13/06/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
G r i f f i e 0 4 J U I N 2 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S C O F I N A N C E U S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d l a a n n u m m e r 2 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U . . D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p é é n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d e r e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t g e n a a m d " A S C O F I N A N C E U S A " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n 2 e n m e t e e n k a p i t a a l v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A a n d e e l h o u d e r s
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S C O I N D U S T R I E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 4 1 . 4 2 8 , 4 8 9 , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r d e h e e r C h r i s t i a n B O A S , w o n e n d e t e 1 3 1 0 L a H u l p e , r u e d u M o u l i n 1 2 .
2 ) D e h e e r C h r i s t i a n E m i l e B O A S , v o o r n o e m d .
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S C O I N D U S T R I E S " v e r k l a a r t b i j d e z e d e v o l l e d i g e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h t e n e m e n v o o r o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n m o e t b i j d e z e a l s e n i g e o p r i c h t e r b e s c h o u w d w o r d e n . D e a n d e r e c o m p a r a n t , d e h e e r C h r i s t i a n B O A S d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d a i s e e n v o u d i g e i n t e k e n a a r .
V o r m - b e n a m i n g
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p g e n a a m d " A S C O F I N A N C E U S A " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
W e i v e l d l a a n n u m m e r 2 t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m
1 . D e i n v e s t e r i n g , d e i n s c h r i j v i n g , d e v a s t e o v e r n a m e , d e b e l e g g i n g , d e v e r k o o p , d e a a n k o o p e n h e t v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , c e r t i f i c a t e n , k r e d i e t e n , m u n t e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , o f d e z e n u a l d a n n i e t e e n ( s e m i ) - p u b l i e k j u r i d i s c h s t a t u u t h e b b e n .
2 . H e t b e h e e r v a n d e i n v e s t e r i n g e n e n d e d e e l n e m i n g e n i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e u i t o e f e n i n g v a n b e h e e r s f u n c t i e s , h e t v e r s c h a f f e n v a n a d v i e z e n , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n g e l i j k a a r d i g a a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e d i e n s t e n k u n n e n g e l e v e r d w o r d e n o p c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b a s i s e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e a d v i s e u r o f v a n o r g a a n .
3 . D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r w e r v e n e n d e o v e r d r a c h t v a n o p t i e s o f a n d e r e o n r o e r e n d e r e c h t e n .
4 , L e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d i e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g b e z i t , e v e n a l s a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d i e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n g a r a n d e r e n e n h e t s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n v o o r d i e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r w a a r d e n e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r .
o 5 3 9 J 9 z 3 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e h a a r b e d r i j f o p r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e w i j z e u i t b r e i d e n o f b e v o r d e r e n . Z i j k a n a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n e n k e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e m a n i e r e n e e n b e l a n g s t e l l e n i n a l l e z a k e n , b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r b e d r i j f z o u d e n b e g u n s t i g e n , h a a r g r o n d s t o f f e n z o u d e n v e r s c h a f f e n , d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f e e n a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f d i e v o o r h a a r e e n b r o n o f e e n a f z e t m a r k t u i t m a k e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a l t n i e t o n d e r d e b e p a l i n g e n v a n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g e n d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , - ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e v o l s t o r t .
1 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S C O I N D U S T R I E S " , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 0 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 5 5 , 3 5 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
2 ) D e h e e r C h r i s t i a n E m i l e B O A S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n t i e n a a n d e l e n ( 1 0 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n
z e s d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 6 . 1 5 0 , - ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
T o t a a l ; h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) .
W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t , v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , w o r d t m i n s t e n s v i j f p e r c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t ; z e m o e t w o r d e n h e r n o m e n w a n n e e r z e g e b r u i k t i s g e w o r d e n .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i e d e r j a a r o v e r d e a a n w e n d i n g e r v a n z a l b e s l i s s e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j o n t b i n d i n g , n a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a a a n g e w e n d o m i n g e l d o f e f f e c t e n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n ,
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n k u n n e n v o o r s c h r i j v e n d a t , o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n e f f e c t e n a a n t o o n d e r m o e t d e p o n e r e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n v e r n i e l d i n d e o p r o e p i n g s b e r i c h t e n .
Z i j k u n n e n o o k v o o r s c h r i j v e n d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , d e R a a d v a n B e s t u u r , b i n n e n e e n z e l f d e t e r m i j n , s c h r i f t e l i j k ( p e r b r i e f o f v o l m a c h t ) m o e t e n v e r w i t t i g e n b e t r e f f e n d e h u n v o o r n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n e n v o o r w e l k a a n t a l t i t e l s z i j w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e s t e m m i n g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e h e t m i n i m u m a a n t a l v a n b e s t u u r d e r s v e r e i s t d o o r d e w e t , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e v o o r h o c g s t e n s z e s j a a r w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , d i e z e t e a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v e r e i s e n v a n e e n s t a a t s a m b t e n a a r o f e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , v e r t e g e n w o o r d i g d
- h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k , h e t z i j d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , d i e g e e n b e w i j s z u l l e n m o e t e n l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , j e g e n s d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e H e r e n H y p o t h e e k b e w a a r d e r s ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e a f g e v a a r d i g d e b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
V o o r -
b e h o u d e n
, a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n o p t e r m i j n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n i s e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , o p t e r m i j n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
1 . B e s t u u r d e r s
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e e n w o r d e n t o t d e z e f u n c t i e s g e r o e p e n v o o r e e n p e r i o d e
v a n z e s j a a r :
- d e h e e r C h r i s t i a n B O A S , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r E m i l e B O A S , w o n e n d e t e 1 9 5 0 K r a a i n e m , M o o i l o v e r l a a n 1 A , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 8 . 0 4 . 0 4 -
4 3 7 . 2 6 ;
d i e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l u i t g e o e f e n d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 7 d e r
s t a t u t e n .
