20/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e i f f e w b u t n e j t v o n t v a n g e n o p "
0 9 O K T , 2 0 1 4
t r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
i : , e 8 e r i e f l e ê l B r u s s e l
- - j , .
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 a 1 1 3 . 6 4 1 . .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A P S E N G I N E E R I N G :
1 1 ( v e r k o r t )
! : .
q '
k .
i i R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
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Z e t e l : K l u i s d r e e f 4 .
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I l ,
1 7 9 0 A f f l i g e m '
:
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O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g '
:
'
i U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t o n d e r m e e r h e t i
; v o l g e n d e :
l : D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
: .
; : a a n s p r a k e l i j k h e i d A P S E N G I N E E R I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 9 0 A f f l i g e m ( H e k e l g e m ) , K l u i s d r e e f 4 ,
i m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 1 1 3 . 6 4 1 , 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . I
i i E E R S T E B E S L I S S I N G , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i
: I m o t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g w o r d t g e w i j z i g d i n ' A P S T r a d i n g " . !
: : T W E E D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e l
l i v e r p l a a t s e n n a a r 1 7 9 0 A f f l i g e m , M o l e n w e g , 2 . .
l i D E R D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l , d a t m o m e n t e e l z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d :
i i B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) b e d r a a g t , o m t e z e t t e n i n e u r o . D i t g e e f t e e n b e d r a g v a n a c h t t i e n d u i z e n d !
I i v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . ,
V I E R D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d
: . i :
. ; ! n g e d i e n d d o o r d e h e e r W i l l e m V A N G R I E K E N , v o o r n o e m d , p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g . . D e ! ! : v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g o m t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n d i t v o o r o n b e p a a l d e ! i i d u u r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 : d e h e e r T I M M E R M A N S R u d y , v o o r n o e m d . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , : i i b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , : ! i e n v e r k l a a r t d a t d e z e f u n c t i e h e m n i e t v e r b o d e n i s k r a c h t e n s K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n 2 4 o k t o b e r 1 9 3 4 . .
; l V I J F D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t z i j k e n n i s g e k r e g e n h e e f t a ) d e s t a a t v a n :
i : a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 , b ) h e t v e r s l a g v a n d e
i i z a a k v o e r d e r o v e r h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , g e d a t e e r d o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D e z e i Ï d o c u m e n t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d . Z i j w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s a m e n i i m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e .
i l Z E S D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n . H e t d o e l v a n d e
g v e n n o o t s c h a p l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : - A a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e : .
; ! g o e d e r e n , o p k o o p e n d o o r v e r k o o p v a n f a i l l i s s e m e n t e n . - D e v e r w e r k i n g , v e r p a k k i n g e n s t o c k a g e v a n b e d o e l d e I ! g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , h e t u i t v o e r e n v a n a i l e a a n v e r w a n t e n e v e n a c t i v i t e i t e n , e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . . ! : - E n g i n e e r i n g e n c o n s t r u c t i e v a n a p p a r a t e n , m a c h i n e s e n i n s t a l l a t i e s v o o r t o e p a s s i n g e n i n m i l i e u e n i n d u s t r i e . . - i i A d v i e s - e n d i e n s t v e r l e n i n g a a n i n d u s t r i e m e t b e t r e k k i n g t o t p r o d u c t i e , k w a l i t e i t , m i l i e u e n v e i l i g h e i d . D e z e : I i o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p z a l d i t d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n : I i r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p d e w i j z e d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k t . O m d i t d o e l t e b e r e i k e n z a l : ! i z i j a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , o n d e r m e e r : l i k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n o f r u i l e n v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , v e r w e r v e n v a n : l i p a r t i c i p a t i e s , t o e t r e d e n t o t v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n d o e l g e l i j k o f v e r w a n t m e t h e t h a r e , j o i n t v e n t u r e s ! : i
a f s l u i t e n , s a m e n s m e l t e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , b o r g s t e l l i n g o f h o e d a n : l i o o k i n é é n w o o r d , a l l e s d o e n w a t v a n a a r d i s o m h a a r d o e l t e b e r e i k e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e i
l i b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . ,
l i Z E V E N D E B E S L I S S I N G . , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t i
I W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r a n d e r e w a t b e t r e f t d e t e r m i n o l o g i e e n d e v e r w i j z i n g n a a r o u d e : . ,
l ; w e t s a r t i k e l e n . G e z i e n h e t g r o o t a a n t a l w i j z i g i n g e n d i e d e z e e n d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n m e t z i c h m e e b r e n g e n : : i b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m n i e u w e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l , i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o c
b e h o r a a n B e l g
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H A M
I i i
I I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e
m o d 1 1 . 1
A C H T S T E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n " A D V I E S B O E K H O U D I N G '
F I S K A L I T E I T R O S I E R S " i n h e t k o r t " A . B . F . R O S I E R S " B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , t e 1 7 9 0 A f f l i g e r n , T e r n a t s e s t r a a t 4 2 b u s 2 , m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 A 6 5 . 9 8 7 , e v e n a l s h a a r m e d e w e r k e r s , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e z e
v e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t K B O , a d m i n i s t r a t i e d e r b e l a s t i n g e n , v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e
o v e r h e i d s d i e n s t e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n 2 9 . 0 9 . 2 0 1 4
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
N o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g