ASSET MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : AMG

Dénomination : ASSET MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : AMG

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 501.949.165

Publication

28/03/2014

�� MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Il

II

R�s s Mon be

*14068853*

01

TRIBUNAL COMMERCE CHARLEROI - ENTRE LE

1 i KM 201,1

Greffe

N� d'entreprise : 0501949165

D�nomination

(en entier) : ASSET MANAGEMENT GROUP

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue du D�versoir, 15 - 6111 MONTIGNY-LE-TILLEUL

(adresse compl�te)

Obiet(s} de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 31 d�cembre 2013

Il est d�cid� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'Avenue Louise, 475 � 1050 BRUXELLES � dater de ce lot janvier 2014.

Cette d�cision est adopt�e � l'unanimit�.

PETIT Gilles

Administrateur-D�l�gu�

27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 26.08.2014 14460-0136-009
17/12/2012

��Mod PDF 11.1

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12306528*

D�pos�

13-12-2012

Greffe

N� d entreprise : 0501949165

D�nomination (en entier):ASSET MANAGEMENT GROUP

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge: 6111 Montigny-le-Tilleul, Rue du D�versoir 15

(adresse compl�te)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte du Notaire Augustin de LOVINFOSSE, � Florennes, du 13/12/2012, en cours d enregistrement, il r�sulte ce qui suit :

1). La soci�t� anonyme ARCHITECTURAL ENGINEERING, dont le si�ge social est �tabli � 6111 Landelies, rue du D�versoir 15 (num�ro d entreprise : 0437.248.482) RPM Charleroi.

Soci�t� constitu�e aux termes d un acte sous seing priv� en date du 14 septembre 1988, dont les statuts ont �t� publi�s aux annexes du Moniteur Belge du 6 mai 1989, sous le num�ro 890506-176 et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d un acte re�u par le Notaire Michel DUMONT, � Charleroi, le 30 janvier 2004, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 1er mars 2004, sous le num�ro 04035169.

Ici repr�sent�e conform�ment � l article 23 des statuts par deux administrateurs, savoir:

- Monsieur Paul Pierre Ghislain Gabriel PETIT, n� � Landelies le 22 ao�t 1944 (num�ro national : 440822-115-11), domicili� � 6111 Landelies, rue du D�versoir 13.

- Madame Mich�le Simone Marcelle LOUCHEUR, n�e � Charleroi le 6 mai 1954 (num�ro national: 540506-040-76), domicili�e � 6111 Landelies, rue du D�versoir 13.

Administrateurs dont le mandat a �t� renouvel� par d�cision de l assembl�e g�n�rale dont la d�cision a �t� publi�e aux annexes du Moniteur Belge du 24 d�cembre 2007 (num�ro 07185245)

2). La soci�t� anonyme CASTLE HOLDING, soci�t� de droit luxembourgeois ayant son si�ge social � L-1628 Luxembourg, rue des Glacis 7a, immatricul�e au Registre des Soci�t�s de Luxembourg sous le num�ro B72963.

Soci�t� constitu�e aux termes d un acte re�u par le Notaire Joseph ELVINGER, � Luxembourg, le 9 d�cembre 1999, publi� au M�morial, Recueil des Soci�t�s et Associations, num�ro 97 du 28 janvier 2000.

Ici repr�sent�e en vertu d une procuration sous seing priv� en date du 4 d�cembre 2012, dont un exemplaire restera annex�e aux pr�sentes, par Monsieur Gilles PETIT, n� � Charleroi le 30 novembre 1980, domicili� � L1856 Luxembourg, rue Evrard Ketten 23.

Les comparants requi�rent le notaire soussign� d acter qu il constituent une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d une soci�t� anonyme, d�nomm�e �ASSET MANAGEMENT GROUP�, ayant son si�ge social � 15, Rue du D�versoir, 6111 Montigny-le-Tilleul (Landelies), au capital de deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR), repr�sent� par deux mille cinq cents (2.500) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/deux mille cinq centi�me (1/2.500e) de l avoir social.

Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, et apr�s avoir �t� �clair� par le Notaire soussign� sur les cons�quences de l article 440 du Code des soci�t�s, relatif � la responsabilit� des fondateurs lorsque la soci�t� est cr��e avec un capital manifestement insuffisant, ont remis au notaire soussign� le plan financier de la soci�t�.

