18/06/2014
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1 J 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I I
I I
M o d L ' Y a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c i e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o
5 M I M M
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n « d e p h a n d e l B r u s s e l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 7 7 . 3 5 6
B e n a m i n g
( v o i t n t ) : A R D E C A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t ( B e r g ) , F a z a n t e n d a l 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 3 j u n i 2 0 1 4 , d o o r M e e s t e r K a t r i e n D E V I N E R , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K a m p e n h o u t , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e :
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R D E C A " , m e t z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t ( B e r g ) , F a z a n t e n d a l 3 6 , B T W B E 0 4 6 5 . 1 7 7 . 3 5 6 ; R P R B r u s s e l , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e ' b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m e i 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s : b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t g i g e u r o e e n e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 9 . 3 4 2 , 2 1 ) , b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B , w a a r o p t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 9 3 4 , 2 2 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t , e v e n w e l o n d e r v e r b i n t e n i s v o o r d e b e t r o k k e n v e n n o o t o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i t a l l e s e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e z e d i v i d e n d e n , o n d e r a f t r e k v a n t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o t w e e ë n t w i n t i g c e n t ( ¬ 5 . 9 3 4 , 2 2 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n g e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 4 0 7 , 9 9 ) , w e r d e n m e t t o e s t e m m i n g e n o p v r a a g v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e n n o o t o v e r g e s c h r e v e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 9 7 4 4 0 4 3 7 2 1 9 3 3 b i j K B C .
T W E E D E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n g e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 4 0 7 , 9 9 ) , z i j n d e h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g n a a f t r e k v a n d e t i e n t e n h o n d e r d ( 1 0 % ) v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , b e p a a l d ' , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e e n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t o t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
1 , V e r v o l g e n s h e e f t d e v o o r m e l d e v e n n o o t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 7 4 4 0 4 3 7 2 1 9 3 3 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B A N K z o a l s ' b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 j u n i 2 0 1 4 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a t v e r h o g i n g v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n g e n t i g c e n t ( ¬ 5 3 . 4 0 7 , 9 9 ) v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t w e r d , b i j g e v o l g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s , d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D E R D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T i f i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t > M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e i n h e t v o l g e n d e a r t i k e l v e r m e l d e t e k s t a a n g e n o m e n o m d e h u i d i g e
à s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e s t a n d v a n d e w e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V I E R D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n , w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t
" V O R M V A N D E V E N N O O T S C H A P :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l s B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t o n d e r d e
n a a m " A R D E C A " .
A r t i k e l 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t h a n s g e v e s t i g d t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t ( B e r g ) , F a z a n t e n d a l 3 6 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t
t w e e t a l i g e B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i e a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- S o f t w a r e o n t w i k k e l e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , p r o m o t e n , o n d e r h o u d e n e n a a n p a s s e n , m e t i n b e g r i p
v a n a i l e h i e r a a n v e r b o n d e n b o e k h o u d k u n d i g e , s o c i a l e e n f i s c a l e d i e n s t e n ;
- A i l e p r e s t a t i e s , r a a d g e v i n g e n , d i e n s t e n e n p r o d u c t e n o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a - t i c a l e v e r e n , m e e r b e p a a l d :
h e t c r e e r e n e n h e t b e h e r e n v a n c o m p u t e r - w e r k p l a a t s e n e n a a n v e r w a n t e d i e n s t e n , h e t u i t w e r k e n e n l e v e r e n v a n
c o m p u t e r p r o g r a m m a ' s , h e t g e v e n v a n o p l e i d i n g , e v e n a l s h e t a f s l u i t e n e n / o f u i t v o e r e n v a n c o n t r a c t e n v o o r
s t u d i e s , e x p e r t i s e s , r a m i n g e n , o n t w i k k e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o p h e t g e b i e d v a n d e i n f o r m a t i c a ;
- H e t u i t b e s t e d e n v a n i n f o r m a t i c a p r o j e c t e n a a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- W e r k e n e n d o c u m e n t a t i e b e t r e f f e n d e i n f o r m a t i c a r e a l i s e r e n e n u i t g e v e n , a l s o o k z i j n t o e p a s s i n g e n , e n d e v e r s p r e i d i n g e r v a n ;
- I n t e r n e t - t o e g a n g o p d e i n t e r n a t i o n a l e m a r k t a a n k o p e n e n d e z e t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n ;
- I n f o r m a t i c a - e n t e l e m a t i c a m a t e r i a a l i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n , a l s o o k h e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n i n f o r m a t i c a e n t e l e m a t i c a a a n d e p o t e n t i e l e g e b r u i k e r s v a n d e z e i n f o r m a t i e - e n t e l e c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e ë n .
