04/12/2014
ÿþ r 1 i t - i " - - r i M a a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n . k k i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e f e é l e g d / o n t v a n g e n o p "
* 1 9 2 1 7 2 6 5 *
1 1 1 1 1 1 1
2 5 N O V , 2 0 1 4
t ~ I F g r i f f e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
g i e r $ Y 4 1 1 i g i I W g 1 - 1 ï e l 1 5 1 1 : i i
G r i f f i e
k : i " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 1 5 . 4 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T E L I A B E L G I U M
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 1 2 t e 1 7 8 0 W e m m e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e s V E R V A N G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 I 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m , i n g e v o l g e d e r e c e n t e z e t e l v e r p l a a t s i n g , d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n n e d e r l a n d s t a l i g e t e k s t l u i d e n d e a l s v o l g t ( v o l g t e e n u i t t r e k s e l u i t d e
s t a t u t e n ) :
A r t i k e l 1 : V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; z i j d r a a g t d e n a a m " A R T E L I A B E L G I U M " .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 7 8 0 W e m m e l , D e L i m b u r g S t i r u m l a a n 1 2 . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l d e u i t o e f e n i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m a r k t e n o f o p e r a t i e s b e t r e f f e n d e a l l e l a n d e n , h i e r i n b e g r e p e n B e l g i ë :
- a l l e m i s s i e s , z e l f s g e d e e l t e l i j k , m e t b e t r e k k i n g t o t t e c h n i e k , a d v i e s , t e c h n i s c h e b i j s t a n d , b e h e e r v a n p r o j e c t e n e n c o ö r d i n a t i e z o w e l o p h e t v l a k v a n s t u d i e s a l s v a n w e r k e n ; a l l e s t u d i e s i n a l l e d o m e i n e n m e e r b e p a a l d s t e d e n b o u w , m i l i e u , w a t e r , e n e r g i e , s t a d s - e n g r o n d g e b i e d i n r i c h t i n g , t r a n s p o r t , o p e n b a r e w e r k e n , b o u w , b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e , i n f r a s t r u c t u u r e n i n d u s t r i e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e w e r k e n , b o u w w e r k e n , i n s t a l l a t i e s o f i n r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t k u n s t , i n g e n i e u r s c h a p , e v e n a l s d e v o r m i n g e n d e b e g e l e i d i n g v a n d e e x p l o i t a t i e v a n d e z e b o u w w e r k e n , i n s t a l l a t i e s e n i n r i c h t i n g e n . I n a I d e z e d o m e i n e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n h a n d e l e n a l s o r g a n i s m e m e t b e t r e k k i n g t o t s t u d i e , o p z o e k i n g e n e n p r o e f n e m i n g e n , h e t z i j a l s a d v i s e r e n d i n g e n i e u r , h e t z i j a l s i n d u s t r i ë l e a r c h i t e c t , h e t z i j a l s m a n d a t a r i s , g e d e l e g e e r d e b o u w h e e r , a s s i s t e n t - b o u w h e e r , b e h e e r d e r v a n p r o j e c t e n o f a c t i v i t e i t e n v a n o n d e r h o u d , h o o f d a a n n e m e r o f a l g e m e n e a a n n e m e r , h e t z i j a l s e x p l o i t a n t v a n d e i n r i c h t i n g e n d e u i t r u s t i n g v o o r d e s t u d i e e n d e r e a l i s a t i e v a n h e t g e e n w a a r a a n z i j h e e f t m e e g e w e r k t .
