29/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.09.2014 14598-0596-038
23/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.09.2013, NGL 17.12.2013 13690-0532-036
12/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N * 1 3 1 2 5 9 0 0 * i
G r i f f i e ! s 1 '
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 6 3 . 0 4 3 . 8 5 1 A R R O W E C S
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
W o l u w e d a l 3 0 - B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
H e r n i e u w i n g c o m m i s s a r i s m a n d a a t
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t c o m m i s s a r i s m a a n d a t v a n E R N S T & Y O U N G B u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n D e K l e e t l a a n 2 t e 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a n W E V E R S , B e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n .
H e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t w o r d t v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r h e r n i e u w d e n z a l t e n e i n d e k o m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w e l k e z i c h t u i t s p r e e k t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w i j s t a i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e b b e r s a a n M e n e e r M i c h e l C O M B L I N , J u f f r o u w A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E e n J u f f r o u w W e n d y G I L I N v a n d e v e n n o o t s c h a p B D O B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n & J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , h a n d e l e n d e l k a p a r t , m e t b e v o e g d h e i d t o t d e l e g a t i e , t e n e i n d e v o o r d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e z o r g e n i n h e t k a d e r v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , n a m e l i j k h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e z e p u b l i c a t i e s b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E
V o l m a c h t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/04/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" 1 3 0 9 8 3 7 *
R é :
M o b (
i a
1 1
V I
B R U X L I F 8
2 8 M R T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 0 4 3 . 8 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A r r o w E C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e W i l l e r i e k e n , 2 0 - 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : S i è g e s o c i a l
1 1 r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 q u ' à l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 2 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é q u i d i s p o s e q u e l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n f r a n c o p h o n e d e l a B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
W o l u w e d a l 3 0 , à B - 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e
C e t t e d é c i s i o n e s t e f f e c t i v e à c o m p t e r d u 1 8 f j a n v i e r 2 0 1 3 .
2 . P o u v o i r s s o n t d o n n é s à M e l l e A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E , p r é p o s é e d e B D O C o n s e i l s J u r i d i q u e s S C R L C i v . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s à B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , t h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 , b u s E 6 , a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u M o n i t e u r B e l g e e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s . D a n s l e s ! i m i t e s d e s o n m a n d a t , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e r é d i g e r , c o m p l é t e r , s i g n e r e t e n v o y e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , t o u s ! e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s d é c r i t e s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/11/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.10.2012, DPT 14.11.2012 12637-0318-035
24/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2012, DPT 17.07.2012 12314-0302-036
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.12.2011, DPT 06.07.2012 12283-0152-035
23/02/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
' L ; û i k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e , 3
1 1 A I
O p
1
~ 1 , 2 , ~ ~ j ~ p 2 - O S
t e r ~ ~ t ~
~ ~ _
k . ' f .
~ ,
i .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 0 4 3 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R R O W E C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l u w e d a l 3 0 - 1 9 3 2 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 0 2 1 0 2 1 2 0 1 5 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o m e n t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r J u l i e n P e r o n n e a u d e h e e r E r i c N o w a k a l s b e s t u u r d e r v a n v e n n o o t s c h a p ,
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r N o w a k l o o p t v a n a f 2 1 0 2 1 2 0 1 5 o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n n i n g e n g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 s t e m t .
H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m M e n e e r J e a n D u l a k , M e v r o u w C h r i s t i n e W a r e g n e e n M e v r o u w A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e d u i d e n a l s b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
A n n e - C h a r l o t t e L E L I E V R E
V o l m a c h t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.06.2009, DPT 28.03.2011 11072-0575-035
26/08/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2009, DPT 24.08.2009 09611-0401-036
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 22.08.2008, DPT 29.08.2008 08672-0284-029
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 21.02.2008 08050-0314-027
03/11/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 19.05.2006, DPT 27.10.2006 06845-0155-028
29/03/2006 : LE109342
07/10/2005 : LE109342
26/11/2004 : LE109342
24/09/2003 : LE109342
14/08/2003 : LE109342
10/01/2003 : LE109342
22/08/2002 : BL623425
27/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.09.2015, NGL 20.10.2015 15653-0313-037
07/06/2002 : BL623425
07/06/2002 : BL623425
23/08/2001 : BL623425
24/04/1998 : BL623425