18/04/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
t
V o o r - i z a ~ s e z s *
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
G R I F F I E R E G ! - i T E A N C
V A N K O O P H A N D E L
- 5 A P R , 2 0 1 2
D E N e n 9 V # O N D l r .
i i O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 1 1 7 . 6 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A S O S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W e g g e v o e r d e n s t r a a t 3 9
9 4 0 0 N i n o v e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r D a i s y B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N i n o v e - ! M e e r b e k e , o p 2 9 m a a r t 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e , v á ó r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b u i t e n g e w o n e ! a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A S O S " , m e t ! z e t e l t e 1 7 9 0 T e r a l f e n e , E u g e e n B o s t e e l s t r a a t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s !
i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 . 1 1 7 . 6 5 1 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ! o n d e r n u m m e r B E 0 8 6 6 . 1 1 7 . 6 5 1 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t ! b i j z o n d e r e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
2 ) E r w o r d t b e s l o t e n t o t w i j z i g i n g e n u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . ! ! A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n w o r d t o p g e h e v e n e n v e r v a n g e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e s t a a t v a n d e . v e n n o o t s c h a p e n d e r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
a ) d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t e o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 9 4 0 0 N i n o v e , W e g g e v o e r d e n s t r a a t 3 9 , n a a r 1 7 9 0 T e r a l f e n e , E u g e e n B o s t e e l s s t r a a t 1 . D e r h a l v e w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n .
b ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n a a n d e n i e u w e r e g e l g e v i n g m e t ! b e t r e k k i n g t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r h a l v e w o r d t d e g e h e l e t i t e l G , o m v a t t e n d e a r t i k e l 2 8 e n 2 9 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t , e n v e r v a n g e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r z o v e r a l s n o d i g , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e , d e b e s l i s s i n g , g e n o m e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , h o u d e n d e h e t o n t s l a g e n d é c h a r g e v a n d e h e e r W i m D e P r i l , t o e n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p h i e r n a l e t t e r l i j k o v e r :
" 2 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r W i m D e P r i l . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : m e v r o u w G u l d e m o n t M a g d a , w o n e n d e t e 1 7 9 0 T e r a l f e n e , E u g e e n B o s t e e l s s t r a a t 1 , d i e a a n v a a r d t . H a a r m a n d a a t g a a t : i i n o p h e d e n e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 1 8 6 s t e m m e n v o o r e n 0 s t e m m e n t e g e n . " ) 0 e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n h e t o n t s l a g v a n v o o r n o e m d e h e e r W i m D e P r i l a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t t o t 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g
!
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
e a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e k r a c h t i g t v e r v o l g e n s o o k d e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w G u l d e m o n t M a g d a a l s z a a k v o e r d e r v a n
d e v e n n o o t s c h a p m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e c o n c l u s i e s a a n g a a n d e d e
v o o r n o e m d e p u n t e n e n t o t c o ö r d i n a t i e e n h e r n u m m e r i n g v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D . B r a c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g