- A l l e d i e n s t v e r l e n i n g v a n I e i d i n g , b e w a k i n g e n p l a n n i n g v a n w e r k e n , o r d e r v e r w e r k i n g , o m k a d e r i n g e n b e s t u r i n g v a n o n d e r n e m i n g e n b e l a n g w e k k e n d i n d e p u b l i e k e e n p r i v a t e d o m e i n e n ;
- A l l e o v e r d r a c h t e n v a n b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n p r o c e d u r e s e v e n a l s d e k u n d i g h e i d m e e r b e p a a l d f r a n c h i s i n g ;
- a l l e p r e s t a t i e s d i e h e t g e b r u i k , d e e x p l o i t a t i e e n h e t o n d e r h o u d v a n d e b o u w w e r k e n t o e l a t e n m e e r b e p a a l d d e l e v e r i n g v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l e n v a n a I I e m a t e r i a l e n e n g o e d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t r u s t i n g ;
- a l l e b o u w o p e r a t i e s i n d e e i g e n l i j k e z i n v a n h e t w o o r d t e w e t e n d e r e a l i s a t i e v a n " s l e u t e l - o p - d e - d e u r " w e r k e n ;
- i n h e t d o m e i n v a n d e i n f o r m a t i c a , a l l e p r e s t a t i e v a n i n g e n i e u r s s c h a p , v a n a d v i e s , v a n o r g a n i s a t i e e n v a n c o n t r a c t u e l e w e r k e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s ( h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n i n o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n , s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d e n e t c . ) d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r w e r p e n e n a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e e n m e e s t u i t g e b r e i d e z i n e n o n t v a n k e l i j k o m d e u i t b r e i d i n g e n d e o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i j f t i g e u r o ( E U R 5 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l .
A r t i k e l 8 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 1 0 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n , D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n ,
A r t i k e l 1 3 : B e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r m a g d o o r m i d d e l v a n e l k c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t s c h r i f t e l i j k k a n w o r d e n w e e r g e g e v e n , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d m a c h t i g e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n , I n d i t g e v a l w o r d t d e a f w e z i g e a l s a a n w e z i g a a n z i e n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D i e p r o c e d u r e m a g e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 5 : M a c h t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n , i n o f b u i t e n h a a r m i d d e n , e l k d i r e c t i e c o m i t é , a d v i s e r e n d o f t e c h n i s c h c o m i t é , p e r m a n e n t o f n i e t , w a a r v a n z i j d e s a m e n s t e l l i n g , d e m a c h t e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e v a s t e o f v a r i a b e l e v e r g o e d i n g v a n h a a r l e d e n b e p a a l t , a a n t e r e k e n e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n o v e r d r a g e n o f g e v e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , o f z e l f s a a n d e r d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e R a a d v a n B e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j " a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r " g e n o e m d e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l o f d e b i j z o n d e r e t a k v a n s o c i a l e z a k e n t o e v e r t r o u w e n a a n e e n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , g e k o z e n i n o f b u i t e n h u n m i d d e n , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t . H i j z a l h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v o o r d e z e s p e c i a l e b e v o e g d h e d e n b e p a l e n . H i j k a n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
A r t i k e l 1 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
h e t z i j d o o r é é n b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d ,
h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n . Z i j i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t . A r t i k e l 2 1 : V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e s a m e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l v a n e l k j a a r , o m e l f u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , o p h e t z e l f d e u u r .
"
}
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z o v e e l
k e e r b i j e e n r o e p e n a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t v e r e i s t ; Z i j m o e t e n h a a r b i j e e n r o e p e n o p
s c h r i f t e l i j k e v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e v e r a n t w o o r d e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l a a n t e h o u d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n h e t V l a a m s G e w e s t a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n B e l g i ë o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 3 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r é é n
g e v o l m a c h t i g d e , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t m o d e l d e r v o l m a c h t e n v a s t l e g g e n e n m a g e i s e n d a t d e v o l m a c h t e n
w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e m e d e - e i g e n a a r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h
r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r d a g i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e , m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n
u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o n g e a c h t d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a . D e z e b e s l i s s i n g
d o e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n n i e t v e r v a l l e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n e f f e c t e n ,
a t t e s t e n e n v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 6 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 7 B e s l u i t v o r m i n g
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n g e n o m e n , v o o r
z o v e r d e w e t n i e t a n d e r s b e p a a l t .
