23/01/2014
ÿþH a d w a a l t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e e n t _ r : , ç . ~ ~ K i D e l j a r 2 o 1 4 t e L e U v e , i . d e
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 7 3 4 . 7 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H I T E C T E N B U R E A U S Y L V I E B E E R T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D i l l e n b u r g s t r a a t 3 4 , t e 3 2 9 0 D i e s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - k a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r C h r i s t e l M E U R I S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S o h e r p e n h e u v e l Z i c h e m o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e b o e k t d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i e s t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 5 3 0 , b l a d 7 5 , v a k ! 8 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , d e E e r s t a a n w . I n s p e c t e u r ( g e t ) C . C O E N E N , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A r c h i t e c t e n b u r e a u S y l v i e B e e r t e n " w a a r i n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e r b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d : d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 2 . 2 3 3 , 0 0 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n 6 j u n i 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o ( ¬ 6 2 . 2 3 3 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w e r d b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d i t b e d r a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k c r o s t e n b e l e s t i n g e n o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 9 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 7 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d e n v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l s t o r t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e m e v r o u w S y l v e B e e r t e n , d i e v e r k l a a r t a l l e a a n d e l e n v a n d e ! v e n n o o t s c h a p t e b e z i t t e n e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n : v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t v o o r m e l d e m e v r o u w S y l v a B e e r t e n , e n i g e v e n n o o t , n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) , v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n b e d r a g ; v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) , i n t e b r e n g e n , w e t e n d e d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w o r d t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t . D i t b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d , a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) s t a a t n a a r h a a r v e r k l a r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a ! b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t o v e r h a n d i g d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - - - - - - - - - - - - -
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n
i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n : e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n . B a n k a t t e s t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B a n k 1 V a n B r e d a &