06/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ y , t ? i r ~ ~ ~ " f i 1
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 2 6 7 . 5 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A Q U A P R E S T I G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 1 3 0 ) B r u x e l l e s ( H a e r e n ) , r u e d u W i t l o o f , 7 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I È G E E N F L A N D R E - A D O P T I O N D E S S T A T U T S E N N É E R L A N D A I S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s : d r e s s é l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e , à A u d e r g h e m , à e n r e g i s t r e r :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : ( 1 8 0 0 ) V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i , 4 8 1 , C e . t r a n s f e r t s e r a e f f e c t i f à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e .
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : u L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à ( 1 8 0 0 ) V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i , 4 8 1 .
i l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u . a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n R é g i o n f l a m a n d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s a i n s i m o d i f i é s e n l a n g u e n é e r l a n d a i s e ,
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x a d m i n i s t r a t e u r s . C e u x - c i r e ç o i v e n t é g a l e m e n t m a n d a t d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l a m o d i f i c a t i o n d e s i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d e l e u r c h o i x .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( s i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s e n n é e r l a n d a i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2014
ÿþ M e d W o r d 1 1 . 1
t r i , , h z l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . . ~ p ~
, e ) , e e r P r ~ ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 6 . 2 6 7 . 5 1 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Q U A P R E S T I G E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i t l o o f s t r a a t , 7 5 t e 1 1 3 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E Z E T E L I N V L A A N D E R E N - A A N N E M I N G V A N D E S T A T U T E N I N D E N E D E R L A N D S E T A A L
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P a u l D a u w e t e O u d e r g e m , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r '
r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r a n d e r e
b e s l i s t h e e f t o m d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r ( 1 8 0 0 ) V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i , 4 8 1 ( v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ) e n o m ;
d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l .
E r b l i j k t u i t d e z e s t a t u t e n w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m - - n a a m .
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n ,
Z e w o r d t g e n a a m d : " A Q U A P R E S T I G E " ( . . . )
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e ( 1 8 0 0 ) V i l v o o r d e , S c h a a r b e e k l e i , 4 8 1 . ( . . . )
A r t i k e l 3 : M a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s d o e l : d e a a n - e n v e r k o o p , v e r h u r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n ,
t o e s t e l l e n e n b i j h o r i g h e d e n i n z a k e l o o d g i e t e r i j , s a n i t a i r e e n v e r w a r m i n g , k e u k e n s , i n g e r i c h t e k e u k e n s ,
e n e r g i e b e s p a r e n d e m a t e r i a l e n e n t o e s t e l l e n , i j z e r w a r e n , s a u n a ' s , b i n n e n d e c o r a t i e , t a p i j t e n e n
h u i s h o u d a p p a r a t e n ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , g e l i j k w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f ,
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f v a n .
a a r d z i j n o m e r d e v e r w e z e n l i j k i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n t e b e n a a r s t i g e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a l l e a n d e r e w i j z e b e l a n g e n n e m e n i n e l k e o n d e r n e m i n g , ,
v e r e n i g i n g , v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e e e n g e l i j k a a r d i g o f a n a l o o g d o e l , o f v a n a a r d h a a r d o e l t e b e n a a r s t i g e n . '
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p g e l i j k w e l k e w i j z e h a a r d o e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d v e r w e z e n l i j k e n v o l g e n s '
d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r d e m e e s t e g e r i c h t e z u l l e n b l i j k e n
A r t i k e l 4 : D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r . ( . . . )
A r t i k e l 5 ; B e d r a g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g i d e n t i e k e a a n d e l e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 7 5 0 ;
z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e e l k é é n / d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t ;
k a p i t a a l e n v o l s t o r t . ( , . , )
A r t i k e l 8 : A a r d v a n d e a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d n a a r k e u z e v a n d e a a n d e e l h o u d e r . D e o r n z e t t i n g s k o s t e n
z i j n t e n l a s t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t v r a a g t . ( . . . )
A r t i k e l 1 2 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t
a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a r e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e n a l l e t i j d e
h e r r o e p b a a r d o o r h a a r . ( . . . )
! 7 e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . H e t m a n d a a t v a n d e n i e t h e r b e n o e m d e u i t t r e d e n d e
b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e v e r v a n g i n g .
