18/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 08.08.2014 14415-0237-008
14/01/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 04.01.2014 14004-0493-008
02/01/2014
ÿþ M o t W a d 1 1 . 1
< q t i , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 9 D E C 2 0 1 3
B R U W .
G r i f f i e
k 7
V o
b e l l e a a n B e k
S t a a l
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 1 4 9 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s h a T r a d i n g i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m e l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o y e r s t r a a t 5 b r u s s e l 1 0 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l / O n t s l a g B e n o e m i n g e n v a n B e s t u u r d e r s
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S ,
G E H O U D E N O P D E H O O F D Z E T E L V A N H E T B E D R I J F D E 1 8 N O V E M B E R 2 0 1 3 .
- D e z i t t i n g b e g i n t o m 1 4 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n m e n e e r A b d E l A a l K h a l e d S a a d y .
D e V o o r z i t t e r d u i d t m e n e e r M a r k M c S w a i n a l s s e c r e t a r e s s e ,
Z i j n a a n w e z i g o f w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d : a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e v o o r k o m e n o p d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ,
d i e d o o r e l k v a n h e n o f h u n m a n d a t a r i s o n d e r t e k e n d w o r d t v o o r d e o p e n i n g v a n d e z i t t i n g .
M e n e e r d e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t :
1 . d a t o v e r e e n k o m s t i g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s s a m e n h e t v o l l e d i g e b e d r i j f s k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g h e t V e n . C . ;
2 . d a t h e t n i e t n o d i g i s d e o p r o e p t e r e c h t v a a r d i g e n ;
3 . e n d a t d e h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e .
o p g e n o m e n z i j n i n d e a g e n d a v a n d e d a g :
1 D ) V e r p l a a t s i n g v a n M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
2 0 ) O n t s l a g b e n o e m i n g e n v a n B e s t u u r d e r s
3 D ) K w i j t i n g v a n d e B e s t u u r d e r .
B E S L I S S I N G E N
N a d e d i s c u s s i e t r e f t d e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 0 ) B e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n n a a r L o z e n b e r g , 1 8 1 9 3 2 S i n t .
S t e v e n W o l u w e .
2 0 ) A a n v a a r d i n g v a n a f h e d e n v a n d e o n t s l a g v a n B e s t u u r d e r M e v r o u w V e l t s i d i E l e n i ( N N 7 0 . 0 1 . 2 9 - 5 1 8 - 8 9
w o n e n d e t e 1 0 3 0 B r u s s e l s , R a n s s o n s t r a á t 4 7 .
3 ° ) P e r b i j z o n d e r e s t e m m i n g o n t s l a a t z i j u n a n i e m d e B e s t u u r d e r v a n v e r d e r e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r z i j n "
v o o r b i j e b e h e e r . "
4 ° ) B e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n o m v a n r e c h t s w e g e t e s t o p p e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g :
v a n 2 0 1 6 M e n e e r E l S a h n M u h a m m a d S a m e h A h m e d , H a u s n e r S t r a b e 7 ,
8 5 5 5 1 K i r c h h e i m B . M ü n c h e n , 6 2 . 0 8 . 1 1 e n M e n e e r M a r k M c S w a i n , V a l k e n h o f 4 t e 3 0 7 8 M e e r b e e k
6 5 . 0 7 . 1 8 - 5 6 1 . 2 2 . H e t m a n d a t e n w o r d e n a a n v a a r d e n z i j n o n b e z o l d i g d
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e w e r k t w e r d , g e e f t d e s e c r e t a r e s s e d e o p g e m a a k t e n o t u l e n t e r i n z a g e .
D e V o o r z i t t e r n o d i g t d e a a n d e e l h o u d e r s d i e d a t w e n s e n u i t o m d e n o t u l e n t e o n d e r t e k e n e n e n b e ë i n d i g t d e :
v e r g a d e r i n g o m 1 5 u u r .
