28/04/2014 : renomination des administrateurs
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, tenu le 26 février 2013 :
L'assemblée décide à l'unanimité de renommer les administrateurs suivants:
Monsieur Fabiaan DECLERCO, demeurant à 3370 Boutersem, Eksterstraat 45/B, comme administrateur délégué, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019. Le mandat n'est pas rémunéré. Il déclare accepter son mandat
Monsieur Patrick MUHLBAUER-ZIMMERMANN, demeurant à F-68150 Waltenheim (France), rue des Saules 8, comme administrateur, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019. Le mandat n'est pas rémunéré. Il déclare accepter son mandat
Monsieur Jean -Yves DAVID, demeurant à F-37700 Saint - Pierre - des - Corps (France), Rue Pierre Semard 59bis, comme administrateur et comme président du conseil d'administration, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2019. Le mandat n'est pas rémunéré, l! déclare accepter son mandat
Pour extrait conforme
Jean-Yves David, Patrick Muhlbauer, Fabiaan Declercq
administrateurs
Mentionner sur la dernière page du Volgt,6
Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers
07/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' M o d 2 . 1
" a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f é '
D é p o s é / R e ç u - l e
1 6 S E P , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d ' e u r u x e l l e s
f \ i d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 9 4 3 . 7 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A R O W E L D I N G T E C H N O L O G I E S
F o r m e j u r i d i q u e ' S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e b o u l e v a r d I n t e r n a t i o n a l 5 5 / 1 5 , 1 0 7 0 A N D E R L E C H T ( B R U X E L L E S )
O b i e t d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u l e 0 4 a o û t 2 0 1 4 : A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a p r i s p a r v o t e s s é p a r é s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 1 , 1 7 8 0 W E M M E L à p a r t i r d u 1 8 a o û t 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e c h a r g e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u u n m a n d a t a i r e s p é c i a l e d u c o n s e i l , d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n Y v e s D a v i d , P a t r i c k M u h l b a u e r , F a b i a a n D e c l e r c q
a d m i n i s t r a t e u r s
W l e n t i o n n e i s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o r n e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
I I M I 1 4 1 I 1 9 1 1 1 1
11/12/2012 : BL607397
31/05/2012 : BL607397
23/03/2011 : BL607397
24/03/2010 : BL607397
18/03/2010 : BL607397
21/10/2009 : BL607397
24/03/2009 : BL607397
20/06/2008 : BL607397
02/01/2008 : BL607397
10/09/2007 : BL607397
26/07/2007 : BL607397
27/06/2007 : BL607397
07/07/2006 : BL607397
02/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e n l e r i . t 7 g e l i o p
2 3 2 0 1 5
t e r g r i , = ? e v a n d : N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n ~ t ; ' f f ~ l - t ` n r I e j P r u s s c l
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 8 9 4 3 7 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R O W e l d i n g T e c h n o l o g i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g i n A s t r i d l a a n 6 1 , 1 7 8 0 W e m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 5
P u n t 4 v a n d e d a g o r d e :
4 . D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s c o m m i s s a r i s d e v e n n o o t s c h a p : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A ' V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n " G r e e n l a n d - B u r g e m e e s t e r E t i e n n e D e m u n t e r l a a n 5 , b u s 4 , 1 0 9 0 J e t t e . D e z e v e n n o o t s c h a p v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n h e e f t M . J u r g e n L e l i e , z i j n b u r e a u h e b b e n d e i n s i t u 9 2 4 0 Z e l e , S p i n n e r i j s t r a a t 1 2 , a a n g e s t e l d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t . D i t m a n d a a t z a l d r i e j a r e n d u r e n ( 2 0 1 5 , 2 0 1 6 , 2 0 1 7 ) , h e t z i j t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , v o l g e n d o p h e t a f s l u i t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 . d e v e r g o e d i n g e n w e r d e n v a s t g l e g d o p 1 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R g e k o p p : l d a a n d e i n d e x , B T W e n o n k o s t e n n i e t i n b e g r e p e n .
F a b i a a n D E C L E R C Q
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
i u i i I A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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