SOUSCRIPTION-LIBERATION

A. Apports en nature

a. Rapports

1. Monsieur S�bastien GONET, Reviseur d entreprises, agissant pour compte de la soci�t� civile � forme de

soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � JOIRIS, ROUSSEAUX & Co �, � 7000 Mons, rue de la Biche 18, a

dress� en date du premier d�cembre le rapport prescrit par l article 444 du Code des soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

� L apport en nature en constitution de la SA �Asset Management Group � consiste en l apport d un

terrain � b�tir avec une ruine � d�molir.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d avis que :

- L op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes de r�vision de l Institut des R�viseurs d Entreprises en mati�re d apport en nature et que l organe de gestion de la soci�t� est

responsable de l �valuation du bien apport�, ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre par la soci�t� en contrepartie de l apport en nature ;

- la description de l apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

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uxi�me illet

- le mode d �valuation arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l �conomie d entreprise

et conduit � une valeur nette d apport de 160.000 Euros. Celle-ci correspond au moins au nombre et au pair comptable de 1.600 actions de la SA � Asset Management Group � enti�rement lib�r�es et attribu�es � l apporteur : la SA ARCHITECTURAL ENGINEERING, de sorte que l apport en nature n est pas sur�valu�.

La r�mun�ration de l apport en nature consiste en 1.600 actions de la soci�t� � Asset Management Group � sans d�signation de valeur nominale.

Nous tenons � pr�ciser que l immeuble fait l objet d une garantie hypoth�caire dont montant en capital s �l�ve � 35.050� .

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l op�ration.

Fait � Mons, le 5 d�cembre 2012 �

2. Les fondateurs ont dress� le rapport sp�cial pr�vu par l article pr�cit� dans lequel ils exposent l int�r�t que pr�sentent pour la soci�t� les apports en nature et le cas �ch�ant les raisons pour lesquelles ils s �cartent des conclusions du reviseur d entreprises.

Un exemplaire de chacun de ces rapports restera ci-annex�.

b. Apports d immeubles

La soci�t� anonyme �ARCHITECTURAL ENGINEERING �, pr�cit�e, d�clare faire apport � la soci�t� des biens immeubles suivants:

I. Description des immeubles

Commune de MONTIGNY-LE-TILLEUL (1e division MONTIGY-LE-TILLEUL)

Une parcelle de terrain � b�tir avec une ruine � d�molir situ�e rue de Goz�e 538, cadastr�e section B num�ro

506/T/4 pour une contenance de huit ares quarante centiares (08a 40ca).

II. Origine de propri�t�

(on omet).

c. R�mun�ration et lib�ration de l apport en nature

En r�mun�ration de cet apport, dont le comparant d�clare avoir parfaite connaissance, il est attribu� � la soci�t� anonyme ARCHITECTURAL ENGINEERING, pr�cit�e, qui accepte, mille six cent (1.600) actions lib�r�es int�gralement.

Les comparants d�clarent express�ment que l apport est exclusivement r�mun�r� par l attribution desdites actions et que la soci�t� apporteuse ne doit en aucune mani�re supporter une dette quelconque de la soci�t� ARCHITECTURAL ENGINEERING.

CONDITIONS GENERALES DE L APPORT EN NATURE

(on omet)

B. Apports en num�raire

Les neuf cents (900) actions restantes sont � l instant souscrites en num�raire au prix de cent euros (100,00� )

chacune. Ces actions sont lib�r�es int�gralement.

La soci�t� CASTLE HOLDING, pr�cit�e, d�clare souscrire et lib�rer, les neuf cents (900) actions.

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Le montant des versements affect�s � la lib�ration des apports en num�raire mentionn�s ci-dessus, soit nonante mille euros (90.000,00� ), a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de KEYTRADE BANK, sous le num�ro 651-6009484-49.

Une attestation de ladite Banque, justifiant ce d�p�t, a �t� remise au notaire soussign�. Le notaire soussign� atteste le d�p�t du capital lib�r�, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

C. R�capitulatif de la souscription

La souscription des actions de la soci�t� s �tablit comme suit:

1). La soci�t� anonyme � ARCHITECTURAL ENGINEERING �, pr�cit�e, � concurrence de mille six cents (1.600) actions, soit cent soixante mille euros (160.000,00� ).

