17/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u
p r e - . 2 . m i t t i g e s q q
~ ~ , º%. : " " -
0 8 J A N 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 9 7 8 . 6 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R C H 1 T E K T E N A T E L J E E A R K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o r p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e B e r g e n 2 7 t e 1 7 0 0 D i l b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t k e r i n g v a s t k l i k d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s , t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 0 3 J A N 2 0 1 4 , b o e k 6 1 0 , b l a d 0 2 , v a k 1 6 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W A U T E R S , A t t a c h é , d a t d e t w e e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H I T E K T E N A T E L J E E A R K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i l b e e k , D e B e r g e n 2 7 , o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g ' A R K ' k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r a n k D e p u y t , n o t a r i s t e S i n t - J a n s - M o l e n b e e k , o p v i j f t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 0 0 7 1 2 - 7 3 9 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n g o e d g e k e u r d :
1 ) O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O - A F S C H A F F I N G V A N D E N O M I N A L E W A A R D E V A N D E
A A N D E L E N .
U i t d r u k k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n e u r o e n a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e ,
a a n d e l e n .
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t h i e r a a n a a n g e p a s t .
2 ) V E R S L A G E N .
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n / z a a k v o e r d e r v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ' A a n s p r a k e l i j k h e i d ' R o b r e c h t s L e n a e r t s B e d r i j f s r e v i s o r e n - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 0 W e m m e l , R o m e i n s e s t e e n w e g 1 0 2 2 , b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M o n i k a L e n a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a .
3 ) D I V I D E N D U I T K E R I N G v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) a l s v o l g t :
- t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s t i e n e u r o e n z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 3 7 5 . 4 1 6 , 6 7 E U R ) a a n d e v e n n o o t P e t e r I r è n e J o z e f L e o n a r d , w o n e n d e t e D i l b e e k , D e B e r g e n 2 7 , a l s v a s t k l i k d i v i d e n d t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n v e e r t i g e u r o e n z e v e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 3 7 . 5 4 1 , 6 7 E U R ) , h e t z i j d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 3 3 7 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d .
- t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t l g e u r o e n d r i e ë n d e r t i g e u r o c e n t ( 4 9 . 5 8 3 , 3 3 E U R ) a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R K . V E . A r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p " , t e D i l b e e k .
4 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
D o o r v o e r i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a / d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v a s t k l i k d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 3 3 7 . 8 7 5 , 0 0 ' , E U R ) m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 3 5 6 . 4 6 7 , 0 1 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g ( 2 2 1 ) a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g
e u r o ( 3 3 7 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l z o d a t h e t b e d r a g v a n h e t , k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k v e r h o o g d w e r d m e t d r i e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 3 3 7 . 8 7 5 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n l i i j l i é B ë l g i s d i S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ _ - N r s V o o r -
g e h o u d e n
" a a n h e t e r ` B e l g i s c h M a a t § b l a d
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t
5 ) C R E A T I E E N U I T G I F T E V A N N I E U W E A A N D E L E N
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m a a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , g e c r e ë e r d e n u i t g e g e v e n . A a n d e z e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , w o r d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r b o n d e n a l s a a n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 6 1 ) a a n d e l e n w e r d e n v o l l e d i g t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , d e h e e r P e t e r L e o n a r d , v o o r n o e m d . E r z a l h i e r v a n m e l d i n g w o r d e n g e m a a k t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
6 ) I N T E G R A L E V E R V A N G I N G V A N H E T A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( 3 5 6 . 4 6 7 , 0 1 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d é é n e n t v w l n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n / t w e e h o n d e r d é é n e n t w i n t i g s t e ( 1 / 2 2 1 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 2 1 , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
7 ) M A C H T I G I N G a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m a l d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n d e
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r + b i j z o n d e r
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n + c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j l i ë t B è T g i s c l i " S t à à f s b T à - d - 7 7 1 0 1 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 5 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g