30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 s D E C 2 0 1 e
G r i f f i e
b e i
a
B
S t ;
* 1 3 1 5 9 2 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 5 9 9 3 9 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T S E N V E N N O O T S C H A P L U C A S V E R K E S T ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : D R E E F 6 5 - 1 7 0 3 D I L B E E K ( S C H E P D A A L )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G ( l i q u i d a t i e b o n u s )
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e e n i g e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R T S E N V E N N O O T S C H A P L U C A S V E R K E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 3 D I L B E E K ( S C H E P D A A L ) , D r e e f 6 5 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o p b a s i s v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s . H e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d a t u i t g e k e e r d w e r d i n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e d r o e g a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e é é n e n z e s t i g d u f z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n t w e e c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 2 E U R ) n a a r n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n t w e e c e n t ( 7 9 . 7 9 2 , 0 2 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n t i g ( 4 9 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
A a n d e h u i d i g e v e n n o o t w e r d h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n , t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n e v e n r e d i g h e i d m e t z i j n a a n d e l e n b e z i t . D e e n i g e v e n n o o t m e t n a m e d e h e e r L u c a s V e r k e s t , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k , D r e e f 6 5 h e e f t v e r k l a a r d z i j n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e l e n b e z i t e n h e e f t z o d o e n d e i n g e s c h r e v e n o p d e t o t a l i t e i t v a n a l l e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n . H e t g e l d w e r d b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n t w e e e u r o c e n t ( 7 9 . 7 9 2 , 0 2 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e W a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 / 1 2 4 0 s t e ) .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e w e r d g e n o m e n , h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n t w e e c e n t ( 7 9 . 7 9 2 , 0 2 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 1 2 4 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 1 1 2 4 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n N o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t b v b a a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l l e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w a a r v a n h i e r v o o r s p r a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 04.07.2013 13274-0585-010
06/06/2013
ÿþ 1 ' 0 ( 1 N / 0 n : 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
' 1 3 0 8 5 0 7 *
- r
i u
b e r a C B e S t a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : e 3 3 9 2 . 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R T S E N V E N N O O T S C H A P L u c a s V E R K E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r e e f 6 5 - 1 7 0 3 D I L B E E K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e r k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t t e 1 7 4 0 T e r n a t , o p 1 6 m e i 2 0 1 3 , d a t d e v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R T S E N V E N N O O T S C H A P L u c a s V E R K E S T m e t z e t e l t e 1 7 0 3 D i l b e e k , D r e e f 6 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G D O E L S U I T B R E I D I N G
N a g o e d k e u r i n g v a n h e t s p e c i a a l v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t i n d a t u m v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n a g o e d k e u r i n g a a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n d o o r d i t d o e l u i t t e b r e i d e n v o l g e n s d e h i e r n a o p g e n o m e n t e k s t e n o m i n a r t i k e l d r i e n a d e d e r d e p a r a g r a a f , v o l g e n d e t e k s t t o e i e v o e g e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s , d o c h u i t s l u i t e n d a l s b i j k o m s t i g d o e l , h e t b e h e e r u i t o e f e n e n o v e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e h a a r t o e b e h o r e n , d i t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n e n i n s t a a n v o o r d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , h e t b o u w e n e n h e t b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k , o n d e r u i t d r u k k e l i j k e v o o r w a a r d e e v e n w e l d a t z e h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w i j z i g t e n h i e r d o o r i n g e n e m a t e o p g e e n e n k e l o g e n b l i k a a n l e i d i n g g e v e n t o t h e t o n t w i k k e l e n v a n w e l k e c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t o o k . B e s l i s s i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d d i e n e n t e g e b e u r e n m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n a l l e v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n t o e s t a a n a a n d e v e n n o t e n e n b o r g s t a a n t e n g u n s t e v a n d e v e n n o t e n v o o r z o v e r d e w e t t e l i j k e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i t t o e s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e g e r e s e r v e e r d e m i d d e l e n a i s g o e d h u i s v a d e r r a t i o n e e l e n o o r d e e l k u n d i g b e h e r e n . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e z e d o e l s u i t b r e i d i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , V a n C a u w e i a e r t s t r a a t 5 4 , a l l e m a c h t e n v e r l e e n d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E B E S L I S S I N G m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r U l t i m e F i n a n c i a l C o n s u l t a n t s m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D i l b e e k , N i n o o f s e s t e e n w e g 2 5 3 , o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p h e t w i j z i g e n v a n d e g e g e v e n s v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e t r o k k e n a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i r e i l l e B e d e r t t e 1 7 4 0 T e m a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2012 : BLT002129
28/06/2011 : BLT002129
05/07/2010 : BLT002129
21/08/2009 : BLT002129
30/07/2008 : BLT002129
13/07/2007 : BLT002129
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24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 19.08.2015 15440-0288-012
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