18/02/2013
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 6 F E B . 2 0 1 3
. e t e n F i l i R ,
O n d e r n e m i n g s a r : d 5 + 3 s c
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A P P L E S 2 O R A N G E S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : M e l k e r i j s t r a a t 3 9 t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t t e L e u v e n o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e , d a t d o o r 1 ) d e h e e r H O F L A C K S t e f a a n M i c h e l A n d r é A l b e r t , g e b o r e n t e V e u r n e o p 1 9 j u n i 1 9 7 1 , n a t i o n a a l r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 1 . 0 6 . 1 9 - 2 2 7 . 5 7 , u i t d e e c h t g e s c h e i d e n , n i e t h e r t r o u w d s i n d s d i e n , w o n e n d e t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , M e l k e r i j s t r a a t 3 9 , e n 2 ) M e v r o u w G R U S O N C h r i s t i a n e S i l v i e M a r i a C o r n e l i a , g e b o r e n t e K e m m e l o p 1 4 f e b r u a r i 1 9 4 6 , n a t i o n a a l r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 6 . 0 2 . 1 4 - 0 2 6 . 4 9 , w e d u w e , n i e t h e r t r o u w d s i n d s d i e n , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R u m b e k e ( R o e s e l a r e ) , J a m e s E n s o r s t r a a t 8 , e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " A P P L E S 2 O R A N G E S " , m e t z e t e l t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , M e l k e r i j s t r a a t 3 9 , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) e u r o e l k .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v o l s t o r t t e n b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e u r o . D i t b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j F I N T R O B a n k e n V e r z e k e r i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 1 4 3 0 8 5 4 0 8 3 - 0 2 . D e o p r i c h t e r s z i j n , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g h i e r m e e s t r i j d i g b e d i n g , h o o f d e l i j k g e h o u d e n t o t w e r k e l i j k e s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t n o g t e v o l s t o r t e n s a l d o b e d r a a g t :
* i n h o o f d e v a n d e h e e r H O F L A C K S t e f a a n , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ¬ ) ;
* i n h o o f d e v a n m e v r o u w G R U S O N C h r i s t i a n e , v o o r n o e m d , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 4 , 0 0 ¬ ) .
D U U R :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- R a a d g e v i n g e n a d v i e s v e r l e n i n g i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s - m a a r n i e t b e p e r k t t o t - a a n k o o p , l o g i s t i e k , f i n a n c i ë n , c o m m u n i c a t i e , m a r k e t i n g , v e r k o o p , e v e n e m e n t e n e n p e r s o n e e l s b e l e i d , o r g a n i s a t i e v a n t r a i n i n g , s e m i n a r s e n w o r k s h o p s , u i t v o e r e n v a n a u d i t s e n d o o r l i c h t i n g e n , z o w e l f i n a n c i e e l a l s o p e r a t i o n e e l , h e t v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t - b e d r e a d v i e s m e t h e t o o g o p d e a l g e m e n e v e r b e t e r i n g e n o p t i m a l i s a t i e v a n b e d r i j f s p r o c e s s e n , h e t o n t w e r p e n e n v e r s t r e k k e n v a n m a n a g e m e n t - e n b e d r i j f s o p l e i d i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n . A l d e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n a l d a n n i e t w o r d e n u i t g e o e f e n d i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
- O r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ,
- H e t o p r i c h t e n , p r o m o t e n , a a n k o p e n , r u i l e n , v e r k o p e n , h u r e n e n o n d e r h u r e n , v e r h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , h e t u i t b a t e n e n h e t o n d e r h o u d e n v a n h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , h a n d e l s f o n d s e n , t e r r e i n e n , g r o n d e n , e n d o m e i n e n , e n m e e r a l g e m e e n , v a n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m o g e l i j k e f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d .
- H u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s o o k a i l e a n d e r e r e c h t e n e n i n v e s t e r i n g e n
- D e v e n n o o t s c h a p k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r a l s o o k v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , m e t h e t z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g d o e l o f d i e h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j o n r e c h t s t r e e k s d o o r m i d d e l v a n f u s i e , a f s t a n d , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g m a n d a t e n e n o p d r a c h t e n u i t o e f e n e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l t i
r X
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f ' o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r e t u s s e n k o m s t a a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t i s a a n h e t h a r e . D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n . D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s z o u o v e r b e s l i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r e n h e e f t d e z e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v e r r i c h t i n g e n o f e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e d a a n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u l i .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B O E K J A A R :
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 a p r i l e n e i n d i g t o p 3 1 m a a r t .
R E S E R V E S - - W I N S T ;
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d ; v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E E R S T E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - E E R S T E B O E K J A A R :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 4 .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
W e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , d e h e e r H O F L A C K S t e f a a n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t d i t z a a k v o e r d e r s c h a p t e a a n v a a r d e n , e n d i e b e v e s t i g d h e e f t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e r o e p s v e r b o d .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e L e u v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n i n u i t v o e r i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 6 8 v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , b e k r a c h t i g t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e o p r i c h t e r s a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p t u s s e n d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n d e v o o r m e l d e o p e n b a a r m a k i n g .
M A C H T I G I N G
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , t e r e k e n e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e v o l m a c h t .
N o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g