2). La soci�t� � CASTLE HOLDING �, pr�cit�e, � concurrence de neuf cent (900) actions, soit nonante mille

euros (90.000,00� ).

Soit ensemble deux mille cinq cents (2.500) actions repr�sentant l int�gralit� du capital social.

DECLARATIONS

Le Notaire Augustin de LOVINFOSSE, soussign�, a inform� les comparants sur l obligation de faire �tablir un rapport pour toute acquisition, dans un d�lai de deux ans � dater de la constitution, d un bien appartenant � l un des fondateurs, � un actionnaire ou � un administrateur, conform�ment � l article 445 du Code des soci�t�s.

Ensuite, les comparants ont requis le Notaire Augustin de LOVINFOSSE, soussign� de constater par acte authentique les statuts de la soci�t�.

STATUTS

Les comparants nous ont ensuite d�clar� arr�ter comme suit les statuts de la soci�t�.

Titre I: Forme juridique Nom Si�ge Objet Dur�e

Article 1: Nom et forme

La soci�t� est une soci�t� commerciale et adopte la forme d une Soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e �ASSET MANAGEMENT GROUP �, en abr�g� � AMG �.

Article 2: Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 15, Rue du D�versoir, 6111 Montigny-le-Tilleul (Landelies).

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par

simple d�cision du conseil d administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la

modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur belge.

La soci�t� peut �galement, par simple d�cision du conseil d administration, �tablir ou supprimer des si�ges

d exploitation, si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales tant en Belgique qu � l �tranger.

Article 3: Objet social

La soci�t� peut accomplir, pour compte de tiers ou comme interm�diaire, en Belgique ou � l �tranger :

- L acquisition, la vente et la gestion de patrimoine immobilier ;

- L acquisition, la vente et la gestion de participations financi�res ;

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s int�resser par voie d apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations et entreprises, tant en Belgique qu � l �tranger.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur, g�rant ou liquidateur par l interm�diaire de son g�rant.

Article 4: Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

La soci�t� peut �tre dissoute par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de

modification aux statuts.

Titre II: Capital social

Article 5: Capital social

Le capital social est fix� � deux cent cinquante mille euros (250.000 EUR).

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Il est repr�sent� par deux mille cinq cent (2.500) actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant

chacune un/deux mille cinq centi�me (1/2.500e) du capital social.

Le capital est int�gralement lib�r�.

Article 6 : Capital autoris�

L assembl�e g�n�rale des actionnaires d�lib�rant dans les conditions prescrites par la loi, peut autoriser le Conseil d administration pendant une p�riode de cinq ans, � dater de la publication de la modification des statuts � augmenter le capital en une ou plusieurs fois d un montant maximal autoris�.

L autorisation est renouvelable.

La d�cision d autorisation est publi�e par extrait aux annexes du Moniteur Belge et doit indiquer le montant du capital autoris�. En autorisant le Conseil d administration � augmenter le capital, l assembl�e g�n�rale ne se prive pas de son droit propre de r�aliser une telle op�ration.

Dans le cadre de cette autorisation, le Conseil d administration peut d�cider d augmenter le capital aux conditions de pr�sence et de majorit� pr�vues soit par les statuts, soit par la loi. L augmentation de capital arr�t�e par le Conseil d administration sera constat�e par acte authentique, conform�ment aux prescriptions de l article 588 du code des soci�t�s, celle-ci

ne pouvant �tre r�mun�r�e par des actions sans mention de valeur nominale, �mises en dessous du pair comptable des actions sans mention de valeur nominale, �mises en dessous du pair comptable des actions existantes, mais pouvant �tre r�alis�es par l incorporation de r�serves.

Lors de toute augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les nouvelles actions doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres dans un d�lai de quinze jours, suivant les prescriptions et modalit�s des articles 592 et suivants du code des soci�t�s.

Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre limit� ou supprim� par le Conseil d administration qui justifie sa proposition dans un rapport d�taill�.

Le commissaire ou, � d�faut le r�viseur d entreprises d�sign� par le Conseil d administration doit dresser les rapports pr�vus par les articles 592 et suivants pr�cit�s.