- D e z e d i e n s t e n o m v a t t e n o n d e r a n d e r e a d v i e s , r a a d g e v i n g , b i j s t a n d o m e e n b e s l i s s i n g t e n e m e n , o n t w e r p - b e h e e r , a a n k o o p , o p s l a a n , t e s t e n , v o o r b e r e i d i n g , c o n f i g u r a t i e , v e r v o e r , l e v e r i n g , i n s t a l l a t i e , b e k a b e l i n g , i n t e g r a t i e , s u p p o r t , v o r m i n g e n o n d e r h o u d ;
- A l l e m e r k e n v a n m a t e r i a a l , i n f o r m a t i c a - e n t e l e m a t i c a c o m p o n e n t e n e n r a n d a p p a r a t u u r , a l l e v e r b r u i k s g o e d e r e n e n s o f t w a r e p r o d u c t e n d i e o p d e m a r k t b e s c h i k b a a r z i j n , c o m m e r c i a l i s e r e n ;
- I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a i l e c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i e l e , f i n a n c i e l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
- H e t v e r w e r v e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m v a n p a r t i c i p a t i e s . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i e l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n , i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i e a f i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s t e g e l d e m a k e n , v a l o r i s e r e n .
Z i j k a n d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , h e t t o e z i c h t e n d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t p a r t i c i p e e r t
Z i j m a g l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , t o e s t a a n a a n d e z e v o o r m e l d e o n d e r n e m i n g e n t o e s t a a n o f v o o r h e n b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m m g i s s l e c h t s e x e m p l a t i e f e n k a n n o o i t a l s l i m i t a t i e f b e s c h o u w d w o r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i e l e , i n d u s t r i e l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n z a l m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f / u i t t e b r e i d e n .
A r t i k e l 4
D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p a a l d t e r e k e n e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e . Z i j k a n w a n n e e r o o k w o r d e n o n t b o n d e n . Z i j k a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n o f i n h a a r v o o r d e e l b e d i n g e n , w a a r v a n d e u i t v o e r i n g h a a r d u u r o v e r t r e f t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n , d e i n t e r d i c t i e , h e t f a i l l i s s e m e n t o f h e t o n v e r m o g e n v a n e e n v e n n o o t o f z a a k v o e r d e r .
Z i j b l e t b e s t a a n , o f w e l t u s s e n d e o v e r l e v e n d e v e n - ' n o t e n , o f w e l m e t d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t w e l k e a l s v e n n o o t z u l l e n a a n g e n o m e n w o r d e n .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K A P I T A A L - A A N D E L E N - O V E R D R A A G B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d I n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
A r t i k e l 8
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m ,
t ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 1 1
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e b e n o e m e n b i j e e n - w o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t o v e r l i j d e n , o n t s l a g , a f z e t t i n g , i n t e r d i c t i e , f a i l l i s s e - o r n e n t v a n e e n z a a k v o e r d e r , b r e n g t v a n r e c h t s w e g e h e t
e i n d e v a n z i j n a m b t m e e , m a a r h e e f t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p n i e t t o t g e v o l g ; i n d a t g a v a i w o r d t
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e - ' r i n g v o o r z i e n I n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r - t d e r e n b e p a a l t z i j b i j
g e w o o n b e s l u i t d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t ,
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e ( b u i t e n g e w o n e ) a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d g e n o m e n .
E e n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 1 2
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k m e t b e t r e k k i n g t o t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r , e v e n w e l m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e v o e g d i s ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n
v e r w e e r d e r ,
A r t i k e l 1 3
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n , d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n b i j d e s t e m m i n g e n a a n w e z i g w a r e n . D i e n o t u l e n w o r d e n
i n g e p l a k t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r . D e l a s t g e v i n g e n a l s o o k d e s c h r i f t e l i j k o f p e r t e l e g r a m u i t g e b r a c h t e a d v i e z e n
e n s t e m m i n g e n w o r d e n e r a a n t o e g e v o e g d .
