08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 03.07.2014 14266-0032-029
06/08/2014
ÿþM n t l w o r d 7 7 . 5
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / v r l t v a n g e n o p
2 8 M I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n e f k l e d e r i a n d s t a l i c ?
r e c h t b a n k v u r i k o c p l h a r u u , d l B i t e s : ; . . . :
O n d e r n e r n i n g s n i 0 8 2 3 . 4 6 7 . 2 4 6
B e n a m i n g
; v o l u i t ) A s s e H o p m a r k t
( v e r , o r t l
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i . M e d i a l a a n 3 0 b u s 6 B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t e r w o r d t k e n n i s g e n o m e n v a n d e v e r d u i d e l i j k i n g i n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 m e i 2 0 1 4 d a t d e ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p p e n B M L a G a r e n n e e n V a a r t l a n d a a n g e s t e l d z i j n a l s b e s t u u r d e r s v a n c a t e g o r i e B .
U i t h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n B M L a G a r e n n e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d o v i c u s M a a s , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t e i n d i g t o p 3 j u n i 2 0 1 6 .
G e t e k e n d ,
B M L a G a r e n n e ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L . M a a s ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V o o r l A 1 0 2 5 1
b e h o u c a a n h i B a l g i s t I C I
S t a a t s b
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/03/2013
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E f :
0 5 M g r f f p 1 3
* 1 3 I 4 2 0 * I I
u n V I I
V o . b e h o
a a n
B e l g S t a a t :
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 6 7 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s e H o p m a r k t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 0 b u s 6 B - 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 b l i j k t d a t :
1 - O n t s l a g v e r l e e n d w o r d t a a n d e h e e r L u d o v i c u s M a a s a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ;
2 - O n t s l a g v e r l e e n d w o r d t a a n m e v r o u w L y n e H e r b o t s a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 ;
3 - B M L a G a r e n n e n v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u d o v i c u s M a a s , b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 ;
4 - V a a r t l a n d n v , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w L y n e H e r b o t s , b e n o e m d w o r d t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
G e t e k e n d ,
V o o r B M L a G a r e n n e n v ,
L u d o v i c u s M a a s ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V o o r V a a r t l a n d n v ,
L y n e H e r b o t s ,
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 27.07.2012 12352-0268-029
09/02/2012
ÿþ 1 M x ' 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ .
V o o r - A
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J ~ I
G r c f û i ? 7 J A N . 2 0 U .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 6 7 . 2 4 6
I S e n a r r k t g
( v o l u i t ) : A S S E H O P M A R K T
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 0 b u s 6 b , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
O n c 1 e r w e r i a s k i e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n M a t h i j s s e n a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r G i j s b e r t u s N i c o l a a s M a r i a K r a g t w i j k , w o o n a c h t i g t e H e e r e w e g 3 1 2 , 2 1 6 1 B V L i s s e , N e d e r l a n d , a i s n i e u w e b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K r a g t w i j k a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 a a n e n w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r K r a g t w i j k z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d v o o r z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r c a t e g o r i e A v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k C a e s t e c k e r , a d v o c a a t c / o D L A P i p e r , m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 1 0 6 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e v e r v u l l i n g v a n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 4 D E C E M B E R 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S v e n M a t h i j s s e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r G i j s b e r t u s N i c o l a a s M a r i a K r a g t w i j k , w o o n a c h t i g t e H e e r e w e g 3 1 2 , 2 1 6 1 B V L i s s e , N e d e r l a n d , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r K r a g t w i j k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 a a n e n w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r K r a g t w i j k z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d v o o r z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S i j I a g e n b i j i a - B é l g i s c l i - S t a a t s b l a d - Ü 9 1 0 2 1 2 0 I Z
A n n e x e s d u - M o n i t e u r b i ë I g é
"
"
J f
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h i e r b i j v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k C a e s t e c k e r , a d v o c a a t c / o D L A P i p e r L L P , m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 1 0 6 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e v e r v u l l i n g v a n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r D i r k C a e s t e c k e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r e d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n l e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2011
ÿþ N l o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I B N N N I N I I ~ I ~ I I I ~ Y I I ~ W h I
" u o e a n ~ "
v b e h
a a
B e S t a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 6 7 . 2 4 6 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S S E H O P M A R K T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 8 M A A R T 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 1 , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e M e d i a l a a n 3 0 , b u s 6 b , t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r J i m B a u w e n s
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
13/01/2011
ÿþ M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
Y ~ V ~ ~ N I ~ I U I V M I N M
* 1 1 0 0 f i 8 3 8 '
0 4 J A N . 2 0 1 1
B R U S S E L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 6 7 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S S E H O P M A R K T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K u n s t l a a n 4 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R ` A A N D E E H O U D E R S G E H O U D E N O P 3 1 D E C E M B E R 2 0 1 0 B I J W I J Z E V A N E E N P A R I G E E N D S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G
1 D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c P l a s m a n e n d e h e e r F r a n k A d r i a e n s e n a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 1 . d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m e n d e h e e r H e i n J a c o b u s P i e t e r W i l l e m B r a n d , w o o n a c h t i g t e Z u i d e r S t a t i o n s w e g 2 A 2 0 6 1 H E B l o e m e n d a a l ( N e d e r l a n d ) , e n d e h e e r S v e n P e t r u s J o h a n n e s M a r i a M a t h i j s s e n , w o o n a c h t i g t e S e n e c a l a a n 3 7 0 7 Z N Z e i s t ( N e d e r l a n d ) , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r B r a n d e n d e h e e r M a t h i j s s e n a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a a n e n w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r B r a n d e n d e h e e r M a t h i j s s e n z u l l e n n i e t w o r d e n b e z o l d i g d v o o r h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r s c a t e g o r i e A v a n d e V e n n o o t s c h a p .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k C a e s t e c k e r , . a d v o c a a t c / o D I L P i p e r L L P , m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 1 0 6 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e » t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d é n d e v e r v u l l i n g v a n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 3 J A N U A R I 2 0 1 1
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L u c P l a s m a n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r S v e n P e t r u s J o h a n n e s M a r i a M a t h i j s s e n , w o o n a c h t i g t e S e n e c a l a a n 3 7 0 7 Z N Z e i s t ( N e d e r l a n d ) , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n m e t d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d d o o r d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r M a t h i j s s e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n g t o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 a a n e n w o r d t v e r l e e n d v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r M a t h i j s s e n z a l n i e t w o r d e n b e z o l d i g d v o o r z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e "
~
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t h i e r b i j v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r D i r k C a e s t e c k e r , a d v o c a a t c / o D I A P i p e r L L P , m e t k a n t o o r t e L o u i z a l a a n 1 0 6 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t ' o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e v e r v u l l i n g v a n a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( h i e r i n b e g r e p e n d e h a n d t e k e n i n g v a n a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n ) .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r D i r k C a e s t e c k e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
f ë e l g i s c h S t a a t s b l a d
01/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 ) 1 ! 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
"
2 0 V a 2 0 1 5 .
t e r g r i f f i e V a n d a s i g e d i e r . = : , - i , ' i = a ( ï g e
t e C t t i t D U © k V a n i s p y . ? ~ l ~ ~ n r , ~ _ r _ ~ . ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 3 . 4 6 7 . 2 4 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A s s e H o p m a r k t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e d i a l a a n 3 0 b u s 6 B - 9 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e V a n d e r b e e k , t e h e r b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
G i j s b e r t u s K r a g t w i j k
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.08.2016, NGL 31.08.2016 16551-0375-030