Ces rapports sont d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, apr�s avoir �t� annonc�s � l ordre du jour et communiqu�s.

Article 7 : Augmentation de capital

Le capital peut �tre augment� par d�cision de l assembl�e g�n�rale d�lib�rant conform�ment aux dispositions du code des soci�t�s.

Toutefois, il est interdit � la soci�t� de souscrire directement ou indirectement � sa propre augmentation de capital.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d administration fixe le taux et les conditions d �mission des actions nouvelles, � moins que l assembl�e g�n�rale n en d�cide elle-m�me.

En cas d �mission d actions sans mention de valeur nominale en dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation � l assembl�e g�n�rale doit le mentionner express�ment.

L op�ration fait l objet d un rapport d�taill� du Conseil d administration et d un rapport �tabli par le commissaire ou, � d�faut, par le r�viseur d entreprises d�sign� par le Conseil d administration d�pos�s au Greffe du Tribunal de commerce comp�tent, apr�s avoir �t� annonc�s dans l ordre du jour et communiqu�s aux actionnaires.

En cas d augmentation de capital avec cr�ation de prime d �mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement lib�r� � la souscription.

Article 8 : Droit de souscription pr�f�rentielle

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions souscrites en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres dans un d�lai de quinze jours � dater de l ouverture de la souscription.

La souscription et son d�lai d exercice sont fix�s soit par l assembl�e g�n�rale, soit par le Conseil d Administration dans le cadre du capital autoris� et annonc�s par voie de presse, conform�ment � l article 593 du code des soci�t�s.

Cette publication n est pas n�cessaire si tous les titres sont nominatifs.

Pass� ce d�lai de souscription, le Conseil d administration des soci�t�s n ayant pas fait ou ne faisant pas publiquement appel � l �pargne pourra d�cider si les tiers participent � l augmentation de capital ou si le non usage total ou partiel par les actionnaires de leur droit de souscription pr�f�rentielle a pour effet d accro�tre

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la part proportionnelle des actionnaires qui ont d�j� exerc� leur droit de souscription ainsi que des modalit�s de la souscription pr�f�rentielle.

Toutefois, ce droit de souscription pr�f�rentielle pourra �tre limit� ou supprim� par l assembl�e g�n�rale statuant dans l int�r�t social et comme en mati�re de modification des statuts.

Dans ce cas, cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans les convocations et le Conseil d administration et le commissaire ou � d�faut, le r�viseur d entreprises d�sign� par le Conseil d administration doivent dresser les rapports pr�vus par le Code des soci�t�s. Ces rapports sont d�pos�s au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, apr�s avoir �t� annonc�s � l ordre du jour et communiqu�s aux actionnaires.

Article 9 : Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s impute sur l ensemble des actions dont l actionnaire est titulaire.

Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce

cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis.

Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Titre III Titres

Article 10 : Nature des titres

Les actions sont nominatives. Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La cession d actions nominatives s op�re par une d�claration de transfert inscrite sur le registre, dat� et sign� par le c�dant et le cessionnaire ou par leur repr�sentant d�ment habilit� � cet effet.

Article 11 : Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par

l'usufruitier.

Article 12 : Emission d obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine le type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que tout autre condition de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

Article 13 : Acquisition par la soci�t� de ses propres titres

La soci�t� ne peut pas acqu�rir, directement ou indirectement, ses propres actions ou parts b�n�ficiaires par

voie d achat ou d �change que dans les conditions d�termin�es par la loi.

Titre IV: Administration et Repr�sentation

Article 14: Composition du conseil d administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins. Toutefois, s il est constat� au

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moment de la constitution ou lors d une assembl�e g�n�rale que la soci�t� n a pas plus de deux actionnaires, la

composition du conseil d administration peut �tre limit�e � deux membres, jusqu � l assembl�e g�n�rale qui

suivra la constatation, par toute voie de droit, qu il y a plus de deux actionnaires.

Les administrateurs sont nomm�s par l assembl�e g�n�rale pour six ans au plus et restent en tout temps

r�vocables par elle.

Toutefois, les premiers administrateurs sont nomm�s dans l acte de constitution.

