30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 25.04.2014 14100-0553-012
11/07/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e c r g c c g d l o n l y c n g c n o p
0 2 l a i 2 0 1 4
t r r r e c e n r , i t . i d : r n d s t a i i g e
O r r i c r n m i n p n r " 0 8 0 7 . 6 1 9 . 7 2 3
( v o l u i t ) . A R M A R M A T
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l T u i t e n b e r g s t r a a t 8 9 , 1 7 5 0 L e n n i k
O n d e r w e r p a k t e N e e r i e g g i n g F u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t u s s e n d e B V B A A r m a r m a t e n d e B V B A E B V D D M a n a g e m e n t d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 4 ,
D e h e e r D e D y c k e r B a r t
Z a a k v o e r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 4 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e t l a n i , g h e i r l v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e i s o i c ) r i ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e i s o o r i t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e i t e g e m v P r o i d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/09/2014
ÿþ4
n " P c i l a e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s a O f t 4 m a k e n k o p i e
g i g g i i o p
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 7 . 6 1 9 . 7 2 3
" B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R M A R M A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 0 L e n n i k , T u i t e n b e r g s t r a a t 8 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G e r u i s l o z e F u s i e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 , v o o r m i j , D i r k V a n D e n H a u t e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k d a t i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R M A R M A T " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 5 0 L e n n i k , T u i t e n b e r g s t r a a t 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 . 6 1 9 . 7 2 3 .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a t v o l g e n d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
- F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d ) v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E B V D D M A N A G E M E N T t e 1 7 5 0 L e n n i k , L u i t e n a n t J a c o p s s t r a a t 5 4 C
B i j g e v o l g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E B V D D M A N A G E M E N T - z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n o v e r o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R M A R M A T m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k , T u i t e n b e r g s t r a a t 8 9
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e o v e r g e n o m e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E B V D D M A N A G E M E N T v a n a f ' I a p r i l 2 0 1 4 2 0 1 4 w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R M A R M A T v o o r n o e m d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 7 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n v o o r g e m e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
- V E R V U L L I N G O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , z o a l s o m s c h r e v e n o n d e r a g e n d a p u n t D , i s d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r v u l d .
T e n g e v o l g e v a n d e z e f u s i e h o u d t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E B V D D M A N A G E M E N T v a n a f h e d e n o p t e b e s t a a n
- V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n T h e s o r a f i s c A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 1 7 5 5 G o o i k , L e t t e r b e e k s t r a a t 1 8 B b u s 5 o m a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e z e f u s i e b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n d e B T W .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D i r k V a n D e n H a u t e
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e n , u i t t r e k s e l , f o r m u l i e r e n , c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 ) 1 . 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
B S t
M o d W o r d 1 1 , 1
L L I J I T L , k I
o 5 S E P , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n c i e N e d e r i a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 29.03.2013, NGL 29.04.2013 13101-0449-011
31/01/2013
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 0 7 . 6 1 9 . 7 2 3
B e n a m i n g ( v o l u k ) : A r m a r m a t
( v e r k o r t ) :
i 8 J A K 2 0 1 3 B R U S S E L
G r i f f i e
1 1
D I
, R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : T u i t e n b e r g s t r a a t 8 9 - 1 7 5 0 L e n n i k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g ( k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p z e v e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A r m a r m a t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 0 L e n n i k ( S i n t - K w i n t e n s - L e n n i k ) , T u i t e n b e r g s t r a a t 8 9 ,
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 0 7 . 6 1 9 . 7 2 3 e n b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W o n d e r z e l f d e n u m m e r .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a . k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
b . t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 5 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e , r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r s o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t ,
T w e e d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 2 5 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , H e t i s v e r d e e l d i n a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ,
n o m i n a l e w a a r d e , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 30.03.2012, NGL 30.04.2012 12107-0075-011
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.03.2011, NGL 17.05.2011 11115-0140-010
11/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.03.2010, NGL 06.05.2010 10112-0257-010
08/05/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 31.03.2017, NGL 02.05.2017 17109-0368-015