01/09/2011
ÿþ M o d 2 . 0
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I f f h I 1 1 1 1 1 l l I I l I I M i
* 1 1 1 3 3 3 2 1 *
I I N
, t i e c h t b a n k " v a n i ' C c o p h a i " :
t e L e u v e n , 2 2 A U G , 2 n 9 i
D E G R I F F I E R .
G r i f f i e
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 1 8 4 . 0 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A S S U R L E C
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 4 b u s 7 , 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e O n d e r w e r p a k t e : F u s i e
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k C o p p i e t e r s ' t W a l l a n t , t e L e u v e n , o p 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d a l v o r e n s d e f o r m a l i t e i t v a n d e r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A A S S U R L E C , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 1 8 4 . 0 0 4 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J o s e p h S i m o n a r t , t e L e u v e n , o p 1 1 m e i 1 9 8 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 9 8 7 0 6 0 6 - 4 1 7 ,
g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : F U S I E
I . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t f u s i e
a ) D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t B V B A A S S U R L E C d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r B V B A M A D I C O .
D e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n , d a t s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A A S S U R L E C b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o m o e m d e f u s i e m e t B V B A M A D I C O e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A M A D I C O b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n B V B A A S S U R L E C o v e r t e g a a n .
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n B V B A M A D I C O e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 m e i 2 0 1 1 . U i t d i e s t a a t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n B V B A A S S U R L E C z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t . A l l e v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r B V B A A S S U R L E C , z i j n s e d e r t d i e d a t u m t o t o p v a n d a a g v o o r r e k e n i n g v a n B V B A M A D I C O .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
I l . G e v o l g e n
a ) A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n B V B A A S S U R L E C , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p B V B A M A D I C O . D e a a n d e l e n v a n B V B A A S S U R L E C i n h e t b e z i t v a n B V B A M A D I C O z u l l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n B V B A M A D I C O w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 m e i 2 0 1 1 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n B V B A A S S U R L E C z e s d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o b e d r a a g t .
V o
b e h a a a n B e l ç
S t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j u n i 2 0 1 1 , w o r d e n g e a c h t b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e B V B A M A D I C O . D e s c h u l d e n v a n B V B A A S S U R L E C g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e B V B A M A D I C O .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e B V B A M A D I C O .
b ) V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n B V B A A S S U R L E C , m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n H e v e r l e e , I n d u s t r i e w e g 4 b u s 7 , d o o r B V B A M A D I C O , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B o g a a r d e n s t r a a t 6 2 b u s 3 0 1 , w e r d v e r w e z e n l i j k t ;
- a n d e r z i j d s B V B A A S S U R L E C , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n , i n a l h u n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E T U S S E N T I J D S E J A A R R E K E N I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P E N K W I J T I N G A A N D E Z A A K V O E R D E R V A N V E N N O O T S C H A P B
V e r v o l g e n s w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A M A D I C O d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g v a n B V B A A S S U R L E C ( b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g ) o v e r d e
p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 t o t 1 j u n i 2 0 1 1 , t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d .
D e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d e z e d o c u m e n t e n k e n n i s h e b b e n k u n n e n n e m e n , o p d e w i j z e b e p a a l d i n a r t i k e l 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A M A D I C O b e s l i s t d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e B V B A M A D I C O z u l l e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , g e z e g d e j a a r r e k e n i n g n e e r l e g e n b i j d e ( p l a a t s e l i j k e z e t e l v a n d e ) N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
T e n s l o t t e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n B V B A A S S U R L E C v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t i n d e p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 0 t o t 1 j u n i 2 0 1 1 .
D E R D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N
a ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n A c c o u n t i n g &