I n g e v a l v a n b e n o e m i n g , a l s g e e n e n k e l e k a n d i d a a t d e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n b e h a a l t , w o r d t e r
o v e r g e g a a n t o t e e n l o t i n g o n d e r d e k a n d i d a t e n d i e h e t m e e s t e s t e m m e n b e h a a l d h e b b e n . I n g e v a l v a n
s t a k i n g v a n d e s t e m m i n g o f l o t t r e k k i n g , w o r d t d e o u d s t e k a n d i d a a t v e r k o z e n .
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e l i j s t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t
g e t e k e n d d o o r e l k v a n h e n o f d o o r h u n m a n d a t a r i s s e n a l v o r e n s d e z i t t i n g t e b e t r e d e n .
A r t i k e l 2 9 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , ( . . . )
A r t i k e l 3 0 : S t e m m i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g h o o r t h e t b e h e e r s r a p p o r t e n h e t r a p p o r t v a n d e c o m m i s s a r i s e n b e s p r e e k t d e
j a a r r e k e n i n g .
D e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n n e m i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
N a a a n v a a r d i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g z i c h u i t b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g o v e r d e
t e v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s . D e z e k w i j t i n g i s e n k e l g e l d i g a l s d e
j a a r r e k e n i n g g e e n o n t b r e k e n d e g e g e v e n s g e e n v a l s e a a n d u i d i n g d i e d e w e r k e l i j k e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e i n s t b e v a t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a d e n g e d a a n b u i t e n d e s t a t u t e n , a l s z i j s p e c i f i e k
a a n g e g e v e n z i j n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 3 1 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o r n e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n
w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e v o o r a f n e m i n g n i e t
m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 2 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p
e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e
d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 3 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
. V g o r - b e h o u d ï n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s g e s t o r t ,
A r t i k e l 3 5 : V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
[ ' 1 . 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d l i i l l l I I I V f l l e l I I
" i a i s ~ e e *
R é s t a M o n b e l
S R U x E L L E ?
7 8 N O V . 2 0
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 . 3 1 5 . 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T E L I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u S u f f r a g e U n i v e r s e l 3 9 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N A C T I O N S - D E M I S S I O N S - - N O M I N A T I O N S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . "
2 . d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a v e c e f f e t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
3 . d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e l a f i n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a v e c e f f e t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r M A I L L E T P i e r r e , d o m i c i l i é e à 4 8 6 0 0 9 5 3 9 0 S a i n t P r i x ( F r a n c e ) , r u e A u g u s t e R e y 2 t e r e t - M o n s i e u r M E L O N I O F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e M a r i o N i k i s 4 .
4 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 :
M o n s i e u r C O M B E D o m i n i q u e M a r c e l , d o m i c i l i é à 3 8 1 3 0 E c h i r o l l e s ( F r a n c e ) , R u e d e S t a l i n g r a d 1 1
a v e c e f f e t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
E t d e r e n o m m e r a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 :
1 . M o n s i e u r P I G O T A n t o i n e , d o m i c i l i é à 7 8 4 0 0 C h a t o u ( F r a n c e ) , R u e H e n r i R a m a s 1 2 e t
2 . « A R T E L I A I N T E R N A T I O N A L » , s o c i é t é r é g i e p a r l e d r o i t f r a n ç a i s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e « s o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 3 2 0 0 S a i n t - D e n i s ( F r a n c e ) , 2 A v e n u e F r a n ç o i s M i t t e r a n d e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e B o b i g n y s o u s l e n u m é r o 3 3 9 . 3 7 6 . 7 3 3 , r e p r é s e n t é e à l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P I G O T A n t o i n e , d o m i c i l i é à 7 8 4 0 0 C h a t o u ( F r a n c e ) , R u e H e n r i R a m a s 1 2
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é :
1 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P I G O T A n t o i n e , d o m i c i l i é à 7 8 4 0 0 C h a t o u ( F r a n c e ) , R u e H e n r i R a m a s 1 2 , d e s a f o n c t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
2 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A I L L E T P i e r r e , d o m i c i l i é e à 4 8 6 0 0 9 5 3 9 0 S a i n t P r i x ( F r a n c e ) , r u e A u g u s t e R e y 2 t e r , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