2 . C o m m i s s a r i s ( s e n )
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e n w o r d t t o t d e z e f u n c t i e b e n o e m d :
D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e B o u r g e t l a a n 4 0 t e 1 1 3 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i c R O U S S E L L E , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a t u m d a t h e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
3 . E e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d i n m e i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
4 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
5 . A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n t o t d e f u n c t i e v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e
h e l e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t t e b e n o e m e n ; d e h e e r C h r i s t i a n B O A S , v o o r n o e m d .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d i t b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s
v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n .
H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e n o e m d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e v o e r d .
6 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e , N u m i b e l B V B A E g i d e V a n O p h e m s t r a a t 4 0 C - - 1 1 8 0 B r u s s e l , e n a a n z i j n g e v o l m a c h t i g d e n o f a a n g e s t e l d e n , i n h e t b i j z o n d e r M e v r o u w S m e t s N a t h a l i e , m e t d e m a c h t i g i n g o m s a m e n o f a l l e e n t e h a n d e l e n , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W b e l a s t i n g p l i c h t i g e i n c l u s i e f d e m a c h t o m d e z e i n s c h r i j v i n g e n t e v e r b e t e r e n e n / o f t e w i j z i g e n i n d i e n n o d i g . T e d i e n e i n d e m a g d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d d . 3 1 / 0 5 / 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/03/2015
ÿþM o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I 9 F E B . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d a M e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v û , i G i : Q J h a n d e l B r u s s e l
"
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! , 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 5 3 4 . 9 1 2 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S C O F I N A N C E U S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e i v e l d i a a n n u m m e r 2 t e Z a v e n t e m ( 1 9 3 0 Z a v e n t e m )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A E N I N S P E C I E N - W I J Z I G I N G V A N
A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N - D E L E G A T I E V A N M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S C O F I N A N C E U S A " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e . 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n 2 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m , v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K : d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 s t e ' R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p v e e r t i e n j a n u a r i n a d i e n , b o e k 0 0 0 b l a d 0 0 0 v a k 0 7 9 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ; ( 5 0 E U R ) , g e i n d d o o r d e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t : é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n i n s p e c i ë n
A ) G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a ,
1 ) H e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r D o m i n i c R o u s s e l l e v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , w a a r v a n d e k a n t o r e n g e v e s t i g d z i j n t e H a r e n ( 1 1 3 0 B r u s s e l ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e e r b e p a a l d b e t r e k k i n g h e b b e n d o p d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e n o p d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n v e n n o o t s c h a p A s c o F i n a n c e U S A N . V . d o o r v e n n o o t s c h a p A s c o I n d u s t r i e s N . V . b e s t a a t u i t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 , 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r e e n i n b r e n g d o o r é é n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A s c o I n d u s t r i e s " , p r o r a t a z i j n d e e l n a m e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 8 . 3 5 6 . 0 5 0 U S D d i e h i j h e e f t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A s c o F i n a n c e U S A " t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , m e t a l s v e r g o e d i n g 5 . 8 5 3 n i e u w e a a n d e l e n . D e s c h u l d v o r d e r i n g z a l w o r d e n i n g e b r a c h t a a n h a a r n o m i n a l e w a a r d e . A a n g e z i e n d e s c h u l d v o r d e r i n g i s u i t g e d r u k t i n U S D z a l d e z e , t e n b e l o p e v a n d e i n b r e n g , w o r d e n o m g e z e t i n E U R a a n d e E U R / U S D k o e r s o p d e d a t u m v a n d e i n b r e n g ,
O p g r o n d v a n o n s n a z i c h t v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 . 8 5 3 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A s c o F i n a n c e U S A N . V . , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n
. h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n A s c o F i n a n c e U S A N . V . ; O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s
l n h W t i o e n
' a a n h é t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n A s c o F i n a n c e U S A N . V . v a n a f 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n ` f a i r n e s s o p i n i o n ' i S .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p A s c o F i n a n c e U S A N . V . d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n ' h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , v a n b e l a n g z i j n , e n o o k w a a r o m e v e n t u e e l a f g e w e k e n w o r d t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v o o r m e l d e v e r s t a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
B ) V e r h o g i n g e n v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o l g t :
- i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r e e n i n b r e n g d o o r é é n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A s c o I n d u s t r i e s " , v o o r n o e m d , p r o r a t a z i j n d e e l n a m e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n a c h t e n t w i n t i g m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f t i g U S D o l l a r ( 2 8 . 3 5 6 . 0 5 0 , 0 0 U S D ) d i e h i j h e e f t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A s c o F i n a n c e U S A " , t e n
" b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 3 . 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) t o t v i e r m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n , d o o r é é n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e d e h e e r B O A S C h r i s t i a n , v o o r n o e m d , n a d a t d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d h e e f t g e d a a n v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T w e e d e b e s l i s s i n g - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t h e t W e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s v o l g t :
" A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i e r m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 4 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d e n v i e r d e ( 1 1 6 . 6 0 4 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l i s s i n g D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s e v e n a l s h u n l a s t h e b b e r s e n d e h e e r V A N D E N B R O E K N i c o l a s , w o o n p l a a t s k i e z e n d o p d e k a n t o r e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A s c o I n d u s t r i e s " , t e 1 9 3 0 Z a v e n t e m , W e i v e l d l a a n 2 , e l k e e n m e t h e t r e c h t i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n ( i n c l u s i e f d e a a n p a s s i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ) , d e w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s ( o n d e r d e m e e r d e B T W ) , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a a n e n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d 1 N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r D o m i n i c R o u s s e l l e v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n e n v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , t e r u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g