Les administrateurs sortants sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas r��lus, cesse imm�diatement apr�s l assembl�e

g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection.

Chaque membre du conseil d administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil

d administration.

Tout administrateur est tenu de continuer � exercer sa mission apr�s sa d�mission jusqu � ce qu il ait �t�

pourvu en son remplacement au terme d une p�riode raisonnable.

Article 15: Pr�sidence du conseil d administration

Le conseil d administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

Le conseil peut �galement nommer un vice-pr�sident.

En cas d emp�chement du pr�sident, il est remplac� par le vice-pr�sident ou, � d�faut de vice-pr�sident, par un

autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, ou � d�faut d accord, par le plus �g� des administrateurs

pr�sents.

Article 16: Convocation du conseil d administration

Le conseil d administration se r�unit sur la convocation du pr�sident ou, en cas d emp�chement du pr�sident, du vice-pr�sident ou, � d�faut du vice-pr�sident, d un autre administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige, ainsi que dans les huit jours d une requ�te � cet effet �manant de deux administrateurs.

Article 17: D�lib�rations du conseil d administration

Le conseil d administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres sont

pr�sents ou repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner, par simple lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou par tout autre moyen de

communication ayant pour support un document imprim�, mandat � un de ses coll�gues pour le repr�senter �

une r�union d�termin�e du conseil d administration et pour y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans

ce cas, r�put� pr�sent.

Un administrateur ne peut pas repr�senter plus d un de ses coll�gues.

Le conseil d administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas � l ordre

du jour que si tous ses membres sont pr�sents � la r�union et donnent leur consentement.

Ce consentement sera sens� �tre donn� si aucune objection n a �t� act�e au proc�s-verbal.

Les d�cisions du conseil d administration sont prises � la majorit� des voix.

En cas de partage des voix, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Toutefois, si la soci�t� n a que deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d �tre

pr�pond�rante jusqu � ce que le conseil d administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Article 18: Proc�s-verbaux du conseil d administration

Les d�cisions du conseil d administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident de

la r�union et par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont consign�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit y sont annex�s.

Toutes copies et extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par

le pr�sident ou par au moins deux administrateurs.

Article 19: Pouvoirs du conseil d administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet

social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Article 20: Comit� de direction

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d administration est autoris�, dans les limites autoris�es par la loi, � d�l�guer ses pouvoirs de gestion � un comit� de direction.

Si un comit� de direction est institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci. Le comit� de direction se compose de plusieurs personnes, qu'ils soient administrateurs ou non. Les conditions de d�signation des membres du comit� de direction, leur r�vocation, leur r�mun�ration �ventuelle, la dur�e de leur mission et le mode de fonctionnement du comit� de direction, sont d�termin�s par le conseil d'administration.

Article 21: Gestion journali�re

Le conseil d administration peut d�l�guer la gestion journali�re, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce

qui concerne cette gestion, � un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d administrateur-d�l�gu�, ou �

un ou plusieurs directeurs, administrateurs ou non.

Le conseil d administration d�termine s ils agissent seul ou conjointement.

Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats sp�ciaux

� tout mandataire.

Le conseil d administration fixe les attributions et r�mun�rations �ventuelles pour les d�l�gu�s � la gestion

journali�re. Il peut r�voquer en tout temps leur mandats.

Article 22: Repr�sentation de la soci�t�

1. Tous les actes qui engagent la soci�t�, en justice et dans tous les actes, sont valables s ils sont sign�s par un ou plusieurs administrateurs agissant seuls ou conjointement.

2. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e dans tous actes et en justice par la ou les personnes d�l�gu�es � cette gestion, qui agissent seules.

3. Si un comit� de direction est institu�, la soci�t� est, � l exception des missions lesquelles ne peuvent �tre d�l�gu�es l�galement au comit� de direction, valablement repr�sent�e dans tous actes ou en justice par un membre du comit� de direction.

4. Il-elle-ils ne doi(ven)t pas prouver ses-leurs pouvoirs vis-�-vis des tiers.

5. Le conseil d administration peut conf�rer des mandats sp�ciaux � une ou plusieurs personnes. Le soci�t� est valablement repr�sent�e par ces mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

Article 23: R�mun�ration des administrateurs

A l occasion de chaque nomination, l assembl�e g�n�rale d�cide, si et dans quelle mesure le mandat

d administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable.

