26/03/2014
ÿþ M o d W o a l 1 1 . 1
L I , A f T - S I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 2 0 1 4
- G r i f f i e
I I I I I M I N I I I I I ~ ~ W M
* 1 4 0 6 7 0 A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 3 7 6 . 9 6 4
B e n a m i n g
( v o l r i t ) : A R I S T O S I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r o n d ' H u a r t l a a n 2 5 6 , 1 9 5 0 K r a a i n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G ( k l i k d i v i d e n d ) - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - V O L M A C H T E N
U I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n t e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A R I S T O S I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B a r o n d ' H u a r t l a a n 2 5 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l e n B T W - p l i c h t i g o n d e r n u m m e r B E 0 8 8 9 . 3 7 6 . 9 6 4 .
V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s w a r e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d : 1 / d e h e e r M A C H T E L I N C K X B r a m F r a n s R o s a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , W i l r i j k o p 1 6 a p r i l 1 9 8 3 , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , B a r o n A l b e r t d ' H u a r t l a a n 2 5 6 b u s 0 0 1 0 , h o u d e r v a n 9 9 9 a a n d e l e n ; e n 2 / d e h e e r M A C H T E L I N C K X J o h a n G e r a r d J o z e f , g e b o r e n t e G e r a a r d s b e r g e n o p 8 m a a r t 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , M a s s e m s e s t e e n w e g 6 6 , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l ; a l d u s w a s h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w a r e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d : - v o o r m e l d e h e e r M A C H T E L I N C K X B r a m , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; - v o o r m e l d e h e e r M A C H T E L I N C K X J o h a n , b e s t u u r d e r ; a l d u s w a s d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v o o r z i t t e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b i j e e r d e r e b e s l i s s i n g h e e f t b e s l i s t t o t t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g a a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 8 . 0 2 8 , 8 5 E U R , d a t v o l l e d i g v o o r t k o m t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ; d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s z i c h d a a r b i j v e r b o n d e n h e b b e n o m v o o r m e l d d i v i d e n d a a n t e w e n d e n o m i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d o o r h u i d i g e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w e r d .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e c o n c l u s i e s g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 5 . 2 2 5 , 9 7 E U R d o o r i n b r e n g i n g e l d , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 8 7 . 2 2 5 , 9 7 E U R , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d w e r d m e t h e t g e l d v o o r t k o m e n d e u i t h e t d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d e n u i t g e k e e r d d o o r v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o a l s e e r d e r u i t e e n g e z e t d o o r d e v o o r z i t t e r . A i l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n i n g e t e k e n d o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , e n h e b b e n z i c h v e r b o n d e n t o t i n b r e n g v a n 2 5 . 2 2 5 , 9 7 E U R , h e t g e e n m e t e e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n v o l s t o r t i n g w e r d e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d , d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d z a l , w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d a t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o e n z e v e n e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( 8 7 . 2 2 5 , 9 7 E U R ) e n h e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . D e a a n d e l e n g e c r e ë e r d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n g e n i e t e n v a n d e v o o r d e l e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 . "
2 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 9 0 O v e r i j s e , S i n t - H u b e r t u s d r e e f 2 5 , m e t i n g a n g v a n a f h u i d i g e v e r g a d e r i n g ,
3 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
4 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s e n / o f B V B A A c c o u n t a n c y & T a k s S e r g e a n t t e 1 7 0 3 D i l b e e k , I s a b e i l a s t r a a t 8 3 e n / o f h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r F r a n c i s S e r g e a n t , g e l a s t , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y
V o o r -
t , g e h o u d e n
4 a a n h e t
i B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i
u t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n
d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . ) M i c h a e l B O E S
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e
- . 1 . - - , - " - " - » - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g