D e V o o r z i t t e r D e s e c r e t a r e s s e
A b d E I A a l K h a l e d S a a d y M a r k M c S w a i n
D i r e c t n a d e v e r g a d e r i n g , o n t m o e t t e d e R a a d , H e t R a a d b e n o e m t M e n e e r E l S a h n M u h a m m a d S a m e h :
A h m e d , H a u s n e r S t r a b e 7 , 8 5 5 5 1 K i r c h h e i m B , M ü n c h e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e g e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
A b d E l A a l K h a l e d S a a d y T e k s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
I ~ N N ~ ~ V ~ N ~ I ~ N ~ I I ~ N ~ I M I
" i a i a l 3 a ~ *
0 3 A O U T 2 0 1 2
B R U S S E L
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 9 4 9 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S H A T R A D I N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : L E U V E N S E S T E E N W E G 2 5 5 - 1 2 1 0 B R U S S E L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l ! O n t s l a g - B e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n n a a r 1 0 3 0 B r u s s e l , N o y e r s t r a a t 5 ;
2 . B e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r e n t e v e n s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n o m v a n r e c h t s w e g e t e s t o p p e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , M e v r o u w V e l t s i d i E l e n i ( N N 7 0 . 0 1 . 2 9 - 5 1 8 - 8 9 ) , w o n e n d e t e 1 0 3 0 S c h a a r b e e k , R a s s o n s t r a a t 4 7 . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d e n i s o n b e z o l d i g d ;
A b d E l A a l K h a l e d S a a d y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/02/2012
ÿþà
i . S a d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 S F E B . 2 0 1 2
D E N 6 W R I V I q N D E
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 4 7 4 8 2 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 4 9 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S H A T R A D I N G I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S T A T I E S T R A A T 2 0 - 9 2 6 0 W I C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g M a a t s c h a p p e l i j k e Z e t e l ! O n t s l a g - B e n o e m i n g e n B e s t u u r d e r s
U l t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d m e t é é n p a r i g h e i d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n h e d e n n a a r B r u s s e l , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 5 5 ;
2 . B e n o e m i n g t o t B e s t u u r d e r e n t e v e n s G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n o m v a n r e c h t s w e g e t e s t o p p e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 , d e H e e r A b d E l A a l K h a l e d S a a d y ( N N 7 4 . 0 7 . 1 6 - 4 9 3 4 8 ) , w o n e n d e t e 9 2 6 0 W i c h e l e n , S t a t i e s t r a a t 2 0 . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d e n i s o n b e z o l d i g d ;
3 . A a n v a a r d i n g v a n a f h e d e n v a n h e t o n t s l a g a l s B e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e H e e r A b d e l a l l S a m y , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 2 2 3 . D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
A b d E l A a l K h a l e d S a a d y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
i
B i j l f f g é n b i j $ é t B u t g i y c l t S t u t s b l a d - _ 2 9 7 0 2 1 Z 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 30.08.2011 11490-0285-007
28/03/2011
ÿþ M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 , 1 1 1 0 1 , 1 1 1 1 1 1
V o . b e h o
a a n
B e l g S t a a t
1 1 1
G R I F F I E V A N K r - R E C H T B A N K
n P H e . - . L
1 6 . 0 3 . 2 0 1 1
D E N D I i $ d é i . E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 4 9 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S H A T R A D I N G I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S t a t i e s t r a a t 2 0 - 9 2 6 0 W i c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 w e r d h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - D e H e e r A B D E L A L L S a m y ( N N 8 0 . 0 2 . 1 4 - 4 8 5 - 1 3 ) , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L e e m s t r a a t 2 2 3 w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 o m v a n r e c h t s w e g e e e n e i n d e t e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t w o r d t a a n v a a r d e n i s . o n b e z o l d i g d .
A b d e l a l l S a m y
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
. . _ _ _ _ _ . . . . , . . . _ , . . . . . . . . _ , . . . . . . . . _ _ . . . _ . . _ _ . . _ - _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ . . . . _ . _ . . _ . . . . . . _ _ _ . . . , _ , . _ . . _ _ . , _ . . . . . , . . . - - - - - - - - - . . . . . . , _ _ . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . _ . . . . . _ _ _ , . _ . . _ _ . . . . . . _ . . _ : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 31.08.2015 15563-0216-008