Le conseil d administration peut accorder des indemnit�s aux personnes d�l�gu�es � la gestion journali�re, aux membres du comit� de direction et au mandataires sp�ciaux.

Titre V: Contr�le de la soci�t�

Article 24: Nomination d un ou plusieurs commissaires

Lorsque la loi l exige, le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels, sera confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s conform�ment aux dispositions l�gales.

Titre VI: Assembl�e g�n�rale

Article 25: R�union de l assembl�e g�n�rale

L assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le premier jeudi du mois de juin � huit heures trente heures. Si ce jour est un dimanche ou un jour f�ri� (l�gal), l assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l int�r�t social l exige et dans les conditions fix�es par la loi.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires, sp�ciales et extraordinaires se r�unissent au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans la convocation.

Article 26: Admission � l assembl�e g�n�rale

Pour �tre admis � l assembl�e g�n�rale, les propri�taires d actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours

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ouvrables avant la date de l assembl�e g�n�rale, informer le conseil d administration de leur intention de participer � l assembl�e, ainsi que du nombre d actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Les propri�taires d actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, de leurs actions d�mat�rialis�es.

Le samedi est consid�r� comme un jour ouvrable pour le calcul des d�lais pr�cit�s.

Article 27: Repr�sentation � l assembl�e g�n�rale

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l assembl�e g�n�rale par un mandataire � condition que

toutes les formalit�s d admission � l assembl�e sont accomplies.

Article 28: Liste de pr�sences

Avant d entrer en s�ance, une liste de pr�sences indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres

est sign�e par les membres du bureau et par les actionnaires ou mandataires pr�sents qui le d�sirent.

Article 29: Composition du bureau

L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d administration, ou en son absence, par

l administrateur d�l�gu� ou en son absence, par le plus �g� des administrateurs.

En cas d absence ou emp�chement des personnes pr�cit�es, l assembl�e est pr�sid�e par un actionnaire

d�sign� par l assembl�e g�n�rale.

Le pr�sident d�signe un secr�taire qui peut ne pas �tre actionnaire.

L assembl�e choisit deux scrutateurs parmi ses membres, si le nombre d actionnaires pr�sents le justifie.

Les personnes cit�es au pr�sent article forment, avec les administrateurs pr�sents, le bureau.

Article 30: D�lib�ration

L assembl�e g�n�rale ne peut d�lib�rer sur des points qui ne figurent pas dans l ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont pr�sents et d�cident � l unanimit� de d�lib�rer sur des sujets nouveaux, ainsi que lorsque des circonstances exceptionnelles inconnues au moment de la convocation exigent une d�cision dans l int�r�t de la soci�t�.

Article 31: Droit de vote

1. Chaque action donne droit � une voix.

2. Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l assembl�e g�n�rale.

3. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une action en nue-propri�t� et usufruit, les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier, sauf convention entre nu-propri�taire et usufruitier.

Article 32: Prorogation de l assembl�e g�n�rale

Le conseil d administration peut, s�ance tenante, proroger � trois semaines toute assembl�e g�n�rale, annuelle, extraordinaire ou sp�ciale, m�me s il ne s agit pas de statuer sur les comptes annuels, sauf si l assembl�e a �t� convoqu�e � la requ�te d un ou de plusieurs actionnaires conform�ment au dispositions l�gales.

Cette prorogation annule toute d�cision prise.

Chaque actionnaire, y compris ceux qui n ont pas particip� en personne ou par mandataire � la premi�re assembl�e, est convoqu� � la seconde assembl�e et y est admis, moyennant accomplissement des formalit�s d admission.

Les mandats octroy�s pour la premi�re assembl�e restent valables pour la seconde assembl�e, sauf s ils ont �t� r�voqu�s.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.

Article 33: Proc�s-verbaux de l assembl�e g�n�rale

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les actionnaires

qui le demandent.

Ils sont consign�s dans un registre sp�cial tenu au si�ge social.

La liste de pr�sences et les rapports �ventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annex�s

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au proc�s-verbal.