3 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M E L O N I O F r a n ç o i s , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 5 P a r i s ( F r a n c e ) , R u e M a r i o N i k i s 4 , d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
4 . d e n o m m e r « A R T E L I A I N T E R N A T I O N A L » , s o c i é t é r é g i e p a r l e d r o i t f r a n ç a i s a y a n t a d o p t é l a ' f o r m e d ' u n e « s o c i é t é p a r A c t i o n s S i m p l i f i é e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 9 3 2 0 0 S a i n t - D e n i s ( F r a n c e ) , 2 A v e n u e F r a n ç o i s M i t t e r r a n d e t i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e B o b i g n y s o u s l e n u m é r o 3 3 9 . 3 7 6 . 7 3 3 , r e p r é s e n t é e à l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P I G O T A n t o i n e , d o m i c i l i é à 7 8 4 0 0 C h a t o u ( F r a n c e ) , R u e H e n r i R a m a s 1 2 , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a v e c e f f e t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
5 . d e n o m m e r M o n s i e u r P I G O T A n t o i n e , d o m i c i l i é à 7 8 4 0 0 C h a t o u ( F r a n c e ) , R u e H e n r i R a m a s 1 2 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a v e c e f f e t 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 ;
6 . d e n o m m e r M o n s i e u r C O M B E D o m i n i q u e , d o m i c i l i é à 3 8 1 3 0 E c h i r o l l e s ( F r a n c e ) , R u e d e S t a l i n g r a d 1 1 , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n a v e c e f f e t l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 2 . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , c i n q p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
05/10/2012
ÿþM O D 4 V O R D t 7 , t
~ ~ - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S 1
S E P 2 0 1 1
G r e f f e
* i a i e a ~ 3 e *
1 1 1 1
R d M c
M e n t i ó n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 4 3 1 5 4 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R T E L I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u S u f f r a g e U n i v e r s e l 3 9 - 1 0 3 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l e x a m i n e l a s i t u a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A R T E L I A B A T I M E N T E T I N D U S T R I E S A S ( n o u v e l l e r a i s o n s o c i a l e d e C O T E B A S A S ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n B E N T E J A C , s u i t e à l a c o m m u n i c a t i o n f a i t e e n s é a n c e c o n c e n r a n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e a u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 2 d u t r a i t é d ' a p p o r t p a r t i e l d ' a c t i f s e t s e s a n n e x e s s i g n é s e n d a t e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 p a r l e q u e l e l l e a p p o r t e t o u s l e s a c t i f s e t t o u t e s l e s p a r t i c i p a t i o n s - s o i t 1 . 2 4 9 a c t i o n s - d ' A R T E L I A B E L G I U M S . A . q u ' e l l e d é t e n a i t à l a s o c i é t é A R T E L I A I N T E R N A T I O N A L S A S ( n o u v e l l e r a i s o n s o c i a l e d e G E S T I O N F I N A N C I E R E E T T E C H N I Q U E - G E S F I T S A S ) , u n e s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e a u c a p i t a l d e E U R 1 . 4 0 4 . 6 1 0 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 2 a v e n u e F r a n ç o i s M i t t e r a n d - F - 9 3 2 0 0 S a i n t - D e n i s .
A l a s u i t e d e q u o i , l e c o n s e i l p r o p o s e d ' e n r e g i s t r e l a d é m i s s i o n d e p l e i n d r o i t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é A R T E L I A B A T I M E N T E T I N D U S T R I E S A S ( n o u v e l l e r a i s o n s o c i a l e d e C O T E B A S A S ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n B E N T E J A C , e t d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é A R T E L I A I N T E R N A T I O N A L S A S ( n o u v e l l e r a i s o n s o c i a l e d e G E S T I O N F I N A N C I E R E E T T E C H N I Q U E - G E S F I T S A S ) , n o u v e l a c t i o n n a i r e m a j o r i t a i r e d ' A R T E L I A B E L G I U M S . A . , r e p r é s e n t é e p a r s o n D i r e c t e u r G é n é r a l M o n s i e u r A n t o i n e P I G O T , p o u r u n e d u r é e d e 1 ( u n ) a n q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d a n s l e s m ê m e s c o n d i t o i n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s q u e c e l l e s q u i r é g i s s e n t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e c o n s e i l e x a m i n e l a s i t u a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n B E N T E J A C , d é m i s s i o n n a i r e e f f e c t i f à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u i é t a i t é g a l e m e n t l e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é A R T E L I A B A T I M E N T E T I N D U S T R I E S A S ( n o u v e l l e r a i s o n s o c i a l e d e C O T E B A S A S ) , a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e d e p l a i n d r o i t .
