22/09/2014
ÿþM o d 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e R e c h i b a n k v a n k ' z e g i i - i a r i c i e l t c L i z i a s r y i
U I
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 4 6 . 4 5 0 . 9 1 3
B e e . m i n g
( v e n u A r e n c o P h a r m a c e u t i c a
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z a t e l N i e m l a n d l a a n 9 , 3 2 0 0 A a r s c h o t
O n d e r w e r o a k t r z : S t a t u t e n w i j z i g i n g / ( h e r ) b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) - b e s t u u r d e r
B i j a i d e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) K e n n i s n a m e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t , v a n d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 5 8 2 - 5 8 3 , j u n c t o 5 9 6 e n 5 9 8 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 2 0 0 . 0 0 0 E i n g e l d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 2 6 . 1 5 9 , 7 8 E o p 8 2 6 . 1 5 9 , 7 8 E d o o r c r e a t i e v a n 4 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 5 p e r a a n d e e l e n d u s b e n e d e n d e f r a c t i e w e a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r t a a n b e d r a a g t h e t k a p i t a a l 8 2 6 . 1 5 9 , 7 8 E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 9 . 7 0 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) U i t g i f t e v a n 2 6 . 6 6 7 w a r r a n t s b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w a a r b i j i e d e r e w a r r a n t r e c h t g e e f t o p i n s c h r i j v i n g o p 1 a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e - e n u i t o e f e n v o o r w a a r d e n .
4 ) * B e v e s t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 j u n i 2 0 1 4 w a a r b i j :
v o l g e n d e p e r s o n e n h e r b e n o e m d w o r d e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ; 1 ) d e N V S o f t w a r e H o l d i n g & F i n a n c e , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 3 . 8 6 3 . 1 8 9 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o B i l l i o n , w o n e n d t e 3 2 1 0 L u b b e e k , J a g e r s d r e e f 1 4 , 2 ) d e h e e r M a r c M o m m a e r t s , w o n e n d t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P r i n s e n s t r a a t 3 6 b u s 9 , 3 ) d e h e e r P a t r i c k L e n a e r t s , w o n e n d t e T u r n h o u t , T i c h e l a r i j s t r a a t 7 2 b u s 5 e n 4 ) d e h e e r L e o n V a n R o m p a y , w o n e n d t e 1 9 8 1 H o f s t a d e , J o s e p h W a u t e r s l a a n 9
- d e h e e r M a r c M o m m a e r t s w e r d h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 .
* B e n o e m i n g a i s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w H e i d i B i l l i o n , w o n e n d t e 3 0 1 0 K e s s e l - I o , T r o l i e b e r g p l e i n 4 , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ;
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n
b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e I a a t . s t i e b l z . f a n L u e _ 1 3 v i i s I d e l i Z : r . ' 2 , k 1 ( 1 _ t i r a e . l m : , - d a n l I e ) c i v a n U e ( l e i / u r n a n ' , e r e a d b p a l s o f o r , i : e . 1 1
b e v n e g d o c , e c h t e p a r s e a n t e p e i a r 7 , " c r i v a n e c r e i c P l v e : r i e c c e i = t 1 c , , Y I l e n
û n ç F l e r w r i a n i - n r i c i t s 5 i e r v n g
16/01/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r r c m i ' n g s n ; . : 0 4 4 6 . 4 5 0 . 9 1 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 2 J A N . 2 ! , 1 1 2
D E G R I F F I E R ,
C - F i f i e
I ~ I I I I I I I I I I I I Y I Y ~ I I ~
* 1 2 0 1 1 9 0 8 *
% i f
E S t
9 2 r t a r ~ Ù é ! v a l u i z p : A r ( 9 , P i c o P h a e r P M e ' u t i c a
; v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a r r ; = , z e v e n n o , o t e l l a p
Z e t e l F . 1 e u v r i a n c t i a a n 9 , 3 2 0 0 A a r s c . i n t .
O 1 d e r w e . p t i e K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g / K a p i t a a l v e r h o g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i ë l s t e O u d - H e v e r l e e o p 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) K e n n i s n a m e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t , v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d c 1 . 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n ( i n g e v o l g e h e t b e s t a a n v a n v e r l i e z e n ) o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l 5 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
2 a ) K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t 5 0 . 0 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e h e r l e i d e n v a n 6 4 3 . 5 4 9 , 7 8 ¬ t o t 5 9 3 . 5 4 9 , 7 8 ¬ d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g m o e t w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
b ) D e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s z a l p a s d e f i n i t i e f z i j n , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
3 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t 3 2 . 6 1 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 5 9 3 . 5 4 9 , 7 8 ¬ o p 6 2 6 . 1 5 9 , 7 8 ¬ d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d e n m i t s u i t g i f t e v a n 3 2 6 1 n i e u w e a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 1 0 ¬ p e r a a n d e e l , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e l a g e r d a n f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r t a a n b e d r a a g t h e t k a p i t a a l 6 2 6 . 1 5 9 , 7 8 ¬ , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 9 . 7 0 1 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L , D E N O T A R I S , G w e n D a n i e l s T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P . V . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- v e r s l a g r e v i s o r + r a a d v a n b e s t u u r
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a a l e , + 1 " ¬ c x ! d n r R e C : ~ T 1 . N a e r I S v a n d a E i i S Í t w ¬ r 1 f ^ s f t n C t F 3 1 1 Q t a ' ; á . i 3 e E z ! i , . , e n d e p e i : . - 0 ( F 1 3 r n h f t )
p b p v c e g t l d t : ~ r e c h í ' W p e r z c s o r : t a n a a n z i a n v e n : . ~ e s ~ d e r ? t t - . . v e µ e ~ l e n ~ + : v d r d : ç ~ e n
£ '
~ e a f 9 . E * F a e l r 7 e n i i é Î r i r F i F : Y , e [ t t i , g