Sauf quand les d�cisions de l assembl�e g�n�rale doivent �tre constat�es par acte authentique, les exp�ditions et extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par le pr�sident du conseil d administration, par deux administrateurs qui agissent conjointement ou par l administrateur d�l�gu�.

Titre VII: Exercice social Comptes annuels Affectation du b�n�fice

Article 34: Exercice social Comptes annuels

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d administration dresse un inventaire

et �tablit les comptes annuels, conform�ment aux dispositions l�gales.

Article 35: Affectation des b�n�fices

Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Au moins cinq pour cent est pr�lev� de ce b�n�fice pour la cr�ation de la r�serve l�gale.

Cette obligation prend fin lorsque le fonds de r�serve atteint un-dixi�me du capital social.

L obligation rena�t si la r�serve l�gale est entam�e, jusqu � ce que le fonds de r�serve ait � nouveau atteint un-

dixi�me du capital social.

L affectation du solde des b�n�fices est d�termin�e par l assembl�e annuelle statuant � la majorit� des voix, sur

proposition du conseil d administration.

Article 36: Paiement des dividendes et acomptes sur dividendes

Le paiement des dividendes se fait � l �poque et aux endroits d�sign�s par le conseil d administration. Le conseil d administration est autoris�, sous sa propre responsabilit� et conform�ment aux dispositions l�gales, � d�cider le paiement des acomptes sur dividendes.

Titre VIII: Dissolution Liquidation

Article 37: D�signation des liquidateurs

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n importe quel moment, la liquidation

s op�re par le ou les liquidateurs nomm�s par l assembl�e g�n�rale.

Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, l assembl�e g�n�rale d�cide s ils repr�sentent la soci�t� seuls, conjointement ou coll�gialement.

L assembl�e g�n�rale fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

A d�faut de nomination par l assembl�e g�n�rale, la liquidation se fait par le conseil d administration en fonction, qui agit en qualit� de comit� de liquidation.

Article 38: Pouvoirs des liquidateurs

Les liquidateurs sont comp�tents pour accomplir toutes les op�rations pr�vues par la loi.

Article 39: Mode de liquidation

Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d actions qu ils poss�dent.

Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l �quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d �galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Titre IX: Dispositions diverses

Article 40: Litiges

Pour tout litige relatif aux affaires de la soci�t� entre la soci�t�, ses actionnaires, administrateurs, membres du comit� de direction, administrateurs d�l�gu�s, repr�sentants permanents, directeurs, anciens administrateurs, anciens membres du comit� de direction, anciens administrateurs d�l�gu�s, anciens repr�sentants

Volet B - Suite

permanents, anciens directeurs et/ou liquidateurs, ainsi que pour tout litige entre les personnes pr�cit�es elles-m�mes, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n y renonce express�ment.

Article 41: Election de domicile

Tout actionnaire, administrateur, membre du comit� de direction, commissaire ou liquidateur domicili� � l �tranger, doit faire �lection de domicile en Belgique pour l ex�cution des statuts et toutes relations avec la soci�t�, sinon il sera estim� avoir �lu domicile au si�ge social de la soci�t�, o� toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent lui �tre valablement faites.

Toutes communications relatives aux affaires de la soci�t� aux actionnaires et obligataires nominatifs, sont faites � leur domicile comme indiqu� dans l acte de constitution ou le registre des titres nominatifs.

En cas de modification de domicile, l actionnaire ou obligataire doit communiquer son nouveau domicile � la soci�t� par �crit, sinon il sera estim� avoir �lu domicile � son ancien domicile.

Cette disposition s applique par analogie en cas de d�c�s d un actionnaire ou obligataire.

Article 42: Application du Code des soci�t�s

Les parties entendent se conformer enti�rement au Code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de cette loi auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de cette loi sont cens�es

non �crites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A. Commencement

Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du

d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment aux dispositions l�gales.

1. Cl�ture du premier exercice social

Le premier exercice social commence le jour du d�p�t au greffe du tribunal de commerce du si�ge social d un

extrait du pr�sent acte et se cl�turera le trente et un d�cembre deux mil treize.

2. Premi�re assembl�e annuelle

La premi�re assembl�e annuelle est fix�e au premier jeudi du mois de juin deux mil quatorze.