A l a s u i t e d e q u o i , l e C o n s e i l p r o p o s e d ' e n r e g i s t r e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n B E N T E J A C e t d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A n t o i n e P I G O T q u i e s t é g a l e m e n t l e r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é A R T E L I A I N T E R N A T I O N A L S A S ( n o u v e l l e r a i s o n s o c i a l e d e G E S T I O N F I N A N C I E R E E T T E C H N I Q U E - G E S F I T S A S ) , a d m i n i s t r a t e u r p r o p o s é à l a n o m i n a t i o n .
L e c o n s e i l e x a m i n e l a s i t u a t i o n d u m a n d a t d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s P i e r r e M A I L L E T e t F r a n ç o i s M E L O N I O e t c o n s t a t e q u ' a u c u n m a n d a t n ' e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n ; c e u x - c i a r r i v e r o n t à e x p i r a t i o n à l a s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n 2 0 1 3 s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l e x a m i n e l a s i t u a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e F . A . W I L M E T r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s W I L M E T e t c o n s t a t e q u e c e l u i - c i a r r i v e r a à e x p i r a t i o n à l a s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n 2 0 1 3 s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E x a m i n e l e s c o n s é q u e n c e s d e l a d é m i s s i o n d e l a P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r A l a i n B E N T E J A C à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v o q u e r u n n o u v e u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à l a s u i t e d e c e t t e a s s e m b l é e p o u r p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d u n o u v e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ r
t
o R e d e i v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A n t o i n e P I G O T q u i l ' a c c e p t e . C e m a n d a t s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l a s i t u a t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s .
A p r è s e x a m e n , l ' a g s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s i s o n d e p l e i n d r o i t d e l a s o c i é t é A R T E L I A B A T I M E N T E T
I N D U S T R I E S A S ( n o u v e l l e r a i s o n s o c i a l e d e C O T E B A S A S ) , r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r M o n s i e u r
A l a i n B E N T E J A C d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e u n a n i m e l e r e m e r c i e p u r l ' a c t i o n q u ' i l a m e n é d u r a n t s o n m a n d a t e n f a v e u r d e l a s o c i é t é .
C e t t e r é s o u l t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é A R T E L I A I N T E R N A T I O N A L S A S ( n o u v e l l e r a s i o n s o c i a l e d e G E S T I O N F I N A N C I E R E E T T E C H N I Q U E - G E S F I T S A S ) , n o u v e l a c t i o n n a i r e m à j o r i t a i r e d ' A R T E L I A B E L G I U M S . A . r e p r é s e n t é e d e f a ç o n p e r m a n e n t e p a r s o n D i r e c t e u r G é n é r a l , M o n s i e u r A n t o i n e P I G O T , p o u r u n e d u r é e d e 1 ( u n ) a n q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s q u e c e l l e s q u i r é g i s s e n t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s i s o n d e M o n s i e u r A l a i n B E N T E J A C d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e u n a n i m e l e r e m e r c i e p o u r l ' a c t i o n q u ' i l a m e n é e d u r a n t s o n m a n d a t e n f a v e u r d e l a s o c i é t é . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r A n t o i n e P I G O T p o u r u n e d u r é e d e 1 ( u n ) a n q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d a n s l e s m ê m e s c o n d i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s q u e c e l l e s q u i r é g i s s e n t l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e l e s é c h é a n c e s d e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P i e r r e M A I L L E T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o ù d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e