B e h o u d e n s t e g e n s t r i j d i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r g r a t i s .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e c h t e r b e v o e g d o m a a n d e b e s t u u r d e r s g e l a s t m e t s p e c i a l e f u n c t i e s o f o p d r a c h t e n e e n
b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g t o e t e k e n n e n a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n , ( . . . )
A r t i k e l 1 9 : D a g e l i j k s b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , e n d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z a k e n o v e r d r a g e n
h e t z i j a a n é é n o f m e e r v a n h a a r l e d e n d i e d e n a a m v a n g e d e l e g e e r d e - b e s t u u r d e r d r a g e n ;
- h e t z i j a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r e n o f g e v o l m a c h t i g d e n , a l d a n n i e t g e k o z e n u i t z i j n m i d d e n ;
i n g e v a l v a n s a m e n l o o p v a n m e e r d e r e a l g e m e n e m a c h t e n d e l e g a t i e s , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e
r e s p e c t i e v e l i j k e m a c h t e n .
b ) D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b o v e n d i e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n g e l i j k w e l k e m a n d a t a r i s .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r , m o g e n o o k b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n g e l i j k w e l k e m a n d a t a r i s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n m a n d a a t .
c ) D e r a a d k a n t e n a l l e t i j d e d e p e r s o n e n v e r m e l d i n v o r i g e a l i n e a ' s h e r r o e p e n .
d ) H i j s t e l t d e b e v o e g d h e d e n , m a c h t e n e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e v e r g o e d i n g e n t e n l a s t e v a n d e a l g e m e n e
k o s t e n v a s t v a n d e p e r s o n e n a a n w i e h i j m a c h t e n d e l e g e e r t .
A r t i k e l 2 0 ; V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n a l l e r e c h t s - e n a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n , z o w e l a l s e i s e r
a l s v e r w e e r d e r , a l s o o k i n a l l e h a n d e l i n g e n e n v o l m a c h t e n , i n b e g r e p e n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l
a m b t e n a a r t u s s e n k o m t h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d e -
b e s t u u r d e r .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s z u l l e n h u n b e v o e g d h e i d j e g e n s d e r d e n n i e t m o e t e n v e r a n t w o o r d e n d o o r e e n
v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s b o v e n d i e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n h a n d e l e n d e b i n n e n
g r e n z e n v a n h u n m a c h t e n .
A r t i k e l 2 2 : S a m e n s t e l l i n g e n b e v o e g d h e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t a l l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n d i e z e l f s t e m m e n o f b i j
g e v o l m a c h t i g d e , m i t s I n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e v o o r s c h r i f t e n .
D e r e g e l m a t i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b i n d e n d v o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s ,
z e l f s v o o r d e a f w e z i g e n o f d e g e n e n d i e e r n i e t m e e i n s t e m m e n .
A r t i k e l 2 3 V e r g a d e r i n g .
E l k j a a r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e
m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r , t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n . ( . . . )
A r t i k e l 2 5 ; T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g ,
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h u n
a a n d e l e n t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r d a t u m d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j
e e n b a n k , I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r g e b r u i k m a a k t v a n d i t r e c h t , d i e n t e r m e l d i n g v a n t e w o r d e n g e m a a k t i n
d e o p r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m h a a r i n l i c h t e n b i j g e s c h r i f t ( b r i e f o f
v o l m a c h t ) b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n n a p e n s h u n i n z i c h t o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n n o p e n s h e t
a a n t a l t i t e l s v o o r d e w e l k e z i j a a n d e s t e m m i n g w i l l e n d e e l n e m e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h m e t
r a a d g e v e n d e s t e m , i n d i e n z i j v o l d a a n h e b b e n a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r s c h r e v e n b i j v o r i g e a l i n e a .
A r t i k e l 2 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
E l k e e i g e n a a r v a n t i t e l s m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
m a n d a t a r i s o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f a a n d e e l h o u d e r i s o f d a t h i j v o l d a a n h e e f t a a n d e f o r m a l i t e i t e n n o d i g o m
t o e g e l a t e n t e w o r d e n o p d e v e r g a d e r i n g .