3. Administrateurs

Le nombre d administrateurs est fix� � deux (�tant donn� que la soci�t� ne comprend que deux actionnaires).

Appel�s aux fonctions d administrateur pour une dur�e de six ans renouvelable :

- La soci�t� CASTLE HOLDING, pr�cit�e, pour laquelle Monsieur Gilles PETIT est d�sign� en qualit� de repr�sentant permanent.

- La soci�t� ADVANCE MANAGEMENT, soci�t� anonyme de droit luxembourgeois, dont le si�ge est situ� � 23 Evrard Ketten � 1856 Luxembourg, pour laquelle Monsieur Gilles PETIT, pr�cit�, est d�sign� en qualit� de repr�sentant permanent.

4. Mandat sp�cial

Il est conf�r� un mandat sp�cial � Monsieur Gilles PETIT, pr�cit�, ou � toute autre personne d�sign�e par lui, afin de signer tous documents, de faire toutes les d�clarations n�cessaires et en g�n�ral d accomplir tout acte n�cessaire pour l inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises.

B. Conseil d administration

A l instant, le conseil d administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir en vue de proc�der � la

nomination du pr�sident et de l administrateur d�l�gu�.

Appel�e � la fonction d administrateur d�l�gu� et de pr�sident pour une dur�e de six ans : la soci�t� ADVANCE

MANAGEMENT, pr�cit�e.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� avant enregistrement en vue de la publication au Moniteur

Belge.

Le Notaire, Augustin de LOVINFOSSE.

EXPEDITION

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

12/06/2015

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Louise, 475 � 1050 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Obje(s) de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Assembl�e G�n�rale Extraordinaire du 2 mai 2015

Il est d�cid� de transf�rer le si�ge social de la soci�t� � l'Avenue Louise, 523 � 1050 BRUXELLES � dater de ce 2 mai 2015,

Cette d�cision est adopt�e � l'unanimit�.

PETIT Gilles

Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom e qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos6 e Rem le 0 3 JUIN 2015

Greffe

N� d'entreprise : 0501949165 D�nomination

(en entier) : ASSET MANAGEMENT GROUP

�;~. tribunal d~ ~~~

merc;

francophone de 73ruxeI.,~~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

13/07/2015

��MO~ WORD 11 1

N� d'entreprise : 0501,949.165

D�nomination

(en entier) : ASSET MANAGEMENT GROUP

(en abr�g�) : AMG

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, avenue Louise 475

(adresse compl�te)

obiet(s) de l'acte :Modification de l'objet social

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Augustin de LOVINFOSSE, � Florennes, le 15/01/2015, enregistr�, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la SA ASSET MANAGEMENT GROUP, dont le si�ge social est �tabli � 1050 Bruxelles, avenue Louise 475 (BCE0501.949.465), a pris les r�solutions suivantes :

1� Modification de l'objet social

a). Rapport �tabli par le conseil d'administration en application du Code des soci�t�s avec, en annexe, un �tat comptable arr�t� � la date du 31/12/2014.

b). Proposition de modification de l'objet social pour l'�tendre � l'activit� de location immobili�re accompagn�e de prestations de services accessoires ainsi que la mise � disposition d'espaces d'immeubles par nature par un centre d'affaires et/ou un centre de services dans le cadre d'une prestation de service complexe.

o), Modification en cons�quence de l'article 3 des statuts pour y ajouter le texte suivant � la suite du deuxi�me tiret du premier paragraphe :

"-l'activit� de location immobili�re accompagn�e de prestations de servides accessoires ainsi que la mise � disposition d'espaces d'immeubles par nature par un centre d'affaires et/ou un centre de services dans le cadre d'une prestation de service complexe.

2� Pouvoirs � conf�rer au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Le Notaire Augustin de Lovinfosse, � Florennes.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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D�pos� / �tegu Ie

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au greffe du trikue. de commerce franco houe de Brv xei l ea

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 31.08.2016 16538-0385-013

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ASSET MANAGEMENT GROUP, EN ABREGE : AMG

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PLACE ROYALE 24-26 1640 RHODE-ST-GENESE

Code postal : 1640
Localité : RHODE-SAINT-GENÈSE
Commune : RHODE-SAINT-GENÈSE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

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