
" D e a a n d e l e n b l i j v e n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n ; e l k e a a n d e e l h o u d e r o n t v a n g t b i j i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e e n c e r t i f i c a a t d a a r v a n . "
2 ) T o e v o e g i n g v a n e e n a r t i k e l 7 b i s i n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n e n l u i d e n d e a l s v o l g t :
A r t i k e l 7 b i s O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
Z o w e l t e n g e v o l g e v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , a l s t e n g e v o l g e v a n i n t e k e n i n g ( b i j . k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n ) o p a a n d e l e n w a a r o p h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e r d u i t g e o e f e n d , a l s t e n s l o t t e t e n g e v o l g e v a n e r f r e c h t e l i j k e o v e r g a n g , m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , , e n k e l t o e k o m e n a a n p e r s o n e n d i e d e i n s t e m m i n g k r i j g e n v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s .
D i e i n s t e m m i n g i s e v e n z e e r v e r e i s t a l s d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n m e d e - a a n d e e l h o u d e r s , o f a a n d e e c h t g e n o o t o f d e b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e e i g e n a a r d e r a a n d e l e n , o f a a n e e n d o c h t e r - v e n n o o t s c h a p v a n e e n a a n d e e l h o u d e r .
E e n v e r z o e k t o t i n s t e m m i n g w o r d t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r i c h t e n m o e t v o l l e d i g e i d e n t i t e i t , b e r o e p e n a d r e s v a n d e e v e n t u e l e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r ( s ) o m v a t t e n e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t d e z e z o u v e r w e r v e n ; b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r z o e k o v e r a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s . A a n d e e l h o u d e r s d i e i n g e b r e k e b l i j v e n b i n n e n é é n m a a n d h i e r o p t e a n t w o o r d e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n i n t e s t e m m e n .
T e g e n d e w e i g e r i n g v a n i n s t e m m i n g s t a a t g e e n b e r o e p o p e n . N o c h t a n s , k u n n e n d e w e i g e r e n d e a a n d e e l h o u d e r s d o o r d e b e l a n g h e b b e n d e v e r p l i c h t w o r d e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n , h e t z i j e e n k o p e r t e v i n d e n v o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e l e n , h e t z i j z e z e l f t e k o p e n m e t z o n o d i g a n a l o g e t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ; e n d i t o p n i e u w m i t s n a l e v i n g v a n d i t a r t i k e l . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g z a l d e r g e l i j k e v e r k o o p d a n g e b e u r e n a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n o p d e d a g v a n o v e r g a n g , v a s t t e s t e l l e n d o o r . d e s k u n d i g e n , é é n d o o r e l k d e r p a r t i j e n b e n o e m d . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e d e s k u n d i g e n z a l w o r d e n ' b e s l i s t d o o r e e n b i j k o m e n d e d e s k u n d i g e d i e , o p h u n v e r z o e k o f o p v e r z o e k v a n é é n d e r p a r t i j e n , z a l w o r d e n a a n g e w e z e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e z e l a a t s t e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n .
3 ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g d e r w i j z e d a t d i t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 5 - T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m d e r v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , b i j g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r
e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e z e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d
h e e f t . "
V o l m a c h t e n i n d e z e a k t e : n v P h a r m a S e r v i c e B r a b a n t t e 3 1 5 0 H a a c h t , E l i s a b e t h W i l l e m s l a a n 2 2 , R P R
L e u v e n 8 9 0 . 2 3 4 . 3 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m s K r i s t i e n L u t g a r d i s M a r t h a L o d e H e r m a n M a r i a , a p o t h e k e r ,
g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 0 j u l i 1 9 6 0 , w o n e n d e L e u v e n , F e r d i n a n d S m o l d e r s p l e i n 1 A b u s 1 0 1
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l
G u y V e r l i n d e n , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e P . V . s t a t u t e n w i j z i g i n g d d . 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v o l m a c h t
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n h i s t o r i e k v a n d e v e n n o o t s c h a p
à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 30.08.2011 11500-0240-014
27/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 5 3 8 3 *
N e e r p e J e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n : d e 1 5 J U N I 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 7 . 2 1 8 . 5 1 0
B e n a m i n g
{ v o l d l ) A P O T 1 L
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L 1 P S E W E G 1 3 1 5 0 N A A C H T
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 j u n i 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t u n a n i m i t e i t a l s v o l g t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n 9 j u n i 2 0 1 1 o p h e t t i j d s t i p v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e o n t s l a g b r i e f , t e w e t e n v a n a f 1 7 . 0 0 u u r h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a u l G y s e m a n s a l s b e s t u u r d e r v a n , d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t d e h e e r P a u l G y s e m a n s v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a l 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a t h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n
e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e d v a n c i e i n s h u r n e m e n t n d e r . n i a " + s h e i t i l v 7 r . i > p e r ^ r i i n i n l e r i b e v o e g d d e r e c h I s p e r s c o n l e n a a n z i e n v a n r i e r d e n t e v e r l e g r i n w o o r d i Q E _ r
V e r s a N a a m e n h a n d l e k e n Q'n g .
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.07.2010, NGL 13.07.2010 10303-0186-015
26/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.06.2009, NGL 22.06.2009 09275-0088-015
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.06.2008, NGL 23.06.2008 08278-0007-014
25/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 19.06.2007 07253-0279-013
11/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 13.06.2006, NGL 10.07.2006 06441-1175-016
08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.06.2016, NGL 01.08.2016 16398-0080-015