D e m o r e l e p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r n i e t - a a n d e e l h o u d e r . D e
m i n d e r j a r i g e n , o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n e n a n d e r e o n b e k w a m e n h a n d e l e n b i j m o n d e v a n h u n w e t t i g e
v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n e i s e n d a t z i j n e e r g e l e g d w o r d e n o p
d e d o o r h e m b e p a a l d e p l a a t s e n g e s t e l d e t e r m i j n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , a l s m e d e d e s c h u l d e i s e r s e n p a n d h o u d e n d e
s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n ,
A r t i k e l 2 9 : S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 3 : B o e k j a a r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 7 : V e r e f f e n i n g .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m g e l i j k w e l k e r e d e n e n o p g e l i j k w e l k o g e n b l i k , w o r d t d e z e
g e d a a n d o o r d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r ( s ) o f , b i j g e b r e k a a n z u l k e b e n o e m i n g ,
d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p d i t o g e n b l i k i n f u n c t i e h a n d e l e n d e i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e g e k e n d b i j d e W e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e e m o l u m e n t e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 3 8 x V e r d e l i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f e n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e v a n d e s o m m e n h i e r v o o r n o d i g
d i e n t h e t n e t t o a k t i e f b i j v o o r r a n g o m i n g e l d o f i n t i t e l s h e t v o l s t o r t e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
. ~ ,
o o r -
p e h o u d e n 4 . c a à s h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t g e s t o r t z i j n i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g , d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s r e k e n i n g h o u d e n
m e t d e z e d i v e r s i t e i t v a n s i t u a t i e e n e e r s t h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g , h e t z i j d o o r
g e d e e l t e l i j k e t e r u g b e t a l i n g .
H e t s a l d o w o r d t t u s s e n a l d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( G e t . ) P a u l D a u w e , N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g s t a t u t e n i n d e N e d e r l a n d s e t a a l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012
ÿþ~ . r A
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R n 1 1 . 1
* i a i i s a i e *
B R U X E L L E S
4 ~ . "
e d j e i 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 2 6 7 . 5 1 1
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : A Q U A P R E S T I G E
( e n a b r é g é )
F o r m e ) u r i d i i u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B r u x e l l e s ( 1 1 3 0 H a r e n ) , R u e d u W i t l o o f 7 5 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M A N D A T S - G R A T U I T E M A N D A T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 2 5 m a i 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A Q U A P R E S T I G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à B r u x e l l e s ( 1 1 3 0 H a r e n ) , R u e d u W i t l o o f 7 5 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n s à
d a t e r d e c e j o u r e t d e r a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
- M o n s i e u r F r é d é r i c M O U L A R D d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à A n t w e r p e n ( 2 0 2 0 ) , T e n t o o n s t e l l i n g s l a a n 2 9 B o î t e
2 c ;
- M o n s i e u r R a y m o n d M O U L A R D d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à Z a v e n t e m ( 1 9 3 0 ) , G r o e n v e l d 3 6 b o î t e 7 ;
- M o n s i e u r S t é p h a n e M O U L A R D d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à Z a v e n t e m ( 1 9 3 0 ) , G r o e n v e l d 3 6 b o î t e 7 ;
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e
t i e n d r a e n d e u x m i l d i x - h u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t e t d é c l a r e n t r e c o n d u i r e , à d a t e r d e c e j o u r , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M e s s i e u r s F r é d é r i c M O U L A R D a i n s i q u e c e l u i d e M o n s i e u r R a y m o n d M O U L A R D , t o u s d e u x p r é c i t é s , E n o u t r e , l e c o n s e i l d é c i d e é g a l e m e n t d e r e c o n d u i r e l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c M O U L A R D , p r é c i t é .
L e s q u e l s e x e r c e r o n t , à t i t r e g r a t u i t , l e s d i t e s f o n c t i o n s j u s q u ' a u t e r m e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
F r é d é r i c M O U L A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e