D e i n r e c h t e o f e l d e r s v o o r t e l e g g e n a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e
z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d .
A r t i k e l 1 4
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t ,
H e t b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e v e r h o g e n o f t e
v e r m i n d e r e n e n d e m a c h t e n v a n d e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n .
.
D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7
I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f
o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g , o p d e 1 s t e f e b r u a r i o m 1 4 u u r , w a a r o p m o e t
w o r d e n b e s l o t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s ,
I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S U L T A A T B E S T E M M I N G
A r t i k e l 2 2
E l k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t v o l g e n d e k a l e n d e r j a a r ,
A r t i k e l 2 3
H e t b a t i g s a l d o d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , a l g e m e n e o n k o s t e n , e v e n t u e l e v e r g o e d i n g a a n d e z a a k - ' v o e r d e r e n d e a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i - i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s t o t d a t d i t é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p - i p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . W o r d t d e z e v e r h o u d i n g n a d e r h a n d o m e e n o f a n d e r e r e d e n n i e t m e e r b e r e i k t , d a n d i e n t d e g e z e g d e a f h o u - t d i n g o p n i e u w t o e g e p a s t t e w o r d e n t o t d e r e s e r v e w e e r o p p e i l i s . D e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o w o r d t o v e r g e l a t e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r t h e i d v a n s t e m m e n L
N o c h t a n s m a g g e e n u i t k e r i n g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , g e d a a l d i s o f i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t u i t g e k e e r d m o g e n w o r d e n , a l s o o k m e t h e t b e d r a g v a n d e n o g n i e t - a f g e s c h r e v e n o p r i c h t i n g s k o s t e n e n k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 4
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s o n t b o n d e n w o r d e n . I n d i e n t e n g e - t v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a c t i e f m i n d e r d a n d e h e l f t b e d r a a g t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , z o r g t d e z a a k v o e r i d e r e r v o o r d a t d e a l g e m e n e
h
V o o r b e h o u d e n a a n h e t p e i g i s c h S t a a t s b l a d
v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m t b i n n e n d e t w e e m a a n d n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f h a d m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n , o m o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e b e r a a d s l a g e n , z o a l s v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . D e z a a k v o e r d e r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g t e r b e - ' s c h i k - ' k i n g l i g t v a n d e v e n n o t e n . H e t z e l f d e g e s c h i e d t w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f t o t m i n d e r d a n é é r t I v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p - p e l i j k k a p i t a a l i s g e d a a l d , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n - i d i n g p l a a t s h e e f t o p v o o r s t e l v a n é é n / v i e r d e v a n d e u i t g e - i b r a c h t e s t e m m e n .
I n d i e n t e n g e v o l g e v a n h e t v e r l i e s h e t n e t t o a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 0 0 , 0 0 ) , k a n d e v e n - i n o o t s c h a p o n t b o n d e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n e l k e b e l a n g h e b ' b e n d e .
A r t i k e l 2 5
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n a a n t a l e n h u n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e v e r e f f e n a a r ( s ) t r e ( e ) d ( t ) ( e n ) s l e c h t s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g v a n z i j n ( h u n ) b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n ; k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s o f z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s o f z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
N a d a t d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g z i j n b e t a a l d , w o r d t h e t b a t i g s a l d o g e s c h e i d e n e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l g e s t o r t z i j n ; z i j n z e h e t n i e t , d a n w o r d t e e r s t d e g e l i j k h e i d o n d e r d e v e n n o t e n h e r s t e l d d o o r t e r u g b e - ' t a l i n g o f b i j s t o r t i n g e n t e r k e u z e v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A r t i k e l 2 6
V o o r a l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k a n d e r s g e r e g e l d i s , z i j n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g " .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r C L U D T S D i r k a l s z a a k v o e r d e r g e n o m e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 0 5 , m a a r d e w e l k e t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e z e a k t e g e h e c h t ,
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n ' d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F I S C A A L ' C O N S U L T t e 9 5 0 0 G e r a a r d s b e r g e n , A s t r i d l a a n 1 4 0 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
K a t r i e n D e v i j v e r ( n o t a r i s )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t P V d d . 3 j u n i 2 0 1 4 ;
- c o ö r d i n a t i e
T i f e a g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g